Code des titres: Red Phase Inc(300427) titre abrégé: Red Phase Inc(300427) numéro d’annonce: 2022 – 043 Code des obligations: 123044 titre abrégé: obligations convertibles en rouge
Annonce de l’élection partielle des administrateurs indépendants du cinquième Conseil d’administration de la société
La société et tous les membres du Conseil d’administration garantissent que le contenu de la divulgation des renseignements est vrai, exact et complet et qu’il n’y a pas de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes.
Red Phase Inc(300427)
La société a reçu une demande écrite de démission de M. Li Cheng, administrateur indépendant, le 1er juin 2022. M. Li Cheng a pris l’initiative de demander à démissionner du poste d’administrateur indépendant du cinquième Conseil d’administration de la société pour des raisons de travail personnel et a également démissionné des postes pertinents des comités spéciaux du Conseil d’administration. Après la démission de M. Li Cheng, il n’occupera aucun poste dans l’entreprise. Pour plus de détails, veuillez consulter l’annonce sur la démission des administrateurs indépendants (annonce no 2022 – 038) publiée par la société sur le site d’information de Juchao le 2 juin 2022.
Afin d’assurer le bon déroulement des travaux du Conseil d’administration, conformément aux dispositions pertinentes des lignes directrices sur l’autorégulation des sociétés cotées à la Bourse de Shenzhen no 2 – fonctionnement normalisé des sociétés cotées au GEM et des statuts, le Conseil d’administration de la société a décidé de nommer M. Qi shusen candidat à un poste d’administrateur indépendant au cinquième Conseil d’administration de la société, ainsi que de le nommer Président du Comité de rémunération et d’évaluation, membre du Comité de stratégie et membre du Comité d’audit. Le mandat commence à la date de délibération et d’adoption de la première Assemblée générale extraordinaire des actionnaires en 2022 et expire à la date d’expiration du mandat du cinquième Conseil d’administration. Le curriculum vitae de M. Qi shusen est joint en annexe.
À la date de publication du présent avis, M. Qi shusen, candidat à l’administrateur indépendant, n’avait pas obtenu de certificat de qualification d’administrateur indépendant et s’était engagé à participer à la dernière formation d’administrateur indépendant et à obtenir un certificat de qualification d’administrateur indépendant reconnu par la Bourse de Shenzhen. La qualification et l’indépendance de M. Qi shusen, candidat à un poste d’administrateur indépendant, ne sont pas contestées par la Bourse de Shenzhen après avoir été enregistrées et examinées, et elles entrent en vigueur après avoir été soumises à l’Assemblée générale des actionnaires de la société pour délibération.
Les administrateurs indépendants de la société ont examiné les propositions susmentionnées et ont émis des avis indépendants.
Documents à consulter: 1. Résolution de la dixième réunion du cinquième Conseil d’administration de la société; 2. Opinions indépendantes des administrateurs indépendants sur les questions pertinentes de la dixième réunion du cinquième Conseil d’administration de la société. Avis est par les présentes donné.
Annexe du Conseil d’administration du 14 juin 2022:
Curriculum vitae
Qi shusen: né en 1989, homme, de nationalité chinoise, sans droit de séjour à l’étranger. Il est actuellement professeur agrégé, professeur de doctorat au Département de Finance de l’École de gestion de l’université Xiamen et chercheur invité au centre de recherche sur la finance numérique de l’université de Pékin. Il est titulaire d’un doctorat en finance de l’Université de Maastricht aux Pays – Bas, d’un baccalauréat en mathématiques financières de l’Université de Shandong et d’une maîtrise en finance de l’Université de Shandong et de l’Université de Tilburg aux Pays – Bas. Il a publié plus de 10 articles dans le Journal of International Business Studies, Review of Finance et d’autres revues. Il a présidé la Fondation nationale des sciences naturelles, le projet de planification des sciences sociales de la province du Fujian et d’autres projets nationaux et provinciaux. Il a été invité à plusieurs reprises à visiter les principaux organismes de réglementation financière du monde, notamment la Banque des règlements internationaux, la Banque européenne pour la reconstruction et le développement, la Banque d’Angleterre, la Bundesbank, la Banque de Hongrie et la Banque de l’Inde.
Jusqu’à présent, M. Qi shusen n’a pas d’actions de la société et n’a aucune relation d’association avec les actionnaires contrôlants, les contrôleurs effectifs, les actionnaires détenant plus de 5% des actions de la société et d’autres administrateurs, superviseurs et cadres supérieurs; N’appartient pas à l’exécuteur testamentaire infidèle; Il n’a pas été puni par la csrc et d’autres autorités compétentes et n’a pas été puni par la bourse, et il n’y a pas non plus de circonstances spécifiées à l’article 3.2.3 des lignes directrices sur l’autoréglementation des sociétés cotées à la Bourse de Shenzhen no 2 – fonctionnement normalisé des sociétés cotées au GEM, qui sont conformes au droit des sociétés de la République populaire de Chine et aux statuts.
