Code du titre: Zhejiang Hongchang Electrical Technology Co.Ltd(301008) titre abrégé: Zhejiang Hongchang Electrical Technology Co.Ltd(301008) numéro d’annonce: 2022 – 061 Zhejiang Hongchang Electrical Technology Co.Ltd(301008)
Annonce des résolutions de la sixième réunion du deuxième Conseil d’administration
La société et tous les membres du Conseil d’administration garantissent que le contenu divulgué est vrai, exact et complet et qu’il n’y a pas de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes.
Réunion du Conseil d’administration
Zhejiang Hongchang Electrical Technology Co.Ltd(301008) (ci – après dénommée « la société») La sixième réunion du deuxième Conseil d’administration a eu lieu le 14 juin 2022 par un vote par correspondance sur place. L’avis de la réunion a été signifié à tous les administrateurs par téléphone et par courrier électronique le 14 juin 2022. La réunion a permis de voter 7 administrateurs et de voter 7 administrateurs. La réunion a été convoquée et présidée par M. Lu baohong. La réunion était conforme au droit des sociétés de la République populaire de Chine. Et les dispositions pertinentes des statuts, les résolutions prises sont légales et valides. Les détails sont annoncés comme suit:
Délibérations du Conseil d’administration
Après délibération et vote des administrateurs présents, les résolutions suivantes ont été adoptées:
1. La proposition de modification du champ d’activité de la société a été examinée et adoptée par 7 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Le champ d’activité modifié comprend: la recherche et le développement, la fabrication et la vente d’équipements électriques, d’accessoires électriques et d’équipements d’automatisation industrielle; Recherche, fabrication et vente de moules; R & D, fabrication et vente de pièces et accessoires automobiles; L’importation et l’exportation de biens et de technologies (uniquement pour les projets d’exploitation autorisés par les lois et réglementations nationales sans approbation préalable); Développement et vente de logiciels. Le contenu spécifique est soumis à l’approbation et à l’enregistrement du Département de la surveillance et de l’administration du marché.
Il est convenu de soumettre cette proposition à la deuxième Assemblée générale extraordinaire des actionnaires en 2022 pour examen.
2. La proposition de modification des statuts a été examinée et adoptée par 7 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Il est convenu de soumettre cette proposition à la deuxième Assemblée générale extraordinaire des actionnaires en 2022 pour examen. Pour plus de détails, veuillez consulter le site Web de l’entreprise (www.cn.info.com.cn.) Avis sur la modification des statuts. Iii. Examen des documents
1. Zhejiang Hongchang Electrical Technology Co.Ltd(301008) Avis est par les présentes donné.
Zhejiang Hongchang Electrical Technology Co.Ltd(301008) Conseil d’administration 15 juin 2022
