Nom abrégé du stock: Foshan Electrical And Lighting Co.Ltd(000541) (stock a) Guangdong Lighting B (stock b)
Code du stock: Foshan Electrical And Lighting Co.Ltd(000541) (actions a) 200541 (actions b)
Bulletin No 2022 – 045
Foshan Electrical And Lighting Co.Ltd(000541)
Avis de convocation de la deuxième Assemblée générale extraordinaire des actionnaires en 2022
La société et tous les membres du Conseil d’administration garantissent l’authenticité, l’exactitude et l’exhaustivité du contenu de l’annonce et l’absence de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes. Informations de base sur la tenue de la réunion
1. Session de l’Assemblée générale des actionnaires: la deuxième Assemblée générale extraordinaire des actionnaires en 2022;
2. Organisateur: le Conseil d’administration de la société a examiné et adopté la proposition de convocation de la deuxième Assemblée extraordinaire des actionnaires en 2022 à la 32e réunion du neuvième Conseil d’administration de la société;
3. Légalité et conformité de la convocation de l’Assemblée: la convocation de l’Assemblée des actionnaires est conforme aux lois, règlements administratifs, règles départementales, documents normatifs et statuts pertinents; 4. Date et heure de la réunion:
Heure de la réunion sur place: 14 h 45, 30 juin 2022
Date et heure du vote en ligne: 30 juin 2022
Parmi eux, le vote en ligne par l’intermédiaire du système de négociation de la Bourse de Shenzhen aura lieu de 9 h 15 à 9 h 25, de 9 h 30 à 11 h 30 et de 13 h à 15 h le 30 juin 2022.
L’heure du vote en ligne par l’intermédiaire du système de vote en ligne de la Bourse de Shenzhen est de 9 h 15 à 15 h le 30 juin 2022. 5. Mode de convocation de la réunion: mode combiné de vote sur place et de vote en ligne;
Les actionnaires de la société ne peuvent choisir qu’un seul mode de vote dans le vote sur place et le vote en ligne pour voter. En cas de vote répété avec le même droit de vote, le résultat du premier vote prévaut. 6. Date d’enregistrement des capitaux propres: 27 juin 2022;
L’actionnaire doit acheter les actions de la société au plus tard le 22 juin 2022, le dernier jour de négociation où l’actionnaire B peut assister à l’Assemblée.
7. Participants:
Actionnaires des actions a et B de la société inscrits à la succursale de Shenzhen de China Securities depository and Clearing Co., Ltd. à la clôture de l’après – midi du 27 juin 2022 à la date d’enregistrement des actions; L’actionnaire qui n’est pas en mesure d’assister à l’Assemblée pour quelque raison que ce soit peut nommer un mandataire par écrit pour assister à l’Assemblée et participer au vote, qui n’est pas nécessairement un actionnaire de la société;
Administrateurs, superviseurs et cadres supérieurs de la société, avocats engagés par la société. 8. Lieu de la réunion: salle de réunion au cinquième étage, bâtiment à bureaux No 64, Fenjiang North Road, Chancheng District, Foshan City, Guangdong. II. Questions examinées par la Conférence
Remarques
Code de la proposition nom de la proposition la colonne cochée peut être votée
100 total des propositions: toutes les propositions sauf celles qui ont fait l’objet d’un vote cumulatif √
Proposition de vote non cumulatif
À propos de l’exploitation et de la promotion des investissements de la filiale à part entière dans le bâtiment de l’Union des sciences et de la technologie
1,00 √
Proposition d’appel d’offres public pour les services de gestion immobilière.
2.00 proposition relative à l’élection des administrateurs non indépendants √
La proposition susmentionnée a été examinée et adoptée à la 32e réunion du neuvième Conseil d’administration de la société. Pour plus de détails, veuillez consulter l’annonce de la résolution de la 32ème réunion du 9ème Conseil d’administration publiée le 15 juin 2022 sur le site d’information de la marée géante. Inscription à la Conférence et autres questions:
Méthode d’inscription à la Conférence
1. Mode d’enregistrement:
Lorsqu’un actionnaire d’une personne physique assiste à l’Assemblée, il doit s’inscrire avec sa carte d’identité et sa carte de compte de titres; Si l’agent autorisé assiste à la réunion, il doit s’inscrire avec sa carte d’identité, sa procuration et sa carte de compte de titres.
Si l’actionnaire de la personne morale est représenté à l’Assemblée par le représentant légal, il doit s’inscrire avec la carte de compte de l’actionnaire, la copie de la licence d’entreprise et la preuve d’identité du représentant légal; Si l’agent autorisé par le représentant légal assiste à l’Assemblée, il doit s’inscrire avec sa carte d’identité, sa procuration, sa carte de compte d’actionnaire et une copie de sa licence d’entreprise.
Les actionnaires non locaux peuvent s’inscrire par lettre ou par télécopieur.
2. Lieu d’enregistrement: Bureau du Conseil d’administration, 5e étage, bâtiment à bureaux de la société, No 64, Fenjiang North Road, Chancheng District, Foshan City
3. Heure d’inscription: 9 h à 11 h 30 et 14 h à 17 h le 29 juin 2022. Questions diverses
1. La durée de la réunion est d’une demi – journée et les frais d’hébergement et de transport des participants sont à leurs propres frais.
2. Contact: Huang yufen, Ye jincong
Tel: (0757) 82966028
E – mail: jincon. [email protected].
Procédures opérationnelles spécifiques pour participer au vote en ligne
À cette Assemblée générale, les actionnaires peuvent utiliser le système de négociation de la Bourse de Shenzhen et le système de vote par Internet. http://wltp.cn.info.com.cn. Pour participer au vote en ligne, voir l’annexe I pour le processus de fonctionnement spécifique du vote en ligne.
Documents à consulter
Résolution adoptée à la 32ème réunion du 9ème Conseil d’administration. Vi. Annexes
1. Procédures de fonctionnement spécifiques pour le vote en ligne;
2. Procuration.
Foshan Electrical And Lighting Co.Ltd(000541) Conseil d’administration
14 juin 2022
Annexe I:
Foshan Electrical And Lighting Co.Ltd(000541)
Processus opérationnel spécifique pour le vote en ligne
I. procédure de vote par Internet
1. Code de vote: 360541
2. Titre abrégé du vote: vote par photo bouddhiste
3. Remplir les avis de vote ou les votes électoraux
La proposition de l’Assemblée générale des actionnaires est une proposition de vote non cumulative et les avis de vote remplis sont les suivants: consentement, opposition et abstention.
4. Si les actionnaires votent sur la proposition générale, ils sont considérés comme ayant exprimé le même avis sur toutes les autres propositions, à l’exception des propositions avec Vote cumulatif.
En cas de double vote entre la proposition générale et la proposition spécifique sur la même proposition, le premier vote effectif prévaut. Si les actionnaires votent d’abord sur la proposition spécifique, puis sur la proposition générale, l’avis de vote sur la proposition spécifique qui a été mise aux voix l’emporte, et les autres propositions non mises aux voix l’emportent; Si la proposition générale est mise aux voix avant les propositions spécifiques, l’avis de vote de la proposition générale l’emporte. Procédure de vote par l’intermédiaire du système de négociation de la Bourse de Shenzhen
1. Heures de vote: 9 h 15 – 9 h 25, 9 h 30 – 11 h 30 et 13 h 00 – 15 h le 30 juin 2022;
2. Les actionnaires peuvent se connecter au client de négociation de la société de valeurs mobilières pour voter par l’intermédiaire du système de négociation. Procédure de vote par Internet à la Bourse de Shenzhen
1. Le système de vote par Internet commencera à voter de 9 h 15 à 15 h le 30 juin 2022.
2. Les actionnaires qui votent en ligne par l’intermédiaire du système de vote par Internet doivent effectuer l’authentification de l’identité conformément aux lignes directrices de la Bourse de Shenzhen sur l’authentification de l’identité des investisseurs pour les services de réseau (révision 2016) et obtenir le « certificat numérique de la Bourse de shenzhen» ou le « Code secret des services aux investisseurs de la Bourse de shenzhen». Le processus d’authentification spécifique peut être connecté au système de vote Internet http://wltp.cn.info.com.cn. Voir les lignes directrices des règles.
3. Les actionnaires peuvent se connecter en fonction du mot de passe de service ou du certificat numérique obtenu. http://wltp.cn.info.com.cn. Le vote est effectué par l’intermédiaire du système de vote Internet de la Bourse de Shenzhen dans les délais prescrits.
Annexe II
Procuration
Par la présente, j’ai le plein pouvoir d’autoriser M. (Mme) à assister à l’éclairage électrique de Foshan au nom de mon Unit é (moi – même).
La deuxième Assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme en 2022 et exerce le droit de vote en son nom.
Nom du client: numéro de compte de l’actionnaire du client:
Signature du client (sceau): nombre d’actions détenues par le client:
Type d’actions détenues par le client: □ actions a □ actions B
Numéro d’identification du client (ou numéro de licence d’entreprise de l’actionnaire de la personne morale): date de la Commission:
Signature du fiduciaire:
Numéro d’identification du syndic:
Le client vote sur la proposition suivante:
Titre de la proposition remarques avis de vote
Code la colonne cochée
Peut voter contre l’abstention
100 total des propositions: toutes les propositions sauf celles qui ont fait l’objet d’un vote cumulatif √
Proposition de vote non cumulative
Proposition d’appel d’offres ouvert pour les services de gestion √
2.00 proposition relative à l’élection des administrateurs non indépendants √
Note: si le client n’a pas donné d’instructions de vote spécifiques sur la proposition ci – dessus, il est considéré que le client peut procéder à son propre vote.
Vote de volonté.
