Code des valeurs mobilières: Qingdao Huicheng Environmental Technology Co.Ltd(300779) titre abrégé: Qingdao Huicheng Environmental Technology Co.Ltd(300779)
Code de l’obligation: 123118 titre abrégé de l’obligation: Huicheng convertible
Qingdao Huicheng Environmental Technology Co.Ltd(300779)
Annonce des résolutions de la 7e réunion du troisième Conseil d’administration
La société et tous les membres du Conseil d’administration garantissent que le contenu de la divulgation des renseignements est vrai, exact et complet et qu’il n’y a pas de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes.
Réunion du Conseil d’administration
La septième réunion du troisième Conseil d’administration de Qingdao Huicheng Environmental Technology Co.Ltd(300779) 7 administrateurs assistent à la réunion et 7 administrateurs y assistent effectivement. La réunion est présidée par le Président Ye Hong. Les superviseurs et certains cadres supérieurs de l’entreprise assistent à la réunion sans droit de vote. La procédure de convocation et de convocation de la réunion est conforme aux dispositions pertinentes du droit des sociétés et des statuts, et les résolutions prises sont légales et efficaces.
Délibérations du Conseil d’administration
1. Examiner et adopter la proposition relative au plan d’incitation restreint aux actions (projet) pour 2022 et son résumé
Afin d’améliorer encore le mécanisme d’incitation à long terme de l’entreprise, d’attirer et de retenir d’excellents talents, de mobiliser pleinement l’enthousiasme des administrateurs, des cadres supérieurs et de l’épine dorsale de base de l’entreprise (y compris les filiales contrôlantes), de combiner efficacement les intérêts des actionnaires, les intérêts de L’entreprise et les intérêts personnels des opérateurs, d’assurer la réalisation de la stratégie de développement et des objectifs d’exploitation de l’entreprise, de faire en sorte que toutes les parties prêtent attention au développement à long terme de l’entreprise et, sur la base de la pleine Conformément au principe de l’équivalence des revenus et des contributions, conformément au droit des sociétés de la République populaire de Chine, au droit des valeurs mobilières de la République populaire de Chine, aux mesures administratives d’incitation au capital des sociétés cotées, aux règles de cotation des actions Gem de la Bourse de Shenzhen et à d’autres lois, règlements administratifs, documents normatifs et statuts pertinents, la société a formulé le plan d’incitation au capital restreint Qingdao Huicheng Environmental Technology Co.Ltd(300779) 2022 (projet) et son résumé. Les administrateurs indépendants de la société ont émis des avis indépendants sur la proposition. Les directeurs associés Ye Hong et Lin Han ont évité le vote. Cette proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale de la société pour délibération.
Voir le plan d’incitation à l’achat d’actions restreintes de Qingdao Huicheng Environmental Technology Co.Ltd(300779) 2022 (ébauche) et son résumé pour plus de détails, qui ont été divulgués sur le site d’information de Juchao le même jour. http://www.cn.info.com.cn. Annonces pertinentes.
Vote: 5 voix pour, 0 voix contre, 0 abstention et 2 abstentions.
2. Examiner et adopter la proposition relative aux mesures de gestion pour l’évaluation de la mise en œuvre du plan d’incitation à l’achat d’actions restreintes en 2022
Afin d’assurer la mise en œuvre harmonieuse du plan d’incitation restreint aux actions de la société en 2022 (ci – après dénommé « le plan d’incitation restreint aux actions» et « le plan d’incitation»), conformément aux dispositions des lois et règlements pertinents tels que les mesures administratives d’incitation aux actions des sociétés cotées, les règles de cotation des actions du GEM de la Bourse de Shenzhen et la situation réelle de la société, La société a formulé des mesures administratives pour l’évaluation de la mise en œuvre du plan d’incitation à l’achat d’actions restreintes en 2022.
Les administrateurs indépendants de la société ont émis des avis indépendants sur la proposition et les administrateurs associés Ye Hong et Lin Han ont évité le vote. Cette proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale de la société pour délibération.
Pour plus de détails sur les mesures de gestion de l’évaluation de la mise en œuvre du plan d’incitation à l’achat d’actions restreintes de Qingdao Huicheng Environmental Technology Co.Ltd(300779) 2022, veuillez consulter le site Web d’information de Juchao le même jour. http://www.cn.info.com.cn. Annonces pertinentes.
Vote: 5 voix pour, 0 voix contre, 0 abstention et 2 abstentions.
3. Examiner et adopter la proposition relative à la demande à l’assemblée générale des actionnaires d’autoriser le Conseil d’administration à traiter les questions relatives au plan d’incitation restreint aux actions en 2022;
Afin de mettre en œuvre concrètement le plan d’incitation restreint à l’achat d’actions de la société en 2022, le Conseil d’administration de la société demande à l’assemblée générale des actionnaires d’autoriser le Conseil d’administration à traiter les questions suivantes relatives au plan d’incitation restreint à l’achat d’actions de la société:
3.1 demander à l’Assemblée générale des actionnaires de la société d’autoriser le Conseil d’administration à mettre en œuvre concrètement le plan d’incitation comme suit:
Autoriser le Conseil d’administration à déterminer les qualifications et les conditions de participation de l’objet de l’incitation au régime d’incitation restreint aux actions et à déterminer la date d’octroi du régime d’incitation restreint aux actions;
Autoriser le Conseil d’administration, en cas de conversion de la réserve de capital en capital – actions, de distribution de dividendes en actions, de fractionnement ou de réduction d’actions, d’attribution d’actions et d’autres questions se rapportant à la société, à ajuster en conséquence le nombre d’actions restreintes et le nombre d’actions sous – jacentes concernées conformément aux méthodes spécifiées dans le présent plan d’incitation aux actions restreintes;
Autoriser le Conseil d’administration à ajuster en conséquence le prix d’attribution des actions restreintes conformément aux méthodes spécifiées dans le présent plan d’incitation aux actions restreintes en cas de conversion de la réserve de capital en capital – actions, de distribution de dividendes en actions, de fractionnement ou de réduction des actions, d’attribution d’actions et de distribution de dividendes, etc., de la société;
Autoriser le Conseil d’administration, avant l’octroi des actions restreintes, à ajuster les actions restreintes auxquelles l’employé renonce à la souscription à la partie réservée ou à les répartir et à les ajuster entre les objets d’incitation;
Autoriser le Conseil d’administration à accorder des actions restreintes à l’objet d’incitation et à traiter toutes les questions nécessaires à l’octroi d’actions restreintes lorsque l’objet d’incitation satisfait aux conditions;
Autoriser le Conseil d’administration à examiner et à confirmer les qualifications et les conditions d’attribution des objets d’incitation et à accepter que le Conseil d’administration accorde ce droit au Comité de rémunération et d’évaluation pour exercice;
Autoriser le Conseil d’administration à déterminer si les actions restreintes accordées à l’objet de l’incitation peuvent être attribuées;
Autoriser le Conseil d’administration à traiter toutes les questions nécessaires à la propriété de l’objet d’incitation, y compris, sans s’y limiter, la demande d’enregistrement de la propriété à la bourse, la demande d’enregistrement et de règlement à la société d’enregistrement et de règlement, la modification des statuts et l’enregistrement des modifications du capital social de la société;
Autoriser le Conseil d’administration à décider de la modification et de la résiliation du plan d’incitation restreint à l’achat d’actions, y compris, sans s’y limiter, l’annulation de la qualification d’attribution de l’objet d’incitation, l’annulation de l’attribution des actions restreintes qui n’ont pas encore été attribuées à l’objet d’incitation, la gestion de l’indemnisation et de l’héritage des actions restreintes qui n’ont pas encore été attribuées à l’objet d’incitation décédé, et la résiliation du plan d’incitation restreint à l’
Autoriser le Conseil d’administration à déterminer l’objet de l’incitation, la quantité, le prix et la date d’octroi des actions restreintes réservées dans le plan d’incitation;
Autoriser le Conseil d’administration à signer, à mettre en œuvre, à modifier et à résilier tout accord ou autre accord relatif au régime d’incitation;
Autoriser le Conseil d’administration à gérer et à ajuster le régime d’incitation restreint à l’achat d’actions de la société et à formuler ou à modifier de temps à autre les dispositions relatives à la gestion et à la mise en oeuvre du régime, à condition qu’elles soient conformes aux modalités du régime d’incitation. Toutefois, si une loi, un règlement ou un organisme de réglementation compétent exige que ces modifications soient approuvées par l’Assemblée générale des actionnaires ou / ou l’organisme de réglementation compétent, les modifications apportées par le Conseil d’administration doivent être approuvées en conséquence;
Autres questions nécessaires pour autoriser le Conseil d’administration à mettre en œuvre le régime restreint d’incitation aux actions, à l’exception des droits expressément prévus dans les documents pertinents qui doivent être exercés par l’Assemblée générale des actionnaires.
3.2 demander à l’Assemblée générale des actionnaires de la société d’autoriser le Conseil d’administration à passer par les procédures d’approbation, d’enregistrement, de dépôt, d’approbation et d’approbation du plan d’incitation auprès des gouvernements et des organismes concernés; Signer, exécuter, modifier et compléter les documents soumis aux gouvernements, organismes, organisations et particuliers concernés; Modifier les statuts et enregistrer le changement de capital social de la société; Et faire tout ce qu’il juge nécessaire, approprié ou approprié dans le cadre de ce programme d’encouragement.
3.3 demander à l’Assemblée générale des actionnaires d’autoriser le Conseil d’administration à nommer des intermédiaires tels que les banques bénéficiaires, les comptables, les avocats et les sociétés de valeurs mobilières pour la mise en œuvre du plan d’incitation.
3.4 demander à l’Assemblée générale de la société d’approuver que la période d’autorisation au Conseil d’administration soit conforme à la période de validité du plan d’incitation. Les questions autorisées ci – dessus, à l’exception de celles qui doivent être approuvées par résolution du Conseil d’administration conformément aux lois, aux règlements administratifs, aux règles de la c
Les directeurs associés Ye Hong et Lin Han ont évité le vote. Cette proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale de la société pour délibération.
Vote: 5 voix pour, 0 voix contre, 0 abstention et 2 abstentions.
4. Examiner et adopter la proposition de convocation de la première Assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société en 2022
La société a l’intention de convoquer la première Assemblée générale extraordinaire des actionnaires de 2022 le 4 juillet 2022 pour examiner les propositions susmentionnées qui doivent être examinées par l’Assemblée générale des actionnaires.
Pour plus de détails sur l’avis de Qingdao Huicheng Environmental Technology Co.Ltd(300779) concernant la convocation de la première Assemblée générale extraordinaire des actionnaires en 2022, veuillez consulter le site d’information de Juchao le même jour. http://www.cn.info.com.cn. Annonces pertinentes.
État du vote: 7 voix pour, 0 voix contre, 0 abstention et 0 abstention.
Documents à consulter
1. Résolution adoptée à la septième réunion du troisième Conseil d’administration; 2. Opinions indépendantes des administrateurs indépendants sur les questions pertinentes de la septième réunion du troisième Conseil d’administration;
3. Plan d’incitation à l’achat d’actions restreintes (ébauche) de Qingdao Huicheng Environmental Technology Co.Ltd(300779) 2022 et son résumé;
4. Mesures administratives pour l’évaluation de la mise en œuvre du plan d’incitation à l’achat d’actions restreintes en 2022;
5. Avis de convocation de la première Assemblée générale extraordinaire des actionnaires en 2022. Avis est par les présentes donné.
Qingdao Huicheng Environmental Technology Co.Ltd(300779) Conseil d’administration 14 juin 2022
