Code du titre: Pci Technology Group Co.Ltd(600728) titre abrégé: Pci Technology Group Co.Ltd(600728)
Pci Technology Group Co.Ltd(600728)
Avis de convocation de la troisième Assemblée générale extraordinaire des actionnaires en 2022
Le Conseil d’administration et tous les administrateurs de la société garantissent qu’il n’y a pas de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes dans le contenu de l’annonce et assument la responsabilité individuelle et solidaire de l’authenticité, de l’exactitude et de l’exhaustivité du contenu.
Conseils importants:
Date de l’Assemblée générale: 30 juin 2022
Système de vote en ligne adopté par l’Assemblée générale: système de vote en ligne de l’Assemblée générale de la Bourse de Shanghai
Informations de base sur la tenue de l’Assemblée (i) type et session de l’Assemblée générale des actionnaires 2022 troisième Assemblée générale extraordinaire des actionnaires (II) organisateur de l’Assemblée générale des actionnaires: Conseil d’administration (III) mode de vote: le mode de vote adopté à cette Assemblée générale des actionnaires est la combinaison du vote sur place et du vote en ligne (IV) date, heure et lieu de l’Assemblée sur place
Date et heure de la réunion: 30 juin 2022, 14: 30
Lieu de la réunion: salle de conférence, 3e étage, no 2, xincen 4th Road, Tianhe District, Guangzhou
Système de vote en ligne, date de début et de fin et heure de vote.
Système de vote en ligne: système de vote en ligne de l’Assemblée générale des actionnaires de la Bourse de Shanghai
Heure de début et de fin du vote en ligne: 30 juin 2022
Au 30 juin 2022
Le système de vote en ligne de la Bourse de Shanghai est adopté. L’heure de vote par l’intermédiaire de la sector – forme de vote du système de négociation est la période de négociation le jour de l’Assemblée générale des actionnaires, c’est – à – dire 9 h 15 – 9 h 25, 9 h 30 – 11 h 30, 13 h 00 – 15 h 00; L’heure de vote par Internet est de 9 h 15 à 15 h le jour de l’Assemblée générale des actionnaires. Procédures de vote des investisseurs dans les opérations de marge et de prêt de titres, les opérations de refinancement, les comptes de rachat convenus et les opérations de Shanghai Stock Exchange
En ce qui concerne les opérations de marge et de prêt de titres, les opérations de refinancement, les comptes liés aux opérations de rachat convenues et le vote des investisseurs de Shanghai Stock Exchange, le vote est effectué conformément aux dispositions pertinentes des lignes directrices sur l’autorégulation et la surveillance des sociétés cotées à la Bourse de Shanghai No 1 – opérations normalisées. Questions relatives à la sollicitation publique des droits de vote des actionnaires
Examen de la proposition par l’Assemblée générale des actionnaires et type d’actionnaire votant
Type d’actionnaire votant
Nom de la proposition
Actionnaire d’une action
Proposition de vote non cumulatif
1 Proposition concernant le plan de rémunération des administrateurs du dixième Conseil d’administration de la société √
2 Proposition relative au régime de rémunération des superviseurs du dixième Conseil des superviseurs de la société √
Cumul des votes
3.00 proposition d’élection des administrateurs du dixième Conseil d’administration de la société
3.01 Liu Wei √
3.02 Gu Qingyang √
3.03 He Huaqiang √
3.04 Liu Feng √
3.05 Liu Jia √
4.00 proposition d’élection d’un administrateur indépendant au dixième Conseil d’administration de la société
4.01 Lu Xin √
4.02 lai jianhuang √
4.03 Lu Xiaoming √
5.00 proposition relative à l’élection des superviseurs du dixième Conseil des superviseurs de la société
5.01 zhangli Lian √
5.02 He Yuejiao √
1. Temps et médias divulgués pour chaque proposition
Pour plus de détails sur la proposition ci – dessus, veuillez consulter le site Web de la Bourse de Shanghai (www.sse.com.cn.) Le 15 juin 2022. Annonce de la résolution de la sixième réunion intérimaire de 2022 du neuvième Conseil d’administration (annonce no 2022 – 063) et annonce de la résolution de la cinquième réunion intérimaire de 2022 du neuvième Conseil des autorités de surveillance (annonce no 2022 – 064) divulguées.
