Code des titres: Red Phase Inc(300427) titre abrégé: Red Phase Inc(300427) numéro d’annonce: 2022 – 041 Code des obligations: 123044 titre abrégé: obligations convertibles en rouge
Red Phase Inc(300427)
Annonce de la résolution de la dixième réunion du cinquième Conseil d’administration
La société et tous les membres du Conseil d’administration garantissent que le contenu de la divulgation des renseignements est vrai, exact et complet et qu’il n’y a pas de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes.
La 10e réunion du 5ème Conseil d’administration de Red Phase Inc(300427) L’Assemblée est composée de huit administrateurs et de huit administrateurs. La procédure de convocation et de convocation de la réunion est conforme aux lois, règlements et statuts pertinents de l’État, et la réunion est légale et efficace.
La réunion a été présidée par M. Yang Cheng, Président du Conseil d’administration, et les superviseurs et les cadres supérieurs de la société ont participé à la réunion en tant que participants sans droit de vote. Après examen attentif par les administrateurs participants, les résolutions suivantes ont été adoptées:
La proposition relative à l’élection partielle des administrateurs indépendants du cinquième Conseil d’administration de la société a été examinée et adoptée.
Pour des raisons personnelles, M. Li Cheng, administrateur indépendant de la société, a demandé au Conseil d’administration de la société de démissionner de son poste d’administrateur indépendant le 1er juin 2022 et a également démissionné des postes pertinents de chaque Comité du cinquième Conseil d’administration. Après sa démission, M. Li Cheng n’assumera aucun poste dans La société. Afin d’assurer le fonctionnement normal du Conseil d’administration de la société, conformément au droit des sociétés, aux statuts et à d’autres dispositions pertinentes, le Conseil d’administration de la société a décidé, après examen et approbation par le Comité de nomination de la société, de nommer M. Qi shusen candidat à un poste d’administrateur indépendant Au cinquième Conseil d’administration de la société et, en même temps, de le nommer Président du Comité de rémunération et d’évaluation, membre du Comité de stratégie et membre du Comité d’audit. Le mandat commence à la date de délibération et d’adoption de la première Assemblée générale extraordinaire des actionnaires en 2022 et expire à la date d’expiration du mandat du cinquième Conseil d’administration.
À la date de publication du présent avis, M. Qi shusen, candidat à l’administrateur indépendant, n’avait pas obtenu de certificat de qualification d’administrateur indépendant et s’était engagé à participer à la dernière formation d’administrateur indépendant et à obtenir un certificat de qualification d’administrateur indépendant reconnu par la Bourse de Shenzhen.
Les administrateurs indépendants ont émis des avis indépendants sur la proposition. La proposition d’élection d’un administrateur indépendant mentionnée ci – dessus ne peut être soumise à l’Assemblée générale des actionnaires pour délibération qu’après que la Bourse de Shenzhen n’a pas d’objection au dépôt des candidats à l’élection d’un administrateur indépendant.
Pour plus de détails sur l’annonce de l’élection partielle des administrateurs indépendants du cinquième Conseil d’administration de la société, la Déclaration des candidats aux postes d’administrateur indépendant, la Déclaration des candidats aux postes d’administrateur indépendant et les opinions indépendantes émises par les administrateurs indépendants, voir le site Web de divulgation d’information désigné par la c
Résultat du vote: 8 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
La proposition relative au plan d’incitation restreint aux actions (projet) pour 2022 et à son résumé a été examinée et adoptée.
Afin d’établir et d’améliorer davantage le mécanisme d’incitation à long terme de l’entreprise, d’attirer et de retenir d’excellents talents, de mobiliser pleinement l’enthousiasme des administrateurs, des cadres supérieurs, des cadres moyens et de l’épine dorsale technologique de base de l’entreprise, de combiner efficacement les intérêts des actionnaires, les intérêts de l’entreprise et les intérêts personnels de l’équipe de base, et de faire en sorte que toutes les parties prêtent attention au développement à long terme de l’entreprise, Conformément aux lois et règlements pertinents, la société a élaboré le plan d’incitation à l’achat d’actions restreintes de Red Phase Inc(300427) 2022 (projet) et son résumé, et prévoit mettre en œuvre le plan d’incitation à l’achat d’actions restreintes de 2022.
Les administrateurs indépendants et le Conseil des autorités de surveillance de la société ont émis des avis clairs selon lesquels le plan d’incitation restreint à l’achat d’actions de la société est favorable au développement durable de la société et ont accepté de mettre en œuvre le plan d’incitation à l’achat d’actions.
