Code des valeurs mobilières: Huayi Brothers Media Corporation(300027) titre abrégé: Huayi Brothers Media Corporation(300027)
Annonce de la convocation de la troisième Assemblée générale extraordinaire des actionnaires en 2022
La société et tous les membres du Conseil d’administration garantissent que le contenu de la divulgation des renseignements est vrai, exact et complet et qu’il n’y a pas de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes.
Informations de base sur la tenue de la réunion
1. Session: la troisième Assemblée générale extraordinaire des actionnaires en 2022
2. Organisateur de la réunion: cinquième Conseil d’administration de la société
3. La 26e réunion du cinquième Conseil d’administration de la société a examiné et adopté la proposition de convocation de la troisième Assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société en 2022. La convocation de l’assemblée générale des actionnaires est conforme aux lois, règlements administratifs, règles départementales, documents normatifs et statuts pertinents.
4. Date et heure de la réunion:
Heure de la réunion sur place: le jeudi 30 juin 2022 à 14 h 30.
Temps de vote en ligne:
Vote via le système de négociation de la Bourse de Shenzhen: de 9 h 15 à 9 h 25 le 30 juin 2022; De 9 h 30 à 11 h 30; 13 h 00 – 15 h 00
Vote via le système de vote Internet de la Bourse de Shenzhen: de 9 h 15 à 15 h le 30 juin 2022. 5. Mode de convocation: la Réunion adopte une combinaison de vote sur place et de vote en ligne.
La société utilisera le système de négociation de la Bourse de Shenzhen et le système de vote par Internet. http://wltp.cn.info.com.cn. Fournir une sector – forme de vote en ligne aux actionnaires de la société, qui peuvent exercer leurs droits de vote par l’intermédiaire du système susmentionné pendant les heures de vote en ligne. Les actionnaires de la société choisissent l’une des méthodes de vote sur place et de vote en ligne. En cas de vote répété avec le même droit de vote, le résultat du premier vote effectif prévaut. Les votes des petits et moyens investisseurs sont comptés séparément.
6. Date d’enregistrement des capitaux propres: 27 juin 2022
7. Participants à la réunion:
Tous les actionnaires de la société inscrits à la succursale de Shenzhen de China Securities depository and Clearing Co., Ltd. Après la clôture des opérations à la Bourse de Shenzhen dans l’après – midi du 27 juin 2022. Tous les actionnaires de la société susmentionnée ont le droit de participer au capital social.
Il n’est pas nécessaire d’être actionnaire de la société.
Administrateurs, superviseurs et cadres supérieurs de la société.
Témoin avocat engagé par la société.
8. Lieu de la réunion sur place: réunion 201, immeuble de bureaux, no 2, Xinyuan South Road, Chaoyang District, Beijing
Salle de conférence
II. Questions examinées par la Conférence
Propositions examinées lors de la réunion:
Remarques
Code de la proposition nom de la proposition la colonne cochée peut être votée
100 proposition générale: toutes les propositions √
1.00 annulation de la demande de crédit global présentée par la société à la Banque Tianfu pour fournir une garantie de gage et √
Proposition relative à la fourniture de garanties par des personnes physiques liées
2.00 √ sur la fourniture d’une garantie supplémentaire pour la demande de crédit d’une filiale à part entière à la Huamei Bank
Proposition
3.00 proposition relative à la demande de crédit global présentée par la société à China Zheshang Bank Co.Ltd(601916) √
4.00 À propos de la société, de ses filiales à part entière et des personnes physiques associées qui sont des personnes physiques à China Zheshang Bank Co.Ltd(601916) √
Proposition de demande de garantie de crédit global
Divulgation:
Pour plus de détails sur le contenu pertinent de la proposition ci – dessus, voir la divulgation des renseignements désignés par la c
Annonce de la résolution de la 26e réunion du 5ème Conseil d’administration de Huayi Brothers Media Corporation(300027) sur le site Web.
Conseils spéciaux:
Étant donné que l’entrée en vigueur de la proposition 1.00 est une condition préalable à l’entrée en vigueur de la partie 4.00 de la proposition, c’est – à – dire que la proposition 1.00 est adoptée par vote oui
Proposition 4.00 contenu de la partie conditions préalables à l’entrée en vigueur des résultats du vote.
Méthode d’enregistrement des réunions sur place
1. Inscription: le 28 juin 2022, de 9 h 30 à 11 h 30 et de 13 h 30 à 17 h 30
2. Registration place: Office Building, No. 2, Xinyuan South Road, Chaoyang District, Beijing
3. Mode d’enregistrement:
Les actionnaires de la personne morale assistent à l’Assemblée par le représentant légal ou son mandataire autorisé. Représentant légal
Les procédures d’enregistrement des certificats et des cartes d’identité des représentants désignés; Si le représentant légal confie à l’agent la tâche d’assister à l’Assemblée, l’agent doit s’occuper des formalités d’enregistrement avec sa carte d’identité, la copie de la licence commerciale estampillée du sceau officiel, la procuration délivrée par le représentant légal (annexe II), le certificat du représentant légal, la carte de compte de l’actionnaire de la personne morale ou le certificat de participation; L’actionnaire d’une personne physique doit suivre les procédures d’enregistrement avec sa carte d’identité, sa carte de compte d’actionnaire ou son certificat de participation; Lorsque l’actionnaire d’une personne physique confie l’agent, il doit s’occuper des formalités d’enregistrement avec la carte d’identité de l’agent, la procuration (annexe II), la carte de compte de l’actionnaire ou le certificat de détention d’actions du mandant et la carte d’identité du mandant;
Les actionnaires non locaux peuvent s’inscrire par lettre ou par télécopieur. Les actionnaires doivent remplir soigneusement le formulaire d’inscription des actionnaires participants (annexe 1) afin de faciliter l’inscription et la confirmation. La télécopie doit parvenir au Bureau du Conseil d’administration de la société au plus tard le 28 juin 2022 à 17 h 30. Veuillez envoyer votre lettre à: Huayi Brothers Media Corporation(300027) Office Building, No. 2 Xinyuan South Road, Chaoyang District, Beijing 100027 (Veuillez indiquer les mots « Assemblée générale des actionnaires » dans l’enveloppe). L’inscription par téléphone n’est pas acceptée.
4. Précautions: les actionnaires et leurs agents présents à l’Assemblée doivent apporter les originaux des certificats pertinents.
Procédures opérationnelles spécifiques pour la participation des actionnaires au vote en ligne
À cette Assemblée générale, les actionnaires peuvent utiliser le système de négociation de la Bourse de Shenzhen et le système de vote par Internet (site Web: http://wltp.cn.info.com.cn. Pour plus de détails sur le processus de participation au vote, voir l’annexe III.
V. Questions diverses
1. Coordonnées de la réunion
Tel: 010 – 65805818
Contact Fax: 010 – 65881512
Adresse: Office Building, No. 2, Xinyuan South Road, Chaoyang District, Beijing
Code Postal: 100027
Contact: Gao Hui
2. Toutes les dépenses des actionnaires participant à l’Assemblée sont à leurs propres frais.
3. Traitement des anomalies du système de vote en ligne: pendant le vote en ligne, si le système de vote en ligne subit l’influence d’événements soudains et graves, le processus de l’Assemblée générale des actionnaires est soumis à l’avis du jour en cours.
4. En raison de l’influence de la situation épidémique de covid – 19, les actionnaires participant à l’Assemblée sur place doivent se conformer à la politique d’accès à la situation épidémique du personnel étranger sur le site de l’Assemblée sur place et aux politiques et exigences pertinentes de Beijing en matière de prévention et de contrôle de la situation épidémique. Veuillez comprendre et coopérer!
Documents à consulter
1. The Resolution of the 26th Meeting of Huayi Brothers Media Corporation(300027) 5th Board of Directors is hereby announced.
Huayi Brothers Media Corporation(300027) Conseil d’administration 14 juin 2002
Annexe I:
Huayi Brothers Media Corporation(300027)
Formulaire d’inscription des actionnaires participant à l’Assemblée générale des actionnaires
Nom: numéro d’identification:
Numéro de compte de l’actionnaire: nombre d’actions détenues:
Tél.: E – mail:
Adresse postale:
Participation personnelle: Remarques:
Annexe II:
Procuration
J’autorise par la présente Mme / M. à assister au Huayi Brothers Media Corporation(300027) Media Co., Ltd.
La troisième Assemblée générale extraordinaire de la société en 2022. Le syndic a le droit d’agir à l’égard des actionnaires conformément aux instructions de la présente procuration.
Les questions examinées à l’Assemblée générale sont mises aux voix et les documents pertinents qui doivent être signés à l’Assemblée générale des actionnaires sont signés en son nom.
La durée de validité de la procuration est de la date de signature de la procuration à la clôture de l’Assemblée générale des actionnaires.
C’est fini.
Les instructions du mandant au mandant sont les suivantes:
Remarques sur le nom de la proposition: les colonnes qui sont cochées pour s’opposer au Code de renonciation peuvent être votées.
100 proposition générale: toutes les propositions √
1.00 annulation de la demande de crédit global présentée par la société à la Banque Tianfu pour fournir un gage √
Proposition de garantie et de garantie par des personnes physiques liées
2.00 « fournir des garanties supplémentaires pour les filiales à part entière qui demandent un crédit à la Banque de Chine √
Proposition de garantie
3.00 proposition relative à la demande de crédit global présentée par la société à China Zheshang Bank Co.Ltd(601916) √
4.00 À propos de la société, de ses filiales à part entière et des personnes physiques liées à zheshang √
Proposition de la Banque concernant la demande de garantie de crédit global
Si le client n’a pas donné d’instructions précises sur le vote d’une question à l’examen ou s’il y a deux questions à l’examen
Lorsqu’une ou plusieurs instructions sont données, le syndic a le droit de voter sur la question à sa discrétion.
Nom du client: numéro d’identification du client:
Numéro de compte de l’actionnaire du client: nombre d’actions détenues par le client:
Nom du syndic: numéro d’identification du syndic:
Date du mandat: signature du client:
Annexe III:
Procédures opérationnelles spécifiques pour participer au vote en ligne
I. procédure de vote par Internet
1. Code de vote: 350027
2. Nom abrégé du vote: Huayi vote
3. Remplir les avis de vote ou les votes électoraux
Mise en place de la proposition.
Remplir les avis de vote ou les votes électoraux
Pour les propositions de vote non cumulatives, remplissez les avis de vote: d’accord, d’opposition et d’abstention.
4. Si les actionnaires votent sur la proposition générale, ils sont réputés avoir exprimé la même opinion sur toutes les autres propositions, à l’exception de celles qui ont fait l’objet d’un vote cumulatif.
Lorsque les actionnaires votent à plusieurs reprises sur la proposition générale et la proposition spécifique, le premier vote effectif prévaut. Si les actionnaires votent d’abord sur la proposition spécifique, puis sur la proposition générale, l’avis de vote sur la proposition spécifique qui a été mise aux voix l’emporte, et les autres propositions non mises aux voix l’emportent; Si la proposition générale est mise aux voix avant les propositions spécifiques, l’avis de vote de la proposition générale l’emporte.
Procédure de vote par l’intermédiaire du système de négociation de la Bourse de Shenzhen
1. Heure du scrutin: heure de la transaction le 30 juin 2022, à savoir 9 h 15 – 9 h 25, 9 h 30 – 11 h 30 et 13 h 00 – 15 h.
2. Les actionnaires peuvent se connecter au client de négociation de la société de valeurs mobilières pour voter par l’intermédiaire du système de négociation.
Procédure de vote par Internet à la Bourse de Shenzhen
1. Le système de vote par Internet commence à voter de 9 h 15 à 15 h le 30 juin 2022 (date de l’Assemblée générale sur place).
2. Les actionnaires qui votent en ligne par l’intermédiaire du système de vote par Internet doivent effectuer l’authentification de l’identité conformément aux lignes directrices de la Bourse de Shenzhen sur l’authentification de l’identité des investisseurs pour les services de réseau (révision 2016) et obtenir le « certificat numérique de la Bourse de shenzhen» ou le « Code secret des services aux investisseurs de la Bourse de shenzhen». Le processus d’authentification spécifique peut être connecté au système de vote Internet http://wltp.cn.info.com.cn. Voir les lignes directrices des règles.
3. Les actionnaires peuvent se connecter en fonction du mot de passe de service ou du certificat numérique obtenu. http://wltp.cn.info.com.cn. Le vote est effectué par l’intermédiaire du système de vote Internet de la Bourse de Shenzhen dans les délais prescrits.
