Shennan Jinke Property Group Co.Ltd(000656) Co., Ltd.
Système de gestion des autorisations
Article premier afin de renforcer la gestion autorisée de la société, d’assurer le fonctionnement normalisé de la société et de protéger les droits et intérêts légitimes de la société, des actionnaires et des créanciers, le présent système est formulé conformément au droit des sociétés, au droit des valeurs mobilières et à d’autres lois, règlements administratifs, règles départementales, documents normatifs et statuts, compte tenu de la situation réelle de la société. Article 2 aux fins du présent système, on entend par « gestion autorisée» l’autorisation donnée au Conseil d’administration par l’Assemblée générale des actionnaires de la société; Autorisation du Conseil d’administration au Président et au Directeur général.
Article 3 le principe de la gestion autorisée est d’améliorer l’efficacité du travail et de normaliser, de scientifiser et de programmer la gestion de l’entreprise sur la base de la garantie des droits et intérêts légitimes de la société, des actionnaires et des créanciers.
Article 4 l’Assemblée générale des actionnaires est l’autorité suprême de la société et a le pouvoir de prendre des résolutions sur les questions importantes de la société. Article 5 le Conseil d’administration est l’organe directeur de la société. Le Conseil d’administration établit des procédures strictes d’examen et de prise de décisions et organise des experts et des professionnels compétents pour procéder à un examen avant de prendre des décisions sur des questions importantes.
Article 6 l’Assemblée générale des actionnaires autorise le Conseil d’administration à exercer les pouvoirs suivants:
Examiner, approuver et décider des opérations suivantes:
1. Le total des actifs concernés représente plus de 10% du total des actifs vérifiés de la société au cours de la dernière période; Toutefois, si le montant total des actifs impliqués dans l’opération représente plus de 50% du dernier actif total vérifié de la société ou si la société achète ou vend des actifs importants dans un délai d’un an supérieur à 30% du dernier actif total vérifié de la société, il est également soumis à l’Assemblée générale des actionnaires pour délibération; Si le montant total des actifs concernés par l’opération a à la fois une valeur comptable et une valeur d’évaluation, la valeur la plus élevée est retenue comme base de calcul. 2. L’actif net de l’objet de la transaction (comme les capitaux propres) représente plus de 10% de l’actif net vérifié de la société au cours de la dernière période et le montant absolu dépasse 10 millions de RMB; Toutefois, si l’actif net de l’objet de la transaction (par exemple, les capitaux propres) représente plus de 50% de l’actif net vérifié de la société au cours de la dernière période et que le montant absolu dépasse 50 millions de RMB, il est également soumis à l’Assemblée générale des actionnaires pour délibération; Lorsque la valeur comptable et la valeur d’évaluation des actifs nets impliqués dans l’opération existent simultanément, la valeur la plus élevée étant retenue; 3. Les principaux revenus d’entreprise liés à l’objet (comme les capitaux propres) au cours du dernier exercice comptable représentent plus de 10% des principaux revenus d’entreprise vérifiés au cours du dernier exercice comptable de la société et le montant absolu dépasse 10 millions de RMB; Toutefois, si l’objet de la transaction (par exemple, les capitaux propres) représente plus de 50% des revenus de l’entreprise principale auditée au cours du dernier exercice comptable de la société et que le montant absolu dépasse 50 millions de RMB, il est également soumis à l’Assemblée générale des actionnaires pour examen;
4. Le bénéfice net pertinent de l’objet concerné (par exemple, les capitaux propres) au cours du dernier exercice comptable représente plus de 10% du bénéfice net vérifié au cours du dernier exercice comptable de la société et le montant absolu dépasse 1 million de RMB; Toutefois, si l’objet de la transaction (par exemple, les capitaux propres) représente plus de 50% du bénéfice net vérifié de la société au cours du dernier exercice comptable et que le montant absolu dépasse 5 millions de RMB, il est également soumis à l’Assemblée générale des actionnaires pour délibération;
5. Le montant de la transaction (y compris les dettes et les dépenses supportées) représente plus de 10% de l’actif net vérifié de la société au cours de la dernière période et le montant absolu dépasse 10 millions de RMB; Toutefois, si le montant de la transaction (y compris les dettes et les dépenses supportées) représente plus de 50% de l’actif net vérifié de la société au cours de la dernière période et que le montant absolu dépasse 50 millions de RMB, il est également soumis à l’Assemblée générale des actionnaires pour délibération;
6. Les bénéfices générés par la transaction représentent plus de 10% des bénéfices nets vérifiés de la société au cours du dernier exercice comptable et le montant absolu dépasse 1 million de RMB; Toutefois, si le bénéfice résultant de l’opération représente plus de 50% du bénéfice net vérifié de la société au cours du dernier exercice comptable et que le montant absolu dépasse 5 millions de RMB, il est également soumis à l’Assemblée générale des actionnaires pour délibération;
Les opérations visées au présent paragraphe sont les suivantes:
Acheter ou vendre des actifs;
Investissements à l’étranger (y compris la gestion financière confiée, les prêts confiés et les investissements dans des filiales, etc.);
Fournir une aide financière (y compris des prêts confiés, etc.);
Fournir des garanties (y compris des garanties aux filiales contrôlantes);
Les actifs loués ou loués;
Confier ou confier la gestion des actifs et des entreprises;
Donner ou recevoir des actifs;
Restructuration des droits des créanciers ou des dettes;
Transférer ou transférer des projets de R & D;
Signer un contrat de licence;
Renonciation au droit (y compris renonciation au droit de préemption et au droit de préemption à l’apport en capital);
Autres opérations identifiées par la Bourse de Shenzhen.
Les actifs achetés et vendus ci – dessus ne comprennent pas les actifs liés à l’achat de matières premières, de carburant et d’énergie, ainsi que les actifs liés à la vente de produits, de marchandises et d’autres actifs liés à l’exploitation quotidienne, mais ceux liés à l’achat et à la vente de ces actifs sont toujours inclus dans le remplacement des actifs.
Si l’objet de l’opération est des capitaux propres et que l’achat ou la vente de ces capitaux propres entraînera un changement dans la portée des états financiers consolidés de la société cotée, tous les actifs et les revenus d’exploitation de la société correspondant à ces capitaux propres sont considérés comme le total des actifs concernés par l’opération susmentionnée et les revenus d’exploitation liés à l’objet de l’opération.
Délibérer sur les questions pour lesquelles le montant cumulé de l’aide financière fournie à l’étranger en décembre ne dépasse pas 10% de l’actif net vérifié de la société au cours de la dernière période (à l’exception de l’objet de l’aide dont le ratio actif – passif dépasse 70%);
Les questions relatives à la fourniture d’une garantie externe à une filiale Holding par une société autre que celle prévue à l’article 42 des statuts qui doit être soumise à l’Assemblée générale pour examen et approbation;
Examiner, approuver et décider, à l’exception des dispositions de l’article 41 des statuts, des opérations entre la société et des personnes physiques liées d’un montant supérieur à 300000 RMB ou des opérations entre la société et des personnes morales liées d’un montant supérieur à 3 millions de RMB et représentant plus de 0,5% de la valeur absolue de l’actif net vérifié de la société au cours de la dernière période.
Article 7 sauf disposition contraire, le Conseil d’administration autorise le Président à exercer les pouvoirs suivants:
Examiner, approuver et décider des opérations suivantes:
1. Le total des actifs concernés représente plus de 5% du total des actifs vérifiés de la société au cours de la dernière période; Toutefois, si le montant total des actifs impliqués dans l’opération représente plus de 10% du dernier actif total vérifié de la société, il est soumis au Conseil d’administration ou à l’Assemblée générale des actionnaires pour examen conformément aux dispositions pertinentes; Si le montant total des actifs concernés par l’opération a à la fois une valeur comptable et une valeur d’évaluation, la valeur la plus élevée est retenue comme base de calcul.
