Code des titres: Red Phase Inc(300427) titre abrégé: Red Phase Inc(300427) numéro d’annonce: 2022 – 047 Code des obligations: 123044 titre abrégé: obligations convertibles en rouge
Avis de convocation de la première Assemblée générale extraordinaire des actionnaires en 2022
La société et tous les membres du Conseil d’administration garantissent que le contenu de la divulgation des renseignements est vrai, exact et complet et qu’il n’y a pas de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes.
Après délibération à la 10e réunion du 5ème Conseil d’administration de Red Phase Inc(300427)
Informations de base sur la tenue de la réunion
1. Assemblée générale des actionnaires: la première Assemblée générale extraordinaire des actionnaires en 2022
2. Organisateur de l’Assemblée générale des actionnaires: Red Phase Inc(300427) Conseil d’administration
3. Légalité et conformité de la convocation de l’Assemblée: Après délibération et adoption à la dixième Assemblée du cinquième Conseil d’administration de la société, il a été décidé de convoquer la première Assemblée extraordinaire des actionnaires en 2022. La procédure de convocation de l’Assemblée est conforme aux lois, règlements administratifs, règles départementales, documents normatifs et règlements pertinents de la société.
4. Date et heure de la réunion:
Heure de la réunion sur place: vendredi 1er juillet 2022, 14 h 30
Heure du vote en ligne: l’heure du vote en ligne par l’intermédiaire du système de la Bourse de Shenzhen est de 9 h 15 à 9 h 25, de 9 h 30 à 11 h 30 et de 13 h à 15 h le 1er juillet 2022; Les heures précises de vote par le système Internet de la Bourse de Shenzhen sont de 9 h 15 à 15 h le 1er juillet 2022. 5. Mode de convocation de l’Assemblée: l’Assemblée générale des actionnaires est convoquée en combinant le vote sur place et le vote en ligne.
Vote sur place: l’actionnaire assiste personnellement à l’Assemblée sur place ou confie à d’autres personnes la participation à l’Assemblée sur place par procuration (annexe III);
Vote par Internet: l’Assemblée générale des actionnaires adoptera le système de négociation de la Bourse de Shenzhen et le système de vote par Internet. http://wltp.cn.info.com.cn. Fournir une sector – forme de vote en ligne à tous les actionnaires de la société, qui peuvent exercer leurs droits de vote par l’intermédiaire du système susmentionné pendant les heures de vote en ligne.
Les actionnaires de la société ne peuvent choisir qu’un seul mode de vote dans le vote sur place et le vote en ligne, et le résultat du vote est soumis au premier résultat de vote valide.
6. Date d’inscription au capital de la réunion: 24 juin 2022 (vendredi)
7. Participants:
Tous les actionnaires ordinaires de la société inscrits à la succursale de Shenzhen de China Securities depository and Clearing Co., Ltd. à la clôture de l’après – midi du vendredi 24 juin 2022 à la date d’enregistrement des capitaux propres ont le droit d’assister à l’Assemblée générale des actionnaires et peuvent nommer un mandataire par écrit pour assister à l’Assemblée et voter. L’agent de l’actionnaire n’a pas besoin d’être actionnaire de la société;
Les administrateurs, les superviseurs et les cadres supérieurs de la société;
Les avocats engagés par la société;
Autres personnes qui doivent assister à l’Assemblée générale conformément aux lois et règlements pertinents.
8. Lieu de la réunion: 10F, Building 16, GUANYINSHAN International Business Operation Center, No. 3, nantou Road, Siming District, Xiamen City, Fujian Province.
II. Questions examinées par la Conférence
1. Code de proposition de l’Assemblée générale:
Remarques
Code de la proposition nom de la proposition la colonne cochée peut être votée
100 total des propositions: toutes les propositions sauf celles qui ont fait l’objet d’un vote cumulatif √
Proposition de vote non cumulatif
1.00 proposition d’élection partielle des administrateurs indépendants du cinquième Conseil d’administration de la société √
2.00 À propos de Red Phase Inc(300427) 2022 restricted stock Incentive plan (D √
Proposition et résumé)
3.00 mise en œuvre du plan d’incitation à l’achat d’actions restreintes en 2022 √
Proposition relative aux mesures de gestion de l’évaluation
4.00 proposition à l’Assemblée générale des actionnaires de la société d’autoriser le Conseil d’administration à traiter les questions restrictives de la société en 2022 √
Proposition relative aux questions relatives au régime d’incitation aux actions
2. Délibération et divulgation: la proposition ci – dessus a été examinée et adoptée à la dixième réunion du cinquième Conseil d’administration et à la neuvième réunion du cinquième Conseil des autorités de surveillance de la société. Pour plus de détails, veuillez consulter le site Web de divulgation d’information sur le GEM désigné par la c
2. La proposition 2 – 4 est une résolution spéciale qui est adoptée par plus des deux tiers des droits de vote détenus par les actionnaires (y compris les mandataires des actionnaires) présents à l’Assemblée générale des actionnaires. Les actionnaires qui sont l’objet d’incitation du régime d’incitation restreint à l’achat d’actions de la société et ceux qui sont liés à l’objet d’incitation évitent de voter sur la proposition susmentionnée.
