Code des valeurs mobilières: Pci Technology Group Co.Ltd(600728) titre abrégé: Pci Technology Group Co.Ltd(600728)
Annonce de la résolution de la sixième réunion intérimaire du neuvième Conseil d’administration en 2022
Le Conseil d’administration et tous les administrateurs de la société garantissent qu’il n’y a pas de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes dans le contenu de l’annonce et assument la responsabilité juridique de l’authenticité, de l’exactitude et de l’exhaustivité du contenu.
Pci Technology Group Co.Ltd(600728) La réunion a eu lieu par voie de vote par correspondance le 14 juin 2022, avec 8 administrateurs et 8 votants. Plus de la moitié des administrateurs participant à la réunion sont conformes au droit des sociétés de la République populaire de Chine et aux statuts du Pci Technology Group Co.Ltd(600728) . La réunion a examiné et adopté les propositions suivantes: 1. Proposition relative à l’élection des candidats au dixième Conseil d’administration par le Conseil d’administration de la société
Le mandat du neuvième Conseil d’administration de la société expire le 2 juillet 2022. Après consultation des principaux actionnaires et examen par le Comité de nomination du neuvième Conseil d’administration, le Conseil d’administration de la société accepte de nommer M. Liu Wei, M. guqingyang (gu Qingyang), M. He Huaqiang, M. Liu Feng et M. Liu Jia comme candidats au dixième Conseil d’administration (curriculum vitae ci – joint), et de nommer Mme Lu Xin, M. lai jianhuang, M. Lu Xiaoming est candidat au poste d’administrateur indépendant au dixième Conseil d’administration (curriculum vitae ci – joint). Le mandat du dixième Conseil d’administration est de trois ans à compter de la date de délibération et d’approbation de l’Assemblée générale des actionnaires.
Résultat du vote: 8 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Les administrateurs indépendants donnent leur avis indépendant.
Cette proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale de la société pour délibération, dans laquelle les candidats aux postes d’administrateur indépendant doivent être soumis à l’Assemblée générale des actionnaires pour élection après examen et approbation par la Bourse de Shanghai sans opposition, et l’Assemblée générale des actionnaires élira 5 administrateurs et 3 administrateurs indépendants par Vote cumulatif.
Proposition relative au régime de rémunération des administrateurs du dixième Conseil d’administration de la société
Conformément aux statuts et à d’autres dispositions pertinentes, compte tenu du niveau de l’industrie, des conditions d’exploitation et des conditions de travail réelles des administrateurs de la société, et après examen et approbation par le Comité de rémunération et d’évaluation du Conseil d’administration de la société, le régime de rémunération des administrateurs de la société est formulé comme suit:
Les administrateurs internes qui occupent des postes dans la société reçoivent la rémunération correspondante conformément au système de rémunération pertinent de la société et aux dispositions relatives à l’évaluation du rendement en fonction des postes spécifiques qu’ils occupent; Pour les administrateurs externes qui ne sont pas en poste dans la société et la société holding et qui ne sont pas en service dans l’unit é actionnaire de la société et ses parties liées, afin de refléter leur contribution à la gouvernance d’entreprise, le Conseil d’administration propose que la rémunération des administrateurs externes soit de 200000 RMB par an avant impôt.
Afin de refléter l’importante contribution des administrateurs indépendants à la gouvernance d’entreprise, le Conseil d’administration propose que la rémunération des administrateurs indépendants soit de 200000 RMB par an avant impôt en fonction du niveau d’exécution actuel de la société et du niveau de référence des sociétés cotées dans le même secteur. Tous les administrateurs se retirent du vote et la proposition est soumise à l’Assemblée générale de la société pour délibération.
Les administrateurs indépendants ont émis des avis indépendants.
Proposition relative à l’octroi d’actions restreintes réservées aux objets d’incitation du plan d’incitation à l’achat d’actions restreintes de la société en 2021
Conformément aux dispositions pertinentes des mesures de gestion de l’incitation au capital des sociétés cotées et du plan d’incitation au capital restreint de 2021 (projet) et à l’autorisation de la septième Assemblée générale extraordinaire de la société en 2021, le Conseil d’administration estime que les conditions de réservation et d’octroi du plan d’incitation au capital restreint de 2021 ont été remplies et convient de réserver et d’accorder 2,9 millions d’actions restreintes à 31 objets d’incitation admissibles le 14 juin 2022 comme date de réservation et d’octroi. Le prix accordé est de 3,10 yuan / action.
Résultat du vote: 8 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Les administrateurs indépendants donnent leur avis indépendant.
Pour plus de détails, veuillez consulter le site Web de la Bourse de Shanghai le même jour (www.sse.com.cn.) Les annonces relatives à la divulgation.
Proposition d’ajustement du prix de rachat accordé pour la première fois dans le cadre du régime restreint d’incitation aux actions de 2017
Étant donné que la distribution des bénéfices de la société en 2020 et la distribution des bénéfices en 2021 ont été effectuées respectivement en juillet 2021 et juin 2022, le Conseil d’administration de la société ajuste en conséquence le prix de rachat des actions restreintes accordées pour la première fois qui n’ont pas été libérées conformément aux dispositions du plan d’incitation aux actions restreintes de 2017 (projet) et à l’autorisation de la deuxième Assemblée générale extraordinaire des actionnaires de 2017. Après ajustement, le prix de rachat des actions restreintes accordées pour la première fois par le régime d’incitation à l’achat d’actions restreintes en 2017 est passé de 3582 yuan / action à 35475 yuan / action.
Résultat du vote: 8 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Les administrateurs indépendants donnent leur avis indépendant.
Pour plus de détails, veuillez consulter le site Web de la Bourse de Shanghai le même jour (www.sse.com.cn.) Les annonces relatives à la divulgation.
Proposition de rachat et d’annulation d’une partie des actions restreintes accordées pour la première fois dans le cadre du régime d’incitation à l’achat d’actions restreintes de 2017
Étant donné que les quatre objets d’incitation accordés pour la première fois dans le cadre du plan d’incitation restreint aux actions de 2017 ont quitté leur emploi pour des raisons personnelles et ne sont plus conformes aux dispositions relatives aux objets d’incitation dans le plan d’incitation restreint aux actions de 2017 de la société, conformément au plan d’incitation restreint aux actions de 2017 (projet), le Conseil d’administration de la société a racheté et annulé 111300 actions d’actions restreintes qui avaient été accordées aux objets d’incitation susmentionnés mais qui n’avaient pas encore été libérées. Le prix de rachat est de 35475 yuan / action. Résultat du vote: 8 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Les administrateurs indépendants donnent leur avis indépendant.
Pour plus de détails, veuillez consulter le site Web de la Bourse de Shanghai le même jour (www.sse.com.cn.) Les annonces relatives à la divulgation.
Proposition d’ajustement du prix de rachat accordé pour la première fois dans le cadre du régime restreint d’incitation aux actions de 2021
Étant donné que la distribution des bénéfices de la société en 2021 a été achevée en juin 2022, le Conseil d’administration de la société ajuste en conséquence le prix de rachat des actions restreintes accordées pour la première fois qui n’ont pas été libérées conformément aux dispositions du plan d’incitation aux actions restreintes de 2021 (projet) et à l’autorisation de la septième Assemblée générale extraordinaire des actionnaires de 2021. Après ajustement, le prix de rachat des actions restreintes accordées pour la première fois dans le cadre du régime d’incitation à l’achat d’actions restreintes en 2021 est passé de 4,02 yuan / action à 4 0015 yuan / action.
Résultat du vote: 8 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Les administrateurs indépendants donnent leur avis indépendant.
Pour plus de détails, veuillez consulter le site Web de la Bourse de Shanghai le même jour (www.sse.com.cn.) Les annonces relatives à la divulgation.
Proposition de rachat et d’annulation d’une partie des actions restreintes accordées pour la première fois dans le cadre du régime d’incitation à l’achat d’actions restreintes de 2021
En raison des 32 objets d’incitation accordés pour la première fois dans le cadre du plan d’incitation restreint à l’achat d’actions de la compagnie en 2021, les dispositions relatives aux objets d’incitation dans le plan d’incitation restreint à l’achat d’actions de la compagnie en 2021 n’ont pas été respectées en raison de la cessation d’emploi, de l’ajustement de l’emploi et d’autres raisons.
Conformément au plan d’incitation à la vente d’actions restreintes de 2021 (projet), le Conseil d’administration de la société rachètera et annulera 1 916000 actions d’actions restreintes qui ont été accordées à l’objet d’incitation mais qui n’ont pas encore été libérées, et le prix de rachat sera de 4 0015 yuan / action.
Résultat du vote: 8 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Les administrateurs indépendants donnent leur avis indépendant.
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Proposition relative à la signature d’un accord de licence de marque avec jiadu Group Co., Ltd.
Attendu que le contrat de licence de marque en date du 5 septembre 2012 entre la société et l’actionnaire contrôlant jiadu Group Co., Ltd. (le « Groupe jiadu») expire le 4 septembre 2022. Par voie de négociation, la société a l’intention de conclure un accord de licence de marque avec le Groupe jiadu pour une période de dix ans à compter de la date de signature. Au cours de la période de licence, le Groupe jiadu accepte de concéder gratuitement à la société et à ses filiales contrôlantes toutes les marques qu’il possède, y compris « jiadu», « pci» et toutes les marques associées et dérivées de « jiadu» et « pci».
Liu Wei, Directeur associé, a évité le vote.
Résultat du vote: 7 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Les administrateurs indépendants ont émis des avis d’approbation préalable et des avis d’approbation indépendants.
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Avis de convocation de la troisième Assemblée générale extraordinaire des actionnaires en 2022
Résultat du vote: 8 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Pour plus de détails, veuillez consulter le site Web de la Bourse de Shanghai le même jour (www.sse.com.cn.) Les annonces relatives à la divulgation.
Avis est par les présentes donné.
Pci Technology Group Co.Ltd(600728) Conseil d’administration 14 juin 2022
Annexe: curriculum vitae des candidats au dixième Conseil d’administration
M. Liu Wei, né en mai 1965, est diplômé du Département de mécanique appliquée de l’Université Sun Yat Sen en 1987 et ingénieur principal. Fondateur du Groupe jiadu, Président du Groupe jiadu jusqu’à présent. Il a été Président du Conseil d’administration de la société le 1er février 2008 et Directeur général de la société en juin 2013. Il a été nommé l’une des dix principales figures économiques de l’industrie chinoise de l’information, l’une des dix principales figures économiques du Guangdong et l’un des meilleurs entrepreneurs privés de la province du Guangdong. Il a été député au 12e Congrès populaire national, Vice – Président du Comité provincial du Guangdong de la construction civile et Président de l’Association de l’industrie moderne des services d’information de la province du Guangdong. Il est actuellement membre du 13e Comité national de la CCPPC, Vice – Président de l’Alliance des entrepreneurs de la région de Guangdong, Hong Kong et Macao, Vice – Président exécutif de l’Association des anciens élèves de l’Université Sun Yat Sen et Directeur du Conseil consultatif de l’Université Sun Yat Sen.
M. guqingyang (gu Qingyang), né en décembre 1961, est actuellement professeur agrégé à la Lee Kuan Yew School of Public Policy de l’Université nationale de Singapour et Directeur académique du programme chinois de formation des cadres supérieurs. Depuis 1982, il a été successivement engagé dans l’enseignement et la recherche à temps plein à l’Université chinoise des sciences et de la technologie du Centre, à l’Université de technologie du Sud de Singapour et à l’Université nationale de Singapour. Ses principaux domaines de recherche comprennent: la Chine et l’économie mondiale, le développement urbain et la politique urbaine, les politiques et stratégies publiques, la mondialisation et la gouvernance mondiale. Au cours des vingt – huit dernières années, il a présidé et participé à divers services de conseil et de formation avancée pour le Gouvernement chinois, les universités, les banques et les entreprises à Singapour, a agi à titre de consultant auprès de plusieurs organismes gouvernementaux et commerciaux et d’administrateur indépendant de trois autres entreprises, a été membre du Comité de recherche de la Chambre de commerce générale de Chine à Singapour, a été membre du Comité d’évaluation de la Chine pour le commerce de Singapour, et a publié le Journal of English Academic Journal of infrastructure. Rédacteur en chef du Journal of infrastructure, Policy and Development, Policy and Development.
Mr. He Huaqiang, born in October 1972, founder of Guangdong huazhiyuan Information Engineering Co., Ltd.