2. Proposition de résolution spéciale: aucune 3. Proposition de vote séparé pour les petits et moyens investisseurs: 1, 2, 3, 4, 54. Proposition impliquant l’évitement du vote par les actionnaires affiliés: aucune
Nom de l’actionnaire lié qui doit éviter le vote: aucune 5. Proposition impliquant la participation des actionnaires privilégiés au vote: aucune 3. Notes pour le vote à l’Assemblée générale des actionnaires (1) Si l’actionnaire de la société exerce son droit de vote par l’intermédiaire du système de vote en ligne de l’Assemblée générale des actionnaires de la Bourse de Shanghai, il peut se connecter à la sector – forme de vote du système de négociation (par l’intermédiaire du terminal de négociation de la société de valeurs mobilières désignée pour la négociation) pour voter. Vous pouvez également vous connecter à la sectorforme de vote Internet (site Web: vote.sseinfo.com.) Le vote a lieu. Pour se connecter pour la première fois à la sector – forme de vote Internet pour voter, les investisseurs doivent compléter l’authentification de l’identité des actionnaires. Veuillez consulter les instructions du site Web de la sector – forme de vote Internet pour plus de détails. Les actionnaires exercent leur droit de vote par l’intermédiaire du système de vote en ligne de l’Assemblée générale des actionnaires de la Bourse de Shanghai. S’ils ont plusieurs comptes d’actionnaires, ils peuvent utiliser n’importe quel compte d’actionnaires détenant des actions de la société pour participer au vote en ligne. Après le vote, il est considéré que toutes les actions ordinaires de la même catégorie ou les actions privilégiées de la même catégorie du compte de tous les actionnaires ont voté séparément pour la même opinion.
Si le nombre de votes exprimés par les actionnaires dépasse le nombre de votes exprimés par eux, ou si le nombre de votes exprimés lors d’une élection de marge dépasse le nombre de candidats, le vote des actionnaires sur la proposition est considéré comme nul et non avenu. Si le même droit de vote est répété sur place, sur la sector – forme de vote en ligne de l’échange ou par d’autres moyens, le premier résultat du vote prévaut. Les actionnaires ne peuvent soumettre toutes les propositions qu’après avoir voté. Méthode de vote pour l’élection des administrateurs, des administrateurs indépendants et des superviseurs selon le système de vote cumulatif. Voir l’annexe 2 IV. Participants à la réunion pour plus de détails.
Les actionnaires de la société inscrits à la succursale de Shanghai de China Securities depository and Clearing Co., Ltd. Après la clôture du marché à la date d’enregistrement des capitaux propres ont le droit d’assister à l’Assemblée générale des actionnaires (voir le tableau ci – dessous pour plus de détails) et peuvent désigner un mandataire par écrit pour assister à l’Assemblée et voter. L’agent n’a pas besoin d’être actionnaire de la société.
Catégorie d’actions Code des actions abréviation des actions date d’enregistrement des actions
Actions a Pci Technology Group Co.Ltd(600728) Pci Technology Group Co.Ltd(600728) 2022 / 6 / 23
Administrateurs, superviseurs et cadres supérieurs de la société. Avocat engagé par la société. Autres personnes 5. Méthode d’enregistrement de l’Assemblée la méthode d’enregistrement de la participation des actionnaires d’actions a à l’Assemblée sur place est la suivante:
Heure d’inscription: 9: 00 – 12: 00, 13: 30 – 17: 30 le 29 juin 2022. Lieu d’enregistrement: Bureau du Conseil d’administration de la société
Méthode d’enregistrement:
1. L’actionnaire d’une personne physique doit suivre les procédures d’enregistrement avec sa carte d’identité, sa carte de compte d’actionnaire ou son certificat de participation.
2. L’actionnaire de la personne morale doit suivre les procédures d’enregistrement sur la base de la copie de la licence commerciale (estampillée du sceau officiel), de la carte de compte de l’actionnaire ou du certificat de participation de l’unit é, de la procuration de la personne morale et de la carte d’identité originale du participant.
3. L’agent autorisé doit s’enregistrer sur la base de l’original de sa carte d’identité, de la procuration, de la copie de la carte d’identité du mandant, de la carte de compte de titres et du certificat de détention d’actions.
4. Les actionnaires non locaux peuvent s’inscrire par lettre ou par télécopieur sur la base des certificats ci – dessus (ils doivent être livrés à la société ou télécopiés à la société avant 17 h 30 le 29 juin 2022), et l’inscription par téléphone n’est pas acceptée. Questions diverses (i) La réunion sur place dure une demi – journée et les participants supportent eux – mêmes les frais d’hébergement et de transport. Contact: Wang Wenjie et Pan Qian
(Ⅲ) Tél.: 020 – 85550260 Fax: 020 – 85577907
Adresse de contact: No 2, xincen 4th Road, Tianhe District, Guangzhou City, Guangdong Province Code Postal: 510660
Avis est par les présentes donné.
