Code des valeurs mobilières: Bece Legend Group Co.Ltd(000803) titre abrégé: Bece Legend Group Co.Ltd(000803)
Avis de convocation de la deuxième Assemblée générale extraordinaire des actionnaires en 2022
La société et tous les membres du Conseil d’administration garantissent que le contenu de la divulgation des renseignements est vrai, exact et complet et qu’il n’y a pas de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes.
Informations de base sur la tenue de la réunion
1. Assemblée générale des actionnaires: deuxième Assemblée générale extraordinaire des actionnaires en 2022
2. Organisateur de l’Assemblée générale des actionnaires: dixième Conseil d’administration de la société
3. Note sur la légalité et la conformité de la convocation de l’assemblée: la société a tenu la 53e Assemblée du 10ème Conseil d’administration le 14 juin 2022 et a examiné et adopté la proposition de convocation de la deuxième Assemblée extraordinaire des actionnaires en 2022. La procédure de convocation et de convocation de l’Assemblée générale des actionnaires est conforme aux dispositions et exigences pertinentes des lois, règlements administratifs, règles départementales, documents normatifs et statuts.
4. Date et heure de la réunion:
Heure de la réunion sur place: jeudi 30 juin 2022 à 14 heures.
Heure du vote en ligne: 30 juin 2022, où:
Les heures de vote en ligne par l’intermédiaire du système de négociation de la Bourse de Shenzhen sont de 9 h 15 à 9 h 25, de 9 h 30 à 11 h 30 et de 13 h à 15 h le 30 juin 2022;
L’heure exacte du vote en ligne par l’intermédiaire du système de vote par Internet est de 9 h 15 à 15 h le 30 juin 2022.
5. Mode de convocation de la réunion: mode combiné de vote sur place et de vote en ligne. La société utilisera le système de négociation de la Bourse de Shenzhen et le système de vote par Internet. http://wltp.cn.info.co C n) Fournir une sector – forme de vote en réseau à tous les actionnaires, et les actionnaires de la société peuvent exercer leurs droits de vote par l’intermédiaire du système susmentionné pendant les heures de vote en réseau susmentionnées. Les actionnaires de la société ne peuvent choisir qu’une seule façon de voter sur place, le système de négociation de la Bourse de Shenzhen et le système de vote par Internet. En cas de double vote pour le même droit de vote, le résultat du premier vote prévaut.
6. Date d’inscription au capital de la réunion: 23 juin 2022 (jeudi)
7. Participants:
Tous les actionnaires de la société inscrits à la succursale de Shenzhen de China Securities depository and Clearing Co., Ltd. Après la clôture du marché dans l’après – midi du jeudi 23 juin 2022. Tous les actionnaires susmentionnés de la société ont le droit d’assister à l’Assemblée générale des actionnaires et peuvent désigner un mandataire par écrit pour assister à l’Assemblée et participer au vote (voir l’annexe II pour la procuration), ce mandataire n’est pas nécessairement un actionnaire de la société.
Les administrateurs, les superviseurs et les cadres supérieurs de la société;
Témoin avocat engagé par la société.
8. Lieu de la réunion: salle de réunion de la compagnie 1204, Renhe Plaza Office Building, No.9, section 1, South Shaohua Road, Shunqing District, Nanchong, Sichuan
II. Questions examinées par la Conférence
1. Nom de la proposition
Tableau 1: nom et Code de la proposition de l’Assemblée générale
Remarques
Code de la proposition nom de la proposition la colonne cochée peut être votée
100 proposition totale √
1.00 proposition concernant la conformité de la société aux conditions de restructuration des actifs matériels √
2.00 proposition relative au plan d’achat d’actifs importants (proposition de vote Article par article) √
2.01 sujet de mise en œuvre √
2.02 contrepartie √
2.03 actifs sous – jacents √
2.04 tarification des actifs faisant l’objet de la transaction √
2.05 mode de paiement de la contrepartie de la transaction √
2.06 dispositions relatives aux gains et pertes pendant la période de transition √
2.07 traitement des créances √
2.08 placement du personnel √
2.09 validité de la résolution de transaction √
3.00 proposition selon laquelle l’achat d’actifs importants ne constitue pas une transaction entre apparentés √
4.00 proposition concernant le rapport d’achat d’actifs importants (projet) de la société et son résumé √
5.00 en ce qui concerne la signature et l’entrée en vigueur conditionnelle avec la contrepartie, il y a √
Proposition de convention d’achat d’actifs en espèces de la société limitée
6.00 en ce qui concerne la conformité de cette transaction avec les questions relatives à la normalisation de la restructuration des actifs importants des sociétés cotées √
Proposition prévue à l’article 4 du Règlement
7.00 l’opération est conforme à la onzième √ des mesures administratives pour la restructuration des actifs importants des sociétés cotées.
