Code des valeurs mobilières: Apt Medical Inc(688617) titre abrégé: Apt Medical Inc(688617)
Annonce concernant l’augmentation du montant estimatif des opérations quotidiennes entre apparentés de la société en 2022
Le Conseil d’administration et tous les administrateurs de la société garantissent qu’il n’y a pas de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes dans le contenu de l’annonce et assument la responsabilité légale de l’authenticité, de l’exactitude et de l’exhaustivité du contenu conformément à la loi.
Conseils importants:
Cette question doit encore être soumise à l’Assemblée générale des actionnaires pour examen.
Incidence des opérations quotidiennes entre apparentés sur les sociétés cotées: Apt Medical Inc(688617)
Aperçu des opérations entre apparentés
Compte tenu des besoins du développement des entreprises et de la production et de l’exploitation, la société a l’intention d’augmenter de 15 millions de RMB le montant estimatif des transactions quotidiennes entre apparentés à Hunan ruikangtong Science and Technology Development Co., Ltd. (ci – après dénommée « Hunan ruikangtong») sur la base de l’estimation des transactions quotidiennes entre apparentés en 2022. Par conséquent, le montant estimatif des opérations quotidiennes entre apparentés de la compagnie en 2022 est rajusté à 44,2 millions de RMB.
Informations de base sur les opérations quotidiennes entre apparentés
Procédure d’examen des opérations quotidiennes entre apparentés
1. La compagnie a tenu la 15e réunion du premier Conseil d’administration et la 13e réunion du premier Conseil des autorités de surveillance le 15 décembre 2021 et a examiné et adopté la proposition d’augmenter le montant estimatif des opérations quotidiennes entre apparentés de la compagnie en 2021 et le montant estimatif des opérations quotidiennes entre apparentés de la compagnie en 2022. Il est prévu que la compagnie effectuera des opérations quotidiennes entre apparentés avec des parties liées en 2022 pour un montant total n’excédant pas 29,2 millions de RMB. Voir le site Web de la Bourse de Shanghai (www.sse.com.cn.) Le 16 décembre 2021 pour plus de détails. Annonce de Apt Medical Inc(688617)
2. La société a tenu la 19e réunion du premier Conseil d’administration et la 17e réunion du premier Conseil des autorités de surveillance le 13 juin 2022 et a examiné et adopté la proposition d’augmentation du montant estimatif des opérations quotidiennes entre apparentés de la société en 2022. M. Cheng zhenghui, Administrateur associé, a évité le vote, tandis que Les autres administrateurs non liés ont adopté la proposition par un vote affirmatif à l’unanimité.
Les administrateurs indépendants de la société ont examiné le contenu de la proposition avant que celle – ci ne soit examinée par le Conseil d’administration et ont émis des avis d’approbation préalable: ils ont estimé que le montant estimatif des opérations quotidiennes entre apparentés prévu pour 2022 dans la proposition était fondé sur les conditions quotidiennes d’exploitation de la société et qu’il était utile pour le développement normal des activités de la société. Le prix des opérations connexes susmentionnées était raisonnable et raisonnable, objectif et juste, sans préjudice des intérêts des actionnaires non liés et de la société.
Les administrateurs indépendants ont examiné la proposition et ont émis des avis indépendants comme suit: ils ont estimé que l’augmentation prévue du montant estimatif des opérations quotidiennes entre apparentés de la société en 2022 était conforme aux besoins de développement opérationnel de la société, que les opérations entre apparentés étaient conformes aux principes d’équité et de rationalité et que le prix de transaction était réglé au prix du marché, que ces opérations entre apparentés n’avaient pas d’incidence négative importante sur l’indépendance de la société et n’avaient pas d’incidence négative importante sur la situation financière et les résultats d’exploitation de la société et de la société. Il n’y a pas de situation préjudiciable aux intérêts de la société et de tous les actionnaires, en particulier les actionnaires minoritaires, et la procédure de délibération est conforme aux lois et règlements pertinents. En résum é, les administrateurs indépendants ont convenu à l’unanimité de la question et ont convenu de la soumettre à l’Assemblée générale de la société pour examen.
Le Conseil des autorités de surveillance estime que les opérations quotidiennes entre apparentés susmentionnées sont conformes aux principes d’équité et de rationalité du marché, que les procédures de vote de la société pour les opérations quotidiennes entre apparentés susmentionnées sont légales et qu’il n’y a pas de situation préjudiciable aux intérêts de la société et d’autres actionnaires, en particulier les actionnaires minoritaires. En résum é, le Conseil des autorités de surveillance a approuvé la question et a accepté de la soumettre à l’Assemblée générale des actionnaires de la société pour examen. Les questions relatives à l’augmentation de la limite quotidienne des opérations entre apparentés doivent encore être soumises à l’Assemblée générale des actionnaires pour délibération, et M. Cheng zhenghui, actionnaire associé, et ses personnes agissant à l’unanimité se retireront du vote.
Montant estimatif et exécution des nouvelles opérations quotidiennes entre apparentés
Monnaie: RMB Unit é: Yuan
Compte tenu de l’augmentation prévue de 2022 par rapport au début de l’année en cours et à la séquence de 2022, le montant annuel de la transaction entre apparentés au cours de l’année précédente s’est effectivement produit après l’augmentation prévue de 2022, le 31 mai 2022, le montant annuel de la transaction entre apparentés au cours de l’année précédente, le montant annuel de la transaction entre apparentés au cours de l’année en cours, le montant estimatif de la rente au cours de l’année en cours, le montant estimatif de la transaction entre apparentés au cours Raison de l’augmentation (%) du montant facile de la transaction
Shanghai xiangguan
Kaiyun Associate
1 ventes commerciales et économiques 6 00000000 0 6 00000000 1 818871,70 0,22 593061,95 S / o produits limités,
Produits de l’entreprise
Shuang Guan
Hunan lianren Business Needs 2 ruikang Sales 15000 Ping An Bank Co.Ltd(000001) 50000 Fawer Automotive Parts Limited Company(000030) 000 Ping An Bank Co.Ltd(000001) 109129989 1.351372476499 for additional products,
Produits de base
Shuang Guan
Hunan United People
3 ruikang Sales 170000000 01700 China Baoan Group Co.Ltd(000009) 5683483 16.4365359076 S / o Tong Raw Materials
Matériel
Shuang Guan
Hunan United People
4 fourni par ruikang Shanghai Pudong Development Bank Co.Ltd(600000) 00 06000 Shenzhen Sed Industry Co.Ltd(000032) 4614153 55,7526407547 S / O R & D
Services
Shuang Guan
Hunan United People
5 fourni par ruikang 15000000 0 15000000 44 371,68 0,76 107221,25 S / o
Services
Xiangguan, Hunan
Sans objet 6 location 35000000 0 35000000 284036,70 4,88 76 513,76
Accès à la propriété
Total 29 20000000 15 00000000 44 20000000 17 441556,33 15 419228,18
Note: toutes les données ci – dessus sont des montants hors taxe.
Dont le montant des opérations entre apparentés de janvier à mai 2022 n’a pas été vérifié; Proportion par rapport aux entreprises similaires
Par exemple, il s’agit de la proportion du montant réel des opérations entre apparentés en 2021 par rapport au montant des opérations similaires vérifiées en 2021.
Informations de base et relations des parties liées
Informations de base sur les parties liées
Représentant légal: Peng Yangchu
Date d’établissement: 14 août 2002
Durée du partenariat: 9 décembre 2042
Lieu d’affaires principal: 8109 et 8110, rez – de – chaussée, bâtiment 1, No 310, yexin Branch, BAOgang Town, Songjiang District, Shanghai champ d’activité: matériel médical, matériaux métalliques, matériel électromécanique, matières premières et produits chimiques (à l’exclusion des produits chimiques dangereux, des produits chimiques de surveillance, des feux d’artifice, des explosifs civils, des précurseurs chimiques), logiciels informatiques et matériel auxiliaire (à l’exclusion des produits spéciaux pour la sécurité des systèmes d’information informatique), Commerce de gros et de détail de matériaux de décoration architecturale (à l’exception des produits dangereux), consultation d’information commerciale. [les projets qui doivent être approuvés conformément à la loi ne peuvent être exploités qu’après avoir été approuvés par les autorités compétentes]
Informations sur les actionnaires et les apports en capital:
Numéro de série nom contribution souscrite (10 000 RMB) Proportion de la contribution totale (%)
1 Peng Yangchu 100,00 100,00
Informations de base sur les relations et les transactions entre apparentés:
Avant décembre 2013, Cheng zhenghui, le Contrôleur effectif de la société, détenait 40% de ses actions; Cheng zhenghui a été son superviseur jusqu’en novembre 2016; Li Jun, l’ancien actionnaire de Cheng zhenghui, occupe un poste dans la société; Peng Yangchu, beau – frère de Cheng zhenghui, détient 100% de ses actions et est le représentant légal de Shanghai kaiyun Economic and Trade Co., Ltd. (ci – après dénommée « Shanghai kaiyun») et le chef de sa succursale.
Shanghai kaiyun est le distributeur de produits électrophysiologiques de l’entreprise, principalement en Chine de l’Est, ce qui a peu d’impact sur la performance globale de l’entreprise. Les prix des produits similaires vendus par la société à Shanghai kaiyun ne diffèrent pas sensiblement de ceux des autres distributeurs.
2. Hunan ruikangtong Technology Development Co., Ltd.
Représentant légal: Cheng zhenghui
Date d’établissement: 9 août 2011
Lieu d’affaires principal: bâtiment 3, No 009, Xiangxiang Avenue, Xiangxiang Economic Development Zone, Hunan
Champ d’application: engagé dans la classe III avec une licence de production d’instruments médicaux valide: 03 – 13 – instruments chirurgicaux neurologiques et cardiovasculaires – instruments d’intervention cardiovasculaire; Vendre des instruments médicaux avec une licence d’exploitation d’instruments médicaux valide; Développement technologique et services de consultation pour la fabrication d’équipements électroniques et médicaux; Services publics de logiciels; L’importation et l’exportation de marchandises et l’importation et l’exportation de technologies (à l’exception des activités d’importation et d’exportation interdites ou restreintes par l’État) sont effectuées sur la base d’un document d’enregistrement valide. (les projets soumis à l’approbation conformément à la loi ne peuvent être exploités qu’avec l’approbation des autorités compétentes).
Informations sur les actionnaires et les apports en capital:
Numéro de série nom contribution souscrite (10 000 RMB) Proportion de la contribution totale (%)
1. Hunan epot Medical Equipment Co., Ltd. 338645430.91
2 Nantong huikang Enterprise Management Center (Limited Partnership) 123638811.28
3 zengtian 20 Ping An Bank Co.Ltd(000001) 8.25
4 Nantong HUIRUI Enterprise Management Center (Limited Partnership) 170500015.56
5 Jiang Zehua 150000 13,69
6 jianglan 5366674,90
7 Li yunzhan 500000 4.56
8 Yin Zhou 9116670,84
Total 10956176 100,00
Informations de base sur les relations et les transactions entre apparentés
Cheng zhenghui, le Contrôleur effectif de la société, est le Président de Hunan ruikangtong et détient indirectement 2,82% de ses actions par l’intermédiaire du Nantong huikang Enterprise Management Center (Limited Partnership). La société détient 30,91% des capitaux propres de Hunan ruikangtong par l’intermédiaire de sa filiale à part entière Hunan Epte Medical Equipment Co., Ltd. (ci – après dénommée « Hunan epte»). Conformément aux statuts du Apt Medical Inc(688617) et de Shanghai
