Code des valeurs mobilières: Shenzhen Hifuture Information Technology Co.Ltd(002168) abréviation des valeurs mobilières: Shenzhen Hifuture Information Technology Co.Ltd(002168)
Aperçu des opérations entre apparentés
1. Récemment, Shenzhen Hifuture Information Technology Co.Ltd(002168) Le Conseil d’administration a convenu que Chongqing Huicheng et Chongqing Liansheng Tonghui signeraient à l’avenir l’Accord général de contrat pour le projet de construction de la station de recharge de l’hôtel JinKe.
2. Étant donné que Chongqing Liansheng Tonghui est une société indirectement contrôlée par Chongqing lvfa Asset Management Co., Ltd. (ci – après dénommée « Chongqing lvfa») en tant que société mère des actionnaires contrôlants de la société, Chongqing Liansheng Tonghui est une personne morale liée de la société conformément aux règles de cotation des actions de la Bourse de Shenzhen (ci – après dénommées « règles de cotation des actions»). Cette transaction constitue une transaction liée conformément aux règles de cotation des actions et aux lignes directrices sur l’autoréglementation des sociétés cotées à la Bourse de Shenzhen No 7 – opérations et opérations connexes (ci – après dénommées « lignes directrices sur l’autoréglementation No 7 – opérations et opérations connexes»).
3. Conformément à l’article 5 des lignes directrices sur l’autoréglementation et la surveillance No 7 – opérations et opérations connexes: « si les opérations d’une société cotée ou les opérations connexes satisfont à la norme d’information en raison de l’application du principe de calcul cumulatif de douze mois consécutifs, seules les opérations ou les opérations connexes peuvent être divulguées conformément aux exigences pertinentes et les opérations ou opérations connexes qui n’ont pas satisfait à la norme d’information au cours de la période précédente peuvent être brièvement décrites dans l’annonce.» À la date de publication du présent avis, à l’exception des opérations entre apparentés, les opérations entre apparentés qui n’ont pas satisfait aux normes d’information au cours des douze mois suivants se sont produites entre la société et ses filiales et Chongqing lvfa et ses sociétés affiliées sous le même contrôle:
En novembre 2021, après délibération et approbation par le Bureau du Président de la société, il a été convenu que la filiale à part entière de la société, Kashi Zhonghui Union Bank Venture Capital Co., Ltd. (ci – après dénommée « Kashi Zhonghui Union Bank») et Chongqing Liansheng Tonghui signeraient un accord de services de consultation. Chongqing Liansheng Tonghui a confié à Kashi Zhonghui Union Bank le rôle de consultant pour fournir des services de consultation en investissement, la sélection des sites, le financement et la fusion, etc., pour un montant de 700000 RMB.
En décembre 2021, après délibération et approbation par le Bureau du Président de la société, il a été convenu que Chongqing Huicheng, une filiale à part entière de la société, signerait le projet de construction de pieux de chargement de bicyclettes électriques dans la région de Bishan de Chongqing lvfa Urban Construction Co., Ltd. (ci – après dénommé « lvfa Urban construction») avec l’actionnaire contrôlant Chongqing lvfa Urban Construction Co., Ltd. Chongqing Huicheng fournira à l’avenir des services d’équipement, d’achat de matériaux et d’installation de pieux de recharge pour le projet de construction de pieux de recharge de bicyclettes à résistance électrique dans l’ensemble du district de Bishan dans la ville de lvfa. Le montant de la transaction est de 433700 RMB.
En mars 2022, après délibération et approbation par le Bureau du Président de la société, il a été convenu que Chongqing Huicheng, une filiale à part entière de la société, signerait à l’avenir l’accord contractuel pour l’achat et l’installation de pieux de recharge en courant alternatif de 7kw du Bureau des affaires des anciens militaires du District de Bishan de Chongqing lvfa Urban Construction Co., Ltd. Avec lvfa Urban Construction Co., Ltd. Et que Chongqing Huicheng engagerait à l’avenir l’achat et l’installation de pieux en courant alternatif du Bureau des affaires des anciens militaires du district de Bish
En mars 2022, après délibération et approbation par le Bureau du Président de la société, il a été convenu que Chongqing Huicheng, une filiale à part entière de la société, signerait un contrat de vente avec Chongqing Liansheng Tonghui à l’avenir et que Chongqing Liansheng Tonghui achèterait des piles de recharge à Chongqing Huicheng à l’avenir, pour Un montant de 188000 RMB.