Proposition prévue à l’article
8.00 en ce qui concerne cette transaction, elle ne constitue pas le dixième √ des mesures administratives pour la restructuration des actifs importants des sociétés cotées.
Proposition de réorganisation et d’inscription sur la liste prévue à l’article 3
En ce qui concerne les sujets liés à cette transaction, il n’existe pas de lignes directrices réglementaires pour les sociétés cotées No 7.
9.00 l’article 13 du Règlement sur la surveillance des opérations anormales d’actions liées à la restructuration d’actifs importants des sociétés cotées √
Proposition relative à l’interdiction de participer à la réorganisation des actifs importants d’une société cotée
10.00 aucune fluctuation anormale du cours des actions de la société avant la publication des informations commerciales √
Projet de loi
11.00 exhaustivité, conformité et √
Proposition relative à la validité des documents juridiques présentés
12.00 √ approbation du rapport d’audit, du rapport d’évaluation et du rapport d’examen de préparation à l’examen de cette transaction
Projet de loi
13.00 indépendance de l’organisme d’évaluation, caractère raisonnable des hypothèses d’évaluation, méthode d’évaluation et √
Proposition relative à la pertinence des objectifs d’évaluation et à l’équité des prix de transaction
14.00 incidence de l’dilution du bénéfice par action de la société au cours de la période en cours sur cette transaction et dispositions relatives au rendement du remplissage √
Projet de loi
15.00 demander à l’Assemblée générale des actionnaires de la société d’autoriser le Conseil d’administration de la société à gérer l’achat d’actifs importants √
Proposition d’achat de questions connexes
16.00 proposition de modification du capital social et modification des statuts √
2. Divulgation
Pour plus de détails sur le contenu de la proposition ci – dessus, voir China Securities Journal, Shanghai Securities journal et Giant Tides Information Network le 25 mai 2022. http://www.cn.info.com.cn. L’annonce de la résolution de la 52ème réunion du 10ème Conseil d’administration, l’annonce de la résolution de la 32ème réunion du 10ème Conseil des autorités de surveillance et les annonces individuelles pertinentes divulguées.
3. Notes pertinentes
Les propositions 1 à 16 ci – dessus sont adoptées par plus des deux tiers des droits de vote détenus par les actionnaires présents à l’Assemblée générale, y compris leurs mandataires, et le vote des petits et moyens investisseurs est compté et divulgué séparément. Les petits et moyens investisseurs désignent les actionnaires autres que les actionnaires suivants: les administrateurs, les superviseurs et les cadres supérieurs des sociétés cotées; Actionnaires détenant individuellement ou collectivement plus de 5% des actions de la société cotée.
Iii. Codage des propositions
1. La compagnie a codé la proposition, voir le tableau 1 pour plus de détails;
2. L’Assemblée générale des actionnaires a établi une « proposition générale» pour plusieurs propositions, et le Code de proposition correspondant est 100; 3. À l’exception de la proposition générale, le Code de proposition de l’Assemblée générale des actionnaires est établi dans l’ordre de 1,00 et 2,00 sans répétition;
4. Il n’y a pas de propositions mutuellement exclusives à l’Assemblée générale, y compris celles qui doivent être votées une par une, à l’exclusion des propositions qui doivent être votées par catégorie.
