Code du stock: Ciwen Media Co.Ltd(002343) nom abrégé du stock: Ciwen Media Co.Ltd(002343) numéro d’annonce: 2022 – 037
Annonce de la résolution de la première réunion du neuvième Conseil d’administration
La société et tous les membres du Conseil d’administration garantissent que le contenu de la divulgation de l’information est vrai, exact et complet et qu’il n’est pas faux.
Faux documents, déclarations trompeuses ou omissions importantes.
Réunion du Conseil d’administration
Ciwen Media Co.Ltd(002343) L’avis de réunion a été envoyé à tous les administrateurs en personne et par courriel le 10 juin 2022. La réunion était présidée par Mme Hua Yuping et les superviseurs et les cadres supérieurs de la société y ont participé sans droit de vote. La procédure de convocation, de convocation et de vote de l’Assemblée est conforme aux dispositions pertinentes du droit des sociétés et des statuts, et l’Assemblée est légale et efficace.
Délibérations du Conseil d’administration
Après délibération, les projets de loi suivants ont été examinés et adoptés par vote:
1. Examiner et adopter la proposition relative à l’élection du Président du neuvième Conseil d’administration de la société
Conformément aux dispositions pertinentes du droit des sociétés et des statuts, le Conseil d’administration a décidé d’élire Mme Hua Yuping Présidente du neuvième Conseil d’administration de la société pour un mandat de trois ans à compter de la date de délibération et d’adoption par le Conseil d’administration jusqu’à la date d’expiration du mandat du neuvième Conseil d’administration. Voir l’annexe pour le curriculum vitae.
Résultat du vote: adopté par 9 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
2. Examen et adoption de la proposition relative à l’élection des membres des comités spéciaux du neuvième Conseil d’administration de la société
Conformément aux dispositions pertinentes du droit des sociétés et des statuts, le neuvième Conseil d’administration de la société a créé quatre comités spéciaux, à savoir le Comité de stratégie, le Comité d’audit, le Comité de nomination et le Comité de rémunération et d’évaluation. Le Conseil d’administration de la société est convenu d’élire les personnes suivantes pour constituer les comités spéciaux du neuvième Conseil d’administration:
Nom du Comité spécial membre du Président (coordonnateur)
Huayuping (Président) Wang Sixin (directeur indépendant) et Zhao Jianxin (Directeur) du Comité stratégique
Comité de vérification Yu xinpei (administrateur indépendant) Liu Wenjie (administrateur indépendant) et Fu jiamin (administrateur)
Comité de nomination: Wang Sixin (administrateur indépendant), Liu Wenjie (administrateur indépendant), you dingyong (administrateur)
Comité de rémunération et d’évaluation Liu Wenjie (administrateur indépendant) Yu xinpei (administrateur indépendant) et Shu linyun (administrateur)
Le mandat des membres des comités spéciaux est le même que celui des administrateurs du neuvième Conseil d’administration. Si un membre cesse d’être administrateur de la société pendant cette période, il perd automatiquement sa qualité de membre.
Résultat du vote: adopté par 9 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
3. Examiner et adopter la proposition de nomination du Directeur général de la société
Après avoir été nommé par la Présidente de la société, Mme Hua Yuping, et examiné par le Comité de nomination du Conseil d’administration, le Conseil d’administration a accepté de nommer M. Zhao Jianxin Directeur général de la société pour un mandat de trois ans, à compter de la date de délibération et d’approbation du Conseil d’administration Jusqu’à la date d’expiration du mandat du neuvième Conseil d’administration. Voir l’annexe pour le curriculum vitae.
Résultat du vote: adopté par 9 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
4. Examiner et approuver la proposition de nomination du Directeur financier de la société
Après avoir été nommé par M. Zhao Jianxin, Directeur général de la société, et examiné par le Comité de nomination du Conseil d’administration, le Conseil d’administration a accepté de nommer M. Xiong zhiqun Directeur financier de la société pour un mandat de trois ans, à compter de la date de délibération et d’approbation par le Conseil d’administration jusqu’à la date d’expiration du mandat du neuvième Conseil d’administration. Voir l’annexe pour le curriculum vitae.
Résultat du vote: adopté par 9 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
5. Examiner et adopter la proposition de nomination du Secrétaire du Conseil d’administration de la société
Après la nomination de Mme Hua Yuping, Présidente du Conseil d’administration de la société, et l’examen du Comité de nomination du Conseil d’administration, le Conseil d’administration accepte de nommer Mme Fu jiamin Secrétaire du Conseil d’administration de la société pour un mandat de trois ans à compter de la date de délibération et d’approbation du Conseil d’administration jusqu’à la date d’expiration du mandat du neuvième Conseil d’administration. Voir l’annexe pour le curriculum vitae.
Mme Fu jiamin est titulaire d’un certificat de qualification de Secrétaire du Conseil d’administration délivré par la Bourse de Shenzhen et répond aux conditions d’emploi du Secrétaire du Conseil d’administration. Les coordonnées sont les suivantes:
Tel: 010 – 84409922; Fax: 010 – 84409922 – 821; E – mail: fujiami N @ Ciwen. TV;
Adresse de contact: Plastic three Cultural and Creative Park, 129 nangao Road, Cuigezhuang Township, Chaoyang District, Beijing Ciwen Media Co.Ltd(002343) .
Résultat du vote: adopté par 9 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
En ce qui concerne la proposition ci – dessus d’engager le Directeur général, le Directeur financier et le Secrétaire du Conseil d’administration, les administrateurs indépendants de la société ont émis des avis indépendants d’approbation. Pour plus de détails, voir le site Web d’information de Mega trend. http://www.cn.info.com.cn. ), p. Entre – temps, le Conseil d’administration de la société déclare que le nombre total d’administrateurs qui sont également des cadres supérieurs de la société au sein du Conseil d’administration ne dépasse pas la moitié du nombre total d’administrateurs de la société.
