Code du titre: Zhejiang Hongchang Electrical Technology Co.Ltd(301008) titre abrégé: Zhejiang Hongchang Electrical Technology Co.Ltd(301008) numéro d’annonce: 2022 – 062 Zhejiang Hongchang Electrical Technology Co.Ltd(301008)
Annonce concernant l’ajout d’une proposition provisoire à la deuxième Assemblée générale extraordinaire en 2022 et d’un avis supplémentaire à la deuxième Assemblée générale extraordinaire en 2022
La société et tous les membres du Conseil d’administration garantissent que le contenu de la divulgation des renseignements est vrai, exact et complet et qu’il n’y a pas de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes.
Zhejiang Hongchang Electrical Technology Co.Ltd(301008)
Le 14 juin 2022, le Conseil d’administration de la société a reçu la lettre sur la proposition provisoire d’ajouter Zhejiang Hongchang Electrical Technology Co.Ltd(301008) à la deuxième Assemblée générale extraordinaire des actionnaires de 2022 présentée par M. Lu baohong, actionnaire contrôlant et Contrôleur effectif de la société. M. Lu baohong a proposé d’ajouter la proposition suivante lors de la convocation de la deuxième Assemblée générale extraordinaire des actionnaires de 2022 le 27 juin 2022:
1. Proposition de modification du champ d’activité de la société;
2. Proposition de modification des Statuts
La proposition susmentionnée a été examinée et adoptée à la sixième réunion du deuxième Conseil d’administration de la société.
Selon la vérification du Conseil d’administration de la société, M. Lu baohong détient directement 12 342840,00 actions de la société, soit 15,43% du capital social total de la société. La proposition d’ajout ci – dessus comporte des questions claires et des résolutions spécifiques. Conformément au droit des sociétés de la République populaire de Chine, aux règles de l’Assemblée générale des actionnaires des sociétés cotées, aux statuts et à d’autres lois, règlements administratifs, documents normatifs et autres dispositions pertinentes, les actionnaires détenant individuellement ou collectivement plus de 3% des actions de la société peuvent présenter des propositions provisoires et les soumettre par écrit au Coordonnateur 10 jours avant la tenue de l’Assemblée générale des actionnaires. Le Conseil d’administration accepte de soumettre la proposition susmentionnée à la deuxième Assemblée générale extraordinaire des actionnaires en 2022 pour examen. À l’exception de l’ajout de la proposition ci – dessus, la date, le lieu et la date d’enregistrement des capitaux propres de l’Assemblée générale demeurent inchangés.
Compte tenu de ce qui précède, la convocation de la deuxième Assemblée générale extraordinaire des actionnaires en 2022 est notifiée comme suit:
Informations de base sur la tenue de la réunion
Assemblée générale des actionnaires: la deuxième Assemblée générale extraordinaire des actionnaires en 2022.
Organisateur de l’Assemblée: Zhejiang Hongchang Electrical Technology Co.Ltd(301008)
Légalité et conformité de la réunion: la réunion est conforme aux règles de cotation des actions Gem de la Bourse de Shenzhen et à d’autres lois, règlements administratifs, règles départementales, documents normatifs et statuts pertinents.
Date et heure de l’Assemblée générale
1. Heure de la réunion sur place: 15 h le lundi 27 juin 2022
2. Heure du vote en ligne: 27 juin 2022. Les heures spécifiques de vote en ligne par l’intermédiaire du système de négociation de la Bourse de Shenzhen (ci – après dénommée « Bourse de shenzhen») sont les suivantes: 9 h 15 à 9 h 25, 9 h 30 à 11 h 30 et 13 h à 15 h le 27 juin 2022; Les heures précises de vote par Internet à la Bourse de Shenzhen sont de 9 h 15 à 15 h le 27 juin 2022.
Mode de convocation de l’Assemblée: l’Assemblée générale des actionnaires est convoquée en combinant le vote sur place et le vote en ligne.
La société utilise le système de négociation de la Bourse de Shenzhen et le système de vote par Internet ( http://wltp.cn.info.com.cn. ) Fournir aux actionnaires de la société une sector – forme de vote en ligne, et les actionnaires publics peuvent exercer leurs droits de vote par l’intermédiaire du système susmentionné pendant les heures de vote en ligne. Le même actionnaire passe par le système de négociation de la Bourse de Shenzhen, le système de vote par Internet et le système auxiliaire de vote sur place. Si le scrutin est répété de la manière indiquée ci – dessus, le résultat du deuxième scrutin valide l’emporte.
