Code des titres: Red Phase Inc(300427) titre abrégé: Red Phase Inc(300427) numéro d’annonce: 2022 – 046 Code des obligations: 123044 titre abrégé: obligations convertibles en rouge
Les administrateurs indépendants sollicitent publiquement le rapport sur le droit de vote délégué
La société et tous les membres du Conseil d’administration garantissent que le contenu de la divulgation des renseignements est vrai, exact et complet et qu’il n’y a pas de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes.
Important:
Conformément aux dispositions pertinentes des mesures de gestion des incitations au capital des sociétés cotées (ci – après dénommées « mesures de gestion») de la Commission chinoise de réglementation des valeurs mobilières (ci – après dénommée « c
La c
Déclaration du demandeur
Yang Yifei, en tant que collectionneur, a préparé et signé ce rapport conformément aux dispositions pertinentes des mesures de gestion et à l’autorisation d’autres administrateurs indépendants pour solliciter le droit de vote des actionnaires sur les propositions pertinentes examinées par la première Assemblée générale extraordinaire des actionnaires prévue pour 2022.
Le soumissionnaire garantit qu’il n’y a pas de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes dans le rapport et assume des responsabilités juridiques distinctes et conjointes pour l’authenticité, l’exactitude et l’exhaustivité du rapport; Garantir qu’aucune activité frauduleuse en valeurs mobilières, comme les opérations d’initiés et la manipulation du marché, ne sera menée en utilisant les droits de vote de cette sollicitation.
La collecte des droits de vote a été ouverte gratuitement et le rapport a été publié en ligne sur le site Web de divulgation d’information du GEM désigné par la c
Informations de base de l’entreprise et questions de sollicitation
1. Informations de base de l’entreprise
Nom de l’entreprise: Red Phase Inc(300427)
Lieu de cotation des actions de la société: Bourse de Shenzhen
Nom abrégé du stock: Red Phase Inc(300427)
Code Stock: Red Phase Inc(300427)
Représentant légal: Yang Cheng
Secrétaire du Conseil d’administration: Li Xijiao
Adresse: 10F, Building 16, GUANYINSHAN International Business Operation Center, No. 3, nantou Road, Siming District, Xiamen, Fujian
Code Postal: 361008
Tel: 0592 – 8126108
Fax: 0592 – 2107581
E – mail: [email protected].
2. Objet de la sollicitation
Le collecteur sollicite publiquement les droits de vote délégués auprès de tous les actionnaires de la société pour toutes les propositions examinées à la première Assemblée générale extraordinaire des actionnaires en 2022, comme suit: (1) La proposition d’élection partielle des administrateurs indépendants du cinquième Conseil d’administration de la société (2) La proposition relative au plan d’incitation restreint aux actions de 2022 (projet) et son résumé; Proposition relative aux mesures de gestion pour l’évaluation de la mise en œuvre du plan d’incitation à l’achat d’actions restreintes en 2022; Proposition visant à demander à l’Assemblée générale des actionnaires de la société d’autoriser le Conseil d’administration à traiter les questions relatives au plan d’incitation restreint aux actions de la société pour 2022.
Informations de base de l’Assemblée générale
Pour plus de détails sur la convocation de l’Assemblée générale extraordinaire, voir l’avis sur la convocation de la première Assemblée générale extraordinaire en 2022 publié le même jour sur le site d’information de Juchao.
Informations de base sur le collecteur
1. The Collection of Voting Rights is Ms. Yang Yifei, Current Independent Director of the company, with the basic information as follows:
Yang Yifei, femme, de nationalité chinoise, n’a pas de droit de séjour à l’étranger, née en 1975, étudiante au doctorat, professeur à l’Institut national de comptabilité de Xiamen. Il a obtenu un baccalauréat en comptabilité et un doctorat de l’Université Xiamen en 1997 et 2009. Depuis 2007, il travaille à l’Institut national de comptabilité de Xiamen. À l’heure actuelle, les principales orientations de la recherche sont les normes comptables, l’analyse des états financiers, le contrôle interne, le modèle d’entreprise, etc. Directeur indépendant de Xiamen Overseas Chinese Electronic Co.Ltd(600870) depuis novembre 2019. Il est actuellement administrateur indépendant de la société.
2. À l’heure actuelle, le collecteur n’a pas détenu d’actions de la société, n’a pas été puni pour des infractions en matière de valeurs mobilières, n’a pas été puni pour des infractions graves en matière de valeurs mobilières liées à des différends économiques, n’a pas été impliqué dans des litiges civils importants ou des arbitrages liés à des différends économiques.
3. Il n’y a pas d’accord ou d’arrangement entre le collecteur et sa famille immédiate principale sur les questions relatives aux capitaux propres de la société; En tant qu’administrateur indépendant de la société, il n’a aucun intérêt dans les administrateurs, les cadres supérieurs, les actionnaires principaux et leurs sociétés affiliées de la société ni dans les questions de sollicitation.
