Code des valeurs mobilières: Pci Technology Group Co.Ltd(600728) titre abrégé: Pci Technology Group Co.Ltd(600728)
Annonce concernant le rachat et l’annulation d’une partie des actions restreintes incitatives au capital
Le Conseil d’administration et tous les administrateurs de la société garantissent qu’il n’y a pas de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes dans le contenu de l’annonce et assument la responsabilité juridique de l’authenticité, de l’exactitude et de l’exhaustivité du contenu.
Conseils importants:
Nombre de rachats de régimes d’incitation à l’achat d’actions restreintes en 2017: nombre de rachats d’actions restreintes accordés pour la première fois 111300
Prix de rachat du régime d’incitation à l’achat d’actions restreintes en 2017: 35475 RMB par action accordée pour la première fois
Nombre de rachats dans le cadre du régime d’encouragement à l’achat d’actions restreintes en 2021: nombre de rachats d’actions restreintes accordés pour la première fois 1916000
Prix de rachat du régime d’incitation à l’achat d’actions restreintes en 2021: 4 0015 RMB par action accordée pour la première fois
Pci Technology Group Co.Ltd(600728) La cinquième réunion intérimaire du neuvième Conseil des autorités de surveillance en 2022 a examiné et adopté, le 14 juin 2022, la proposition d’ajustement du prix de rachat accordé pour la première fois par le régime d’incitation restreint à l’achat d’actions de 2017, la proposition d’annulation du rachat d’une partie des actions restreintes accordées pour la première fois par le régime d’incitation restreint à l’achat d’actions de 2017 et la proposition d’ajustement du prix de rachat accordé pour la première fois par le régime d’incitation restreint à l’achat d’actions de 2021. La proposition relative au rachat et à l’annulation de certaines actions restreintes accordées pour la première fois dans le cadre du plan d’incitation à l’achat d’actions restreintes de 2021 est présentée comme suit:
Procédures d’approbation pertinentes exécutées
(Ⅰ) procédures d’approbation pertinentes mises en œuvre par le régime restreint d’incitation à l’achat d’actions en 2017
1. Le 9 juin 2017, la troisième Assemblée intérimaire du huitième Conseil d’administration de la société en 2017 a annoncé la résolution et adopté la proposition sur le plan d’incitation restreint aux actions (projet) et son résumé, la proposition sur les mesures administratives pour l’évaluation de la mise en œuvre du plan d’incitation restreint aux actions en 2017 et la proposition sur la demande à l’assemblée générale des actionnaires d’autoriser le Conseil d’administration à traiter les questions liées à l’incitation au capital, le même jour. Lors de la première réunion intérimaire du huitième Conseil des autorités de surveillance de la société en 2017, les propositions susmentionnées ont été examinées et la liste des objets d’incitation du plan d’incitation restreint aux actions de la société en 2017 a été vérifiée. Les administrateurs indépendants de la société ont émis des avis indépendants sur le plan d’incitation aux actions.
2. Le 10 juin 2017, la compagnie a publié la liste des objets d’incitation sur son site Web interne du 10 juin 2017 au 19 juin 2017. Au cours de la période de publication, la compagnie n’a reçu aucune objection de la part de quiconque à l’objet d’incitation. Le Conseil des autorités de surveillance a vérifié la liste des bénéficiaires du régime d’incitation. Pour plus de détails, veuillez consulter les notes d’information sur la publicité et les avis de vérification du Conseil des autorités de surveillance concernant la liste des objets d’incitation accordés dans le cadre du plan d’incitation restreint aux actions 2017, qui ont été publiés par la société sur le site Web de la Bourse de Shanghai le 20 juin 2017.
3. Le 26 juin 2017, la deuxième Assemblée générale extraordinaire des actionnaires de 2017 a examiné et adopté la proposition relative au plan d’incitation restreint aux actions (projet) de 2017 et à son résumé, la proposition relative aux mesures de gestion pour l’évaluation de la mise en œuvre du plan d’incitation restreint aux actions de 2017 et la proposition relative à la demande d’autorisation du Conseil d’administration par l’assemblée générale des actionnaires pour traiter les questions relatives à l’incitation au capital. Le 26 juin 2017, l’entreprise a procédé à une auto – inspection de l’achat et de la vente d’actions de la société par des initiés au régime d’incitation et a publié le rapport d’auto – inspection sur l’achat et la vente d’actions de la société par des initiés au régime d’incitation restreint de la société en 2017.
4. Le 28 juin 2017, la quatrième réunion intérimaire du huitième Conseil d’administration en 2017 et la deuxième réunion intérimaire du huitième Conseil des autorités de surveillance en 2017 ont examiné et adopté la proposition d’ajustement de la liste et du nombre d’objets d’incitation accordés pour la première fois dans le cadre du plan d’incitation à l’achat d’actions restreintes de la société en 2017 et la proposition d’attribution d’actions restreintes pour la première fois aux objets d’incitation. Les administrateurs indépendants de la société ont émis des avis indépendants à ce sujet et sont convenus que le Conseil d’administration de la société ajusterait la liste des objets d’incitation et le nombre d’objets d’incitation accordés pour la première fois pour les actions restreintes. Ils ont estimé que la qualification des objets d’incitation était légale et efficace et que la date d’octroi déterminée était conforme aux dispositions pertinentes.
5. Le 23 avril 2018, la proposition relative à l’octroi d’actions restreintes réservées aux objets d’incitation a été examinée et adoptée à la cinquième réunion intérimaire du huitième Conseil d’administration en 2018 et à la deuxième réunion intérimaire du huitième Conseil des autorités de surveillance en 2018. Les administrateurs indépendants de la société ont émis des avis indépendants à ce sujet et ont estimé que la qualification de l’objet d’incitation était légale et efficace et que la date d’octroi déterminée était conforme aux dispositions pertinentes.
6. Le 5 juin 2018, la proposition d’ajustement du prix de rachat des actions restreintes accordées pour la première fois et la proposition d’annulation du rachat d’une partie des actions restreintes accordées pour la première fois ont été examinées et adoptées à la septième réunion intérimaire du huitième Conseil d’administration en 2018 et à la troisième réunion intérimaire du huitième Conseil des autorités de surveillance en 2018. Les administrateurs indépendants de la société ont émis des avis indépendants sur la proposition.
7. Le 24 août 2018, la société a tenu la onzième réunion intérimaire du huitième Conseil d’administration en 2018 et la cinquième réunion intérimaire du huitième Conseil des autorités de surveillance en 2018, et a examiné et adopté la proposition relative à la première période de libération des actions restreintes accordées pour la première fois dans le cadre du plan d’incitation aux actions restreintes de 2017. Les administrateurs indépendants de la société ont émis des avis indépendants à ce sujet.
8. Le 12 juin 2019, la septième réunion intérimaire du huitième Conseil d’administration en 2019 et la deuxième réunion intérimaire du huitième Conseil des autorités de surveillance en 2019 ont examiné et adopté la proposition d’ajustement du prix de rachat du plan d’incitation à l’achat d’actions restreintes de 2017 et la proposition de rachat et d’annulation d’une partie des actions restreintes. Les administrateurs indépendants de la société ont émis des avis indépendants sur la proposition.
9. Le 22 août 2019, la première réunion intérimaire du neuvième Conseil d’administration en 2019 et la première réunion intérimaire du neuvième Conseil des autorités de surveillance en 2019 ont examiné et adopté la proposition relative à la deuxième période de levée des restrictions à la vente des actions restreintes accordées pour la première fois dans le cadre du plan d’incitation à l’achat d’actions restreintes de 2017 et à la première période de levée des restrictions à la vente des actions restreintes réservées accordées. Les administrateurs indépendants de la société ont émis des avis indépendants sur la proposition.
10. Le 13 décembre 2019, la cinquième réunion intérimaire du neuvième Conseil d’administration en 2019 et la quatrième réunion intérimaire du neuvième Conseil des autorités de surveillance en 2019 ont examiné et adopté la proposition de rachat et d’annulation d’une partie des actions restreintes du plan d’incitation à l’achat d’actions restreintes de 2017, sur laquelle les administrateurs indépendants de la société ont émis des avis indépendants. 11. Le 29 octobre 2020, la septième réunion du neuvième Conseil d’administration et la septième réunion du neuvième Conseil des autorités de surveillance de la société ont examiné et adopté la proposition relative à la troisième période de levée des restrictions à la vente des actions restreintes accordées pour la première fois dans le cadre du plan d’incitation à l’achat d’actions restreintes de 2017 et à la deuxième période de levée des restrictions à la vente des actions restreintes réservées à l’octroi. Les administrateurs indépendants de la société ont émis des avis indépendants sur la proposition.
12. Le 30 décembre 2020, la société a tenu la dix – septième réunion intérimaire du neuvième Conseil d’administration en 2020 et la huitième réunion intérimaire du neuvième Conseil des autorités de surveillance en 2020, et a examiné et adopté la proposition d’ajustement du prix de rachat du plan d’incitation restreint aux actions de 2017 et la proposition d’annulation du rachat d’une partie des actions restreintes du plan d’incitation restreint aux actions de 2017. Les administrateurs indépendants de la société ont émis des avis indépendants sur la proposition.
13. Le 14 juin 2022, la compagnie a tenu la sixième réunion intérimaire du neuvième Conseil d’administration en 2022 et la cinquième réunion intérimaire du neuvième Conseil des autorités de surveillance en 2022, et a examiné et adopté la proposition d’ajustement du prix de rachat de la première subvention du plan d’incitation restreint aux actions de 2017 et la proposition d’annulation de la première subvention du plan d’incitation restreint aux actions de 2017. Les administrateurs indépendants de la société ont émis des avis indépendants sur la proposition. (Ⅱ) procédures d’approbation pertinentes mises en œuvre par le régime restreint d’incitation aux actions en 2021
1. Le 19 août 2021, la compagnie a tenu la quatorzième réunion intérimaire du neuvième Conseil d’administration en 2021, au cours de laquelle elle a examiné et adopté la proposition relative au plan d’incitation restreint aux actions de la compagnie (projet) et à son résumé, la proposition relative aux mesures de gestion pour l’examen de la mise en œuvre du plan d’incitation restreint aux actions de la compagnie en 2021 et la proposition relative à la demande d’autorisation du Conseil d’administration pour les questions liées à l’incitation aux actions par l’assemblée générale des actionnaires. Les administrateurs indépendants de la société donnent des avis indépendants sur la question de savoir si le plan d’incitation est propice au développement durable de la société et s’il existe des circonstances préjudiciables aux intérêts de la société et de tous les actionnaires. Le même jour, la société a tenu la quatrième réunion intérimaire du neuvième Conseil des autorités de surveillance en 2021, au cours de laquelle elle a examiné et adopté la proposition relative au plan d’incitation à l’achat d’actions restreintes (projet) de la société et à son résumé, la proposition relative aux mesures de gestion pour l’évaluation de la mise en œuvre du plan d’incitation à l’achat d’actions restreintes de la société en 2021 et la proposition relative à la vérification de la liste des cibles d’incitation accordées pour la première fois au plan d’incitation à l’achat d’actions restreintes de la société en 2021. Le Conseil des autorités de surveillance de la société vérifie la liste des objets d’incitation du plan d’incitation et émet des avis de vérification pertinents. Le 20 août 2021, la compagnie a divulgué le plan d’incitation (ébauche) et son résumé. 2. Du 20 août 2021 au 29 août 2021, la compagnie a annoncé le nom et le poste de l’objet d’incitation proposé par l’intermédiaire de son intranet (babillard). Au cours de la période de publicité, le Conseil des autorités de surveillance de la société a reçu des demandes de renseignements de deux employés au sujet de la liste des objets d’incitation proposés. Après avoir expliqué aux parties, les parties n’ont pas soulevé d’autres demandes de renseignements. En outre, aucun autre employé n’a soulevé d’objection à l’égard de cette liste d’objets d’incitation proposée. Le 10 septembre 2021, la compagnie a divulgué les notes d’information sur la publicité et les avis de vérification du Conseil des autorités de surveillance concernant la liste des objets d’incitation accordés pour la première fois dans le cadre du plan d’incitation restreint aux actions de 2021.
3. Le 15 septembre 2021, la septième Assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société en 2021 a examiné et adopté la proposition relative au plan d’incitation à l’achat d’actions restreintes de la société (projet) et à son résumé, la proposition relative aux mesures de gestion pour l’évaluation de la mise en œuvre du plan d’incitation à l’achat d’actions restreintes de la société en 2021 et la proposition relative à la demande à l’assemblée générale des actionnaires d’autoriser le Conseil d’administration à traiter les questions relatives à l’incitation à l’achat d’actions. La société a obtenu l’approbation de la mise en œuvre de ce plan d’incitation, et le Conseil d’administration a été autorisé à déterminer la date d’attribution des actions restreintes, à accorder des actions restreintes à l’objet de l’incitation et à traiter toutes les questions nécessaires à l’attribution des actions restreintes lorsque les conditions sont remplies, et a divulgué le rapport d’auto – inspection sur l’achat et la vente d’actions de la société par des initiés dans le cadre du plan d’incitation aux actions restreintes de 2021.
4. Le 16 septembre 2021, la compagnie a tenu la seizième réunion intérimaire du neuvième Conseil d’administration en 2021 et la cinquième réunion intérimaire du neuvième Conseil des autorités de surveillance en 2021, et a examiné et adopté la proposition d’ajustement des questions pertinentes du plan d’incitation à l’achat d’actions restreintes de 2021 et la proposition d’octroi d’actions restreintes pour la première fois à l’objet d’incitation du plan d’incitation à l’achat d’actions à durée déterminée de 2021 de la compagnie. Les administrateurs indépendants de la société ont émis des avis indépendants et le Conseil des autorités de surveillance a émis des avis de vérification, estimant que les conditions d’octroi des actions restreintes avaient été remplies, que la qualification principale de l’objet d’incitation accordé était légale et efficace et que la date d’octroi déterminée était conforme aux dispositions pertinentes.
5. Le 14 juin 2022, la société a tenu la sixième réunion intérimaire du neuvième Conseil d’administration en 2022 et la cinquième réunion intérimaire du neuvième Conseil des autorités de surveillance en 2022. La proposition d’ajustement du prix de rachat de l’attribution initiale du plan d’incitation restreint à l’achat d’actions en 2021, la proposition d’annulation de l’attribution initiale d’une partie des actions restreintes du plan d’incitation restreint à l’achat d’actions en 2021 et la proposition d’attribution d’actions restreintes réservées aux objets d’incitation du plan d’incitation restreint à l’achat d’actions en 2021 ont été examinées et adoptées. Les administrateurs indépendants de la société ont émis des avis indépendants et le Conseil des autorités de surveillance a émis des avis de vérification. Il est considéré que les conditions d’octroi des actions restreintes réservées ont été remplies, que la qualification de l’objet de l’incitation accordée est légale et efficace et que la date d’octroi déterminée est conforme aux dispositions pertinentes.
Rachat et annulation d’une partie des actions restreintes par le régime d’incitation aux actions restreintes en 2017
Raisons et nombre de rachats d’actions restreintes annulées
Étant donné que les quatre premières cibles d’incitation accordées dans le cadre du régime d’incitation restreint à l’achat d’actions en 2017 ont quitté leur emploi pour des raisons personnelles, conformément au régime d’incitation restreint à l’achat d’actions (projet) de 2017 et aux dispositions pertinentes, la société a racheté et annulé 111300 actions restreintes accordées à ces cibles d’incitation mais non encore libérées.
Prix de rachat
Conformément à la proposition d’ajustement du prix de rachat accordé pour la première fois dans le cadre du plan d’incitation restreint aux actions de 2017, qui a été examinée et adoptée à la sixième réunion intérimaire du neuvième Conseil d’administration en 2022, le prix de rachat accordé pour la première fois dans le cadre du plan d’incitation restreint aux actions de 2017 était de 35475 yuan / action.
Iii) Sources de financement
Tous les fonds de rachat payés par la société pour le rachat d’actions restreintes sont des fonds propres de la société.
Montant du rachat
Le montant du rachat de la société est de 394836,75 RMB.
Rachat et annulation d’une partie des actions restreintes par le régime d’incitation aux actions restreintes en 2021
Raisons et nombre de rachats d’actions restreintes annulées
Compte tenu des 32 premières cibles d’incitation accordées dans le cadre du plan d’incitation aux actions restreintes de 2021, conformément au plan d’incitation aux actions restreintes de 2021 (projet) et aux règlements pertinents, la société a racheté et annulé 1 916000 actions d’actions restreintes qui avaient été accordées mais qui n’avaient pas encore été libérées en raison de la cessation d’emploi et de l’ajustement des postes.
Prix de rachat
Conformément à la sixième session extraordinaire du neuvième Conseil d’administration de la société en 2022
