Shanghai New Centurion Network Information Technology Co.Ltd(605398)
Assemblée générale annuelle 2021
Information sur la réunion
Juin 2002
Notes pour les réunions
Afin de protéger les droits et intérêts légitimes de tous les actionnaires de Shanghai New Centurion Network Information Technology Co.Ltd(605398) (ci – après dénommés « la société», « la société» ou « Shanghai New Centurion Network Information Technology Co.Ltd(605398) »), de maintenir l’ordre normal de l’Assemblée générale des actionnaires, d’assurer l’efficacité des délibérations de l’Assemblée générale des actionnaires et d’assurer le bon déroulement de l’Assemblée générale des actionnaires, les présentes instructions sont formulées conformément au droit des sociétés de la République populaire de Chine, aux Statuts de Shanghai New Centurion Network Information Technology Co.Ltd(605398)
1. L’Assemblée générale des actionnaires a un secrétariat et le Secrétaire du Conseil d’administration de la société est responsable de l’Organisation des procédures et des travaux de l’Assemblée. 2. Afin d’assurer le sérieux et l’ordre normal de l’Assemblée générale des actionnaires et de protéger efficacement les droits et intérêts légitimes des actionnaires et des mandataires des actionnaires présents à l’Assemblée, la société a le droit de refuser à d’autres personnes d’assister à l’Assemblée conformément à la loi, à l’exception des actionnaires et des mandataires des actionnaires présents à l’Assemblée, des administrateurs, des superviseurs, des cadres supérieurs, des avocats témoins et des personnes invitées par le Conseil d’administration.
3. Les actionnaires et leurs mandataires ont le droit de parler, d’interroger et de voter conformément à la loi.
Afin d’assurer la prévention et le contrôle de l’épidémie, de réduire la concentration du personnel, de réduire le risque d’infection et de maintenir la santé des actionnaires et des agents des actionnaires participant à l’Assemblée, il est recommandé que les actionnaires choisissent d’abord le mode de vote en ligne pour participer à l’Assemblée générale.
Afin d’assurer la prévention et le contrôle de l’épidémie et de maintenir la santé des actionnaires et des agents des actionnaires participant à l’Assemblée, l’Assemblée générale des actionnaires se tiendra par voie de communication conformément aux politiques de surveillance pertinentes de la Bourse de Shanghai. Tous les actionnaires inscrits à la date d’inscription au capital de l’Assemblée générale des actionnaires peuvent choisir de participer à l’Assemblée par voie de communication. Les informations à fournir et à produire par les actionnaires ou leurs mandataires participant à l’Assemblée par voie de communication doivent être conformes aux exigences de l’Assemblée générale sur place.
Si vous choisissez d’assister à l’Assemblée par voie de communication, les actionnaires ou leurs mandataires doivent s’inscrire de 9 h à 16 h le 17 juin 2022 de la manière suivante:
1. Actionnaires de personnes physiques
Numérisez le Code QR ci – dessous pour l’inscription.
2. Autres actionnaires
Par courriel à l’entreprise (courriel: [email protected]. Inscription à la réunion.
Une fois que l’identité de l’actionnaire ou de l’agent de l’actionnaire participant à l’Assemblée a été examinée et approuvée, la société fournira un moyen d’accès aux communications à l’actionnaire ou à l’agent de l’actionnaire inscrit avec succès. Les actionnaires ou leurs mandataires qui ont accès aux moyens de communication ne doivent pas partager ces renseignements avec d’autres. Les actionnaires ou leurs mandataires qui assistent à l’Assemblée par voie de communication ci – dessus doivent voter par Internet.
Les actionnaires et leurs mandataires qui ne se sont pas inscrits à l’Assemblée à l’heure d’inscription spécifiée ne seront pas en mesure d’accéder à l’Assemblée par voie de communication, mais pourront participer à l’Assemblée par vote par Internet.
La société a engagé des avocats pour assister à l’Assemblée générale des actionnaires et donner des avis juridiques.
7. Les actionnaires et leurs mandataires s’acquittent consciencieusement de leurs obligations légales lorsqu’ils assistent à l’Assemblée générale des actionnaires.
8. Les frais engagés par les actionnaires et leurs mandataires pour assister à l’Assemblée générale des actionnaires sont à la charge des actionnaires eux – mêmes. La société ne distribue pas de cadeaux aux actionnaires et aux mandataires des actionnaires participant à l’Assemblée générale des actionnaires, n’est pas responsable de l’Organisation du transport, de l’hébergement et d’autres questions des actionnaires et des mandataires des actionnaires participant à l’Assemblée, et traite tous les actionnaires sur un pied d’égalité.
Shanghai New Centurion Network Information Technology Co.Ltd(605398)
Ordre du jour de l’Assemblée générale annuelle 2021
Mode et heure de la réunion
Heure de la réunion: 21 juin 2022, 14 h 30
Mode de convocation: mode de communication
Afin d’assurer la prévention et le contrôle de l’épidémie et de maintenir la santé des actionnaires et des agents des actionnaires participant à l’Assemblée, l’Assemblée générale des actionnaires se tiendra par voie de communication conformément aux politiques réglementaires pertinentes de la Bourse de Shanghai, et la société fournira des moyens d’accès aux communications aux actionnaires ou aux agents des actionnaires enregistrés avec succès.
Vote en ligne
Date du vote en ligne: 21 juin 2022
L’Assemblée générale des actionnaires adopte le système de vote en ligne de la Bourse de Shanghai. L’heure de vote par l’intermédiaire de la sector – forme de vote du système de négociation est la période de négociation le jour de l’Assemblée générale des actionnaires, c’est – à – dire 9 h 15 – 9 h 25, 9 h 30 – 11 h 30, 13 h 00 – 15 h 00; L’heure de vote par Internet est de 9 h 15 à 15 h le jour de l’Assemblée générale des actionnaires.
II. Ordre du jour de la session
Le Président annonce le début de l’Assemblée, présente la participation des actionnaires et de leurs mandataires à l’Assemblée, ainsi que la participation des administrateurs, des superviseurs, des cadres supérieurs et d’autres participants à l’Assemblée.
Scrutateur et superviseur
Examiner la proposition de réunion point par point
1. Proposition concernant le texte intégral et le résumé du rapport annuel 2021 de la société;
2. Proposition relative au rapport de travail du Conseil d’administration de la société en 2021;
3. Proposition relative au rapport de travail annuel 2021 du Conseil des autorités de surveillance de la société;
4. Proposition concernant le rapport annuel 2021 des administrateurs indépendants de la société;
5. Proposition relative au rapport financier final de la société pour 2021;
6. Proposition concernant la distribution des bénéfices de la société en 2021 et le plan de conversion de la réserve de capital en capital – actions;
7. Proposition relative à l’emploi de l’institution d’audit des finances et du contrôle interne de la société en 2022;
8. Proposition relative à la confirmation de la rémunération annuelle des administrateurs de la société en 2021 et au régime de rémunération annuel en 2022;
9. Proposition relative à la confirmation de la rémunération des superviseurs de la société pour l’année 2021 et au plan de rémunération pour l’année 2022;
10. Proposition de modification des statuts;
11. Proposition de modification de certains systèmes de la société;
12. Proposition relative à l’élection des superviseurs de la société.
La proposition 10 ci – dessus est une résolution spéciale.
Réponse aux questions des actionnaires et de leurs mandataires
Lecture des instructions de vote
Les actionnaires présents votent sur toutes les propositions
(Ⅶ) Ajournement en attendant le résultat du vote
(Ⅷ) À la reprise de la réunion, le Président donne lecture du résultat du vote de la réunion par voie de communication.
(Ⅸ) assister à la lecture de l’avis juridique par l’avocat
Signature des documents de la Conférence
Le Président prononce la clôture de la réunion sur les moyens de communication
Proposition 1: proposition concernant le texte intégral et le résumé du rapport annuel 2021 de la société
Le 13 avril 2022, la société a publié des informations dans les médias désignés et sur le site Web de la Bourse de Shanghai (www.sse.com.cn.) Le rapport annuel de 2021 et le résumé du rapport annuel de 2021 sont divulgués.
La proposition a été examinée et adoptée à la 21e réunion du deuxième Conseil d’administration et à la 17e réunion du deuxième Conseil des autorités de surveillance de la société, et elle est soumise à l’Assemblée générale des actionnaires pour délibération et vote.
Shanghai New Centurion Network Information Technology Co.Ltd(605398) Board of Directors 21 June 2022
Proposition 2: proposition concernant le rapport de travail du Conseil d’administration de la société en 2021 tous les actionnaires et leurs mandataires:
En 2021, le Conseil d’administration et tous les administrateurs de la société se conformeront strictement au droit des sociétés de la République populaire de Chine, au droit des valeurs mobilières de la République populaire de Chine et à d’autres lois et règlements, s’acquitteront rigoureusement de toutes les responsabilités qui leur ont été confiées par les statuts et le Règlement intérieur de l’Assemblée des administrateurs de la société. Le Conseil d’administration jouera pleinement son rôle central dans la gouvernance d’entreprise, mettra en œuvre toutes les résolutions de l’Assemblée des actionnaires et favorisera efficacement la mise en œuvre de toutes les résolutions de l’Assemblée. Assurer le bon déroulement de toutes les activités de l’entreprise et promouvoir le développement durable, sain et stable de l’entreprise.
Tous les administrateurs de la société se sont acquittés de leurs fonctions avec diligence et diligence, ce qui a efficacement protégé les intérêts de la société et de tous les actionnaires. Les résultats des travaux du Conseil d’administration de la société en 2021 sont présentés comme suit: I. résultats globaux des activités en 2021
En janvier 2021, Shanghai New Centurion Network Information Technology Co.Ltd(605398) En 2021, l’entreprise a saisi l’occasion d’atteindre l’objectif de développement de haute qualité de la société cotée pour trier les tendances de l’industrie, l’environnement politique, les tendances technologiques et les stratégies de développement de manière globale, en combinant les nouvelles tendances de développement de l’industrie telles que la transformation et la mise à niveau numériques, l’application et l’innovation des technologies de l’information Shenzhen New Industries Biomedical Engineering Co.Ltd(300832) S’engager à réaliser la nouvelle vision de « réaliser des opérations et une maintenance intelligentes sans frontières ».
En 2021, d’une part, l’entreprise a continué d’accroître les investissements dans la R & D et d’optimiser et d’améliorer la gamme de produits logiciels R & D indépendants de l’entreprise en prenant les projets d’investissement des fonds collectés comme support; D’autre part, l’entreprise s’appuie sur plus de dix ans d’expérience dans le Service de base de données pour les grandes entreprises et combine pleinement le système expert de l’entreprise, adhère à la voie d’autonomisation bidirectionnelle de la collaboration homme – machine « hi + ai » par le biais du mode d’entraînement à deux roues « produit d’entreprise + service de localisation », fournit des services d’exploitation et d’entretien professionnels et efficaces aux clients, les aide à améliorer le niveau intelligent d’exploitation des TI et soutient la transformation numérique de l’entreprise. En 2021, la capacité de service de l’entreprise a été continuellement améliorée, la performance des produits a été continuellement optimisée et le niveau de diversification des clients a été encore amélioré, ce qui a fourni une bonne base pour l’entreprise pour ouvrir une nouvelle phase d’innovation et de développement de l’exploitation et de la maintenance intelligentes.
En 2021, la compagnie a réalisé un chiffre d’affaires d’exploitation de 59143674550 RMB, en hausse de 5,43% par rapport à l’année précédente. Le bénéfice d’exploitation réalisé par la société est de 77 847594,83 RMB, en baisse de 35,11% par rapport à la même période de l’année précédente, et le bénéfice net attribuable aux actionnaires de la société cotée est de 69 254724,42 RMB, en baisse de 36,16% par rapport à la même période de l’année précédente, principalement en raison de l’augmentation des investissements de la société dans la recherche et le développement cette année. Travaux du Conseil d’administration en 2021 (i) Informations de base du Conseil d’administration
Au 31 décembre 2021, le Conseil d’administration de la société était composé de neuf administrateurs, dont Sun xingyan, Sun zhengxuan, Sun zhenghan, Li Lujiang, Cheng Yongxin, Shi Hui, chu Junhao (administrateur indépendant), Xue shiyong (administrateur indépendant) et Pan Chang (administrateur indépendant). Tous les administrateurs sont élus par l’Assemblée générale de la société pour un mandat de trois ans. Le 20 février 2022, Sun Zhenghe a été élu Président du deuxième Conseil d’administration à la 20e réunion du deuxième Conseil d’administration de la société. Après son élection, Sun Zhenghe n’est plus Vice – Président de la société; Li Haojiang a été élu Vice – Président du deuxième Conseil d’administration et a continué d’être Directeur général de la société. Sun xingyan, ancien Président de la société, a continué d’être Directeur du deuxième Conseil d’administration après avoir démissionné. Réunion du Conseil d’administration
En 2021, la société a organisé et tenu 10 réunions du Conseil d’administration conformément aux dispositions des Statuts du Shanghai New Centurion Network Information Technology Co.Ltd(605398) et du Règlement intérieur du Conseil d’administration du Shanghai New Centurion Network Information Technology Co.Ltd(605398) Toutes les réunions précédentes ont été convoquées conformément au droit des sociétés de la République populaire de Chine, aux statuts du Shanghai New Centurion Network Information Technology Co.Ltd(605398) et au règlement intérieur du Shanghai New Centurion Network Information Technology Co.Ltd(605398)
Tous les administrateurs de la société s’acquittent fidèlement, de bonne foi et diligemment de leurs fonctions conformément aux lois et règlements pertinents et aux droits et obligations conférés par les statuts de la société Shanghai New Centurion Network Information Technology Co.Ltd(605398) Tous les administrateurs de la société ont pleinement tenu compte des intérêts et des demandes des actionnaires de la société lors de la prise de décisions, ce qui a favorisé le développement durable, stable et sain de la production et de l’exploitation de la société. En 2021, les administrateurs de la société n’ont pas soulevé d’objection à toutes les propositions et autres questions pertinentes examinées par le Conseil d’administration, et toutes les résolutions du Conseil d’administration ont été effectivement mises en œuvre au cours de l’année. Organisation et convocation de l’Assemblée générale des actionnaires par le Conseil d’administration
En 2021, le Conseil d’administration de la société a organisé et tenu trois assemblées générales des actionnaires, au cours desquelles 17 propositions ont été examinées et adoptées. Chaque Assemblée générale des actionnaires a adopté la combinaison du vote sur place et du vote en ligne pour faciliter la participation des investisseurs à l’Assemblée générale des actionnaires, et a compté séparément les votes des petits et moyens investisseurs afin de garantir efficacement les droits de participation et de surveillance des petits et moyens investisseurs. Le Conseil d’administration de la société, conformément au droit des sociétés de la République populaire de Chine et à d’autres lois et règlements et aux Statuts de la société Shanghai New Centurion Network Information Technology Co.Ltd(605398) Exécution des fonctions des administrateurs
Participation des actionnaires au Conseil d’administration
Nom indépendant cette année, participer personnellement à l’absence de deux assemblées générales non pro – orientales par correspondance et par procuration, y compris la participation continue des administrateurs et du Conseil d’administration.
Sun xingyan non 10 10 8 0 0 non 3
Sun zhengxuan non 10 10 8 0 0 non 3
Sun zhenghan non 10 10 9 0 0 non 3
Li Lujiang non 10