V. Vote des collectionneurs
En tant qu’administrateur indépendant de la société, le soumissionnaire a assisté à la dixième réunion du cinquième Conseil d’administration de la société tenue le 14 juin 2022. Et a voté pour la proposition relative à l’élection partielle des administrateurs indépendants du cinquième Conseil d’administration de la société, la proposition relative au plan d’incitation à l’achat d’actions restreintes (projet) pour 2022 et son résumé, la proposition relative aux mesures de gestion pour l’évaluation de la mise en œuvre du plan d’incitation à l’achat d’actions restreintes pour 2022 et la proposition relative à la demande à l’Assemblée générale des actionnaires de la société d’autoriser le Conseil d’administration à traiter les questions pertinentes du plan d’incitation à l’achat d’actions restreintes pour 2022.
Appel à propositions
Conformément aux lois et règlements en vigueur en Chine, aux documents normatifs et aux Statuts de la société, le soumissionnaire a élaboré le plan de collecte des droits de vote, qui comprend les éléments suivants:
1. Objet de la sollicitation: tous les actionnaires de la société inscrits à la succursale de Shenzhen de China Securities depository and Clearing Co., Ltd. Après la clôture des opérations à 15 h le vendredi 24 juin 2022.
2. Heure de collecte: du 27 juin 2022 au 29 juin 2022 (9: 00 – 12: 00, 14: 00 – 17: 00)
3. Méthode de sollicitation: publier une annonce publique sur le site Web de divulgation de l’information sur le GEM nommé par la c
4. Procédures et procédures de sollicitation
Étape 1: si l’objet de l’appel décide de confier à l’auteur de l’appel le droit de vote, il doit remplir la lettre d’autorisation (ci – après dénommée « lettre d’autorisation») pour la sollicitation publique du droit de vote délégué par les administrateurs indépendants un par un, conformément au format et au contenu précisés à l’annexe du présent rapport.
Étape 2: charger les actionnaires votants de soumettre la procuration signée par eux – mêmes et d’autres documents pertinents au Bureau des administrateurs de la société mandaté par le collecteur de fonds; Le Bureau du Directeur de la société signe la procuration et d’autres documents pertinents pour la collecte des droits de vote délégués:
Si l’actionnaire qui confie le vote est l’actionnaire de la personne morale, il doit présenter une copie de la licence commerciale de la personne morale, l’original de la preuve d’identité du représentant légal, l’original de la procuration et de la carte de compte d’actions; Tous les documents présentés par les actionnaires de la personne morale conformément au présent article sont signés page par page par le représentant légal et portent le sceau officiel de l’actionnaire;
Si l’actionnaire qui confie le vote est un actionnaire individuel, il doit présenter une copie de sa carte d’identité, l’original de la procuration et de la carte de compte d’actions;
Lorsque la procuration est signée par une autre personne autorisée par l’actionnaire, elle est notariée par un notaire public et soumise avec l’original de la procuration; La procuration signée par l’actionnaire lui – même ou son représentant légal n’a pas besoin d’être notariée.
Étape 3: après avoir préparé les documents pertinents conformément aux exigences de l’étape 2 ci – dessus, l’actionnaire qui confie le vote doit, dans le délai de sollicitation, signifier la procuration et les documents pertinents en personne, par courrier recommandé ou par courrier express et à l’adresse indiquée dans le présent rapport: si la procuration et les documents pertinents sont envoyés par courrier recommandé ou par courrier express, le moment de la réception est soumis au moment de la réception par le Bureau des administrateurs de la société.
L’adresse et les destinataires désignés des procurations et des documents connexes signifiés par les actionnaires votants autorisés sont les suivants:
Adresse: 10F, Building 16, GUANYINSHAN International Business Operation Center, No. 3, nantou Road, Siming District, Xiamen, Fujian
Contact: Red Phase Inc(300427) Securities Investment Center
Code Postal: 361008
Tel: 0592 – 8126108
Fax: 0592 – 2107581
Veuillez sceller correctement tous les documents soumis, en indiquant le numéro de téléphone et la personne – ressource de l’actionnaire qui a autorisé le vote, et en indiquant clairement « procuration d’un administrateur indépendant pour solliciter publiquement le droit de vote ».
Étape 4: l’avocat témoin confirme le vote effectif: l’avocat témoin du cabinet d’avocats engagé par la société examinera les documents énumérés ci – dessus soumis par l’actionnaire légal et l’actionnaire individuel. Les procurations vérifiées et confirmées valides seront soumises par les avocats témoins au collecteur.