(Ⅵ) date d’enregistrement des actions pour la réunion: lundi 20 juin 2022.
Participants:
1. Tous les actionnaires de la société qui ont émis des actions avec droit de vote ou leurs mandataires inscrits à la succursale de Shenzhen de China Securities depository and Clearing Co., Ltd. à la clôture de l’après – midi du 20 juin 2022. Tous les actionnaires de la société susmentionnée qui ont émis des actions avec droit de vote ont le droit d’assister à l’Assemblée générale des actionnaires et peuvent désigner par écrit un mandataire pour assister et voter en leur nom, qui n’a pas besoin d’être actionnaire de la société (voir l’annexe 1 pour le formulaire de procuration).
2. Les administrateurs, les superviseurs et les cadres supérieurs de la société;
3. Les avocats témoins et les autres membres du personnel concernés engagés par la société;
4. Autres personnes qui doivent assister à l’Assemblée générale conformément aux lois et règlements pertinents.
Lieu de la réunion sur place: salle de réunion, 4e étage, no 788, Xinhong Road, qiubin Street, Wucheng District, Jinhua City, Zhejiang Province
II. Questions examinées par la Conférence
Questions à examiner:
Remarques
Code de la proposition nom de la proposition
Vote
100 proposition totale: toutes les propositions, à l’exception de celles qui ont fait l’objet d’un vote cumulatif √
Proposition de vote non cumulatif:
À propos de l’utilisation d’une partie des fonds collectés inutilisés et des fonds propres pour l’encaisse
1,00 √
Proposition gérée
2.00 proposition relative à l’utilisation d’une partie des fonds surlevés pour compléter en permanence le Fonds de roulement √
3.00 proposition de modification du champ d’activité de la société √
4.00 proposition de modification des statuts √
Toutes les propositions susmentionnées comptent séparément les votes des petits et moyens investisseurs (les petits et moyens investisseurs désignent les actionnaires autres que les actionnaires suivants: les administrateurs, les superviseurs et les cadres supérieurs de la société cotée; les actionnaires détenant individuellement ou collectivement plus de 5% des actions de la société cotée).
La proposition ci – dessus a été examinée et adoptée à la cinquième et à la sixième réunion du deuxième Conseil d’administration ou à la cinquième réunion du deuxième Conseil des autorités de surveillance de la société. Pour plus de détails, voir la proposition publiée sur le site Web d’information de Juchao (www.cn.info.com.cn.) Les 11 et 15 Juin 2022. Annonces pertinentes dans Securities Times, China Securities Journal, Securities Daily et Shanghai Securities journal.
La proposition 4.00 est une résolution spéciale et n’est valable que si elle est adoptée par plus des deux tiers des droits de vote détenus par les actionnaires (y compris leurs mandataires) présents à l’Assemblée générale des actionnaires.
Inscription à la Conférence
Méthode d’enregistrement: les actionnaires peuvent s’inscrire sur le site de l’Assemblée, ainsi que par voie de communication écrite et de télécopie. Pour l’enregistrement des actionnaires, le formulaire d’enregistrement des actionnaires participant à la deuxième Assemblée extraordinaire des actionnaires en 2022 (annexe III) doit être rempli avec soin afin de faciliter l’enregistrement et La confirmation.
1. Enregistrement des actionnaires de la société: les actionnaires de la société assistent à l’Assemblée par le représentant légal ou son mandataire autorisé. Le représentant légal de l’actionnaire de la personne morale doit s’occuper des formalités d’enregistrement en détenant la carte de compte de l’actionnaire, la copie de la licence d’entreprise (estampillée du sceau officiel), le certificat de représentant légal et sa carte d’identité. Si l’agent mandaté assiste à la réunion, il doit également présenter une procuration de la personne morale (voir l’annexe I pour plus de détails) et une carte d’identité du participant.
2. Enregistrement des actionnaires de personnes physiques: les actionnaires de personnes physiques doivent suivre les procédures d’enregistrement avec leur carte d’identité, leur carte de compte d’actionnaire et leur certificat de participation; L’agent des actionnaires chargé d’assister à la réunion doit également détenir la carte d’identité du participant et la procuration (voir l’annexe I pour plus de détails).
Heure d’inscription sur place: du 20 juin 2022 au 24 juin 2022, de 9 h à 12 h et de 14 h à 17 h.
