Shennan Jinke Property Group Co.Ltd(000656) Co., Ltd.
Système de Secrétaire du Conseil d’administration
Chapitre I DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Article premier afin de normaliser le comportement du Secrétaire du Conseil d’administration de la société, d’améliorer la structure de gouvernance d’entreprise de la société et de promouvoir le fonctionnement normal de la société, le système est formulé conformément au droit des sociétés, aux règles de cotation des actions de la Bourse de Shenzhen et à d’autres lois, règlements, documents normatifs et statuts existants, en combinaison avec la situation réelle de la société.
Article 2 les administrateurs, les autorités de surveillance, le Directeur général, le Secrétaire du Conseil d’administration et d’autres cadres supérieurs de la société, les services compétents de la société et le personnel concerné se conforment aux dispositions du présent système.
Chapitre II Nomination du Secrétaire du Conseil d’administration
Article 3 la société a un secrétaire du Conseil d’administration. Le Secrétaire du Conseil d’administration est la haute direction de la société et la personne – ressource désignée de la société et de la Bourse de Shenzhen.
Le Secrétaire du Conseil d’administration est responsable devant la société et le Conseil d’administration, assume les obligations imposées aux cadres supérieurs de la société par les lois, règlements et statuts, exerce les fonctions et pouvoirs de travail correspondants et reçoit la rémunération correspondante.
Article 4 le Secrétaire du Conseil d’administration doit posséder les connaissances professionnelles nécessaires en matière de finances, de gestion et de droit pour s’acquitter de ses fonctions, avoir une bonne éthique professionnelle et une bonne moralité personnelle et obtenir le certificat de qualification du Secrétaire du Conseil d’administration délivré par la Bourse de Shenzhen.
Le Directeur, le Directeur général adjoint et le Directeur financier de la société peuvent également exercer les fonctions de Secrétaire du Conseil d’administration.
Article 5 aucune personne ne peut être Secrétaire du Conseil d’administration de la société dans l’une des circonstances suivantes:
Dans l’une des circonstances prévues à l’article 147 du droit des sociétés;
Moins de trois ans après avoir reçu la dernière sanction administrative de la c
Iii) a été publiquement condamné par la bourse au cours des trois dernières années ou a fait l’objet de plus de trois avis de critique;
Le superviseur actuel de la société;
Autres circonstances jugées inappropriées par la Bourse de Shenzhen pour agir en tant que Secrétaire du Conseil d’administration.
Article 6 le Secrétaire du Conseil d’administration est nommé par le Président et nommé ou révoqué par le Conseil d’administration de la société.
Lorsqu’un administrateur exerce simultanément les fonctions de Secrétaire du Conseil d’administration, la personne qui exerce simultanément les fonctions d’administrateur et de Secrétaire du Conseil d’administration ne peut exercer ces fonctions à double titre si un acte doit être accompli respectivement par l’administrateur et le Secrétaire du Conseil d’administration.
Article 7 avant de nommer le Secrétaire du Conseil d’administration, le Conseil d’administration de la société soumet les documents suivants à la Bourse de Shenzhen:
La lettre de recommandation du Conseil d’administration, y compris la description, le poste, le rendement au travail et la moralité personnelle de la personne recommandée qui satisfait aux exigences des règles d’inscription;
Le curriculum vitae personnel et le certificat d’études (photocopie) de la personne recommandée;
(Ⅲ) Certificat de qualification du Secrétaire du Conseil d’administration obtenu par la personne recommandée (photocopie).
La société soumet les documents pertinents du Secrétaire du Conseil d’administration à la Bourse de Shenzhen cinq jours avant la tenue de la réunion au cours de laquelle le Secrétaire du Conseil d’administration doit être nommé. Si la Bourse de Shenzhen ne soulève pas d’objection dans les cinq jours ouvrables suivant la réception des documents pertinents, le Conseil d’administration peut nommer le Secrétaire du Conseil d’administration.
Article 8 le Conseil d’administration de la société nomme, en même temps que le Secrétaire du Conseil d’administration, un représentant des affaires de valeurs mobilières pour aider le Secrétaire du Conseil d’administration à s’acquitter de ses fonctions. Lorsque le Secrétaire du Conseil d’administration n’est pas en mesure d’exercer ses fonctions, le représentant des valeurs mobilières exerce ses droits et s’acquitte de ses fonctions et, pendant cette période, il n’exonère pas automatiquement le Secrétaire du Conseil d’administration de ses responsabilités à l’égard du cabinet d’information de la société. Les représentants des services des valeurs mobilières reçoivent une formation sur les qualifications du Secrétaire du Conseil d’administration de la Bourse de Shenzhen et obtiennent le certificat de qualification du Secrétaire du Conseil d’administration.