3. Pour les propositions ci – dessus, la société comptera séparément les votes des petits et moyens investisseurs et fera une annonce publique. Les petits et moyens investisseurs susmentionnés se réfèrent à d’autres actionnaires, à l’exception des administrateurs, des superviseurs, des cadres supérieurs et des actionnaires qui détiennent individuellement ou collectivement plus de 5% des actions de la société cotée.
4. Conformément aux dispositions pertinentes des mesures de gestion des incitations au capital des sociétés cotées, lorsqu’une société cotée convoque une Assemblée générale des actionnaires pour délibérer sur un plan d’incitation au capital, les administrateurs indépendants demandent à tous les actionnaires des droits de vote délégués sur le plan d’incitation au capital. Afin de protéger les intérêts des investisseurs et de permettre aux actionnaires de la société d’exercer pleinement leurs droits et d’exprimer leur volonté, tous les administrateurs indépendants de la société ont convenu à l’unanimité que Mme Yang Yifei, en tant qu’Administratrice indépendante, demanderait à tous les actionnaires de la société le droit de vote sur les questions à examiner à l’Assemblée générale des actionnaires, ainsi que le moment et la méthode de collecte du droit de vote. Pour plus de détails sur les procédures, veuillez consulter le rapport sur la sollicitation publique de droits de vote par procuration par les administrateurs indépendants publié le même jour sur le site Web d’information de Juchao.
Inscription à la Conférence et autres questions
1. Heure d’inscription: l’heure d’inscription sur place pour cette Assemblée générale des actionnaires est de 9 h à 12 h et de 14 h à 17 h 30 le 30 juin 2022; L’inscription par lettre, courriel ou télécopieur doit être signifiée au centre d’investissement en valeurs mobilières de la société au plus tard à 17 h 30 le 30 juin 2022.
2. Registered place: 10 / F, Building 16, GUANYINSHAN International Business Operation Center, No. 3, nantou Road, Siming District, Xiamen City, Fujian Province Red Phase Inc(300427) Securities Investment Center.
3. Mode d’enregistrement:
Les actionnaires de la personne morale assistent à l’Assemblée par le représentant légal ou son mandataire autorisé. Si le représentant légal assiste à l’Assemblée, il doit suivre les procédures d’enregistrement avec la carte de compte de l’actionnaire, la copie de la licence d’entreprise estampillée du sceau officiel, le certificat du représentant légal et la carte d’identité; Lorsque le représentant légal confie à l’agent d’assister à l’Assemblée, l’agent doit s’occuper des formalités d’enregistrement avec sa propre carte d’identité, une copie de la licence commerciale estampillée du sceau officiel, une procuration délivrée par le représentant légal, une carte d’identité du représentant légal et une carte de compte d’actions de L’actionnaire de la personne morale;
L’actionnaire d’une personne physique doit suivre les procédures d’enregistrement avec sa carte d’identité et sa carte de compte d’actionnaire; Lorsqu’un actionnaire d’une personne physique confie un mandataire, il doit suivre les procédures d’enregistrement en détenant la carte d’identité du mandataire, la procuration, la carte de compte de l’actionnaire du mandant et la carte d’identité du mandant;
Les actionnaires non locaux peuvent s’inscrire par lettre, courriel ou télécopieur. Les actionnaires doivent remplir soigneusement le formulaire d’inscription des actionnaires participants (annexe 1) pour confirmation de l’inscription. Pour l’enregistrement par lettre, veuillez envoyer une lettre au centre d’investissement en valeurs mobilières Red Phase Inc(300427) au 10e étage, bâtiment 16, GUANYINSHAN International Business Operation Center, No 3, nantou Road, Siming District, Xiamen City, Fujian. Code Postal: 361008 (Veuillez indiquer « Assemblée générale » dans l’enveloppe). La compagnie n’accepte pas l’inscription par téléphone.
4. Coordonnées de la réunion
Coordonnées:
Contact: Li Xijiao, Lin shuting
Tel: 0592 – 8126108
Fax: 0592 – 2107581
E – mail: [email protected].
Adresse postale: 10 / F, Building 16, GUANYINSHAN International Business Operation Center, No. 3, nantou Road, Siming District, Xiamen, Fujian Red Phase Inc(300427) Securities Investment Center
Code Postal: 361008
La durée de l’Assemblée sur place est d’une demi – journée et les frais d’hébergement, de transport et autres frais des participants sont à leurs propres frais. Les actionnaires présents à l’Assemblée sur place sont priés d’arriver au lieu de l’Assemblée dans un délai d’une demi – heure avant le début de l’Assemblée et d’apporter les originaux de la carte d’identité, de la carte de compte d’actions, de la procuration, etc., afin de vérifier l’entrée.
