Code des valeurs mobilières: Yunnan Tourism Co.Ltd(002059) titre abrégé: Yunnan Tourism Co.Ltd(002059)
Annonce de la résolution de la trente – troisième réunion du septième Conseil d’administration
La société et tous les membres du Conseil d’administration garantissent que le contenu de l’annonce est vrai, exact et complet et qu’il n’y a pas de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes.
Yunnan Tourism Co.Ltd(002059) La convocation et la convocation de la réunion sont conformes au droit des sociétés et aux statuts. Au moyen d’un vote par correspondance, la réunion a examiné et adopté les propositions suivantes: 1. Par 4 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention (M. Cheng xuzhe, M. Li Jian, M. Wu Tong et M. you Zengzi, administrateurs des parties liées, ont évité le vote), et a examiné et adopté La proposition de la société sur l’augmentation de capital et les opérations connexes des filiales Holding aux sociétés par actions;
Pour plus de détails, veuillez consulter le site Web de divulgation des renseignements désignés de la compagnie le même jour. http://www.cn.info.com.cn. L’annonce de la société concernant l’augmentation de capital et les opérations connexes des filiales Holding aux sociétés par actions (annonce no 2022 – 035) publiée.
Les administrateurs indépendants de la société ont émis des avis d’approbation préalable et des avis indépendants sur cette question. Pour plus de détails, veuillez consulter le site Web de divulgation d’information désigné de la société le même jour. http://www.cn.info.com.cn. Avis d’approbation préalable de Yunnan Tourism Co.Ltd(002059)
Cette proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale pour examen.
La proposition de la société de convoquer la première Assemblée générale extraordinaire des actionnaires en 2022 a été adoptée par 8 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention;
Le Conseil d’administration tiendra la première Assemblée générale extraordinaire des actionnaires de 2022 le 30 juin 2022 à 14 h 30. Pour plus de détails, veuillez consulter le site Web de divulgation d’information désigné de la société le même jour. http://www.cn.info.com.cn. Avis de convocation de la première Assemblée générale extraordinaire des actionnaires de 2022 (avis no 2022 – 036).
Annonce faite par la présente
Yunnan Tourism Co.Ltd(002059) Conseil d’administration 15 juin 2022