Article 9 après la nomination officielle du Secrétaire du Conseil d’administration et du représentant des affaires boursières, le Conseil d’administration de la société fait une annonce publique en temps utile et soumet les documents suivants à la Bourse de Shenzhen:
Lettre de nomination du Secrétaire du Conseil d’administration ou du représentant des affaires de valeurs mobilières ou résolution pertinente du Conseil d’administration;
Les moyens de communication du Secrétaire du Conseil d’administration et du représentant des valeurs mobilières, y compris le téléphone de bureau, le téléphone résidentiel, le téléphone mobile, la télécopie, l’adresse postale et l’adresse électronique spéciale;
Les moyens de communication du Président de la société comprennent le téléphone de bureau, le téléphone mobile, la télécopie, l’adresse postale et l’adresse électronique spéciale, etc.
En cas de modification des informations relatives aux moyens de communication susmentionnés, la société soumet en temps utile les informations modifiées à la Bourse de Shenzhen.
Article 10 le Conseil d’administration de la société révoque le Secrétaire du Conseil d’administration pour des raisons suffisantes et ne le révoque pas sans motif valable. Lorsque le Secrétaire du Conseil d’administration ou le Secrétaire du Conseil d’administration démissionne, le Conseil d’administration fait rapport à la Bourse de Shenzhen, en explique les raisons et fait une annonce publique.
Le Secrétaire du Conseil d’administration a le droit de présenter un rapport personnel à la Bourse de Shenzhen en cas de licenciement abusif ou de démission de la société.
Article 11 dans l’une des circonstances suivantes, le Conseil d’administration met fin à l’emploi du Secrétaire du Conseil d’administration dans un délai d’un mois à compter de la date des faits:
Dans l’une des circonstances prévues à l’article 5 du présent système;
Ii) Être incapable d’exercer ses fonctions pendant plus de trois mois consécutifs;
Iii) des erreurs ou omissions importantes dans l’exercice de ses fonctions, entraînant des pertes importantes pour la société ou les investisseurs; Violation des lois, règlements administratifs, règles départementales, règles d’inscription, autres dispositions de la Bourse de Shenzhen et des Statuts de la société, causant de lourdes pertes à la société ou aux investisseurs.
Article 12 lors de la nomination du Secrétaire du Conseil d’administration, la société signe un accord de confidentialité avec lui ou lui demande de s’engager à s’acquitter en permanence de ses obligations de confidentialité pendant son mandat et après son départ jusqu’à ce que les informations pertinentes soient divulguées, à l’exception des informations concernant les actes illégaux et illégaux de la société.
Avant de quitter son poste, le Secrétaire du Conseil d’administration est soumis à l’examen du Conseil d’administration et du Conseil des autorités de surveillance de la société, et les documents d’archives pertinents, les questions traitées et les questions à traiter sont transférés sous la supervision du Conseil des autorités de surveillance.
Article 13 si le Secrétaire du Conseil d’administration de la société démissionne ou est licencié, la société nomme le Secrétaire du Conseil d’administration dans un délai de trois mois à compter de la cessation de ses fonctions.
Article 14 lorsque le Secrétaire du Conseil d’administration de la société est vacant, le Conseil d’administration désigne un administrateur ou un cadre supérieur pour agir en tant que Secrétaire du Conseil d’administration et le soumet à la Bourse de Shenzhen pour enregistrement, et détermine le choix du Secrétaire du Conseil d’administration dès que possible. Avant que la société ne nomme une personne pour agir en tant que Secrétaire du Conseil d’administration, le Président du Conseil d’administration agit en tant que Secrétaire du Conseil d’administration. Après une période de vacance de plus de trois mois, le Président du Conseil d’administration assume les fonctions de Secrétaire du Conseil d’administration et achève la nomination du Secrétaire du Conseil d’administration dans un délai de six mois.
Chapitre III principales fonctions et obligations du Secrétaire du Conseil d’administration
Article 15 Les principales fonctions du Secrétaire du Conseil d’administration sont les suivantes:
Responsable de la divulgation de l’information de l’entreprise, de la coordination de la divulgation de l’information de l’entreprise, de l’Organisation et de la formulation du système de gestion de la divulgation de l’information de l’entreprise, et de la supervision de l’entreprise et des obligations connexes de divulgation de l’information pour se conformer aux dispositions pertinentes en matière de divulgation de l’information; être responsable de la gestion des relations avec les investisseurs et de la gestion des données sur les actionnaires de la société, et coordonner la communication d’informations entre la société et les organismes de réglementation des valeurs mobilières, les actionnaires et les contrôleurs effectifs, les sponsors, les organismes de services de valeurs mobilières, les médias, etc.; Organiser la préparation de l’Assemblée du Conseil d’administration et de l’Assemblée des actionnaires, participer à l’Assemblée des actionnaires, à l’Assemblée du Conseil d’administration, à l’Assemblée du Conseil des autorités de surveillance et à l’Assemblée pertinente de la haute direction, prendre en charge le procès – verbal de l’Assemblée du Conseil d’Administration et le signer;
Être responsable de la confidentialité de la divulgation de l’information de la société et, en cas de divulgation d’informations importantes non divulguées, faire rapport à la Bourse de Shenzhen et faire une annonce publique en temps opportun;
Prêter attention aux reportages des médias et prendre l’initiative de vérifier la situation réelle, et exhorter le Conseil d’administration à répondre rapidement à toutes les demandes de renseignements de la Bourse de Shenzhen;
Organiser la formation des administrateurs, des superviseurs et des cadres supérieurs aux lois et règlements sur les valeurs mobilières et aux règlements connexes afin d’aider les personnes susmentionnées à comprendre leurs droits et obligations respectifs en matière de divulgation d’informations;
Exhorter les administrateurs, les autorités de surveillance et les cadres supérieurs à se conformer aux lois, règlements, règles, documents normatifs, règles de cotation, autres dispositions pertinentes de la Bourse de Shenzhen et aux statuts et à s’acquitter efficacement des engagements qu’ils ont pris; Lorsqu’il prend connaissance d’une résolution prise ou susceptible d’être prise par la société en violation des dispositions pertinentes, il en informe immédiatement la Bourse de Shenzhen;
Autres fonctions requises par le droit des sociétés, le droit des valeurs mobilières, la csrc et la Bourse de Shenzhen.
Article 16 le Secrétaire du Conseil d’administration a l’obligation d’être fidèle et diligent envers la société, de se conformer aux statuts, de s’acquitter efficacement de ses fonctions et de protéger les intérêts de la société et de ne pas utiliser sa position et ses pouvoirs dans la société à des fins personnelles. Le Secrétaire du Conseil d’administration doit obtenir l’approbation du Conseil d’administration et s’assurer que les fonctions confiées sont exécutées conformément à la loi lorsqu’il est nécessaire de confier certaines fonctions à d’autres. En cas d’acte illégal, le Secrétaire du Conseil d’administration assume les responsabilités correspondantes.
Le Secrétaire du Conseil d’administration doit obtenir l’approbation du Conseil d’administration et s’assurer que les fonctions confiées sont exécutées conformément à la loi lorsqu’il est nécessaire de confier certaines fonctions à d’autres. En cas d’acte illégal, le Secrétaire du Conseil d’administration assume les responsabilités correspondantes. Article 17 lorsqu’elle s’acquitte de ses obligations en matière de divulgation de l’information, la société désigne le Secrétaire du Conseil d’administration ou la personne qui agit en qualité de Secrétaire du Conseil d’administration conformément à l’article 14 du présent règlement pour communiquer avec les ministères et organismes compétents au nom de la société et s’occuper de La divulgation de l’information et de la gestion des fonds propres.
Article 18 la société fournit au Secrétaire du Conseil d’administration les facilités nécessaires à l’exercice de ses fonctions, et les administrateurs, les autorités de surveillance, les cadres supérieurs et le personnel associé de la société soutiennent et coopèrent avec le Secrétaire du Conseil d’administration dans l’exercice de ses fonctions.
Dans l’exercice de ses fonctions, le Secrétaire du Conseil d’administration a le droit de connaître la situation financière et opérationnelle de la société, de participer aux réunions pertinentes relatives à la divulgation de l’information, d’examiner tous les documents relatifs à la divulgation de l’information et d’exiger des ministères et du personnel compétents de la société qu’ils fournissent en temps opportun les renseignements et les renseignements pertinents.
Le Secrétaire du Conseil d’administration peut faire rapport directement à la Bourse de Shenzhen s’il est indûment entravé ou gravement entravé dans l’exercice de ses fonctions.
Chapitre IV Département des affaires des valeurs mobilières de la société
Article 19 le Département des valeurs mobilières de la société est chargé de la gestion quotidienne de la divulgation de l’information et est directement dirigé par le Secrétaire du Conseil d’administration, qui l’assiste dans la divulgation de l’information. Le Secrétaire du Conseil d’administration est responsable de la garde du sceau du Conseil d’administration.
Article 20 tous les documents et documents de divulgation d’informations de la société ainsi que les dossiers des administrateurs, des superviseurs et des cadres supérieurs dans l’exercice de leurs fonctions sont conservés par le Département des affaires des valeurs mobilières.
Chapitre V Dispositions complémentaires
Article 21 la société modifie le système dans l’une des circonstances suivantes:
Après modification du droit des sociétés et d’autres lois, règlements et documents normatifs, les questions spécifiées dans le présent système sont en conflit avec les dispositions des lois, règlements et documents normatifs modifiés;
Le Conseil d’administration décide de modifier le système.
Article 22 les questions non couvertes par le présent système sont traitées conformément au droit des sociétés et aux autres lois, règlements, documents normatifs et statuts pertinents. En cas de conflit entre les dispositions du présent système et celles du droit des sociétés et d’autres lois, règlements, documents normatifs et statuts pertinents, les dispositions du droit des sociétés et d’autres lois, règlements, documents normatifs et statuts pertinents sont appliquées.
Article 23 Le présent système entre en vigueur après délibération et adoption par le Conseil d’administration de la société et il en va de même pour les modifications.
Article 24 le Conseil d’administration de la société est chargé de l’interprétation du système.
Conseil d’administration de Shennan Jinke Property Group Co.Ltd(000656) Co., Ltd. Juin 2022
