Pci Technology Group Co.Ltd(600728)
Déclaration des candidats aux postes d’administrateur indépendant
Lu Xin, j’ai pleinement compris et j’accepte la nomination du candidat Pci Technology Group Co.Ltd(600728) par le Conseil d’administration 60 Je déclare publiquement que je suis qualifié pour agir en tant qu’administrateur indépendant et que je m’engage à ne pas avoir de relations qui pourraient affecter mon indépendance d’agir en tant qu’administrateur indépendant, comme suit:
1. J’a I une connaissance de base du fonctionnement d’une société cotée, je connais bien les lois, règlements administratifs, règles départementales et autres documents normatifs pertinents, et j’ai plus de cinq ans d’expérience de travail dans les domaines juridique, économique, comptable, financier, de gestion ou dans d’autres domaines nécessaires à l’exercice des fonctions d’administrateur indépendant.
2. Ma qualification professionnelle satisfait aux exigences des lois, règlements administratifs et règlements ministériels suivants:
Les dispositions du droit des sociétés de la République populaire de Chine relatives à la qualification des administrateurs;
Les dispositions pertinentes du Règlement sur les administrateurs indépendants des sociétés cotées de la c
Les dispositions pertinentes des avis sur le renforcement de la lutte contre la corruption et la promotion de l’intégrité dans les établissements d’enseignement supérieur publiés par la Commission d’inspection disciplinaire du Comité central du PCC, le Ministère de l’éducation et le Ministère de la supervision;
Autres lois et règlements, règles départementales, documents normatifs et conditions prescrites par la Bourse de Shanghai.
3. Je suis indépendant et ne suis pas dans les circonstances suivantes:
Les personnes employées dans les sociétés cotées ou leurs filiales, leurs proches parents et leurs principales relations sociales (les proches parents désignent le conjoint, les parents, les enfants, etc.; les principales relations sociales désignent les frères et sœurs, les beaux – parents, les beaux – fils et les belles – filles, les conjoints des frères et sœurs, les frères et sœurs du conjoint, etc.);
Les actionnaires de personnes physiques et les membres de leur famille immédiate qui détiennent directement ou indirectement plus de 1% des actions émises de la société cotée ou qui sont parmi les dix principaux actionnaires de la société cotée;
Les personnes qui occupent des postes dans des unités d’actionnaires détenant directement ou indirectement plus de 5% des actions émises de la société cotée ou dans les cinq premières unités d’actionnaires de la société cotée et leurs proches parents;
Les personnes qui occupent des postes dans le Contrôleur effectif de la société cotée et de ses filiales;
Le personnel qui fournit des services financiers, juridiques et de consultation à la société cotée et à ses actionnaires contrôlants ou à leurs sociétés affiliées respectives, y compris tout le personnel de l’équipe de projet, les examinateurs à tous les niveaux, le personnel qui signe le rapport, les partenaires et les principales personnes responsables de l’intermédiaire qui fournit les services;
Exercer les fonctions d’administrateur, de superviseur ou de cadre supérieur dans une unit é ayant des relations d’affaires importantes avec la société cotée et ses actionnaires contrôlants ou leurs filiales respectives, ou exercer les fonctions d’administrateur, de superviseur ou de cadre supérieur dans l’unité des actionnaires contrôlants de cette unité;
(Ⅶ) Les personnes qui ont été dans les circonstances énumérées aux six alinéas précédents au cours des douze derniers mois;
Autres circonstances dans lesquelles la Bourse de Shanghai estime qu’elle n’est pas indépendante.
Je n’ai pas les mauvais dossiers suivants:
A été puni par la c
Pendant la période considérée publiquement par la bourse comme inapte à exercer les fonctions d’administrateur d’une société cotée;
Avoir été publiquement réprimandé par la bourse au cours des 36 derniers mois ou avoir fait l’objet de plus de deux avis de critique; Le nombre d’administrateurs indépendants qui n’ont pas assisté à la réunion du Conseil d’administration deux fois de suite ou qui n’ont pas assisté en personne à la réunion du Conseil d’administration représente plus du tiers des réunions du Conseil d’administration de l’année en cours;
Les opinions indépendantes exprimées au cours de la période où il a été administrateur indépendant sont manifestement incompatibles avec les faits.
5. Le nombre de sociétés cotées au pays et à l’étranger dont j’occupe simultanément le poste d’administrateur indépendant, y compris Pci Technology Group Co.Ltd(600728) Je n’ai pas plus de six ans de service continu au Pci Technology Group Co.Ltd(600728) .
6. J’a I une connaissance et une expérience professionnelles relativement riches en comptabilité et j’ai la qualification de professeur de comptabilité.
J’ai vérifié la qualification de mon candidat à un poste d’administrateur indépendant conformément aux lignes directrices sur l’autoréglementation des sociétés cotées à la Bourse de Shanghai No 1 – fonctionnement normalisé de la Bourse de Shanghai et j’ai confirmé qu’il satisfait aux exigences.
Je suis pleinement conscient du devoir de l’administrateur indépendant de veiller à ce que les déclarations ci – dessus soient vraies, complètes et exactes, exemptes de toute fausse déclaration ou de tout élément trompeur, et je suis pleinement conscient des conséquences qu’une fausse déclaration peut entraîner. La Bourse de Shanghai peut confirmer ma qualification et mon indépendance conformément à cette déclaration.
Je m’engage à ce que, pendant mon mandat d’administrateur indépendant du Pci Technology Group Co.Ltd(600728)
Je m’engage à démissionner de mon poste d’administrateur indépendant conformément aux dispositions pertinentes si je ne suis pas qualifié pour occuper ce poste.
Il est déclaré par la présente.
Déclarant: Lu Xin
14 juin 2022