En avril 2022, après examen et approbation par le Bureau du Président de la société, il a été convenu que Chongqing Huicheng, une filiale à part entière de la société, signerait à l’avenir le contrat de projet de construction de pieux de recharge de bicyclettes électriques dans tout le district de Bishan en 2022 avec lvfa urban construction, et que lvfa Urban Construction achèterait des pieux de recharge et d’autres équipements à Chongqing Huicheng à l’avenir, pour un montant total de 399400 RMB.
En résumé, le montant des transactions entre la société et ses filiales et Chongqing lvfa et ses sociétés affiliées sous le même contrôle au cours des douze mois consécutifs dépasse 3 millions de RMB et représente plus de 0,5% de la valeur absolue de l’actif net vérifié de la société au cours de la dernière période, conformément aux règles de cotation des actions et aux statuts. Les questions relatives aux opérations entre apparentés ont été examinées et adoptées à la 21e réunion du septième Conseil d’administration, tenue le 14 juin 2022. Les administrateurs associés, M. Chen Guoqing et M. Zhou zhida, ont procédé à un vote d’évitement sur les questions susmentionnées, et les administrateurs indépendants ont émis des avis d’approbation préalable et des avis d’approbation indépendants, qui ne doivent pas être soumis à l’Assemblée générale des actionnaires de la société pour délibération.
4. Conformément aux dispositions pertinentes des mesures administratives relatives à la réorganisation des actifs importants des sociétés cotées, cette transaction ne constitue pas une réorganisation ou une cotation des actifs importants.
Informations de base des Parties à la transaction
1. Informations de base
Nom de l’entreprise: Chongqing Liansheng Tonghui Technology Co., Ltd.
Code unifié de crédit social: 915000120maac1u476l
Type de société: société à responsabilité limitée
Registered address: 6 – 2, Building 1, No. 50, shuangxing Avenue, biquan Street, Bishan District, Chongqing (Independent Commitment)
Représentant légal: Liu Tao
Capital social: 48,5 millions de RMB
Date d’établissement: 20 octobre 2021
Période d’exploitation: 20 octobre 2021 à durée indéterminée
Champ d’application: projet autorisé: Service d’alimentation électrique; Services d’information sur Internet; Services de télécommunications à valeur ajoutée de catégorie I; Services de télécommunications à valeur ajoutée de catégorie II. (les projets qui doivent être approuvés conformément à la loi ne peuvent être exploités qu’avec l’approbation des autorités compétentes. Les projets opérationnels spécifiques sont soumis aux documents d’approbation ou aux permis des autorités compétentes.) projets généraux: services d’intégration des systèmes d’information; Logiciels et services liés à la technologie blockchain; Services de gestion technique; Gestion de la planification et de la conception; Gestion d’entreprise; Exploitation des infrastructures de recharge des véhicules électriques; Station de recharge rapide centralisée; Conception publicitaire, Agence; Production publicitaire; Publicité; Développement de logiciels; Services techniques, développement technologique, Conseil technologique, échange technologique, transfert de technologie, promotion technologique; La vente d’aliments (vente d’aliments préemballés seulement); Service de parking. (À l’exception des projets qui doivent être approuvés conformément à la loi, les activités commerciales doivent être menées de manière indépendante conformément à la loi sur la base de la licence commerciale)
2. Structure de propriété:
S / N nom de l’actionnaire montant de l’apport en capital souscrit (10 000 RMB) Proportion de participation
1 Chongqing lvneng Qihang Private Equity Investment Fund (4800989691%)
Société de personnes (société en commandite)
2 Liu Tao 5010309%
Total 4 850100 000%
3. Les principales données financières de Chongqing Liansheng Tonghui au cours de la dernière année et de la dernière période sont les suivantes: revenu d’exploitation de 0 yuan et bénéfice net de – 139100 yuan en 2021 (données vérifiées); Au 31 mars 2022, l’actif net était de 47 371800 $(données non vérifiées).
4. Étant donné que Chongqing Liansheng Tonghui est une société contrôlée indirectement par Chongqing lvfa en tant qu’actionnaire contrôlant indirectement la société, conformément aux dispositions pertinentes des règles de cotation des actions, Chongqing Liansheng Tonghui est une personne morale liée de la société.
5. Chongqing Liansheng Tonghui jouit d’une bonne réputation et d’une bonne capacité d’exécution. Après enquête, il n’appartient pas à la « personne à exécuter en cas de perte de confiance».
