Code des valeurs mobilières: Apt Medical Inc(688617) titre abrégé: Apt Medical Inc(688617)
Annonce de la résolution de la 17e réunion du premier Conseil des autorités de surveillance
Le Conseil des autorités de surveillance de la société et tous les autorités de surveillance veillent à ce que le contenu de l’annonce ne contienne pas de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes et assument la responsabilité juridique de l’authenticité, de l’exactitude et de l’exhaustivité du contenu conformément à la loi.
Apt Medical Inc(688617) La procédure de convocation et de convocation de la réunion du Conseil des autorités de surveillance est conforme aux statuts et aux lois et règlements pertinents. Après délibération et vote par les autorités de surveillance participantes, la réunion a abouti aux résolutions suivantes: 1. Examiner et adopter la proposition de rachat d’actions par voie d’appel d’offres centralisé;
Après délibération, le Conseil des autorités de surveillance estime que le rachat d’actions de la société est légal et conforme et que le plan de rachat est nécessaire et réalisable, ce qui est propice à la mise en place et à l’amélioration du mécanisme d’incitation à long terme de la société, à l’attraction et au maintien en poste d’excellents talents, à la pleine mobilisation de l’enthousiasme du personnel de la société et à l’absence de circonstances préjudiciables aux intérêts de la société et de tous les actionnaires, en particulier les actionnaires minoritaires, et le Conseil des autorités de surveillance approuve
Voir le site Web de la Bourse de Shanghai (www.sse.com.cn.) Le même jour pour plus de détails. Avis sur le plan de rachat d’actions par voie d’appel d’offres centralisé.
Résultat du vote: 3 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Après délibération et adoption de la proposition d’augmentation du montant estimatif des opérations quotidiennes entre apparentés de la société en 2022, le Conseil des autorités de surveillance estime que les opérations quotidiennes entre apparentés sont conformes aux principes d’équité et de rationalité du marché et que les procédures de vote de la société pour les opérations quotidiennes entre apparentés susmentionnées sont légales et ne portent pas atteinte aux intérêts de la société et d’autres actionnaires, en particulier les actionnaires minoritaires. Le Conseil des autorités de surveillance approuve la proposition et la soumet à l’Assemblée générale de la société pour délibération.
Voir le site Web de la Bourse de Shanghai (www.sse.com.cn.) Le même jour pour plus de détails. Annonce sur l’augmentation du montant estimatif des transactions quotidiennes entre apparentés de la compagnie en 2022.
Résultat du vote: 3 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Cette proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale pour examen.
Examen et adoption de la proposition de modification du mode de mise en œuvre, d’ajustement du montant des investissements et d’ajout de nouveaux projets d’investissement
Après délibération, le Conseil des autorités de surveillance estime que le changement de mode de mise en œuvre, l’ajustement du montant de l’investissement et l’ajout de nouveaux projets d’investissement sont conformes aux besoins opérationnels réels de la société, à l’amélioration de l’efficacité de l’utilisation des fonds collectés, à la protection des intérêts de tous les actionnaires et à la Stratégie de développement de la société. Se conformer aux exigences réglementaires relatives à la gestion et à l’utilisation des fonds collectés par les sociétés cotées, aux règles de cotation des actions du Conseil d’innovation scientifique de la Bourse de Shanghai et à d’autres lois, règlements et autres documents normatifs pertinents, sans préjudice des intérêts de la société et de tous les actionnaires, en particulier les actionnaires minoritaires. Le Conseil des autorités de surveillance approuve la proposition et la soumet à l’Assemblée générale de la société pour délibération. Voir le site Web de la Bourse de Shanghai (www.sse.com.cn.) Le même jour pour plus de détails. L’annonce du Apt Medical Inc(688617)
Résultat du vote: 3 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Cette proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale pour examen.
Examen et adoption de la proposition d’acquisition des droits des actionnaires minoritaires des filiales contrôlantes
Après délibération, le Conseil des autorités de surveillance estime que les questions relatives à l’utilisation des fonds propres de la société pour acquérir les actions minoritaires des filiales Holding sont conformes à la situation réelle de la société et aux besoins de développement de l’exploitation, qu’elles sont propices au renforcement de la compétitivité de la société, à la promotion de la croissance continue des activités principales, à la protection des intérêts de tous les actionnaires et qu’elles sont conformes à la stratégie de développement de la société. Se conformer aux dispositions des lois, règlements et autres documents normatifs pertinents, tels que les règles de cotation des actions du Conseil d’administration de la science et de la technologie de la Bourse de Shanghai, sans préjudice des intérêts de la société et de tous les actionnaires, en particulier les actionnaires minoritaires. Le Conseil des autorités de surveillance approuve la proposition et la soumet à l’Assemblée générale de la société pour délibération.
Voir le site Web de la Bourse de Shanghai (www.sse.com.cn.) Le même jour pour plus de détails. Avis public sur l’acquisition d’actions d’actionnaires minoritaires dans des filiales Holding.
Résultat du vote: 3 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Cette proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale pour délibération et approuvée par plus des deux tiers des droits de vote détenus par les actionnaires (y compris les mandataires des actionnaires) présents à l’Assemblée générale.
Avis est par les présentes donné.
Apt Medical Inc(688617) Conseil des autorités de surveillance 15 juin 2022
