Code des valeurs mobilières: Shenzhen Hifuture Information Technology Co.Ltd(002168) titre abrégé: Shenzhen Hifuture Information Technology Co.Ltd(002168) annonce No: 2022 – 046 avis de convocation de la quatrième Assemblée générale extraordinaire des actionnaires en 2022
La société et tous les membres du Conseil d’administration garantissent que le contenu de l’annonce est vrai, exact et complet et qu’il n’y a pas de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes.
Note spéciale: afin de coopérer à la prévention et au contrôle de l’épidémie, la société encourage et recommande aux actionnaires et aux représentants des actionnaires de participer à l’Assemblée générale par vote en ligne. Si vous participez à l’Assemblée sur place, les actionnaires et leurs représentants doivent apporter l’original des certificats pertinents et le certificat de santé personnel pour s’inscrire à l’Assemblée dans une demi – heure avant la réunion. Les masques doivent être portés tout au long du processus d’entrée sur le site de l’entreprise ou de l’Assemblée générale des actionnaires, et les travaux de prévention des épidémies connexes, tels que les tests de température corporelle, doivent être effectués conformément aux exigences du site. Shenzhen Hifuture Information Technology Co.Ltd(002168) Les questions pertinentes de l’Assemblée générale sont annoncées comme suit:
Informations de base sur la tenue de la réunion
1. Assemblée générale des actionnaires: la quatrième Assemblée générale extraordinaire des actionnaires en 2022.
2. Organisateur de l’Assemblée générale des actionnaires: Conseil d’administration de la société.
3. Légalité et conformité de la convocation de l’Assemblée: le Conseil d’administration de la société confirme que la convocation de l’Assemblée générale des actionnaires est conforme aux lois, règlements administratifs, règles départementales, documents normatifs et dispositions pertinentes des statuts.
4. Date et heure de la réunion:
La réunion sur place aura lieu le 30 juin 2022 à 14 h 30.
Les heures de vote en ligne sont les suivantes: les heures de vote en ligne par l’intermédiaire du système de négociation de la Bourse de Shenzhen (ci – après dénommée « Bourse de shenzhen») sont les heures de négociation du 30 juin 2022, à savoir 9 h 15 – 9 h 25, 9 h 30 – 11 h 30 et 13 h 00 – 15 h; Les heures de vote par l’intermédiaire du système de vote par Internet de la Bourse de Shenzhen sont de 9 h 15 du 30 juin 2022 à 15 h du 30 juin 2022.
5. Date d’enregistrement des capitaux propres: 23 juin 2022
6. Mode de convocation de l’Assemblée: l’Assemblée générale des actionnaires est convoquée en combinant le vote sur place et le vote en ligne. Les actionnaires de la société choisissent l’une des méthodes de vote sur place et de vote en ligne. En cas de vote répété avec le même droit de vote, le résultat du premier vote prévaut.
7. Lieu de la réunion sur place: salle de réunion du 11e étage, bâtiment 1, No 50, shuangxing Avenue, biquan Street, Bishan District, Chongqing. 8. Participants:
Tous les actionnaires de la société inscrits à la succursale de Shenzhen de China Securities depository and Clearing Co., Ltd. Après la clôture de la bourse dans l’après – midi du 23 juin 2022 ont le droit d’assister à l’Assemblée générale des actionnaires et peuvent désigner un mandataire par écrit pour assister à l’Assemblée et participer au vote. Le mandataire de l’actionnaire n’a pas besoin d’être actionnaire de la société.
Administrateurs, superviseurs et cadres supérieurs de la société.
Avocat engagé par la société.
II. Questions examinées par la Conférence
1. État des propositions examinées à l’Assemblée générale
Remarques sur la proposition
Code nom de la proposition la colonne cochée peut être votée
Proposition de vote non cumulatif
1.00 en ce qui concerne l’acceptation par la société et ses filiales de l’aide financière des actionnaires contrôlants indirects et des opérations connexes √
Projet de loi
2. Les propositions examinées à l’Assemblée générale des actionnaires sont examinées par voie de résolution ordinaire et les actionnaires liés se retirent du vote.
La proposition ci – dessus a été examinée et adoptée à la 21e réunion du 7ème Conseil d’administration et à la 13e réunion du 7ème Conseil des autorités de surveillance de la société. Les administrateurs indépendants ont émis des avis d’approbation préalable et des avis indépendants d’approbation sur la proposition ci – dessus. Pour plus de détails, voir La divulgation de la société sur le site Web d’information de Juchao (www.cn.info.com.cn.) Le 15 juin 2022. Annonces pertinentes.
3. Conformément aux exigences des règles de l’Assemblée générale des actionnaires de la société cotée, les propositions à l’examen feront l’objet d’un décompte distinct des voix des petits et moyens investisseurs et d’une divulgation publique en temps opportun (les petits et moyens investisseurs se réfèrent à d’autres actionnaires, à l’exception des administrateurs, des superviseurs, des cadres supérieurs et des actionnaires détenant individuellement ou collectivement plus de 5% des actions de la société cotée).
Méthode d’inscription à la réunion sur place
1. Inscription: 9 h 00 – 11 h 30 et 13 h 30 – 17 h 30 le 29 juin 2022.
2. Registration place: 6f, Building 1, No. 50, shuangxing Avenue, biquan Street, Bishan District, Chongqing
3. Numéro de téléphone: 023 – 85283966 numéro de télécopieur: 0755 – 82760319
4. Mode d’enregistrement:
L’actionnaire d’une personne physique doit suivre les procédures d’enregistrement avec sa carte d’identité, sa carte de compte d’actionnaire et son certificat de participation; L’actionnaire de la personne morale doit suivre les procédures d’enregistrement sur la base de la copie de la licence commerciale, du certificat de participation de l’unit é, de la procuration de la personne morale et de la carte d’identité originale du participant;
L’agent chargé doit s’enregistrer sur la base de sa carte d’identité originale, de sa procuration, de sa carte de compte de titres et de son certificat de participation;
Si les actionnaires détenant des actions de la société par l’intermédiaire du compte de garantie de crédit souhaitent assister à l’Assemblée générale des actionnaires sur place et voter, ils doivent d’abord consulter la société de valeurs mobilières à laquelle appartient le compte de garantie de crédit;
Les actionnaires locaux ou non locaux peuvent s’inscrire sur la base de la lettre et de la télécopie ci – dessus, et l’enregistrement par téléphone n’est pas accepté.
Procédures opérationnelles spécifiques pour participer au vote en ligne
L’Assemblée générale des actionnaires fournit un vote en ligne aux actionnaires, qui peuvent utiliser le système de négociation de la Bourse de Shenzhen ou le système de vote en ligne de la Bourse de Shenzhen. http://wltp.cn.info.com.cn. Pour plus de détails sur le déroulement du vote en ligne, veuillez consulter l’annexe I du présent avis, déroulement du vote en ligne.
V. Questions diverses
1. Coordonnées de la réunion
Contact permanent pour les réunions: Liu Wei Courriel: [email protected].
Numéro de téléphone: 0755 – 82767767
2. Frais d’assemblée: les frais d’hébergement, de transport et autres frais de participation à l’Assemblée sont à la charge des actionnaires participants.
Documents à consulter
1. Résolution adoptée à la 21e réunion du septième Conseil d’administration;
2. Résolution adoptée à la 13e réunion du septième Conseil des autorités de surveillance.
Pièce jointe: 1. Procédures opérationnelles spécifiques pour participer au vote en ligne; 2. Procuration
Avis est par les présentes donné.
Shenzhen Hifuture Information Technology Co.Ltd(002168) Conseil d’administration 15 juin 2002
Procédures opérationnelles spécifiques pour participer au vote en ligne
I. procédure de vote par Internet
1. Code de vote et abréviation de vote pour les actions ordinaires: le Code de vote est « 362168 » et le vote est abrégé en « vote à titre gracieux ».
2. Cadre de la proposition
Remarques sur la proposition
Code nom de la proposition la colonne cochée peut être votée
Proposition de vote non cumulatif
1.00 en ce qui concerne l’acceptation par la société et ses filiales de l’aide financière des actionnaires contrôlants indirects et des opérations connexes √
Projet de loi
3. Remplir les avis de vote
Les propositions examinées à l’Assemblée générale des actionnaires sont examinées par voie de résolution ordinaire et les actionnaires liés se retirent du vote. Les avis de vote sont les suivants: d’accord, d’opposition et d’abstention.
Procédure de vote par le système de la Bourse de Shenzhen
1. Heure du scrutin: heure de la transaction le 30 juin 2022, C. – à – D. 9 h 15 – 9 h 25, 9 h 30 – 11 h 30 et 13 h 00 – 15 h.
2. Les actionnaires peuvent se connecter au client de négociation de la société de valeurs mobilières pour voter par l’intermédiaire du système de négociation.
Procédure de vote par Internet à la Bourse de Shenzhen
1. Le système de vote par Internet commence à voter à 9 h 15 le 30 juin 2022 (le jour de l’Assemblée générale sur place) et se termine à 15 h le 30 juin 2022 (le jour de l’Assemblée générale sur place).
2. Les actionnaires qui votent en ligne par l’intermédiaire du système de vote par Internet doivent effectuer l’authentification de l’identité conformément aux lignes directrices de la Bourse de Shenzhen pour l’authentification de l’identité des investisseurs en matière de services Internet (révisées en avril 2016) et obtenir le « certificat numérique de la Bourse de shenzhen» ou le « mot de passe du service aux investisseurs de la Bourse de shenzhen». Le processus d’authentification spécifique peut être connecté au système de vote Internet http://wltp.cn.info.com.cn. Voir les lignes directrices des règles.
3. Les actionnaires peuvent se connecter en fonction du mot de passe de service ou du certificat numérique obtenu http://wltp.cn.info.com.cn. Voter par l’intermédiaire du système de vote Internet de la Bourse de Shenzhen dans les délais prescrits.
Procuration
Shenzhen Hifuture Information Technology Co.Ltd(002168) :
Au 23 juin 2022, j’ai moi – même (Unit é) détenu Shenzhen Hifuture Information Technology Co.Ltd(002168) Autorisé par la présente
M. (Mme) (numéro de carte d’identité:) assiste à la quatrième Assemblée générale extraordinaire des actionnaires en 2022 en son nom et exerce le droit de vote. La durée de validité de la procuration est de la date de signature de la procuration à la date de clôture de l’Assemblée générale. Les instructions de vote pour les questions examinées sont les suivantes:
Remarques sur la proposition Code de l’avis de vote nom de la proposition la colonne cochée est la même que l’objet de rejet et le droit de vote peut être opposé.
Proposition de vote non cumulatif
1.00 en ce qui concerne l’acceptation par la société et ses filiales de l’aide financière des actionnaires contrôlants indirects et des paiements connexes √
Proposition de yi
La délégation est autorisée.
Client (signature et Sceau):
Client (signature):
Date de délivrance de la procuration: MM / JJ / AAAA