Pci Technology Group Co.Ltd(600728) Conseil d’administration 15 juin 2022 annexe 1: procuration annexe 2: explication de la méthode de vote pour l’élection des administrateurs, des administrateurs indépendants et des superviseurs selon le système de vote cumulatif
Annexe 1: Procuration
Procuration
Pci Technology Group Co.Ltd(600728) :
Nous confions par la présente à M. (Mme) Le pouvoir d’assister et d’exercer le droit de vote en son nom à la troisième Assemblée générale extraordinaire des actionnaires de votre société en 2022, tenue le 30 juin 2022. Nombre d’actions ordinaires détenues par le client: numéro de compte de l’actionnaire du client:
Numéro de série non cumulatif nom de la proposition de vote oui non renonciation
1 Proposition relative au régime de rémunération des administrateurs du dixième Conseil d’administration de la société
2 Proposition relative au régime de rémunération des superviseurs du dixième Conseil des superviseurs de la société
Numéro de série cumul des votes nom de la proposition nombre de votes
3.00 proposition d’élection des administrateurs du dixième Conseil d’administration de la société 3.01 Liu Wei 3.02 Gu Qingyang 3.03 He Huaqiang 3.04 Liu Feng 3.05 Liu Jia 4.00 proposition d’élection des administrateurs indépendants du dixième Conseil d’administration de la société 4.01 Lu Xin 4.02 lai jianhuang 4.03 Lu Xiaoming 5.00 proposition d’élection des superviseurs du dixième Conseil d’administration de la société 5.01 Zhang Lilian 5.02 He Yuexiu
Signature du mandant (sceau de l’actionnaire de la personne morale, signature et sceau du représentant légal): signature du mandant:
Numéro d’identification du client ou numéro de licence d’entreprise: numéro d’identification du client: date du mandat: MM / JJ / AAAA
Remarque: le client doit choisir l’une des intentions de « consentement », « opposition » ou de « renonciation » à la proposition de vote non cumulatif dans la lettre de procuration et cocher « √ », et remplir le nombre de votes pour la proposition de vote cumulatif. Si le client n’a pas donné d’instructions spécifiques Dans la lettre de procuration, le fiduciaire a le droit de voter à sa propre volonté.
Annexe 2: explication de la méthode de vote pour l’élection des administrateurs, des administrateurs indépendants et des superviseurs selon le système de vote cumulatif
1. L’élection des candidats aux postes d’administrateur, d’administrateur indépendant et de Conseil des autorités de surveillance à l’Assemblée générale des actionnaires est numérotée comme groupe de proposition. Les investisseurs Votent pour chaque candidat dans chaque groupe de proposition. 2. Le nombre d’actions déclarées représente le nombre de votes exprimés. Pour chaque groupe de propositions, chaque action détenue par un actionnaire a un nombre total de votes égal au nombre d’administrateurs ou de superviseurs à élire dans ce groupe de propositions. Si un actionnaire détient 100 actions de la société cotée, 10 administrateurs et 12 candidats à l’Assemblée générale des actionnaires sont élus, l’actionnaire dispose de 1 000 voix pour l’élection du Groupe de proposition au Conseil d’administration.
3. Les actionnaires votent dans la limite du nombre de voix pour chaque groupe de proposition. Les actionnaires votent de leur plein gré, soit en votant de façon centralisée pour un candidat donné, soit en votant pour différents candidats selon n’importe quelle combinaison. À l’issue du vote, le nombre de voix pour chaque projet de loi est calculé séparément.
Exemple:
Lorsqu’une société cotée convoque une Assemblée générale des actionnaires, elle procède à la réélection du Conseil d’administration et du Conseil des autorités de surveillance au moyen d’un système de vote cumulatif. Cinq administrateurs sont élus et six candidats sont élus; Deux administrateurs indépendants sont élus et trois candidats sont élus; Il y a deux superviseurs à élire et trois candidats au poste de superviseur. Les questions à mettre aux voix sont les suivantes:
Cumul des votes
4.00 nombre de votes sur les propositions relatives à l’élection des administrateurs
4.01 exemple: Chen ××
4.02 exemple: Zhao ××
4.03 exemple: Jiang ××
(En milliers de dollars des États – Unis)
4.06 exemple: Song ××
5.00 nombre de votes sur les propositions d’élection d’administrateurs indépendants
5.01 exemple: Zhang ××
5.02 exemple: Wang ××
5.03 exemple: Yang ××
6.00 nombre de votes sur les propositions relatives à l’élection des superviseurs
6.01 exemple: Li ××
6.02 exemple: Chen ××