Note spéciale: afin de coopérer avec les travaux actuels du Gouvernement en matière de prévention des épidémies et de protection de la santé et de la sécurité des actionnaires et des participants, la société recommande que tous les actionnaires choisissent de participer à l’Assemblée générale par vote en ligne. Les actionnaires et les agents des actionnaires qui ont l’intention de participer à l’Assemblée sur place doivent non seulement se conformer aux dernières exigences du Gouvernement en matière de prévention et de contrôle des épidémies et porter des masques tout au long du processus, mais aussi coopérer avec le personnel sur place pour effectuer le contrôle de la prévention des épidémies, prendre des mesures de prévention des épidémies telles que la détection de la température corporelle, la présentation d’un code de santé, la Déclaration véridique de l’état de santé personnel et des voyages récents, etc. les actionnaires et les agents des actionnaires qui ne sont pas enregistrés à l’avance ou qui ne satisfont pas aux
Procédures opérationnelles spécifiques pour participer au vote en ligne
Lors de cette Assemblée générale, les actionnaires peuvent utiliser le système de négociation de la Bourse de Shenzhen et le système de vote par Internet (adresse: http://wltp.cn.info.com.cn. Voir l’annexe II pour plus de détails sur le déroulement du vote en ligne. Documents à consulter
1. Résolution de la dixième réunion du cinquième Conseil d’administration de la société;
2. Résolution de la neuvième réunion du cinquième Conseil des autorités de surveillance de la société;
3. Other documents required by SZSE.
Annonce faite par la présente!
Annexe I: formulaire d’inscription des actionnaires participant au Conseil d’administration du 14 juin 2022
Annexe II: procédures opérationnelles spécifiques pour la participation au vote en ligne
Annexe III: procuration de la première Assemblée extraordinaire des actionnaires en 2022
Annexe I:
Red Phase Inc(300427)
Première Assemblée générale extraordinaire en 2022
Formulaire d’inscription des actionnaires
Nom: carte d’identité no:
Numéro de compte de l’actionnaire: nombre d’actions détenues:
Tél.: E – mail:
Adresse postale:
Participation personnelle: Remarques:
Annexe II:
Procédures opérationnelles spécifiques pour participer au vote en ligne
I. procédure de vote par Internet
1. Code de vote et abréviation de vote pour les actions ordinaires:
(1) Code de vote: « 350427»
Nom abrégé du vote: « vote en rouge ».
2. Remplir les avis de vote ou les votes électoraux
Pour les propositions de vote non cumulatives, remplissez les avis de vote: d’accord, d’opposition et d’abstention.
3. Si les actionnaires votent sur la proposition générale, ils sont réputés avoir exprimé la même opinion sur toutes les autres propositions, à l’exception de celles qui ont fait l’objet d’un vote cumulatif.
Lorsque les actionnaires votent à plusieurs reprises sur la proposition générale et la proposition spécifique, le premier vote effectif prévaut. Si les actionnaires votent d’abord sur la proposition spécifique, puis sur la proposition générale, l’avis de vote sur la proposition spécifique qui a été mise aux voix l’emporte, et les autres propositions non mises aux voix l’emportent; Si la proposition générale est mise aux voix avant les propositions spécifiques, l’avis de vote de la proposition générale l’emporte.
Procédure de vote par l’intermédiaire du système de négociation de la Bourse de Shenzhen
1. Heure du scrutin: heure de la transaction le 1er juillet 2022, à savoir 9 h 15 – 9 h 25, 9 h 30 – 11 h 30 et 13 h 00 – 15 h.
2. Les actionnaires peuvent se connecter au client de négociation de la société de valeurs mobilières pour voter par l’intermédiaire du système de négociation.
Procédure de vote par Internet à la Bourse de Shenzhen
1. Le système de vote par Internet commencera à voter le 1er juillet 2022 (le jour de la réunion sur place), de 9 h 15 à 15 h.
2. Les actionnaires qui votent en ligne par l’intermédiaire du système de vote par Internet doivent effectuer l’authentification de l’identité conformément aux lignes directrices de la Bourse de Shenzhen sur l’authentification de l’identité des investisseurs pour les services de réseau (révision 2016) et obtenir le « certificat numérique de la Bourse de shenzhen» ou le « mot de passe du Service aux investisseurs de la Bourse de shenzhen». Le processus d’authentification spécifique peut être connecté au système de vote Internet http://wltp.cn.info.com.cn. Voir les lignes directrices des règles.
3. Les actionnaires peuvent se connecter en fonction du mot de passe de service ou du certificat numérique obtenu. http://wltp.cn.info.com.cn. Le vote est effectué par l’intermédiaire du système de vote Internet de la Bourse de Shenzhen dans les délais prescrits.
Annexe III:
Red Phase Inc(300427)
Procuration de la première Assemblée générale extraordinaire des actionnaires en 2022
Moi (BEN)