Méthode d’enregistrement de l’Assemblée générale des actionnaires sur place
1. Mode d’enregistrement:
Les actionnaires individuels présents à l’Assemblée doivent suivre les procédures d’enregistrement avec leur carte d’identité valide et leur carte de compte d’actions; Lorsque l’actionnaire individuel confie à l’agent d’assister à la réunion, l’agent s’occupe des formalités d’enregistrement avec sa carte d’identité valide, une copie de la carte d’identité valide du mandant, une procuration et une carte de compte d’actions du mandant.
Si le représentant légal d’une personne morale actionnaire (ou d’une autre organisation ou Unit é économique d’une personne illégale, comme ci – dessous) assiste à l’Assemblée, il doit présenter sa carte d’identité valide, son certificat d’identité de représentant légal (ou sa procuration), sa licence d’entreprise (ou son certificat d’enregistrement de société, son certificat d’enregistrement de personne morale d’organisation sociale, comme ci – dessous), des copies (estampillées du sceau officiel) et sa carte de compte d’actions pour l’enregistrement. Lorsque l’actionnaire de la personne morale confie à l’agent d’assister à la réunion, l’agent doit s’inscrire sur la base de sa carte d’identité valide, de la procuration émise par l’actionnaire de la personne morale, de la copie de la licence d’exploitation de l’unit é de la personne morale (estampillée du sceau officiel) et de la carte de compte de titres.
Les actionnaires non locaux peuvent s’inscrire par lettre (l’enveloppe doit porter les mots « deuxième Assemblée extraordinaire des actionnaires en 2022 ») ou par télécopieur, et ils doivent apporter l’original des documents susmentionnés et les soumettre à la société lorsqu’ils assistent à l’Assemblée sur place. La lettre ou la télécopie doit parvenir au Bureau des administrateurs de la société en main propre, par la poste, par messager ou par télécopieur au plus tard à 17 h le 24 juin 2022.
2. Registration place: 1204 Renhe Plaza Office Building, No. 9, section 1, South Shaohua Road, Shunqing District, Nanchong City, Sichuan Province.
3. Heure d’inscription: 9 h 30 – 11 h 30, 13 h 30 – 17 h le vendredi 24 juin 2022. 4. Coordonnées:
Tel: 0817 – 2619999, fax: 0817 – 2619999
Code Postal: 637000
Personne de contact: Mme Pan
5. Heure et dépenses de l’Assemblée: une demi – journée de l’Assemblée et les frais d’hébergement et de transport des actionnaires participants sont à leurs propres frais.
Procédures opérationnelles spécifiques pour participer au vote en ligne
La Société fournira une sector – forme de vote en ligne à tous les actionnaires, qui peuvent utiliser le système de négociation de la Bourse de Shenzhen et le système de vote Internet. http://wltp.cn.info.com.cn. Pour plus de détails sur le processus de vote en ligne, voir l’annexe I.
Documents à consulter
1. Résolution adoptée à la cinquante – deuxième session du dixième Conseil d’administration;
2. Résolution de la 32ème réunion du 10ème Conseil des autorités de surveillance;
3. Résolution adoptée à la 53e réunion du 10ème Conseil d’administration.
Bece Legend Group Co.Ltd(000803) Conseil d’administration
14 juin 2022 annexe I:
Procédures opérationnelles spécifiques pour participer au vote en ligne
I. procédure de vote par Internet
1. Code de vote et nom de la réunion
Code du scrutin: 360803 nom abrégé du scrutin: Northern Energy vote
2. Remplir les avis de vote ou les votes électoraux
Remplir les avis de vote: d’accord, d’opposition et d’abstention.
3. Si les actionnaires votent sur la proposition générale, ils sont réputés avoir exprimé la même opinion sur toutes les autres propositions, à l’exception de celles qui ont fait l’objet d’un vote cumulatif.
Lorsque les actionnaires votent à plusieurs reprises sur la proposition générale et la proposition spécifique, le premier vote effectif prévaut. Si les actionnaires votent d’abord sur la proposition spécifique, puis sur la proposition générale, les avis de vote sur la proposition spécifique qui a été mise aux voix sont les suivants:
