Shenzhen Urban Transport Planning Center Co.Ltd(301091)
Avis de convocation de la première Assemblée générale extraordinaire de la société en 2022
La société et tous les membres du Conseil d’administration garantissent que le contenu de la divulgation des renseignements est vrai, exact et complet et qu’il n’y a pas de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes.
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Informations de base sur la tenue de la réunion
1. Assemblée générale des actionnaires: la première Assemblée générale extraordinaire des actionnaires en 2022
2. Organisateur de la réunion: Conseil d’administration.
3. Légalité et conformité de la convocation de l’Assemblée: la convocation de l’Assemblée générale des actionnaires est conforme aux lois, règlements administratifs, règles départementales, documents normatifs, règles de fonctionnement de la Bourse de Shenzhen et aux dispositions pertinentes des Statuts de Shenzhen Urban Traffic Planning and Design Research Center Co., Ltd. Et du Règlement intérieur de l’Assemblée générale des actionnaires.
4. Heure de la réunion:
Heure de la réunion sur place: jeudi 30 juin 2022 à 14 h 45.
Heure du vote en ligne: 30 juin 2022.
Les heures spécifiques de vote en ligne via le système de négociation de la Bourse de Shenzhen sont les suivantes: 9: 15 – 9: 25, 9: 30 – 11: 30 et 13: 00 – 15: 00 le jeudi 30 juin 2022;
L’heure exacte du vote par l’intermédiaire du système de vote Internet de la Bourse de Shenzhen est de 9 h 15 à 15 h le jeudi 30 juin 2022.
5. Lieu de la réunion sur place: salle de conférence 1, étage B – 10, bâtiment 9, zone 2, Parc scientifique et écologique de Shenzhen Bay, rue Yuehai, district de Nanshan, Shenzhen, Province de Guangdong.
6. Mode de convocation de la réunion: la réunion se tiendra en combinant le vote sur place et le vote en ligne.
Vote sur place: les actionnaires assistent eux – mêmes à l’Assemblée sur place ou chargent d’autres personnes d’assister à l’Assemblée sur place par procuration.
Vote par Internet: la société utilisera le système de négociation de la Bourse de Shenzhen et le système de vote par Internet. http://wltp.cn.info.com.cn. Fournir une sector – forme de vote en ligne à tous les actionnaires. Les actionnaires de la société inscrits à la date d’enregistrement des capitaux propres peuvent exercer leurs droits de vote par l’intermédiaire du système susmentionné pendant les heures de vote en ligne.
Les actionnaires de la société ne peuvent choisir qu’un seul mode de vote dans le vote sur place et le vote en ligne. En cas de vote répété avec le même droit de vote, le résultat du premier vote effectif prévaut.
7. Date d’enregistrement des actions: jeudi 23 juin 2022.
8. Participants à la réunion:
Après la clôture des opérations à la Bourse de Shenzhen dans l’après – midi du 23 juin 2022, tous les actionnaires de la société inscrits à la succursale de Shenzhen de China Securities depository and Clearing Co., Ltd. Ont le droit d’assister à l’Assemblée générale et de voter. Un actionnaire qui n’est pas en mesure d’assister en personne à l’Assemblée générale des actionnaires peut charger un mandataire par écrit d’assister à l’Assemblée et de voter. Le mandataire de l’actionnaire n’a pas besoin d’être un actionnaire de la société (voir l’annexe 1 pour plus de détails sur la procuration);
Les administrateurs, les superviseurs et les cadres supérieurs de la société;
Les avocats témoins employés par la société;
Autres personnes qui doivent assister à l’Assemblée générale conformément aux lois et règlements pertinents.
9. Les investisseurs concernés qui détiennent des actions de la société dans le cadre de la marge et de la négociation de titres doivent se conformer aux dispositions pertinentes des règles détaillées pour la mise en œuvre du vote en ligne à l’assemblée générale des actionnaires des sociétés cotées à la Bourse de Shenzhen publiées par la Bourse de Shenzhen.
II. Questions examinées par la Conférence
Code de la proposition
Exemple de code de proposition de l’Assemblée générale des actionnaires:
Remarques
Code de la proposition nom de la proposition la colonne cochée peut être votée
100 proposition totale √
Proposition de vote non cumulatif
1.00 proposition relative à l’augmentation du nombre de sièges au Conseil d’administration de la société et à la modification des systèmes tels que les statuts √
2.00 proposition relative à la sélection des administrateurs indépendants du premier Conseil d’administration de la société √
3.00 proposition d’augmentation du champ d’activité, du capital social et de modification des Statuts de la société √
Autres instructions
La proposition susmentionnée a été examinée et adoptée à la 20e réunion intérimaire du premier Conseil d’administration de la société, et les administrateurs indépendants ont émis des avis indépendants sur la proposition 2. Pour plus de détails sur la proposition ci – dessus, veuillez consulter l’annonce publiée sur le site Web de divulgation d’information désigné de la compagnie.
Parmi les propositions susmentionnées, les propositions 1 et 3 font l’objet d’une résolution spéciale de l’Assemblée générale des actionnaires et sont adoptées par plus des deux tiers des droits de vote effectifs détenus par les actionnaires présents à l’Assemblée.
La proposition susmentionnée comptera séparément les voix des petits et moyens investisseurs et divulguera les résultats (les petits et moyens investisseurs désignent les autres actionnaires, à l’exception des administrateurs, des superviseurs, des cadres supérieurs et des actionnaires détenant individuellement ou collectivement plus de 5% des actions de la société cotée).
Inscription à la Conférence et autres questions
Heure d’inscription: 9 h 30 – 11 h 30, 14 h 30 – 17 h le vendredi 24 juin 2022. Registration place: Floor B – 10, Building 9, zone 2, Shenzhen Bay Science and Technology Ecological Park, Nanshan District, Shenzhen.
Mode d’enregistrement:
1. Enregistrement des actionnaires de la personne morale: si le représentant légal de l’actionnaire de la personne morale est présent, l’enregistrement doit être effectué sur la base de sa carte d’identité, du certificat d’identité du représentant légal, de la copie de la licence d’entreprise de la personne morale (estampillée avec le sceau officiel), du certificat de participation valide et du formulaire d’enregistrement des actionnaires de la première Assemblée générale extraordinaire des actionnaires de 2022 (ci – après dénommé « formulaire d’enregistrement des actionnaires») (voir l’annexe II pour plus de détails); Lorsque l’actionnaire d’une personne morale confie à un mandataire la présence d’un mandataire, celui – ci doit également présenter sa carte d’identité et la procuration délivrée par le représentant légal de l’actionnaire d’une personne morale conformément à la loi (voir l’annexe 1 pour plus de détails).
2. Enregistrement des actionnaires de personnes physiques: si les actionnaires de personnes physiques assistent en personne à l’Assemblée, l’enregistrement est effectué sur la base de la carte d’identité des actionnaires, du certificat de participation valide et du formulaire d’enregistrement des actionnaires (voir l’annexe II pour plus de détails); Lorsqu’un mandataire est présent, il présente également sa carte d’identité et sa procuration (voir annexe I pour plus de détails).
3. L’Assemblée générale des actionnaires est enregistrée par courrier électronique ou par lettre. Les actionnaires doivent remplir soigneusement le formulaire d’enregistrement des actionnaires (voir l’annexe II pour plus de détails) pour confirmation. Le courrier ou la lettre doit parvenir à la compagnie au plus tard à 17 h le vendredi 24 juin 2022, en indiquant « première Assemblée générale extraordinaire de 2022 ».
4. Coordonnées de la réunion
Contact address: Floor B – 10, Building 9, zone 2, Shenzhen Bay Science and Technology Ecological Park, Nanshan District, Shenzhen
Nom du contact: Li maofei
Numéro de téléphone: 0755 – 86729876
E – mail: [email protected].
5. Précautions:
La production de l’original ou de la photocopie (si une photocopie est fournie, l’actionnaire de la personne morale doit apposer le sceau officiel de l’unit é et l’actionnaire de la personne physique doit signer) peut être autorisée lors de l’enregistrement des documents de certification susmentionnés. Toutefois, lors de la signature de l’Assemblée, Les participants doivent apporter la carte d’identité, le certificat de représentant de la personne morale, le certificat de participation valide, la procuration (voir l’annexe I pour plus de détails) et le formulaire d’enregistrement des actionnaires (voir l’annexe II pour plus de détails);
Les actionnaires et leurs mandataires qui assistent à l’Assemblée sur place sont priés d’arriver au lieu de l’Assemblée dans un délai d’une demi – heure avant l’Assemblée et d’apporter l’original des certificats pertinents à l’Assemblée. Les personnes qui ne prennent pas rendez – vous pour s’inscrire à l’Assemblée ne sont pas autorisées à y assister.
La compagnie n’accepte pas l’inscription par téléphone.
La durée prévue de l’Assemblée est d’une demi – journée et toutes les dépenses des actionnaires participants sont à leurs propres frais.
Procédures opérationnelles spécifiques pour participer au vote en ligne
Cette Assemblée générale des actionnaires fournit une sector – forme de vote en ligne aux actionnaires, qui peuvent utiliser le système de négociation de la Bourse de Shenzhen et le système de vote Internet. http://wltp.cn.info.com.cn. ) votent. Pour plus de détails sur le processus de vote en ligne, voir l’annexe III: processus de vote en ligne.
Documents à consulter
Résolution de la vingtième réunion intérimaire du premier Conseil d’administration du Shenzhen Urban Transport Planning Center Co.Ltd(301091) .
Vi. Annexes
Annexe I: procuration;
Annexe II: formulaire d’enregistrement des actionnaires;
Annexe III: procédures opérationnelles spécifiques pour la participation au vote en ligne.
Avis est par les présentes donné.
Shenzhen Urban Transport Planning Center Co.Ltd(301091) Board of Directors
15 juin 2022
Annexe I:
Procuration
Par la présente, j’autorise M. / Mme, avec le numéro d’identification, à assister à la première Assemblée générale extraordinaire des actionnaires de 2022 en mon nom (la société) et à exercer le droit de vote en mon nom (la société) sur toutes les propositions examinées à l’Assemblée conformément aux instructions de la présente procuration. En l’absence d’instructions, l’agent a le droit de voter à son gré et de signer les documents pertinents à signer pour cette Assemblée.
Mes opinions de vote sur la proposition de l’Assemblée générale des actionnaires sont les suivantes:
Remarques
Nom de la proposition et de la proposition
Par vote
100 proposition totale √
1.00 sur l’augmentation du nombre de sièges au Conseil d’administration de la société et la modification sceau de la société √
Proposition relative à des systèmes tels que Cheng.
2.00 discussion sur la sélection des administrateurs indépendants du premier Conseil d’administration de la société √
CAS
3.00 augmentation du champ d’activité, du capital social et modification de la société √
Proposition de Statuts
Note: les instructions données par le client au syndic sont assujetties à la mention « √ » dans les cases sous « consentement », « opposition » et « renonciation ». Chaque élément est un choix unique et plusieurs choix ne sont pas valides; Pour les projets de loi avec Vote cumulatif, veuillez indiquer le nombre de votes exprimés pour le candidat.
Client (signature de l’actionnaire de la personne physique et signature et sceau officiel du représentant légal de l’actionnaire de la personne morale):
Numéro d’identification du client ou code unifié de crédit social:
Numéro de compte de l’actionnaire du client:
Nombre d’actions détenues par le client:
Signature du fiduciaire:
Numéro d’identification du syndic:
Date de la Commission: MM / JJ / AAAA
Note:
1. Le sceau officiel de l’unit é doit être apposé sur le mandat de l’unité;
2. La durée de validité de la procuration est de la date de signature de la procuration à la fin de l’Assemblée générale des actionnaires; 3. La copie de la procuration ou l’auto – fabrication dans le format ci – dessus sont valides.
Annexe II:
Shenzhen Urban Transport Planning Center Co.Ltd(301091)
Formulaire d’enregistrement des actionnaires de la première Assemblée générale extraordinaire des actionnaires en 2022
Nom ou nom numéro d’identification
Code unifié de crédit social
Nombre d’actions détenues par les actionnaires
Numéro de contact courriel
Adresse de contact Code Postal
Remarques sur la participation personnelle
Note:
1. Veuillez remplir le nom et l’adresse complets en caractères d’imprimerie (qui doivent être les mêmes que ceux indiqués dans le registre des actionnaires);
2. Le formulaire d’inscription des actionnaires dûment rempli et signé doit être envoyé par la poste ou par lettre au Bureau du Conseil d’administration de la société avant 17 h le 24 juin 2022. L’inscription par téléphone n’est pas acceptée.
3. Les coupures de presse et les photocopies du formulaire d’inscription des actionnaires ci – dessus ou faites par eux – mêmes dans le format ci – dessus sont valides.
Annexe III:
Participer au vote en ligne
