Code des valeurs mobilières: Shenzhen Hifuture Information Technology Co.Ltd(002168) titre abrégé: Shenzhen Hifuture Information Technology Co.Ltd(002168) annonce No: 2022 - 041 annonce de la résolution de la 21e réunion du septième Conseil d'administration
La société et tous les membres du Conseil d'administration garantissent que le contenu de l'annonce est vrai, exact et complet et qu'il n'y a pas de faux documents, de déclarations trompeuses ou d'omissions importantes.
Shenzhen Hifuture Information Technology Co.Ltd(002168) Il y a 9 administrateurs votants à cette réunion et 9 administrateurs votants effectifs. La procédure de convocation de la réunion est conforme au droit des sociétés de la République populaire de Chine (ci - après dénommé « droit des sociétés») et aux statuts, et elle est légale et efficace. La réunion a été présidée par le Président du Conseil d'administration, M. Chen Guoqing, et les propositions suivantes ont été examinées et adoptées par vote enregistré après avoir été soigneusement examinées par tous les administrateurs:
La réunion a adopté la proposition relative à la signature par les filiales à part entière du contrat de projet gagnant et des transactions connexes par 7 voix pour, 0 abstention, 0 voix contre et 2 voix pour éviter.
Attendu que Chongqing Huicheng future Intelligent Electric Co., Ltd. (ci - après appelée « Chongqing Huicheng future»), filiale à part entière de la société, a remporté l'appel d'offres pour la construction de la station de recharge de l'hôtel JinKe de Chongqing Liansheng Tonghui Technology Co., Ltd. (ci - après appelée « Chongqing Liansheng tonghui»), le Conseil d'administration a convenu que Chongqing Huicheng et Chongqing Liansheng Tonghui signeraient l'Accord général de contrat pour le projet de construction de la station de recharge de l' Le montant total du contrat est de 1 996300 RMB (taxes comprises).
Étant donné que Chongqing Liansheng Tonghui est une société indirectement contrôlée par Chongqing lvfa Asset Management Co., Ltd. (ci - après dénommée « Chongqing lvfa») en tant que société mère de l'actionnaire contrôlant de la société, conformément aux règles de cotation des actions de la Bourse de Shenzhen (ci - après dénommées « règles de cotation des actions»), Chongqing Liansheng Tonghui est une personne morale liée de la société. Cette transaction constitue une transaction liée conformément aux règles de cotation des actions et aux lignes directrices sur l'autoréglementation des sociétés cotées à la Bourse de Shenzhen No 7 - opérations et opérations connexes (ci - après dénommées « lignes directrices sur l'autoréglementation No 7 - opérations et opérations connexes»).
Les administrateurs de la société, M. Chen Guoqing et M. Zhou zhida, ont évité de voter sur la proposition en raison de leur emploi dans les sociétés affiliées de la contrepartie.
Les administrateurs indépendants de la société ont émis des avis d'approbation préalable et des avis d'approbation indépendants sur les questions pertinentes de la proposition. Pour plus de détails, veuillez consulter le site Web d'information sur les marées géantes (www.cn.info.com.cn.) de la compagnie le 15 juin 2022. Les annonces pertinentes sont divulguées ci - dessus.
L'Assemblée adopte la proposition relative à l'acceptation par la société et ses filiales de l'aide financière des actionnaires contrôlants indirects et des opérations connexes et la soumet à la quatrième Assemblée générale extraordinaire des actionnaires en 2022 pour délibération.
Afin de soutenir davantage le développement stable de la société et de répondre à la demande de fonds d'exploitation de la société, le Conseil d'administration a approuvé la signature d'un contrat de prêt entre la société et l'actionnaire contrôlant indirect Chongqing lvfa. Chongqing lvfa a l'intention de fournir à la société et à ses filiales une ligne de crédit d'au plus 200 millions de RMB (le montant réel du prêt est soumis au montant réel du prêt), qui est principalement utilisée pour le développement de l'entreprise principale de la société et pour compléter le Fonds de roulement, avec une durée de prêt de deux ans et un taux Si le montant réel du prêt n'est pas conforme au montant convenu, le montant réel du prêt l'emporte. L'aide financière ci - dessus peut être fournie par des parties liées sous forme de fonds, de prêts confiés, etc. La société a l'intention de prendre les biens immobiliers détenus à Shanghai comme garantie hypothécaire, qui couvre le principal du prêt et les intérêts correspondants en vertu du contrat.
Étant donné que Chongqing lvfa est la société mère de l'actionnaire contrôlant de la société, lvfa urban construction, cette transaction constitue une transaction liée conformément aux règles de cotation en bourse et aux lignes directrices sur l'autoréglementation No 7 - transactions et transactions connexes. Les administrateurs de la société, M. Chen Guoqing et M. Zhou zhida, ont évité de voter sur la proposition en raison de leur poste à la contrepartie Chongqing lvfa.
Les administrateurs indépendants de la société ont émis des avis d'approbation préalable et des avis d'approbation indépendants sur les questions pertinentes de la proposition. Cette proposition doit encore être soumise à la quatrième Assemblée générale extraordinaire de la société en 2022 pour délibération.
Pour plus de détails, veuillez consulter l'annonce de divulgation en ligne de la compagnie le 15 juin 2022.
3. The meeting approved the proposal on the Establishment of a wholly - owned subsidiary by 9 votes of consent, 0 abstention and 0 against.
Pour répondre aux besoins de l'exploitation et du développement stratégique de la société, le Conseil d'administration a approuvé la création d'une filiale à part entière de Chongqing huisheng Industrial Development Co., Ltd. (nom provisoire, nom final sous réserve de l'approbation et de l'enregistrement de l'autorité de surveillance du marché) avec un capital propre ou autofinancé de 50 millions de RMB à Chongqing.
Pour plus de détails, veuillez consulter l'annonce de divulgation en ligne de la compagnie le 15 juin 2022.
La réunion a adopté la proposition de modification du système de gestion de la société par 9 voix pour, 0 abstention et 0 voix contre.
Afin de normaliser le fonctionnement de la société et d'améliorer encore le niveau de gouvernance d'entreprise, conformément au droit des sociétés, au droit des valeurs mobilières, aux règles de cotation en bourse, aux lignes directrices sur l'autoréglementation des sociétés cotées à la Bourse de Shenzhen no 1 - fonctionnement normalisé des sociétés cotées au Conseil principal et à d'autres lois et règlements, ainsi qu'aux dispositions pertinentes des statuts, et en combinaison avec la situation réelle de la société, Le Conseil d'administration est convenu de modifier simultanément les règles de travail du Comité d'audit, le système de rapport interne sur les informations importantes, le système de gestion de la divulgation de l'information, le système de gestion des relations avec les investisseurs et le système d'enregistrement et de déclaration des initiés.
Pour plus de détails, veuillez consulter l'annonce pertinente publiée par la compagnie le 15 juin 2022. L'Assemblée adopte la proposition de convocation de la quatrième Assemblée extraordinaire des actionnaires en 2022 par 9 voix pour, 0 abstention et 0 voix contre.
Étant donné que la proposition relative à l'acceptation par la société et ses filiales de l'aide financière des actionnaires contrôlants indirects et des opérations connexes, qui a été examinée et adoptée à l'Assemblée générale, doit être soumise à l'Assemblée générale des actionnaires de la société pour examen, il est proposé de convoquer la quatrième Assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société en 2022 le 30 juin 2022. Le contenu principal de l'avis de l'Assemblée générale des actionnaires est le suivant:
Date de l'Assemblée générale des actionnaires: 30 juin 2022;
Date d'enregistrement des capitaux propres: 23 juin 2022;
Type de réunion: réunion sur place et vote en ligne;
Lieu de la réunion sur place: salle de réunion, 11e étage, bâtiment 1, No 50, shuangxing Avenue, biquan Street, Bishan District, Chongqing; Questions à examiner:
1. Proposition relative à l'acceptation par la société et ses filiales de l'aide financière des actionnaires contrôlants indirects et des opérations connexes. Documents à consulter
1. Résolution adoptée à la 21e réunion du septième Conseil d'administration;
2. Approbation préalable et avis indépendants des administrateurs indépendants sur les questions pertinentes de la 21e réunion du septième Conseil d'administration;
3. Autres documents requis par la Bourse de Shenzhen.
Avis est par les présentes donné.
Shenzhen Hifuture Information Technology Co.Ltd(002168) Conseil d'administration 15 juin 2002