À la date d’expiration. Voir l’annexe pour le curriculum vitae.
Résultat du vote: adopté par 9 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
7. Examiner et adopter la proposition relative à la nomination d’un représentant de la société en matière de valeurs mobilières
En fonction des besoins du travail, le Conseil d’administration accepte de nommer M. Luo Shimin comme représentant des affaires de valeurs mobilières de la société et d’aider le Secrétaire du Conseil d’administration à s’acquitter de ses fonctions pour un mandat de trois ans à compter de la date de délibération et d’approbation du Conseil d’administration jusqu’à La date d’expiration du mandat du neuvième Conseil d’administration. Voir l’annexe pour le curriculum vitae.
M. Luo Shimin détient le certificat de qualification de Secrétaire du Conseil d’administration délivré par la Bourse de Shenzhen et les coordonnées sont les suivantes:
Tel: 021 – 33623250; Fax: 021 – 33623251 – 802; E – mail: Luoshi mi [email protected] B) la question; Adresse de contact: Chambre 1703, baijinwan Plaza, 948 dongdaming Road, Hongkou District, Shanghai.
Résultat du vote: adopté par 9 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Documents à consulter
1. Résolution de la première réunion du neuvième Conseil d’administration signée par les administrateurs présents et estampillée du sceau du Conseil d’administration;
2. Opinions indépendantes des administrateurs indépendants de la société sur les questions pertinentes de la première réunion du neuvième Conseil d’administration.
Avis est par les présentes donné.
Annexe du Conseil d’administration datée du 14 juin 2022
Curriculum vitae du personnel concerné
1. Hua Yuping: femme, née en avril 1975, de nationalité chinoise, n’ayant pas de résidence permanente à l’étranger, licence en droit, maîtrise en ingénierie, qualification d’avocat et économiste.
De juillet 1996 à juin 2013, il a travaillé dans Agricultural Bank Of China Limited(601288) Jiangxi Branch; De juillet 2013 à mars 2017, il a été Vice – Directeur général de huazhang Tiandi Media Investment Holding Group Co., Ltd. Depuis avril 2017, il est Vice – Directeur général exécutif de huazhang Tiandi Media Investment Holding Group Co., Ltd. Depuis le 28 mai 2019, il est Administrateur du huitième Conseil d’administration de la société; Depuis le 21 mars 2022, il est Vice – Président du huitième Conseil d’administration de la société.
À la date de divulgation, Mme huayuping ne détenait pas d’actions de la société. Mme Hua Yuping occupe les postes susmentionnés à huazhang Tiandi Media Investment Holding Group Co., Ltd., l’actionnaire contrôlant de la société; En outre, Mme huayuping n’a aucune relation avec les actionnaires détenant plus de 5% des actions de la société, les autres administrateurs, superviseurs et cadres supérieurs de la société; Il n’a pas été puni par la c
2. Zhao Jianxin: Male, born in May 1980, Chinese Nationality, no permanent Overseas Residence right, Bachelor Degree, registered Consulting Engineer, Accountant. De septembre 1997 à avril 2003, il a été professeur à l’école secondaire xinling, ville de Nanhai, ville de Songzi, Province de Hubei. D’avril 2003 à mai 2006, il a été chef du Bureau du Gouvernement populaire municipal de Songzi, Province de Hubei; De mai 2006 à septembre 2010, il a été Vice – Directeur général exécutif de Hubei Songzi Jincai Guarantee Co., Ltd. De septembre 2010 à janvier 2014, il a été chef du Département de la planification du développement de la Commission du développement et de la réforme de Jingzhou, Province de Hubei; De janvier 2014 à mai 2021, il a été Directeur, Directeur adjoint, gestionnaire et Directeur du Département de gestion générale de huazhang Tiandi Media Investment Co., Ltd. Depuis le 4 juin 2021, il est Vice – Directeur général exécutif de la société; Depuis le 14 février 2022, il est Administrateur du huitième Conseil d’administration de la société.
À la date de divulgation, M. Zhao Jianxin ne détenait pas d’actions de la société et n’avait aucune relation d’association avec les actionnaires détenant plus de 5% des actions de la société, les autres administrateurs, superviseurs et cadres supérieurs de la société; Il n’a pas été puni par la c
À la date de divulgation, M. Xiong n’avait pas d’actions de la société et n’avait aucun lien avec les actionnaires détenant plus de 5% des actions de la société, les autres administrateurs, superviseurs et cadres supérieurs de la société; Il n’a pas été puni par la c
À la date de divulgation, Mme Fu jiamin ne détenait pas d’actions de la société et n’avait aucune relation d’association avec les actionnaires détenant plus de 5% des actions de la société, les autres administrateurs, superviseurs et cadres supérieurs de la société; Il n’a pas été puni par la c
À la date de divulgation, M. Luan Dapeng ne détenait pas d’actions de la société et n’avait aucune relation d’association avec les actionnaires détenant plus de 5% des actions de la société, les administrateurs, les superviseurs et les cadres supérieurs de la société; Il n’a pas été puni par la c
À la date de divulgation, M. Luo n’avait pas d’actions de la société et n’avait aucune relation d’association avec les actionnaires détenant plus de 5% des actions de la société, les administrateurs, les superviseurs et les cadres supérieurs de la société; N’a pas été puni par la csrc ou d’autres autorités compétentes et n’a pas été livré de titres