5. Après avoir reçu les documents soumis par l’actionnaire qui a confié le vote, le mandat qui remplit toutes les conditions suivantes sera confirmé comme valide après examen:
La procuration et les documents connexes ont été signifiés au lieu désigné conformément aux exigences de la procédure de sollicitation du présent rapport; Soumettre la procuration et les documents pertinents dans le délai de sollicitation;
L’actionnaire a rempli et signé la procuration sous la forme indiquée à l’annexe du présent rapport, et le contenu de l’autorisation est clair et les documents pertinents sont complets et valides;
La présentation de la procuration et des documents pertinents est conforme au contenu du Registre des actionnaires.
6. Si l’actionnaire autorise à plusieurs reprises le collecteur à voter sur les questions de collecte, mais que le contenu de l’autorisation n’est pas le même, la dernière procuration signée par l’actionnaire est valide. Si le moment de la signature ne peut être déterminé, la dernière procuration reçue est valide. Il ne peut y avoir plus d’un vote sur la même question. En cas de vote multiple (y compris le vote sur place, le vote par procuration et le vote en ligne), le résultat du premier vote prévaut.
7. Les actionnaires peuvent assister à l’Assemblée en personne ou par procuration après avoir délégué leur pouvoir de vote sur les questions de sollicitation au collecteur.
8. Si la délégation d’autorisation valide est confirmée dans les circonstances suivantes, le collecteur peut traiter les questions suivantes: (1) après que l’actionnaire a délégué l’autorisation de vote pour les questions de sollicitation au collecteur, le collecteur révoque explicitement la délégation d’autorisation au collecteur par écrit avant la date limite d’inscription à l’Assemblée sur place, le collecteur considérera que sa délégation d’autorisation au collecteur est automatiquement invalide;
Si l’actionnaire délègue l’autorisation de vote pour les questions de sollicitation à une personne autre que le collecteur pour l’inscription et la participation à l’Assemblée et révoque expressément l’autorisation du collecteur par écrit avant la date limite d’inscription à l’Assemblée sur place, le collecteur considérera que son autorisation du collecteur est automatiquement invalide;
L’actionnaire doit préciser ses instructions de vote sur les questions de sollicitation dans la procuration soumise et choisir l’une d’elles parmi les consentements, les objections et les renonciations. Si plus d’une ou aucune d’entre elles est choisie, l’actionnaire considérera que sa procuration est invalide.
Invité par: Yang Yifei 14 juin 2022 Annexe:
Red Phase Inc(300427)
Procuration des administrateurs indépendants pour solliciter publiquement le pouvoir de vote délégué
En tant que principal obligé, j’ai lu attentivement le texte intégral du rapport Red Phase Inc(300427)
Avant l’inscription à la réunion sur place, j’ai le droit de retirer l’autorisation du collecteur en vertu de la présente procuration ou de modifier le contenu de la présente procuration à tout moment conformément aux procédures établies dans le rapport d’autorisation des administrateurs indépendants pour solliciter publiquement l’autorisation de voter.
En tant que mandant autorisé, j’autorise par la présente Yang Yifei, administrateur indépendant de Red Phase Inc(300427) à assister à la première Assemblée générale extraordinaire des actionnaires de Red Phase Inc(300427) 2022 en tant qu’agent de la société et à exercer le droit de vote sur les questions examinées à l’Assemblée suivante conformément aux instructions de la présente procuration.
Mes opinions de vote sur les questions de droit de vote sont les suivantes:
S / N contenu de la proposition accepté contre renonciation
100 proposition générale: toutes les propositions suivantes 1,00 proposition relative à l’élection partielle des administrateurs indépendants du cinquième Conseil d’administration de la société 2,00 proposition relative au plan d’incitation à l’achat d’actions restreintes pour 2022 (D.
Proposition et résumé)
3.00 mise en œuvre du plan d’incitation à l’achat d’actions restreintes en 2022
Proposition relative aux mesures de gestion de l’évaluation
4.00 « Demande à l’Assemblée générale des actionnaires de la société d’autoriser le Conseil d’administration à gérer les restrictions de la société en 2022»
Proposition relative aux questions relatives au régime d’incitation aux actions
Note: le symbole de vote de cette procuration est « √ ». Veuillez choisir d’accepter, de s’opposer ou de s’abstenir des éléments de délibération ci – dessus en fonction de l’avis du client autorisé et cocher le formulaire correspondant. L’un des trois éléments ne peut être sélectionné que. Si plus d’un élément est sélectionné ou n’est pas sélectionné, le client autorisé est réputé s’abstenir des éléments de délibération. La copie de cette procuration est valide; La délégation de l’unit é doit être signée par le représentant légal de l’unité et estampillée du sceau officiel de l’unité.
Nom du client (signature et Sceau):
Numéro d’identification du client (numéro de licence commerciale):
Numéro de compte de l’actionnaire du client:
