Code des valeurs mobilières: Pci Technology Group Co.Ltd(600728) titre abrégé: Pci Technology Group Co.Ltd(600728)
Annonce de la résolution de la cinquième réunion intérimaire du neuvième Conseil des autorités de surveillance en 2022
Le Conseil des autorités de surveillance de la société et tous les autorités de surveillance garantissent que le contenu de la présente annonce est exempt de faux enregistrements, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes et assument la responsabilité juridique de l’authenticité, de l’exactitude et de l’exhaustivité de son contenu.
Pci Technology Group Co.Ltd(600728) La réunion a eu lieu le 14 juin 2022 par voie de vote par correspondance, avec 3 superviseurs et 3 votants. Plus de la moitié des autorités de surveillance participant à la réunion sont conformes aux dispositions pertinentes du droit des sociétés de la République populaire de Chine et des Statuts du Pci Technology Group Co.Ltd(600728) . La réunion a examiné et adopté les propositions suivantes: 1. Proposition relative à l’élection des candidats au dixième Conseil des autorités de surveillance par le Conseil des autorités de surveillance de la société
Le mandat du neuvième Conseil des autorités de surveillance de la société expire le 2 juillet 2022. Afin d’assurer le bon déroulement des travaux du Conseil des autorités de surveillance, après consultation des principaux actionnaires, le Conseil des autorités de surveillance de la société accepte de nommer Mme Zhang Lilian et Mme He yuechao candidates aux postes de superviseur non salarié du dixième Conseil des autorités de surveillance de la société (curriculum vitae joint). Le mandat du dixième Conseil des autorités de surveillance est de trois ans à compter de la date de délibération et d’approbation de l’Assemblée générale des actionnaires.
Résultat du vote: 3 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Cette proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale de la société pour délibération, qui élira deux superviseurs non salariés par Vote cumulatif.
Proposition relative au régime de rémunération des superviseurs du dixième Conseil des superviseurs de la société
Conformément aux statuts et à d’autres dispositions pertinentes, compte tenu du niveau de l’industrie, des conditions d’exploitation et des conditions de travail réelles des autorités de surveillance de la société, le régime de rémunération des autorités de surveillance de la société est formulé comme suit:
Ceux qui occupent des postes dans l’unit é actionnaire et ses parties liées et qui occupent des postes de superviseur à temps plein dans la société ne reçoivent pas de rémunération dans la société; Les superviseurs internes qui occupent des postes dans l’entreprise reçoivent la rémunération correspondante conformément au système de rémunération pertinent de l’entreprise et aux dispositions relatives à l’évaluation du rendement en fonction des postes spécifiques qu’ils occupent.
Tous les superviseurs se retirent du vote et la proposition est soumise à l’Assemblée générale des actionnaires de la société pour délibération.
Proposition relative à l’octroi d’actions restreintes réservées aux objets d’incitation du plan d’incitation à l’achat d’actions restreintes de la société en 2021
Le Conseil des autorités de surveillance de la société a examiné la liste des objets d’incitation et a émis les avis de vérification suivants:
1. L’objet de l’incitation à l’attribution d’actions restreintes est conforme à la portée de l’objet de l’incitation spécifiée dans le plan d’incitation à l’achat d’actions restreintes (projet) de 2021 (ci – après dénommé « Plan d’incitation (projet) » et « le plan d’incitation») approuvé par la septième Assemblée générale extraordinaire de la société en 2021.
2. The Incentive objects of the proposed Award of restricted stock shall have the Qualification of Employment Stipulated in laws, Regulations and Normative Documents such as the Companies Law of the People’s Republic of China, the articles of Pci Technology Group Co.Ltd(600728) Il n’y a pas de circonstances dans lesquelles l’article 8 des mesures administratives ne peut être l’objet d’une incitation. Il n’y a pas d’administrateur indépendant, de superviseur, d’actionnaire ou de contrôleur effectif détenant individuellement ou collectivement plus de 5% des actions de la société cotée et de son conjoint, de ses parents et de ses enfants. La qualification de l’objet d’incitation pour l’attribution d’actions restreintes est légale et valide et satisfait aux conditions d’attribution d’actions restreintes.
3. Il n’y a pas eu de cas où ni la société ni l’objet d’incitation proposé n’ont reçu d’actions restreintes, et les conditions fixées dans le plan d’incitation pour que l’objet d’incitation reçoive des actions restreintes ont été remplies.
4. La date d’octroi de la partie réservée du plan d’incitation est conforme aux dispositions relatives à la date d’octroi des mesures de gestion et du plan d’incitation (projet).
Le Conseil des autorités de surveillance a décidé de prendre le 14 juin 2022 comme date d’octroi de la partie réservée et a décidé de réserver et d’accorder 2,9 millions d’actions restreintes à 31 objets d’incitation remplissant les conditions d’octroi au prix de 3,10 RMB / action. Résultat du vote: 3 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Pour plus de détails, veuillez consulter le site Web de la Bourse de Shanghai le même jour (www.sse.com.cn.) Les annonces relatives à la divulgation.
Proposition d’ajustement du prix de rachat accordé pour la première fois dans le cadre du régime restreint d’incitation aux actions de 2017
Le Conseil des autorités de surveillance de la société a vérifié l’ajustement du prix de rachat accordé pour la première fois dans le cadre du plan d’incitation restreint à l’achat d’actions de 2017. Le Conseil des autorités de surveillance a estimé que l’ajustement du prix de rachat accordé pour la première fois dans le cadre du plan d’incitation restreint à l’achat d’actions de 2017 était dû à l’achèvement de la distribution annuelle des capitaux propres de la société en 2020 et de la distribution annuelle des capitaux propres de la société en 2021. La procédure d’ajustement est conforme aux dispositions relatives à l’ajustement du prix de rachat des actions restreintes énoncées dans les mesures de gestion de l’incitation au capital des sociétés cotées et dans le plan d’incitation au capital restreint de 2017 (projet), sans préjudice des intérêts de la société et de tous les actionnaires, et le Conseil des autorités de surveillance approuve cet ajustement.
Après ajustement, le prix de rachat des actions restreintes accordées pour la première fois dans le cadre du régime d’incitation à l’achat d’actions restreintes en 2017 est passé de 3582 yuan / action à 35475 yuan / action.
Résultat du vote: 3 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
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Proposition de rachat et d’annulation d’une partie des actions restreintes accordées pour la première fois dans le cadre du régime d’incitation à l’achat d’actions restreintes de 2017
Conformément aux mesures de gestion de l’incitation au capital des sociétés cotées et aux dispositions pertinentes du plan d’incitation au capital restreint de 2017 de la société (projet), quatre objets d’incitation accordés pour la première fois dans le cadre du plan d’incitation au capital restreint de 2017 ont quitté leur emploi pour des raisons personnelles et ne sont plus conformes aux Dispositions relatives aux objets d’incitation dans le cadre du plan d’incitation au capital restreint de 2017 de la société. Le Conseil des autorités de surveillance de la société a accepté d’annuler la qualification de l’objet d’incitation ci – dessus et de racheter et d’annuler 111300 actions de toutes les actions restreintes qui ont été accordées mais qui n’ont pas encore été libérées de la restriction à la vente, et le prix de rachat est de 35475 yuan / action.
Les procédures du Conseil d’administration concernant l’annulation de l’octroi initial d’une partie des actions restreintes dans le cadre du régime d’incitation à l’achat d’actions restreintes de 2017 sont conformes aux dispositions pertinentes et sont légales et efficaces.
Résultat du vote: 3 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Pour plus de détails, veuillez consulter le site Web de la Bourse de Shanghai le même jour (www.sse.com.cn.) Les annonces relatives à la divulgation.
Proposition d’ajustement du prix de rachat accordé pour la première fois dans le cadre du régime restreint d’incitation aux actions de 2021
Le Conseil des autorités de surveillance de la société a vérifié l’ajustement du prix de rachat accordé pour la première fois dans le cadre du plan d’incitation restreint à l’achat d’actions de 2021. Le Conseil des autorités de surveillance a estimé que l’ajustement du prix de rachat accordé pour la première fois dans le cadre du plan d’incitation restreint à l’achat d’actions de 2021 de la société était dû à l’achèvement de la répartition annuelle des capitaux propres de la société en 2021, et que la méthode d’ La procédure d’ajustement est conforme aux dispositions relatives à l’ajustement du prix de rachat des actions restreintes énoncées dans les mesures administratives d’incitation au capital des sociétés cotées et dans le plan d’incitation au capital restreint de 2021 (projet), sans préjudice des intérêts de la société et de tous les actionnaires, et le Conseil des autorités de surveillance accepte cet ajustement.
Après ajustement, le prix de rachat des actions restreintes accordées pour la première fois dans le cadre du régime d’incitation à l’achat d’actions restreintes en 2021 est passé de 4,02 yuan / action à 4 0015 yuan / action.
Résultat du vote: 3 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Pour plus de détails, veuillez consulter le site Web de la Bourse de Shanghai le même jour (www.sse.com.cn.) Les annonces relatives à la divulgation.
Proposition de rachat et d’annulation d’une partie des actions restreintes accordées pour la première fois dans le cadre du régime d’incitation à l’achat d’actions restreintes de 2021
Conformément aux mesures de gestion de l’incitation au capital des sociétés cotées et aux dispositions pertinentes du plan d’incitation au capital restreint de 2021 de la société (projet), 32 objets d’incitation accordés pour la première fois dans le cadre du plan d’incitation au capital restreint de 2021 de la société n’ont pas été conformes aux dispositions pertinentes du plan d’incitation au capital restreint de 2021 de la société en raison de la cessation d’emploi et de l’ajustement des postes. Le Conseil des autorités de surveillance de la société a accepté d’annuler la qualification de l’objet d’incitation ci – dessus et de racheter et d’annuler 1916000 actions de toutes les actions restreintes qui ont été accordées mais qui n’ont pas encore été libérées de la restriction à la vente, avec un prix de rachat de 40015 yuan / action.
Les procédures du Conseil d’administration concernant l’annulation de l’octroi initial d’une partie des actions restreintes dans le cadre du régime d’incitation à l’achat d’actions restreintes de 2021 sont conformes aux dispositions pertinentes et sont légales et efficaces.
Résultat du vote: 3 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Pour plus de détails, veuillez consulter le site Web de la Bourse de Shanghai le même jour (www.sse.com.cn.) Les annonces relatives à la divulgation.
Avis est par les présentes donné.
Pci Technology Group Co.Ltd(600728) Conseil des autorités de surveillance 14 juin 2022
Annexe: curriculum vitae des candidats non salariés au dixième Conseil des autorités de surveillance: Mme Zhang Lilian, née en 1971, maîtrise en gestion de l’Université des sciences et technologies électroniques. De 2008 à aujourd’hui, il a successivement occupé les postes de directeur de l’audit, de directeur financier et de Vice – Président de jiadu Group Co., Ltd., a été Président du Conseil des autorités de surveillance de Pci Technology Group Co.Ltd(600728) Président du Conseil des autorités de surveillance de la société depuis le 31 mars 2021. Mme He Yuejiao, née en septembre 1976, est diplômée de la faculté de droit de l’Université Sun Yat Sen et titulaire d’une maîtrise en droit, d’une qualification professionnelle en droit, d’une qualification professionnelle en droit, d’une qualification d’avocat et d’une qualification de fonds. En août 2011, il a rejoint jiadu Group Co., Ltd. Pour la gestion des affaires juridiques et est actuellement superviseur et Directeur du Département de la gestion du contrôle des risques de jiadu Group Co., Ltd. Superviseur de la société depuis le 6 septembre 2017.
