Code des titres: Qingdao Huicheng Environmental Technology Co.Ltd(300779) titre abrégé: Qingdao Huicheng Environmental Technology Co.Ltd(300779) numéro d’annonce: 2022 – 046 Code des obligations: 123118 titre abrégé: Huicheng conversion
Qingdao Huicheng Environmental Technology Co.Ltd(300779)
Avis de convocation de la première Assemblée générale extraordinaire de la société en 2022
La société et tous les membres du Conseil d’administration garantissent que le contenu de la divulgation des renseignements est vrai, exact et complet et qu’il n’y a pas de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes.
Informations de base sur la tenue de la réunion
1. Assemblée générale des actionnaires: la première Assemblée générale extraordinaire des actionnaires en 2022.
2. Organisateur de l’Assemblée générale des actionnaires: Conseil d’administration de la société.
3. Légalité et conformité de la convocation de l’Assemblée: Après délibération et adoption à la septième réunion du troisième Conseil d’administration de la société, il a été décidé de convoquer la première Assemblée générale extraordinaire des actionnaires en 2022. La procédure de convocation est conforme aux lois, règlements administratifs, règles départementales, documents normatifs et statuts pertinents.
4. Date et heure de la réunion:
Date et heure de la réunion sur place: lundi 4 juillet 202214 h (2) Date et heure du vote en ligne: lundi 4 juillet 2022
Les heures de vote en ligne par l’intermédiaire du système de négociation de la Bourse de Shenzhen sont de 9 h 15 à 9 h 25, de 9 h 30 à 11 h 30 et de 13 h à 15 h le 4 juillet 2022; Via le système de vote Internet de la Bourse de Shenzhen http://wltp.cn.info.com.cn. ) le vote en ligne aura lieu le 4 juillet 2022 de 9h15 à 15h00.
5. Mode de convocation de l’Assemblée: l’Assemblée générale des actionnaires est convoquée en combinant le vote sur place et le vote en ligne. Les actionnaires de la société choisissent l’une des méthodes de vote sur place et de vote en ligne. En cas de vote répété avec le même droit de vote, le résultat du premier vote prévaut.
6. Date d’enregistrement des actions pour la réunion: lundi 27 juin 2022.
7. Participants:
Après la clôture des opérations à la Bourse de Shenzhen dans l’après – midi du lundi 27 juin 2022, tous les actionnaires ordinaires de la société inscrits à la succursale de Shenzhen de China Securities depository and Clearing Co., Ltd. Ont le droit d’assister à l’Assemblée générale des actionnaires et peuvent nommer un mandataire par écrit pour assister à l’Assemblée et voter (voir l’annexe pour la procuration). L’agent de l’actionnaire n’a pas besoin d’être actionnaire de la société;
Les administrateurs, les superviseurs et les cadres supérieurs de la société;
Les avocats engagés par la société;
Autres personnes qui doivent assister à l’Assemblée générale conformément aux lois et règlements pertinents.
8. Lieu de la réunion: salle 418, Huicheng Plaza, No 7, Xiaoshan Road, Huangdao District, Qingdao, Shandong
II. Questions examinées par la Conférence
1. Délibérer sur la proposition relative au plan d’incitation restreint aux actions (projet) pour 2022 et à son résumé
2. Examiner la proposition relative aux mesures de gestion pour l’évaluation de la mise en œuvre du plan d’incitation à l’achat d’actions restreintes en 2022
3. Examiner la proposition de demander à l’assemblée générale des actionnaires d’autoriser le Conseil d’administration à traiter les questions relatives au plan d’incitation restreint aux actions en 2022
Les propositions 1, 2 et 3 sont des questions importantes qui ont une incidence sur les intérêts des petits et moyens investisseurs. La société calculera séparément les votes des petits et moyens investisseurs et les divulguera publiquement en temps opportun. Les petits et moyens investisseurs se réfèrent à d’autres actionnaires, à l’exception des administrateurs, des superviseurs, des cadres supérieurs et des actionnaires détenant individuellement ou conjointement plus de 5% des actions de la société cotée.
Les projets de loi 1, 2 et 3 qui doivent être examinés par l’Assemblée générale des actionnaires au moyen d’une résolution spéciale sont adoptés par plus des deux tiers des droits de vote détenus par les actionnaires et leurs mandataires présents à l’Assemblée générale des actionnaires.
Les actionnaires liés aux projets de loi 1, 2 et 3 se retirent du vote.
La proposition ci – dessus a été examinée et adoptée à la septième réunion du troisième Conseil d’administration et à la septième réunion du troisième Conseil des autorités de surveillance le 13 juin 2022. Pour plus de détails, veuillez consulter le site Web d’information sur les grandes marées. http://www.cn.info.com.cn. Annonces pertinentes.
Iii. Codage des propositions
Remarques
Code de la proposition nom de la proposition la colonne cochée peut être votée
Proposition de vote non cumulatif
1.00 À propos de Qingdao Huicheng Environmental Technology Co.Ltd(300779) 2022 √
Proposition relative au régime restreint d’incitation à l’achat d’actions (projet) et à son résumé
À propos de Qingdao Huicheng Environmental Technology Co.Ltd(300779) 2022
2.00 discussion sur les mesures de gestion pour l’évaluation de la mise en oeuvre du plan d’incitation restreint aux actions √
CAS
3.00 « Demande à l’Assemblée générale d’autoriser le Conseil d’administration à gérer la période 2022» √
Proposition relative aux questions relatives au régime d’incitation à l’achat d’actions
Inscription à la Conférence et autres questions
1. (1) l’actionnaire de la personne morale assiste à l’Assemblée par son représentant légal ou son mandataire. Si le représentant légal assiste à l’Assemblée, il doit suivre les procédures d’enregistrement avec la carte de compte de l’actionnaire, la copie de la licence d’entreprise estampillée du sceau officiel et sa carte d’identité; Lorsque le représentant légal confie à l’agent d’assister à l’Assemblée, l’agent doit s’occuper des formalités d’enregistrement avec sa carte d’identité, une copie de la licence commerciale estampillée du sceau officiel, une procuration délivrée par le représentant légal (annexe II) et une carte de compte d’actions de l’actionnaire de la personne morale; Les participants apportent l’original des documents susmentionnés à l’Assemblée générale des actionnaires.
L’actionnaire d’une personne physique doit suivre les procédures d’enregistrement avec sa carte d’identité et sa carte de compte d’actionnaire; Lorsqu’un actionnaire d’une personne physique confie un mandataire, il doit suivre les procédures d’enregistrement avec la carte d’identité du mandataire, la procuration (annexe II), la carte de compte de l’actionnaire du mandant et la carte d’identité du mandant; Les participants apportent l’original des documents susmentionnés à l’Assemblée générale des actionnaires. Les actionnaires non locaux peuvent s’inscrire par lettre ou par télécopieur, qui doit être signifiée en personne, envoyée par la poste ou télécopiée au service de gestion des valeurs mobilières de la société avant 16 h le 1er juillet 2022. L’inscription par téléphone n’est pas acceptée.
Note: les actionnaires et les agents des actionnaires qui assistent à l’Assemblée sur place doivent apporter l’original des certificats pertinents pour s’inscrire à l’Assemblée dans une demi – heure avant la réunion.
Les actionnaires non locaux qui viennent à la société doivent se conformer aux exigences locales pertinentes en matière de prévention et de contrôle de la pneumonie covid – 19. 2. Coordonnées de la réunion:
Adresse de contact: Securities Affairs Department, 6f, Huicheng Plaza, No.7 Xiaoshan Road, Huangdao District, Qingdao
Tel: 0532 – 58657701
Fax: 0532 – 58657729
Contact: Ru fan
Dépenses de l’Assemblée: la durée de l’Assemblée est d’une demi – journée et les frais de transport, d’hébergement et d’hébergement des actionnaires et des représentants des actionnaires participant à l’Assemblée sont à leurs propres frais. Procédures opérationnelles spécifiques pour participer au vote en ligne
Lors de cette Assemblée générale, les actionnaires peuvent utiliser le système de négociation de la Bourse de Shenzhen et le système de vote par Internet (adresse: http://wltp.cn.info.com.cn. ) votent. Voir l’annexe 1 pour plus de détails sur le contenu et le format de la participation au vote en ligne.
Documents à consulter 1. Résolution de la septième réunion du troisième Conseil d’administration de la société 2. Résolution de la septième réunion du troisième Conseil des autorités de surveillance de la société
3. Autres documents requis par la Bourse de Shenzhen
Annexe I: procédures opérationnelles spécifiques pour la participation au vote en ligne
Annexe II: Procuration
Annexe III: formulaire d’inscription des actionnaires
Avis est par les présentes donné.
Annexe I du Conseil d’administration du 14 juin 2022:
Procédures opérationnelles spécifiques pour participer au vote en ligne
I. procédure de vote par Internet
1. Code de vote: 350779
2. Titre abrégé du vote: vote Huicheng
3. Remplir les avis de vote: pour les propositions de vote non cumulatives, remplir les avis de vote, accepter, désapprouver et s’abstenir. 4. Si les actionnaires votent sur la proposition générale, ils sont réputés avoir exprimé la même opinion sur toutes les autres propositions, à l’exception de celles qui ont fait l’objet d’un vote cumulatif. Lorsque les actionnaires votent à plusieurs reprises sur la proposition générale et la proposition spécifique, le premier vote effectif prévaut. Si les actionnaires votent d’abord sur la proposition spécifique, puis sur la proposition générale, l’avis de vote sur la proposition spécifique qui a été mise aux voix l’emporte, et les autres propositions non mises aux voix l’emportent; Si la proposition générale est mise aux voix avant les propositions spécifiques, l’avis de vote de la proposition générale l’emporte.
Procédure de vote par l’intermédiaire du système de négociation de la Bourse de Shenzhen
1. Heure du scrutin: heure de la bourse le lundi 4 juillet 2022, de 9 h 15 à 9 h 25, de 9 h 30 à 11 h 30 et de 13 h à 15 h
2. Les actionnaires peuvent se connecter au client de négociation de la société de valeurs mobilières pour voter par l’intermédiaire du système de négociation.
Procédure de vote par l’intermédiaire du système de vote Internet de la Bourse de Shenzhen
1. Le système de vote par Internet commencera à voter à 9 h 15 le 4 juillet 2022 et se terminera à 15 h le 4 juillet 2022.
2. Les actionnaires qui votent en ligne par l’intermédiaire du système de vote par Internet doivent effectuer l’authentification de l’identité conformément aux lignes directrices de la Bourse de Shenzhen sur l’authentification de l’identité des investisseurs pour les services de réseau (révision 2016) et obtenir le « certificat numérique de la Bourse de shenzhen» et le « mot de passe du Service aux investisseurs de la Bourse de shenzhen». Le processus d’authentification spécifique peut être connecté au système de vote Internet http://wltp.cn.info.com.cn. Requête de colonne de guidage des règles.
3. Les actionnaires peuvent se connecter en fonction du mot de passe de service ou du certificat numérique obtenu http://wltp.cn.info.com.cn. Le vote est effectué par l’intermédiaire du système de vote Internet de la Bourse de Shenzhen dans les délais prescrits.
Annexe II: Procuration
Qingdao Huicheng Environmental Technology Co.Ltd(300779)
Procuration de la première Assemblée générale extraordinaire des actionnaires en 2022
Par la présente, m / Mme est autorisée à assister à la première Assemblée générale extraordinaire des actionnaires de 2022 en mon nom (la société) et à exercer le droit de vote sur les propositions suivantes examinées à l’Assemblée conformément aux instructions de la présente procuration, et à signer les documents pertinents à signer à l’Assemblée en mon nom. (Note: Veuillez cocher « √ » sous l’avis de vote correspondant; en l’absence d’instructions claires, l’agent peut voter seul.)
Remarques
Code de la proposition nom de la proposition la colonne « Oui, non et renonciation » cochée peut être utilisée.
Votes
Proposition de vote non cumulatif
À propos de Qingdao Qingdao Huicheng Environmental Technology Co.Ltd(300779)
1.00 Technology Co., Ltd. 2022 √
Régime d’encouragement restreint aux actions (D.
Proposition et résumé)
À propos de Qingdao Qingdao Huicheng Environmental Technology Co.Ltd(300779)
2.00 Technology Co., Ltd. 2022 √
Mise en oeuvre d’un régime d’encouragement restreint aux actions
Proposition relative aux mesures de gestion de l’évaluation
Sur la demande d’autorisation de l’Assemblée générale des actionnaires
3.00 le Conseil d’administration traite la limite de 2022 √
Questions relatives au régime d’incitation aux actions sexuelles
Projet de loi
Signature de l’actionnaire chargé (sceau de l’actionnaire de la personne morale et signature du représentant légal):
Numéro d’identification ou de licence commerciale de l’actionnaire chargé:
Nombre et nature des actions détenues par les actionnaires mandatés:
Numéro du compte de titres de l’actionnaire chargé:
Signature du fiduciaire:
Numéro d’identification du syndic:
Date de la Commission:
(Note: 1. La période de validité de la procuration est de la date de signature de la procuration à la fin de l’Assemblée générale des actionnaires; 2. La procuration de l’unit é doit être estampillée avec le sceau officiel de l’unité et signée par le représentant légal; 3. La copie de la procuration ou L’auto – fabrication dans le format ci – dessus est valide; dans chaque option, sélectionnez une option avec « √ » dans la colonne « consentement », « opposition » ou « renonciation », et plusieurs options sont invalides sans aucune renonciation.)
Annexe III: formulaire d’inscription des actionnaires
Qingdao Huicheng Environmental Technology Co.Ltd(300779)
Formulaire d’inscription des actionnaires participant à la première Assemblée extraordinaire des actionnaires en 2022
Nom de l’actionnaire: Certificat No:
Numéro de compte de l’actionnaire: nombre d’actions détenues:
Tél.: E – mail:
Nom du participant:
