Nom abrégé du stock: Foshan Electrical And Lighting Co.Ltd(000541) (stock a) Guangdong Lighting B (stock b)
Code du stock: Foshan Electrical And Lighting Co.Ltd(000541) (actions a) 200541 (actions b)
Bulletin No 2022 – 043
Foshan Electrical And Lighting Co.Ltd(000541)
Annonce de la résolution de la 32ème réunion du 9ème Conseil d’administration
La société et tous les membres du Conseil d’administration garantissent que le contenu de l’annonce est vrai, exact et complet et qu’il n’y a pas de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes.
La société a envoyé un avis de réunion à tous les administrateurs par courriel le 9 juin 2022 et a convoqué la 32e réunion du neuvième Conseil d’administration le 14 juin 2022. La réunion a examiné la proposition de réunion par communication et télécopie. Les huit administrateurs de la réunion ont pris une décision sur la proposition de réunion, conformément aux dispositions pertinentes du droit des sociétés et des statuts. La réunion a examiné et adopté les propositions suivantes:
1. Délibérer et adopter la proposition d’appel d’offres public de la filiale à part entière pour l’exploitation et la promotion des investissements et les services de gestion immobilière du bâtiment de l’Union des sciences et de la technologie.
8 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention
Afin d’activer les actifs immobiliers du bâtiment de l’Union des sciences et de la technologie, d’améliorer les avantages économiques de la société et d’améliorer le niveau de gestion immobilière du bâtiment de l’Union des sciences et de la technologie, le Conseil d’administration a approuvé l’appel d’offres public lancé par Foshan Union des sciences et de la technologie de la nouvelle industrie de l’énergie, une filiale à part entière de la société, pour l’exploitation et la promotion de biens d’investissement dans le bâtiment de l’Union des sciences et de la technologie et pour les services de gestion immobilière du bâtiment de l’Union des sciences et de la technologie, et Y compris, sans s’y limiter, la signature du contrat et d’autres documents pertinents.
Cette proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale de la société pour délibération.
Pour plus de détails, veuillez consulter l’annonce sur l’appel d’offres public pour l’exploitation, la promotion des investissements et les services de gestion immobilière de la filiale à part entière du bâtiment de l’Union des sciences et de la technologie, publiée le même jour sur le site d’information de la marée montante.
2. Examiner et adopter la proposition de nomination des candidats aux postes d’administrateur non indépendant.
8 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention
Après examen des candidats aux postes d’administrateur non indépendant par tous les administrateurs présents, il a été convenu à l’unanimité de nommer M. Hu Fengcai candidat aux postes d’administrateur non indépendant de la société (voir l’annexe pour le curriculum vitae personnel), dont le mandat est le même que celui du neuvième Conseil d’administration de la société. Si M. Hu Fengcai est élu administrateur non indépendant de la société par l’Assemblée générale des actionnaires, le Conseil d’administration accepte d’élire M. Hu Fengcai membre du Comité d’audit et de gestion des risques et du Comité de rémunération et d’évaluation du Conseil d’administration pour un mandat identique à celui du neuvième Conseil d’administration.
Si M. Hu Fengcai est élu administrateur non indépendant de la société, le nombre total d’administrateurs siégeant au Conseil d’administration de la société qui sont également des cadres supérieurs de la société et des représentants du personnel ne dépasse pas la moitié du nombre total d’administrateurs de la société.
Cette proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale de la société pour délibération.
3. Examiner et adopter la proposition de convocation de la deuxième Assemblée générale extraordinaire des actionnaires en 2022. 8 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention
Il a été décidé de convoquer la deuxième Assemblée générale extraordinaire de la société en 2022 le 30 juin 2022 à 14 h 45.
Pour plus de détails, veuillez consulter l’avis sur la convocation de la deuxième Assemblée générale extraordinaire des actionnaires en 2022 publié le même jour sur le site d’information de Juchao.
Avis est par les présentes donné.
Foshan Electrical And Lighting Co.Ltd(000541) Conseil d’administration
14 juin 2022
Annexe: curriculum vitae de M. Hu Fengcai
Hu Fengcai: homme, né en septembre 1965, membre du Parti communiste chinois, n’a pas de résidence permanente à l’étranger, diplômé en gestion économique moderne de l’école du parti du Comité provincial du Guangdong, comptable principal. Il a successivement occupé les postes de directeur adjoint du Département des finances, de directeur adjoint et de directeur du Département de l’audit financier de Guangdong Metallurgical Industry Corporation, de membre du Comité du parti et de Directeur général adjoint de Guangdong guangye Metallurgical Co., Ltd., Sgis Songshan Co.Ltd(000717) Deputy Director of Operation Management Department, Deputy Director of Operation Management Department of Guangdong Guangsheng Holding Group Co., Ltd.; Il est actuellement administrateur à temps plein de Guangdong Guangsheng Holding Group Co., Ltd. Dans les sociétés cotées.
Mr. Hu Fengcai has not been punished by csrc and other relevant Departments and disciplinary sanctions by the Stock Exchange, has not been filed by Judicial Organs for Investigation on suspicion of Crime or has been filed by csrc for Investigation on suspicion of Illegal violations; À l’exception de la relation d’association avec les actionnaires contrôlants de la société, il n’y a pas de relation d’association avec les administrateurs, les superviseurs, les cadres supérieurs et les autres actionnaires détenant plus de 5% des actions de la société; Ne pas détenir d’actions de la société, n’est pas l’objet de la responsabilité de la perte de confiance ou de la sanction de la perte de confiance, et satisfait aux exigences des lois, règlements administratifs, règles départementales, documents normatifs, règles de cotation des actions et autres dispositions pertinentes de la bourse.
