Code des valeurs mobilières: Mayinglong Pharmaceutical Group Co.Ltd(600993) titre abrégé: Mayinglong Pharmaceutical Group Co.Ltd(600993)
Annonce de la résolution de la première réunion du onzième Conseil d’administration
Le Conseil d’administration et tous les administrateurs de la société garantissent qu’il n’y a pas de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes dans le contenu de l’annonce et assument la responsabilité juridique de l’authenticité, de l’exactitude et de l’exhaustivité du contenu.
Mayinglong Pharmaceutical Group Co.Ltd(600993) La réunion a été présidée par M. Chen Ping et les propositions suivantes ont été examinées et adoptées:
La proposition relative à l’élection du Président du onzième Conseil d’administration a été examinée et adoptée.
Accord: 9 voix contre: 0, abstention: 0
La réunion a élu M. Chen Ping Président du 11e Conseil d’administration de la société, dont le curriculum vitae est joint en annexe.
La proposition de nomination du Directeur général, du Directeur financier et du Secrétaire du Conseil d’administration a été examinée et adoptée.
Accord: 9 voix contre: 0, abstention: 0
En fonction des besoins de développement de l’entreprise, M. Xia youzhang est nommé Directeur général de l’entreprise, M. WANG Bing est nommé directeur financier de l’entreprise et Mme Ma Qian est Secrétaire du Conseil d’administration de l’entreprise. Le mandat est le même que celui du Conseil d’administration actuel. Le curriculum vitae personnel est joint en annexe. La proposition de nomination du Directeur général adjoint et d’autres cadres supérieurs a été examinée et adoptée.
Accord: 9 voix contre: 0, abstention: 0
Conformément aux dispositions des statuts et aux exigences du fonctionnement réel de la société, M. Song zhiqi, M. Tian Zhengjun, M. Liu Ping’an, Mme Ma Qian, M. Zhang Wei et M. Zhou daonian ont été nommés Vice – directeurs généraux de la société, et Mme Bai Yu et Mme Yang Min ont été nommées assistants du Directeur général de la société, dont le mandat est le même que celui du Conseil d’administration actuel. Le curriculum vitae personnel est joint en annexe. Les administrateurs indépendants de la société ont émis des avis indépendants sur les première, deuxième et troisième propositions susmentionnées, ont estimé que les dispositions pertinentes des Statuts du Département de la sélection et de l’emploi du personnel et ont approuvé l’emploi du Président du Conseil d’administration et des cadres supérieurs.
La proposition relative à l’élection des membres des comités professionnels a été examinée et adoptée.
Accord: 9 voix contre: 0, abstention: 0
Conformément aux lois et règlements pertinents et aux Statuts de la société, et compte tenu de la situation réelle de la société, le onzième Conseil d’administration est composé de quatre comités spéciaux, à savoir le Comité de stratégie, le Comité de nomination, le Comité de rémunération et d’évaluation et le Comité d’audit. Entre – temps, l’entreprise dispose de quatre autres comités professionnels, à savoir le Comité de gestion des investissements, le Comité de gestion de la marque, le Comité de gestion des risques et le Comité de gestion de l’innovation. Les commissions spécialisées et les comités professionnels sont composés des membres suivants:
Comité stratégique
Membres: Chen Ping, Zhang Yonghui, Mao Peng, Qi Jun, XU Biao, Zeng Yan et Xia youzhang
Président: Chen Ping
Comité de nomination
Membres: Zhang Yonghui, Mao Peng, Chen Ping
Président: Zhang Yonghui
Comité de rémunération et d’évaluation
Membres: Mao Peng, Zhang Yonghui et Chen Ping
Président: Mao Peng
Comité d’audit
Membres: Qi Jun, Mao Peng, Xia youzhang
Président: Qi Jun
Comité de gestion des investissements
Membres: Xia youzhang, Qi Jun, Song zhiqi, Ma Qian, Zhou daonian, WANG Bing, Zhao Heping
Président: Xia youzhang
Comité de gestion de la marque
Membres: Chen Ping, Xia youzhang, Song zhiqi, Wang Lide, Tian Zhengjun, Liu Ping’an, Ma Qian, Zhang Wei, Zhou Daojian, WANG Bing, Bai Yu, Kong Guoqiang, Wang chunmeng
Président: Chen Ping
Comité de gestion des risques
Membres: Tian Zhengjun, Mao Peng, Song zhiqi, Liu Ping An, Ma Qian, WANG Bing, Bai Yu, Xiao Yan, Ding minghe, Ruan fanglong, Wu Li
Président: Tian Zhengjun
Comité de gestion de l’innovation
Membres: Xia youzhang, Zhang Yonghui, Song zhiqi, Tian Zhengjun, Liu Ping’an, Ma Qian, Zhang Wei, Zhou Daojian, Bai Yu, Mao Tao, Kong Guoqiang, Liang Haiwei
Président: Xia youzhang
Examen et adoption du programme de travail du onzième Conseil d’administration
Accord: 9 voix contre: 0, abstention: 0
Avis est par les présentes donné.
Mayinglong Pharmaceutical Group Co.Ltd(600993) Conseil d’administration 15 juin 2022 joint: curriculum vitae
M. Chen Ping, né en 1962, Ph.D., économiste principal. Il est actuellement Directeur exécutif et Vice – Président du Conseil d’administration de China Baoan Group Co.Ltd(000009) Il a été Vice – Directeur général de Wuhan International Leasing Co., Ltd., China Baoan Group Co.Ltd(000009) économiste en chef, Vice – Directeur général, Vice – Président exécutif, etc.
M. Xia youzhang, né en 1978, maîtrise. Il est actuellement Directeur et Directeur général de Mayinglong Pharmaceutical Group Co.Ltd(600993) . Il a été Vice – Ministre du Département de la gestion de la marque Mayinglong Pharmaceutical Group Co.Ltd(600993)
Mr. Song zhiqi, born 1974, Master. Il est actuellement Directeur général adjoint de Mayinglong Pharmaceutical Group Co.Ltd(600993) . Il a été Directeur du Département des ressources humaines, Directeur général du Centre de vente et Directeur général de Wuhan Pharmaceutical Logistics Co., Ltd.
Mr. Zhengjun Tian, born in 1968, Undergraduate. Il est actuellement Directeur général adjoint et Directeur de la qualité de Mayinglong Pharmaceutical Group Co.Ltd(600993) . Il a été Directeur général adjoint et Directeur général de l’Anhui Da’an Biological Products Pharmaceutical Co., Ltd., Mayinglong Pharmaceutical Group Co.Ltd(600993)
M. Ping An Liu, né en 1986, maîtrise. Il est actuellement Directeur général adjoint de Mayinglong Pharmaceutical Group Co.Ltd(600993) . Il a été membre du Département de gestion d’entreprise de Guangxi Yuchai Heavy Industry Co., Ltd., China Baoan Group Co.Ltd(000009) Senior Project Manager of Enterprise Management Department, Deputy Director Secretary of Office, etc.
Mme Ma Qian, née en 1981, maîtrise. Il est actuellement Secrétaire du Conseil d’administration et assistant du Directeur général de Mayinglong Pharmaceutical Group Co.Ltd(600993) . Il a été représentant des affaires de valeurs mobilières, Directeur du secrétariat du Conseil d’administration, Directeur général du Centre d’information, etc.
M. Zhang Wei, né en 1977, maîtrise. Il est actuellement Directeur général adjoint de Mayinglong Pharmaceutical Group Co.Ltd(600993) . Il a été Directeur du Bureau Xinjiang et du Bureau Henan du Mayinglong Pharmaceutical Group Co.Ltd(600993) Sales Center, directeur commercial et Directeur général adjoint du Centre de
M. Zhou daonian, né en 1981, Ph.D. Il est actuellement Directeur général adjoint de Mayinglong Pharmaceutical Group Co.Ltd(600993) . Il a été chercheur, Directeur général adjoint, Directeur général adjoint et Directeur général du Mayinglong Pharmaceutical Group Co.Ltd(600993) Research and Development Center.
Mr. WANG Bing, born 1982, Bachelor Degree, Certified Public Accountant. Il est actuellement Directeur financier de Mayinglong Pharmaceutical Group Co.Ltd(600993) . Il a été Directeur de projet de la succursale de Shenzhen de Wuzhou Songde Certified Public Accountants Co., Ltd., auditeur interne principal de Guangdong glanshi Group Co., Ltd., China Baoan Group Co.Ltd(000009)
Mme Bai Yu, née en 1974, maîtrise. Il est actuellement Directeur général adjoint de Mayinglong Pharmaceutical Group Co.Ltd(600993) . Il a été Directeur de la marque de médicaments d’ordonnance du Département de la planification du marché, Directeur du Département du développement pharmaceutique du Centre de développement de produits, Directeur du Département de l’assurance de la qualité, Directeur exécutif de la qualité, etc.
Mme Yang Min, née en 1977, maîtrise. Actuellement Mayinglong Pharmaceutical Group Co.Ltd(600993) Directeur des ressources humaines. Il a été Directeur du Bureau du Directeur général, Directeur du Département des ressources humaines, etc.