Lieu d’enregistrement du site: Bureau du Conseil d’administration, no 788, Xinhong Road, qiubin Street, Wucheng District, Jinhua City, Zhejiang Province.
Lorsque l’actionnaire ou l’agent fiduciaire s’inscrit par écrit ou par télécopieur, les documents d’enregistrement pertinents doivent parvenir au lieu d’enregistrement au plus tard à 17 h le 24 juin 2022. L’actionnaire doit remplir soigneusement le formulaire d’enregistrement de la participation des actionnaires à la deuxième Assemblée générale extraordinaire des actionnaires de 2022 (voir l’Annexe III pour le formulaire) et joindre sa carte d’identité ou d’autres documents ou certificats qui peuvent prouver son identité. Des copies des certificats d’Unit é et des cartes de compte de titres des actionnaires ou d’autres documents prouvant l’identité des actionnaires aux fins d’enregistrement et de confirmation. Veuillez indiquer les coordonnées sur les documents d’inscription.
Procédures opérationnelles spécifiques pour la participation des actionnaires au vote en ligne
Les actionnaires peuvent utiliser le système de négociation de la Bourse de Shenzhen et le système de vote par Internet à l’adresse suivante: http://wltp.cn.info.com.cn. ) pour la participation au vote, voir l’annexe II de la présente circulaire pour les opérations spécifiques liées à la participation au vote en ligne. V. Questions diverses
1. Contact: She Yan
2. Tel: 0579 – 84896101
3. Fax: 0579 – 82271092
4. Email: [email protected].
5. Adresse: Bureau du Conseil d’administration, no 788 Xinhong Road, qiubin Street, Wucheng District, Jinhua City, Zhejiang Province
6. Durée et coût de la réunion: la réunion sur place est prévue pour une demi – journée l’après – midi du 27 juin 2022. Les participants à la réunion sont invités à y assister à temps. Les frais d’hébergement et de transport des participants à la réunion sur place sont à leurs propres frais.
Examen des documents
1. Zhejiang Hongchang Electrical Technology Co.Ltd(301008) Résolutions
2. Zhejiang Hongchang Electrical Technology Co.Ltd(301008)
3. Zhejiang Hongchang Electrical Technology Co.Ltd(301008)
Annexe I: procuration; Annexe II: opérations spécifiques liées à la participation au vote en ligne; Annexe III: formulaire d’inscription des actionnaires à la deuxième Assemblée générale extraordinaire des actionnaires en 2022. Avis est par les présentes donné.
Zhejiang Hongchang Electrical Technology Co.Ltd(301008) Conseil d’administration 15 juin 2022 annexe I:
Procuration
Par la présente, m / Mme est autorisée à représenter la société (moi – même) à la deuxième Assemblée générale extraordinaire des actionnaires de 2022 tenue à Jinhua, Zhejiang, le 27 juin 2022, et à exercer le droit de vote sur toutes les propositions examinées à l’Assemblée au nom de la société (moi – même) Conformément aux instructions de la présente procuration, et à signer les documents pertinents à signer à l’Assemblée en son nom. En l’absence d’instructions claires sur le vote, le syndic a le droit de voter à son avis.
La durée de validité de cette procuration est de la date d’émission à la fin de l’Assemblée générale des actionnaires.
Les opinions de vote de la société (moi – même) sur la proposition de l’Assemblée générale des actionnaires sont les suivantes:
Remarques
Cette colonne
Code de la proposition nom de la proposition colonne cochée oui non renonciation oui
Vote
100 total des propositions: toutes les propositions, à l’exception des propositions avec Vote cumulatif √
Proposition de vote non cumulatif
1.00 encaisse provenant de l’utilisation d’une partie des fonds collectés inutilisés et des fonds propres √
Proposition gérée
2.00 proposition relative à l’utilisation d’une partie des fonds surlevés pour compléter en permanence le Fonds de roulement √
3.00 proposition de modification du champ d’activité de la société
4.00 proposition de modification des Statuts
1. Chaque proposition ne peut avoir qu’un seul avis de vote. Veuillez cocher « √» dans les colonnes « d’accord», « d’opposition» ou « d’abstention». 2. Une copie de cette procuration ou une copie faite par elle – même dans le format ci – dessus est valide. La procuration de l’entreprise doit être estampillée avec le sceau officiel de l’entreprise. 3. Durée de validité de la procuration: de la date de signature de la procuration à la fin de l’Assemblée générale des actionnaires. Nom du client (signature ou sceau): numéro d’identification du client ou numéro de licence commerciale:
