Red Phase Inc(300427) administrateurs indépendants
Avis indépendants sur les questions relatives à la dixième réunion du cinquième Conseil d’administration
Conformément au droit des sociétés de la République populaire de Chine (ci – après dénommé « droit des sociétés»), au droit des valeurs mobilières de la République populaire de Chine (ci – après dénommé « droit des valeurs mobilières»), aux règles des administrateurs indépendants des sociétés cotées et aux règles de cotation des actions Gem de la Bourse de Shenzhen (ci – après dénommées « règles de cotation»), En tant qu’administrateur indépendant de Red Phase Inc(300427) Les avis indépendants suivants sont émis sur les questions relatives à la dixième réunion du cinquième Conseil d’administration:
Avis indépendants sur l’élection partielle des administrateurs indépendants du cinquième Conseil d’administration de la société
Après vérification, M. Qi shusen, candidat à l’administrateur indépendant, n’est pas autorisé à occuper le poste d’administrateur de la société en vertu de l’article 146 du droit des sociétés, et il n’est pas non plus interdit d’entrer sur le marché par la c
Nous croyons que la procédure de nomination des candidats aux postes d’administrateur indépendant au Conseil d’administration est conforme aux dispositions du droit des sociétés, du Règlement sur les administrateurs indépendants des sociétés cotées et des statuts. Les candidats aux postes d’administrateur ont l’expérience de travail nécessaire pour exercer les fonctions d’administrateur et la procédure de nomination est légale et efficace. Les candidats sont nommés sur la base d’une connaissance approfondie de l’ensemble des antécédents scolaires, de l’expérience professionnelle et des réalisations professionnelles du candidat et ont obtenu son consentement.
Avis indépendants sur le plan d’incitation restreint à l’achat d’actions (projet) de la société pour 2022 et son résumé
1. La société n’a pas l’interdiction de mettre en œuvre un plan d’incitation au capital – actions conformément aux lois, règlements et documents normatifs tels que les mesures de gestion de l’incitation au capital – actions des sociétés cotées (ci – après dénommées « mesures de gestion»), et la société est qualifiée pour mettre en œuvre le plan d’incitation au capital – actions.
2. Les objets d’incitation déterminés dans le cadre du plan d’incitation restreint à l’achat d’actions de la société sont conformes au droit des sociétés, au droit des valeurs mobilières, aux mesures administratives et à d’autres lois et règlements, aux documents normatifs et aux dispositions des Statuts concernant les qualifications professionnelles. Dans le même temps, il n’y a pas d’incitation au capital accordée interdite par les lois, règlements et documents normatifs tels que les mesures administratives, et la qualification de l’objet d’incitation est légale et efficace.
3. The Preparation, consideration Process and Content of Red Phase Inc(300427) 2022 restricted stock Incentive plan (Draft) and Its Summary shall comply with the provisions of relevant laws, Regulations, Regulations and Normative Documents such as Management Measures and Listing rules; Les dispositions relatives à l’octroi et à la levée des restrictions à la vente et à l’attribution de chaque objet d’incitation ne contreviennent pas aux lois, règlements et documents normatifs pertinents, ni aux intérêts de la société et de tous les actionnaires.
4. La société n’a pas de plan ou d’arrangement pour fournir un prêt, une garantie de prêt ou toute autre aide financière à l’objet d’incitation.
5. La mise en œuvre du plan d’incitation de l’entreprise est bénéfique pour améliorer encore la structure de gouvernance d’entreprise, améliorer le mécanisme d’incitation de l’entreprise, renforcer le sens des responsabilités et de la Mission de l’équipe de gestion et de l’épine dorsale de l’entreprise pour réaliser le développement durable et sain de l’entreprise, et est bénéfique pour le développement durable de l’entreprise sans nuire aux intérêts de l’entreprise et de tous les actionnaires.
6. Les administrateurs affiliés ont évité le vote sur les propositions pertinentes conformément au droit des sociétés, au droit des valeurs mobilières, aux mesures administratives et à d’autres lois et règlements, ainsi qu’aux documents normatifs et aux dispositions pertinentes des statuts, et les administrateurs non affiliés doivent délibérer et voter.
Nous croyons que le plan d’incitation restreint à l’achat d’actions de la société est propice au développement durable de la société et à la formation d’un mécanisme d’incitation à long terme pour les talents de base, sans préjudice des intérêts de la société et de tous les actionnaires, en particulier les actionnaires minoritaires. Tous les objets d’incitation accordés par le régime d’incitation restreint à l’achat d’actions de la société sont conformes aux conditions stipulées dans les lois, règlements et documents normatifs pour devenir des objets d’incitation restreints à l’achat d’actions. Par conséquent, nous convenons à l’unanimité que la société mettra en œuvre cette question d’incitation au capital et qu’elle soumettra à l’Assemblée générale de la société, pour examen, des propositions pertinentes telles que la proposition relative au plan d’incitation au capital restreint (projet) pour 2022 et son résumé.
Opinion indépendante sur la scientificité et la rationalité de l’indice d’établissement du plan d’incitation restreint aux actions l’indice d’évaluation du plan d’incitation au capital de la société pour la période en cours est divisé en trois niveaux, à savoir l’évaluation du rendement au niveau de la société, l’évaluation du rendement au niveau des filiales et l’évaluation du rendement au niveau individuel. L’établissement de l’indice d’examen est conforme aux dispositions de base des lois, règlements et statuts de la société.
Le bénéfice net est choisi comme indice pour l’évaluation du rendement au niveau de l’entreprise. L’indice du bénéfice net est un indice important qui reflète la situation opérationnelle et la croissance de la valeur marchande de l’entreprise. Afin d’accroître encore l’attrait de l’entreprise pour les talents de l’industrie, de jouer un rôle positif dans la promotion de la construction de l’équipe de base de l’entreprise, de mobiliser pleinement l’initiative et la créativité de la direction de base et du personnel clé de l’entreprise, d’améliorer la compétitivité de l’entreprise, de veiller à ce que l’entreprise puisse maintenir une croissance plus soutenue et stable, d’atteindre la stratégie de développement et les objectifs opérationnels futurs de l’entreprise et d’apporter des rendements plus efficaces et plus durables aux actionnaires. Selon le rapport annuel 2021 de la société, le bénéfice net attribuable aux actionnaires de la société cotée en 2021 était de – 635849500 RMB, et la baisse du bénéfice net en 2021 était principalement due à l’augmentation de 713562700 RMB de la perte de valeur des actifs par rapport à la même période de l’année précédente, et l’augmentation était principalement due à la dépréciation de 670994500 RMB de la survaleur générée par Wolong Electric Yinchuan transformator Co., Ltd., une filiale acquise, qui a été retirée, de sorte que, Le bénéfice net attribuable aux actionnaires de la société cotée, à l’exclusion de l’influence de la dépréciation de l’achalandage, est de 65 880100 RMB. Après avoir tenu compte de l’environnement macroéconomique actuel, de la performance historique de la société, de l’état de développement de l’industrie et du plan de développement futur de La société et d’autres facteurs pertinents, et après une prévision raisonnable et en tenant compte de l’effet incitatif de ce plan, la société a fixé la valeur du bénéfice net de la société pour le plan d’incitation restreint des actions de 2022 à 2024 à au moins 100000 RMB. Objectif d’évaluation du rendement de 150 millions de RMB et de 200 millions de RMB.
En plus de l’évaluation du rendement au niveau de l’entreprise, l’entreprise a également mis en place des indicateurs d’évaluation du rendement plus stricts pour chaque niveau de filiale et chaque individu, ce qui permet une évaluation complète et précise du rendement au travail de chaque filiale / cible d’incitation. Selon les résultats de l’évaluation du rendement de la filiale et de l’objet de l’incitation, l’entreprise déterminera si l’individu de l’objet de l’incitation satisfait aux conditions de levée des restrictions à la vente / attribution.
Après vérification, nous croyons que le système d’évaluation du plan d’incitation de l’entreprise est complet, complet et opérationnel, que l’établissement de l’indice d’évaluation est scientifique et raisonnable, qu’il a un effet restrictif sur l’objet d’incitation et qu’il peut atteindre l’objectif d’évaluation du plan d’incitation. Il est convenu de soumettre à l’Assemblée générale des actionnaires de la société, pour examen, la proposition relative aux mesures de gestion pour l’évaluation de la mise en œuvre du plan d’incitation restreint aux actions en 2022.
(aucun texte ci – dessous.)
(il n’y a pas de texte sur cette page et il s’agit de la page de signature de l’avis indépendant de Red Phase Inc(300427)
Yang Yifei Dingxing Li Cheng
14 juin 2022