2. Le revenu de l’entreprise principale liée à l’objet (comme les capitaux propres) au cours du dernier exercice comptable représente plus de 5% du revenu de l’entreprise principale auditée au cours du dernier exercice comptable de la société, et le montant absolu dépasse 5 millions de RMB; Toutefois, si l’objet de la transaction (par exemple, les capitaux propres) représente plus de 10% du revenu de l’entreprise principale auditée au cours du dernier exercice comptable et que le montant absolu dépasse 10 millions de RMB, il est soumis au Conseil d’administration ou à l’Assemblée générale des actionnaires pour examen conformément aux dispositions pertinentes;
3. Le bénéfice net pertinent de l’objet concerné (par exemple, les capitaux propres) au cours du dernier exercice comptable représente plus de 5% du bénéfice net vérifié au cours du dernier exercice comptable de la société et le montant absolu dépasse 500000 RMB; Toutefois, si l’objet de la transaction (par exemple, les capitaux propres) représente plus de 10% du bénéfice net vérifié de la société au cours du dernier exercice comptable et que le montant absolu dépasse 1 million de RMB, il est soumis au Conseil d’administration ou à l’Assemblée générale des actionnaires pour examen conformément aux dispositions pertinentes;
4. Le montant de la transaction (y compris les dettes et les dépenses supportées) représente plus de 5% de l’actif net vérifié de la société au cours de la dernière période et le montant absolu dépasse 5 millions de RMB; Toutefois, si le montant de la transaction (y compris les dettes et les dépenses supportées) représente plus de 10% de l’actif net vérifié de la société au cours de la dernière période et que le montant absolu dépasse 10 millions de RMB, il est soumis au Conseil d’administration ou à l’Assemblée générale des actionnaires pour examen Conformément aux dispositions pertinentes;
5. Les bénéfices générés par la transaction représentent plus de 5% des bénéfices nets vérifiés de la société au cours du dernier exercice comptable et le montant absolu dépasse 500000 RMB; Toutefois, si le bénéfice résultant de l’opération représente plus de 10% du bénéfice net vérifié de la société au cours du dernier exercice comptable et que le montant absolu dépasse 1 million de RMB, il est soumis au Conseil d’administration ou à l’Assemblée générale des actionnaires pour délibération conformément aux dispositions pertinentes;
Les opérations visées au présent article sont effectuées conformément aux dispositions du paragraphe précédent.
Article 8 sauf disposition contraire, le Président autorise le Directeur général à exercer les pouvoirs suivants:
Examiner, approuver et décider des opérations suivantes:
1. Le total des actifs concernés est inférieur à 5% du total des actifs vérifiés de la société au cours de la dernière période; Si le montant total des actifs concernés par l’opération a à la fois une valeur comptable et une valeur d’évaluation, la valeur la plus élevée est retenue comme base de calcul.
2. Le revenu de l’entreprise principale concernée (par exemple, les capitaux propres) au cours du dernier exercice comptable est inférieur à 5% du revenu de l’entreprise principale auditée au cours du dernier exercice comptable de la société, ou le montant absolu est inférieur à 5 millions de RMB; 3. Le bénéfice net pertinent de l’objet (comme les capitaux propres) au cours du dernier exercice comptable est inférieur à 5% du bénéfice net vérifié au cours du dernier exercice comptable de la société, ou le montant absolu est inférieur à 500000 RMB;
4. Le montant de la transaction (y compris les dettes et les dépenses supportées) est inférieur à 5% de l’actif net vérifié de la société au cours de la dernière période, ou le montant absolu est inférieur à 5 millions de RMB;
5. Le bénéfice généré par la transaction est inférieur à 5% du bénéfice net vérifié de la société au cours du dernier exercice comptable, ou le montant absolu est inférieur à 500000 RMB;
Les opérations visées au présent article sont effectuées conformément aux dispositions de l’article 6 relatives aux opérations.
Opérations entre apparentés
1. Une seule transaction liée avec une personne physique liée ou une transaction liée dont le montant cumulé est inférieur à 300000 RMB au cours des 12 derniers mois.
2. Une seule transaction liée avec une personne morale liée ou une transaction liée qui a accumulé moins de 3 millions de RMB ou moins de 0,5% de la valeur absolue de l’actif net vérifié de la société au cours des 12 derniers mois.
Article 9 le Directeur général est responsable de l’Organisation et de la mise en oeuvre des fonds, de l’utilisation des actifs et des principales questions contractuelles dans le plan d’exploitation annuel de la société après l’exécution des procédures d’approbation des décisions pertinentes conformément aux règlements.
Article 10 les documents contractuels généraux et récurrents de la société sont signés par le Président du Conseil d’administration ou sa personne autorisée.
Article 11 le Président du Conseil d’administration et le Directeur général de la société exercent leurs activités et leur gestion strictement dans le cadre de l’autorisation et s’abstiennent résolument d’agir au – delà de leurs pouvoirs. En cas de perte ou d’impact grave sur l’entreprise, la personne responsable principale est critiquée et avertie jusqu’à ce qu’elle soit démise de ses fonctions.
Article 12 les questions non couvertes par le présent système sont traitées conformément aux lois, règlements et autres documents normatifs pertinents de l’État ainsi qu’aux dispositions pertinentes des statuts. En cas d’incompatibilité entre le système et les lois, règlements, autres documents normatifs et dispositions pertinentes des statuts, les lois, règlements, autres documents normatifs et dispositions pertinentes des statuts l’emportent.
Article 13 le système est mis en oeuvre après examen et approbation par l’Assemblée générale des actionnaires de la société et est interprété et révisé par le Conseil d’administration de la société.
Shennan Jinke Property Group Co.Ltd(000656) Co., Ltd. Juin 2022