De septembre 2003 à aujourd’hui, il a successivement été superviseur, Président et Directeur général de Guangdong huazhiyuan Information Engineering Co., Ltd. De mai 2018 à août 2021, il a été Directeur général de Guangzhou xinke Pci Technology Group Co.Ltd(600728) Co., Ltd. Depuis juin 2018, il a successivement été Directeur général et Directeur exécutif de Guangzhou Huajia Software Co., Ltd. De novembre 2018 à aujourd’hui, il a été Directeur de Guangzhou Smart Security Inspection Technology Co., Ltd.; A été Président du Groupe d’affaires du transport ferroviaire intelligent de la compagnie; Depuis le 31 mars 2021, il est Président exécutif de la société. Depuis le 6 juillet 2021, il est Administrateur de la société.
M. Liu Feng, né en octobre 1970, membre du Parti communiste chinois, diplômé de l’Université Sun Yat Sen en géographie économique et en planification régionale urbaine et rurale. Il a été Vice – Président et Directeur général de Guangzhou South China West Economic Development Co., Ltd., conseiller stratégique de Guangdong guangye Group Co., Ltd., Président de Guangdong Hong Kong Macao Dawan joint Holding Co., Ltd. Shenzhen Kingsino Technology Co.Ltd(002548) Il est Vice – Président principal de la société depuis le 13 août 2021 et Administrateur de la société depuis le 31 août 2021.
M. Liu Jia, né en octobre 1983, a obtenu un baccalauréat en commerce électronique de l’Université Jinan, une maîtrise en administration des affaires de l’Université Sun Yat Sen et un membre du 14e comité municipal de la CCPPC de Guangzhou. Il est également Vice – Président de la Nouvelle association des personnes de la classe sociale de Guangzhou, Vice – Président de la Fédération de l’industrie et du commerce du district de Tianhe et Président de la Guangzhou Artificial Intelligence Industry Development Association. Il a reçu des titres tels que « Guangzhou Industrial High – end talent », « Guangzhou High – level Financial Professional talent » et « Guangzhou excellent Communist Member ». Il a successivement occupé les postes de directeur du Département de gestion de projet de Time fortune Technology, de Directeur principal du Département de développement des entreprises du Groupe jiadu, Pci Technology Group Co.Ltd(600728) Il est Administrateur de la société depuis le 2 juillet 2019, Vice – Président principal de la société depuis le 1er janvier 2020 et Directeur financier de la société depuis le 10 mai 2021.
Les administrateurs indépendants sont les suivants:
Mme Lu Xin, née en octobre 1963, est professeure au Département de comptabilité de l’École de gestion de l’Université Jinan et Directrice adjointe du Centre de recherche sur la comptabilité de gestion. Doctorat en gestion de l’école de commerce de l’Université Renmin de Chine, représentant des 12e et 13e Congrès populaire national. De juillet 1989 à aujourd’hui, il s’est engagé à long terme à l’enseignement, à la recherche scientifique et à la pratique de la comptabilité, a présidé et participé à de nombreux projets de fonds nationaux et provinciaux, a écrit « Building Competitive Advantage – Strategies for Transnational Business of Chinese Enterprises » et a remporté le sixième Prix national d’excellence en recherche économique et commerciale étrangère du Ministère du commerce, et a publié plus de 40 articles universitaires dans des revues telles que Accounting Research, China Industrial Economy et Journal of Management Engineering. Membre de base de l’équipe nationale d’enseignement de la comptabilité. Le projet a remporté le deuxième prix national de recherche théorique sur les politiques civiles du Ministère des affaires civiles de la République populaire de Chine en 2019. Ayant une riche expérience de la pratique comptable de gestion, il a été expert en banque d’experts du Ministère des transports de la province de Guangdong et auditeur spécial du Bureau d’audit de la province de Guangdong. Il est actuellement expert en banque de réflexion du Bureau des affaires civiles de la province de Guangdong et a présidé et participé à de nombreux projets de conseil en gestion d’entreprise.
Mr. Lai jianhuang, born in October 1964, Professor and Doctoral Tutor of Computer College of Sun Yat Sen University, Director of Guangdong Key Laboratory of Information Security Technology. Intelligence de l’image vidéo