Aperçu du projet et contenu principal du contrat
1. Soumissionnaire: Chongqing Liansheng Tonghui Technology Co., Ltd.
2. Soumissionnaire retenu: Chongqing Huicheng future Intelligent Electric Co., Ltd.
3. Montant de l’appel d’offres: 1 996316,12 RMB
4. Nom du projet: projet de construction de la station de recharge de l’hôtel JinKe
5. Site du projet: No 116, Jinzhou Avenue, Yubei District, Chongqing
6. Portée du contrat de projet: conception, achat de matières premières et d’équipement, travaux d’installation civile, travaux d’installation d’équipement haute et basse tension, travaux d’installation à courant faible (surveillance), travaux de décoration, construction sûre et civilisée, etc.
7. Mode de passation des marchés: EPC.
8. Durée du contrat:
Date de début prévue: la date de début réelle est soumise à la date de début spécifiée dans l’avis de début du projet délivré par l’Ingénieur superviseur.
Date d’achèvement prévue: la date d’achèvement réelle est soumise à la date d’acceptation de l’achèvement du projet.
Si le nombre total de jours civils de la période de construction est incompatible avec le nombre de jours de la période de construction calculé conformément à la date de début et d’achèvement prévue ci – dessus, le nombre total de jours civils de la période de construction l’emporte.
Politique de tarification et base de tarification des transactions
Chongqing Liansheng Tonghui applique strictement les principes d’évaluation correspondants par voie d’appel d’offres, et les prix sont justes et raisonnables après une évaluation complète. L’opération liée résultant de l’appel d’offres est un comportement opérationnel normal et ne porte pas atteinte aux intérêts de la société et d’autres actionnaires non liés, en particulier les actionnaires minoritaires.
Impact sur l’entreprise
Cette transaction liée est le comportement opérationnel normal de la société. L’exécution du contrat gagnant est conforme à la structure stratégique des principales activités de la société. Si le projet gagnant est mis en œuvre avec succès, il aura un certain impact positif sur la performance opérationnelle de la société au cours de l’année d’exécution du contrat.
Autres arrangements relatifs aux opérations entre apparentés
Il n’y a pas de placement de personnel, ni de changement d’actions ou de personnel de haut niveau dans la société cotée.
7. Montant total cumulé de toutes les opérations entre apparentés avec la personne liée du début de l’année en cours à la date de publication
Pour plus de détails sur toutes les transactions entre apparentés effectuées entre la société et la personne liée Chongqing lvfa et ses parties liées entre le début de l’année et la date de divulgation de l’annonce, veuillez consulter la section « aperçu des transactions entre apparentés » de l’annonce.
Avis des administrateurs indépendants
1. Avis d’approbation préalable
Le projet est une filiale à part entière de la société, Chongqing Huicheng, qui sera mise en concurrence par voie d’appel d’offres à l’avenir. Le prix de transaction est déterminé par la procédure d’appel d’offres et le prix est raisonnable et équitable. Il n’y a pas de comportement qui utilise les relations entre les parties liées pour porter atteinte aux intérêts de la société cotée. Nous croyons que cette transaction liée est propice au développement durable des principales activités de l’entreprise et que les parties liées ont une forte capacité de rendement. Il n’y aura pas d’incidence négative sur le fonctionnement normal de la société et il n’y aura pas de situation préjudiciable aux intérêts de la société et des actionnaires.
Nous convenons de soumettre la proposition à la 21e réunion du septième Conseil d’administration de la société pour examen. Lorsque le Conseil d’administration examine les questions relatives aux opérations entre apparentés, les administrateurs liés doivent éviter de voter.
2. Opinion indépendante
Cette transaction liée est un comportement d’exploitation normal de la société, qui est une filiale à part entière de Chongqing Huicheng, qui sera obtenue par voie d’appel d’offres et d’appel d’offres à l’avenir. Le prix de transaction est juste et raisonnable. Il n’y a pas d’utilisation de la relation liée pour porter atteinte aux intérêts de la société cotée. Il n’y a pas d’impact négatif sur la situation financière future et les résultats d’exploitation de la société. Il est conforme aux dispositions des autorités de réglementation et des lois, règlements
En résum é, nous convenons que Chongqing Huicheng signera le contrat de projet gagnant avec les parties concernées à l’avenir.
Documents à consulter
1. Résolution adoptée à la 21e réunion du septième Conseil d’administration;
2. Avis d’approbation préalable et avis indépendants des administrateurs indépendants sur les questions pertinentes de la vingt et unième session du septième Conseil d’administration;
3. Lettre d’acceptation;
4. Contrat général de construction de la station de recharge de l’hôtel JinKe;
5. Autres documents requis par la Bourse de Shenzhen.
Avis est par les présentes donné.
Shenzhen Hifuture Information Technology Co.Ltd(002168) Conseil d’administration 15 juin 2002
