Pci Technology Group Co.Ltd(600728) Independent Director
Avis indépendant sur les questions relatives à la sixième réunion intérimaire du neuvième Conseil d’administration en 2022 conformément aux règles de la c
Avis indépendants sur l’élection des candidats au dixième Conseil d’administration
Le neuvième Conseil d’administration de la société a désigné M. Liu Wei, M. Gu Qingyang, M. He Huaqiang, M. Liu Feng et M. Liu Jia comme candidats au dixième Conseil d’administration et Mme Lu Xin, M. lai jianhuang et M. Lu Xiaoming comme candidats indépendants au dixième Conseil d’administration.
Après avoir examiné attentivement les curriculum vitae personnels et autres documents pertinents des candidats susmentionnés, nous estimons qu’ils ont les conditions d’emploi et l’expérience de travail correspondantes pour s’acquitter de leurs fonctions et qu’il n’y a pas de circonstances dans lesquelles ils ne peuvent pas être administrateurs ou administrateurs indépendants de la société en vertu du droit des sociétés, des règles de cotation des actions de la Bourse de Shanghai, des règles des administrateurs indépendants des sociétés cotées et d’autres lois, règlements et autres documents normatifs pertinents, ainsi que des statuts. Les procédures de nomination et de vote des candidats au Conseil d’administration sont conformes aux lois, règlements et statuts pertinents.
Par conséquent, nous convenons que le Conseil d’administration désignera les personnes susmentionnées comme candidats aux postes d’administrateur et d’administrateur indépendant au dixième Conseil d’administration et les soumettra à l’Assemblée générale des actionnaires de la société pour examen.
Avis indépendants sur le plan de rémunération des administrateurs du dixième Conseil d’administration de la société
Le régime de rémunération des administrateurs formulé par la société, combiné à la situation réelle et aux résultats d’exploitation de la société, est conforme au niveau de rémunération de l’industrie, ce qui est propice à la mobilisation de l’enthousiasme des administrateurs pour le travail, à l’incitation des administrateurs à faire preuve de diligence raisonnable et au développement à long terme de la société, sans préjudice des intérêts de la société et de tous les actionnaires, en particulier les actionnaires minoritaires. La procédure d’examen du régime de rémunération des administrateurs est légale et efficace, et nous convenons de soumettre le régime de rémunération des administrateurs à l’Assemblée générale de la société pour examen.
Avis indépendants sur l’octroi d’actions restreintes réservées aux objets d’incitation du plan d’incitation aux actions restreintes de la société en 2021
1. The 2021 restricted stock Incentive plan (Draft) (hereinafter referred to as the “incentive plan (draft”) has been considered and passed by the seventh Provisional General Meeting of Shareholders in 2021, and the conditions specified in the 2021 restricted stock Incentive plan (hereinafter referred to as the “incentive plan”) for Granting reserved restricted stock to The Incentive Object have been met.
2. Le Conseil d’administration détermine que la date d’octroi de la partie réservée du plan d’incitation est le 14 juin 2022, qui est conforme aux dispositions pertinentes des mesures de gestion et du plan d’incitation (projet) relatives à la date d’octroi.
3. Il n’y a pas d’interdiction d’accorder des actions restreintes à l’objet d’incitation pour les actions restreintes proposées dans les mesures de gestion et le plan d’incitation (projet), qui sont conformes aux conditions de l’objet d’incitation spécifiées dans les mesures de gestion et d’autres lois, règlements et documents normatifs pertinents, ainsi qu’à la portée de l’objet d’incitation spécifiée dans le plan d’incitation (projet), qui est la qualification principale de l’objet d’incitation réservé et accordé dans le plan d’incitation. Ça marche.
4. La société n’a pas accordé d’actions restreintes et n’a pas de plan ou d’arrangement pour fournir un prêt, une garantie de prêt ou toute autre forme d’aide financière à l’objet de l’incitation.
5. La mise en œuvre de ce plan d’incitation par la société est propice à l’amélioration de la structure de gouvernance d’entreprise, à l’amélioration du mécanisme d’incitation de la société, au renforcement du sens des responsabilités et de la Mission de l’équipe de direction et du personnel clé de la société pour parvenir à un développement durable et sain de la société, au développement durable de la société et aux intérêts de la société et de tous les actionnaires.
En résumé, nous avons convenu de réserver 2,9 millions d’actions restreintes à 31 participants admissibles au prix d’attribution de 3,10 RMB / action le 14 juin 2022 comme date d’attribution des actions restreintes réservées au régime d’incitation.
Avis indépendants sur l’ajustement du prix de rachat accordé pour la première fois dans le cadre du régime restreint d’incitation aux actions de 2017
Compte tenu de l’achèvement de la distribution des bénéfices de la société en 2020 et de la distribution des bénéfices en 2021, le Conseil d’administration de la société ajuste en conséquence le prix de rachat des actions restreintes accordées pour la première fois qui n’ont pas été libérées conformément au plan d’incitation aux actions restreintes de 2017 (projet). Après ajustement, le prix de rachat des actions restreintes accordées pour la première fois dans le cadre du régime d’incitation à l’achat d’actions restreintes en 2017 est passé de 3582 yuan / action à 35475 yuan / action.
Après examen, l’ajustement est conforme aux dispositions relatives à l’ajustement du prix de rachat des actions restreintes énoncées dans les mesures de gestion de l’incitation au capital des sociétés cotées et dans le plan d’incitation au capital restreint de 2017 (projet), sans préjudice des intérêts de la société et de tous les actionnaires. Par conséquent, tous les administrateurs indépendants conviennent à l’unanimité de l’ajustement du prix de rachat accordé pour la première fois par la société au régime restreint d’incitation aux actions de 2017.
Avis indépendants sur le rachat et l’annulation de certaines actions restreintes accordées pour la première fois dans le cadre du régime d’incitation à l’achat d’actions restreintes de 2017
Étant donné que les quatre objets d’incitation accordés pour la première fois dans le cadre du plan d’incitation restreint aux actions de 2017 ont quitté leur emploi pour des raisons personnelles, conformément aux dispositions du plan d’incitation restreint aux actions de 2017 (projet), le Conseil d’administration de la société a racheté et annulé 111300 actions d’actions restreintes dont les objets d’incitation susmentionnés ont été accordés mais qui n’ont pas encore été libérées de la vente restreinte, avec un prix de rachat de 35475 RMB / action.
Après examen, le rachat et l’annulation d’une partie des actions restreintes accordées pour la première fois dans le cadre du plan d’incitation à l’achat d’actions restreintes de 2017 sont conformes aux mesures de gestion de l’incitation à l’achat d’actions des sociétés cotées et aux dispositions pertinentes du plan d’incitation à l’achat d’actions restreintes de 2017 (projet) de la société, et Les procédures sont légales et conformes. L’annulation du rachat n’aura pas d’incidence sur le fonctionnement continu de la société ni sur les intérêts de la société et des actionnaires.
Avis indépendant sur l’ajustement du prix de rachat accordé pour la première fois dans le cadre du régime restreint d’incitation aux actions 2021
Compte tenu de l’achèvement de la distribution des bénéfices de la société en 2021, le Conseil d’administration de la société ajuste en conséquence le prix de rachat des actions restreintes accordées pour la première fois qui n’ont pas été libérées conformément au plan d’incitation aux actions restreintes de 2021 (projet). Après ajustement, le prix de rachat des actions restreintes accordées pour la première fois dans le cadre du régime d’incitation à l’achat d’actions restreintes en 2021 est passé de 4,02 yuan / action à 4 0015 yuan / action.
Après examen, l’ajustement est conforme aux dispositions relatives à l’ajustement du prix de rachat des actions restreintes énoncées dans les mesures administratives d’incitation au capital des sociétés cotées et dans le plan d’incitation au capital restreint de 2021 (projet), sans préjudice des intérêts de la société et de tous les actionnaires. Par conséquent, tous les administrateurs indépendants conviennent à l’unanimité de l’ajustement du prix de rachat accordé pour la première fois par la société au régime restreint d’incitation aux actions de 2021.
Avis indépendant sur le rachat et l’annulation de certaines actions restreintes accordées pour la première fois dans le cadre du régime d’incitation à l’achat d’actions restreintes de 2021
En raison des 32 premiers objets d’incitation accordés dans le cadre du plan d’incitation restreint aux actions de 2021, le Conseil d’administration de la société a racheté et annulé 1 916000 actions d’actions restreintes qui avaient été accordées mais qui n’avaient pas encore été libérées dans le cadre du plan d’incitation restreint aux actions de 2021 En raison de la cessation d’emploi et de l’ajustement de l’emploi, et le prix de rachat était de 4 0015 yuan / action.
Après examen, le rachat et l’annulation de certaines actions restreintes accordées pour la première fois dans le cadre du plan d’incitation à l’achat d’actions restreintes de 2021 sont conformes aux mesures de gestion de l’incitation à l’achat d’actions des sociétés cotées et aux dispositions pertinentes du plan d’incitation à l’achat d’actions restreintes de 2021 (projet) de la société, et les procédures sont légales et conformes. L’annulation de ce rachat n’aura pas d’incidence sur la poursuite de la mise en œuvre du plan d’incitation restreint à l’achat d’actions (projet) de la société en 2021, ni sur le fonctionnement continu de la société, ni sur les intérêts de la société et des actionnaires.
Avis indépendants sur la signature de l’Accord de licence de marque avec jiadu Group Co., Ltd.
L’actionnaire contrôlant de la société, jiadu Group Co., Ltd., autorise la société et ses filiales à utiliser gratuitement, pendant la durée de la licence, les marques « jiadu», « pci» et toutes les marques associées et dérivées de « jiadu» et « pci», afin de soutenir à long terme le développement stratégique de la marque de La société. L’Accord de licence de marque signé par les deux parties suit le principe de l’égalité et du volontariat et ne porte pas atteinte aux intérêts de la société et des actionnaires minoritaires. Lors de l’examen des opérations connexes susmentionnées par le Conseil d’administration, les administrateurs liés se retirent du vote et les procédures d’examen sont légales et efficaces, conformément aux lois, règlements et statuts pertinents. Par conséquent, nous convenons de conclure un accord de licence de marque avec jiadu Group Co., Ltd.
(aucun texte ci – dessous)
(il n’y a pas de texte sur cette page et il s’agit de la page de signature de l’avis indépendant de Pci Technology Group Co.Ltd(600728)
Lu Xin Lai jianhuang Lu Xiaoming
14 juin 2022
