Code du titre: Yoozoo Interactive Co.Ltd(002174) titre abrégé: Yoozoo Interactive Co.Ltd(002174) annonce No: 2022 – 038 Yoozoo Interactive Co.Ltd(002174)
Annonce de la résolution de la huitième réunion du sixième Conseil d’administration
La société et tous les membres du Conseil d’administration garantissent l’authenticité, l’exactitude et l’exhaustivité du contenu de la divulgation de l’information et l’absence de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes.
Yoozoo Interactive Co.Ltd(002174) La réunion est convoquée par un vote par correspondance. La réunion est composée de 9 administrateurs et de 9 administrateurs. Le Président du Conseil des autorités de surveillance et les cadres supérieurs de la société assistent à la réunion sans droit de vote. La convocation de l’Assemblée est conforme aux dispositions pertinentes du droit des sociétés de la République populaire de Chine (ci – après dénommé « droit des sociétés») et des statuts et est légale et efficace.
La réunion a été présidée par Mme Xu fenfenfen, Présidente du Conseil d’administration de la société, et les administrateurs présents ont délibéré et voté sur la proposition de la réunion, qui a abouti à la résolution suivante:
Examiner et adopter la proposition relative au plan d’actionnariat des employés (projet) de la phase III de l’entreprise et à son résumé
Afin d’améliorer encore la structure de gouvernance d’entreprise, d’établir et d’améliorer un mécanisme d’incitation et de restriction efficace à long terme et d’améliorer la cohésion des employés et la compétitivité de base de l’entreprise, le plan d’actionnariat des employés (projet) et son résumé de la phase III de Yoozoo Interactive Co.Ltd(002174) 5 voix pour la proposition; 0 voix contre; Aucune abstention. Les directeurs associés, M. Chen Fang, Mme Liu wanqin, M. Li Yong et Mme Sun Li, ont évité le vote.
Cette proposition est soumise à l’Assemblée générale de la société pour délibération.
Les administrateurs indépendants ont examiné le contenu de la proposition et ont donné leur accord. Pour plus de détails, voir le site Web d’information sur les marées géantes (www.cn.info.com.cn).
Pour plus de détails sur le projet de loi, voir le site Web d’information sur les grandes marées (www.cn.info.com.cn.) La troisième phase du plan d’actionnariat des employés de la compagnie (projet) et le résumé du troisième plan d’actionnariat des employés de la compagnie (projet) ont été publiés le même jour dans le Securities Times, le Securities Daily, le China Securities Journal, le Shanghai Securities journal et le site d’information de la marée montante (www.cn.info.com.cn).
Examiner et adopter la proposition relative aux mesures de gestion du plan d’actionnariat des employés de la phase III de la société
Afin de normaliser la mise en œuvre du plan d’actionnariat des employés de la phase III de la société, la société se conforme au droit des sociétés, à la loi sur les valeurs mobilières de la République populaire de Chine (ci – après dénommée « loi sur les valeurs mobilières»), aux lignes directrices de la c
5 voix pour la proposition; 0 voix contre; Aucune abstention. Les directeurs associés, M. Chen Fang, Mme Liu wanqin, M. Li Yong et Mme Sun Li, ont évité le vote.
Cette proposition est soumise à l’Assemblée générale de la société pour délibération.
Pour plus de détails, veuillez consulter le site Web de l’entreprise (www.cn.info.com.cn.) Mesures de gestion du troisième plan d’actionnariat des employés de la société.
Examiner et adopter la proposition relative à la demande de l’Assemblée générale des actionnaires d’autoriser le Conseil d’administration à traiter les questions relatives au troisième plan d’actionnariat des employés de la société.
Afin d’assurer la mise en œuvre du plan d’actionnariat des employés, le Conseil d’administration demande à l’Assemblée générale d’autoriser le Conseil d’administration à traiter les questions spécifiques relatives au plan d’actionnariat des employés, comme suit:
Autoriser le Conseil d’administration à gérer l’établissement, la modification et la résiliation du plan de participation, y compris, sans s’y limiter, l’exclusion des détenteurs, l’augmentation des détenteurs, le changement d’actions des détenteurs et la résiliation anticipée du plan de participation conformément au projet de plan de participation.
Autoriser le Conseil d’administration à prendre une décision sur la prolongation de la durée du régime de participation.
Autoriser le Conseil d’administration à traiter toutes les questions relatives au verrouillage et au déverrouillage des actions achetées dans le cadre du régime de participation.
Autoriser le Conseil d’administration à interpréter le troisième plan d’actionnariat des employés (projet).
Autoriser le Conseil d’administration à signer le contrat et les documents d’entente pertinents avec le régime d’actionnariat des employés.
Après délibération et approbation du plan de participation par l’Assemblée générale des actionnaires, si les lois, règlements et politiques pertinents sont modifiés au cours de l’année de mise en œuvre, le Conseil d’administration de la société est autorisé à ajuster le plan de participation en conséquence conformément aux lois, règlements et politiques nouvellement publiés.
À l’exception des droits qui doivent être exercés par l’Assemblée générale.
L’autorisation susmentionnée prend effet à compter de la date d’approbation de l’Assemblée générale des actionnaires de la société jusqu’à la date d’achèvement de la mise en oeuvre du plan d’actionnariat des employés. Dans la mesure permise par les lois applicables, le Conseil d’administration autorise en outre le Comité de gestion à traiter les questions relatives au régime de participation susmentionné.
5 voix pour la proposition; 0 voix contre; Aucune abstention. Les directeurs associés, M. Chen Fang, Mme Liu wanqin, M. Li Yong et Mme Sun Li, ont évité le vote.
Cette proposition est soumise à l’Assemblée générale de la société pour délibération.
Examiner et adopter la proposition relative au plan d’incitation à l’option d’achat d’actions (projet) de la société pour 2022 et son résumé
Afin d’établir et d’améliorer davantage le mécanisme d’incitation à long terme de l’entreprise, d’attirer et de retenir d’excellents talents, de mobiliser pleinement l’enthousiasme des cadres moyens et des employés clés de l’entreprise et de combiner efficacement les intérêts des actionnaires, les intérêts de l’entreprise et les intérêts personnels des gestionnaires, l’entreprise a élaboré le plan d’incitation à l’option d’achat d’actions 2022 (projet) et son résumé conformément aux lois, règlements et documents de politique pertinents et à la situation réelle de l’entreprise.
9 voix pour le projet de loi; 0 voix contre; Aucune abstention.
Cette proposition est soumise à l’Assemblée générale de la société pour délibération.
Les administrateurs indépendants ont examiné le contenu de la proposition et ont donné leur accord. Pour plus de détails, voir le site Web d’information sur les marées géantes (www.cn.info.com.cn).
Pour plus de détails, voir le site Web d’information sur les grandes marées (www.cn.info.com.cn.) Le plan d’incitation à l’option d’achat d’actions 2022 (ébauche) et le résumé du plan d’incitation à l’option d’achat d’actions 2022 (ébauche) ont été publiés le même jour dans le Securities Times, le Securities Daily, le China Securities Journal, le Shanghai Securities journal et le grand tide Information Network (www.cn.info.com.cn).
Examiner et adopter la proposition relative aux mesures de gestion pour l’évaluation de la mise en œuvre du plan d’incitation à l’option d’achat d’actions de la société en 2022
Afin d’assurer le bon déroulement du plan d’incitation à l’option d’achat d’actions de la société en 2022 et de former un système de répartition de la valeur bien équilibré, les mesures de gestion de l’évaluation du plan d’incitation à l’option d’achat d’actions de la société en 2022 sont formulées conformément au droit des sociétés, au droit des valeurs mobilières, aux mesures de gestion de l’incitation à l’option d’achat d’actions des sociétés cotées et à d’autres lois, règlements, documents normatifs et statuts, ainsi qu’à la situation réelle de la société.
9 voix pour le projet de loi; 0 voix contre; Aucune abstention.
Cette proposition est soumise à l’Assemblée générale de la société pour délibération.
Pour plus de détails, veuillez consulter le site Web de l’entreprise (www.cn.info.com.cn.) Mesures administratives pour l’évaluation de la mise en œuvre du plan d’incitation à l’option d’achat d’actions 2022 de la société.
Examiner et adopter la proposition relative à la demande de l’Assemblée générale des actionnaires d’autoriser le Conseil d’administration à traiter les questions relatives à l’incitation au capital
Afin de mettre en œuvre concrètement le plan d’incitation à l’option d’achat d’actions 2022 de la société, le Conseil d’administration de la société demande à l’assemblée générale des actionnaires d’autoriser le Conseil d’administration à traiter les questions pertinentes du plan d’incitation à l’option d’achat d’actions 2022 de la société:
Demander à l’Assemblée générale des actionnaires de la société d’autoriser le Conseil d’administration à prendre en charge les questions suivantes pour la mise en œuvre concrète du plan d’incitation au capital: 1. Autoriser le Conseil d’administration à confirmer les qualifications et les conditions de participation des objets d’incitation au plan d’incitation, à déterminer la Liste des objets d’incitation et le nombre d’objets d’incitation et à déterminer le prix d’attribution des options d’achat d’actions;
2. Autoriser le Conseil d’administration à déterminer la date d’octroi du plan d’incitation, à accorder des options aux objets d’incitation lorsque ceux – ci remplissent les conditions requises et à traiter toutes les questions nécessaires à l’octroi des options;
3. Autoriser le Conseil d’administration à ajuster en conséquence le nombre d’options d’achat d’actions et le nombre d’actions sous – jacentes concernées selon les méthodes spécifiées dans le plan d’incitation à l’option d’achat d’actions en cas de conversion de la réserve de capital en capital – actions, de distribution de dividendes en actions, de fractionnement ou de réduction d’actions, d’attribution d’actions, etc.;
4. Autoriser le Conseil d’administration à ajuster en conséquence le prix d’exercice de l’option d’achat d’actions selon les méthodes spécifiées dans le plan d’incitation à l’option d’achat d’actions en cas de conversion de la réserve de capital en capital – actions, de distribution de dividendes en actions, de fractionnement ou de réduction d’actions, d’attribution d’actions, de distribution de dividendes, etc., de la société;
5. Autoriser le Conseil d’administration à répartir la quantité d’options d’achat d’actions entre d’autres objets d’incitation accordés pour la première fois lorsque l’objet d’incitation accordé pour la première fois renonce à l’option d’achat d’actions que la société a l’intention d’accorder pour quelque raison que ce soit;
6. Autoriser le Conseil d’administration à accorder des options d’achat d’actions à l’objet d’incitation et à traiter toutes les questions nécessaires à l’octroi d’options d’achat d’actions lorsque l’objet d’incitation remplit les conditions requises, y compris la signature de l’accord d’octroi d’options d’achat d’actions 2022 avec l’objet d’incitation;
7. Autoriser le Conseil d’administration à examiner et à confirmer les qualifications et les conditions d’exercice de l’objet d’incitation et à accepter que le Conseil d’administration accorde ce droit au Comité de rémunération et d’évaluation pour qu’il l’exerce;
8. Autoriser le Conseil d’administration à déterminer si l’objet de l’incitation peut être exercé;
9. Autoriser le Conseil d’administration à traiter toutes les questions nécessaires à l’exercice de l’objet d’incitation, y compris, sans s’y limiter, la modification des statuts, la demande d’enregistrement et de règlement auprès de la société d’enregistrement et de règlement et l’enregistrement du changement de capital social. À l’exception des droits expressément prévus dans les documents pertinents qui doivent être exercés par l’Assemblée générale des actionnaires;
10. Autoriser le Conseil d’administration à décider de la modification et de la résiliation du plan d’incitation à l’option d’achat d’actions, y compris, sans s’y limiter, l’annulation de la qualification d’exercice de l’objet d’incitation, l’annulation des actions non encore exercées de l’objet d’incitation, le traitement des options d’achat d’actions non exercées de l’objet d’incitation décédé et la résiliation du plan d’incitation;
11. Autoriser le Conseil d’administration à gérer et à ajuster le régime d’options d’achat d’actions de la société et à formuler ou à modifier de temps à autre les dispositions relatives à la gestion et à la mise en œuvre du régime d’options d’achat d’actions conformément aux modalités du régime d’incitation. Toutefois, si une loi, un règlement ou un organisme de réglementation compétent exige que ces modifications soient approuvées par l’Assemblée générale des actionnaires ou / ou l’organisme de réglementation compétent, les modifications apportées par le Conseil d’administration doivent être approuvées en conséquence;
12. Autoriser le Conseil d’administration à répartir et à ajuster le montant total des options d’achat d’actions entre les objets d’incitation conformément aux méthodes et procédures établies;
13. Autres questions nécessaires pour autoriser le Conseil d’administration à mettre en œuvre le plan d’incitation à l’option d’achat d’actions, à l’exception des droits expressément énoncés dans les documents pertinents qui doivent être exercés par l’assemblée générale des actionnaires.
Demander à l’Assemblée générale des actionnaires de la société d’autoriser le Conseil d’administration à passer par les procédures d’approbation, d’enregistrement, de dépôt, d’approbation et d’approbation du plan d’incitation au capital auprès des gouvernements et organismes concernés; Signer, exécuter, modifier, compléter les documents soumis aux gouvernements, aux organismes, aux organisations et aux particuliers concernés et prendre toutes les mesures qu’ils jugent nécessaires, appropriées ou appropriées dans le cadre de ce programme d’encouragement.
Proposer à l’Assemblée générale des actionnaires de nommer des conseillers financiers, des banques bénéficiaires, des comptables, des avocats, des sociétés de valeurs mobilières et d’autres intermédiaires pour la mise en œuvre du plan d’incitation;
Demander à l’Assemblée générale des actionnaires de la société d’approuver que la période d’autorisation au Conseil d’administration soit conforme à la période de validité du plan d’incitation au capital.
Les questions autorisées ci – dessus, à l’exception de celles qui doivent être approuvées par résolution du Conseil d’administration conformément aux lois, aux règlements administratifs, aux règles de la c
9 voix pour le projet de loi; 0 voix contre; Aucune abstention.
Cette proposition est soumise à l’Assemblée générale de la société pour délibération.
Examiner et adopter la proposition d’annulation de l’option d’achat d’actions accordée pour la première fois dans le cadre du plan d’incitation à l’option d’achat d’actions 2021
Conformément aux dispositions pertinentes du plan d’incitation à l’option d’achat d’actions 2021 (projet) de la société, 31 cibles d’incitation accordées pour la première fois dans le cadre du plan d’incitation à l’option d’achat d’actions 2021 de la société ont démissionné, et le Conseil d’administration de la société a l’intention d’annuler 2,46 millions d’options d’achat d’actions dans les circonstances susmentionnées.
9 voix pour le projet de loi; 0 voix contre; Aucune abstention.
Les administrateurs indépendants ont examiné le contenu de la proposition et ont donné leur accord. Pour plus de détails, voir le site Web d’information sur les marées géantes (www.cn.info.com.cn).
Pour plus de détails sur le contenu de cette proposition, veuillez consulter le Securities Times, le Securities Daily, le China Securities Journal, le Shanghai Securities journal et le site Web d’information sur la marée montante (www.cn.info.com.cn.) Annonce de la société concernant l’annulation de l’octroi initial d’options d’achat d’actions dans le cadre du plan d’incitation à l’option d’achat d’actions 2021.
Examiner et adopter la proposition d’annulation de certaines options d’achat d’actions accordées pour la première fois dans le cadre du plan d’incitation à l’option d’achat d’actions en 2021 si les conditions d’exercice n’ont pas été remplies au cours de la première période d’exercice;
Conformément aux dispositions pertinentes du plan d’incitation à l’option d’achat d’actions 2021 (projet) de la société, étant donné que l’évaluation du rendement de la société en 2021 n’a pas satisfait aux conditions d’exercice de l’option d’achat d’actions, le Conseil d’administration de la société a l’intention d’annuler 2 674000 options d’achat d’actions dans les circonstances susmentionnées.
9 voix pour le projet de loi; 0 voix contre; Aucune abstention.
Les administrateurs indépendants ont examiné le contenu de la proposition et ont donné leur accord. Pour plus de détails, voir le site Web d’information sur les marées géantes (www.cn.info.com.cn).
Pour plus de détails sur le contenu de cette proposition, veuillez consulter le Securities Times, le Securities Daily, le China Securities Journal, le Shanghai Securities journal et le site Web d’information sur la marée montante (www.cn.info.com.cn.) L’annonce de la société concernant l’annulation de certaines options d’achat d’actions accordées pour la première fois dans le cadre du plan d’incitation à l’option d’achat d’actions de 2021 avant que les conditions d’exercice ne soient remplies.
Examiner et adopter la proposition relative à l’utilisation des fonds propres inutilisés pour la gestion financière confiée
Le Conseil d’administration convient que la société et ses filiales, sur la base du contrôle des risques d’investissement et sur la base du principe de l’amélioration de l’efficacité de l’utilisation des fonds et de l’augmentation du rendement des actifs en espèces, ont l’intention d’utiliser leurs propres fonds inutilisés d’un montant n’excédant pas 1 milliard de RMB pour la gestion des investissements et du patrimoine, qui peuvent être utilisés de façon circulaire et continue. Le montant de la transaction à tout moment au cours de la période (y compris le montant pertinent du réinvestissement du revenu de l’investissement susmentionné) ne doit pas dépasser La durée d’utilisation de la limite d’investissement est de 1 à compter de la date d’approbation par le Conseil d’administration.
