Shennan Jinke Property Group Co.Ltd(000656) Co., Ltd.
Règlement intérieur de l'Assemblée générale
Chapitre I DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Article premier les présentes règles sont formulées conformément au droit des sociétés, au droit des valeurs mobilières, aux règles de l'Assemblée générale des actionnaires des sociétés cotées et à d'autres lois, règlements, documents normatifs et statuts afin de sauvegarder les droits et intérêts légitimes de tous les actionnaires, de normaliser le comportement de la société, d'assurer le fonctionnement normal et efficace de l'Assemblée générale des actionnaires de la société et d'assurer l'exercice égal et efficace des pouvoirs des actionnaires.
Article 2 la société convoque l'Assemblée générale des actionnaires en stricte conformité avec les lois, les règlements administratifs, les règles de l'Assemblée générale des actionnaires des sociétés cotées, les statuts et les dispositions pertinentes du présent Règlement afin de garantir que les actionnaires peuvent exercer leurs droits conformément à la loi. Le Conseil d'administration de la société s'acquitte efficacement de ses fonctions et organise l'Assemblée générale des actionnaires avec soin et à temps. Tous les administrateurs de la société sont diligents et consciencieux pour assurer la tenue normale de l'Assemblée générale des actionnaires et l'exercice de leurs pouvoirs conformément à la loi.
Article 3 l'Assemblée générale des actionnaires est la plus haute autorité de la société. L'Assemblée générale des actionnaires exerce les pouvoirs suivants conformément à la loi:
Décider de la politique d'exploitation et du plan d'investissement de la société;
élire et remplacer les administrateurs et les superviseurs qui ne sont pas des représentants des travailleurs et décider des questions relatives à la rémunération des administrateurs et des superviseurs;
Examiner et approuver le rapport du Conseil d'administration;
Examiner et approuver le rapport du Conseil des autorités de surveillance;
Examiner et approuver le budget financier annuel et le plan comptable final de la société;
Examiner et approuver le plan de distribution des bénéfices et le plan de recouvrement des pertes de la société;
Prendre des résolutions sur l'augmentation ou la diminution du capital social de la société;
Prendre des résolutions sur l'émission d'obligations de sociétés;
Prendre des résolutions sur la fusion, la scission, la dissolution, la liquidation ou le changement de forme de la société;
Modifier les statuts;
Prendre des résolutions sur l'emploi et le licenciement du cabinet comptable;
Examiner et approuver les questions de garantie prévues à l'article 42 des statuts;
Examiner les questions relatives à l'achat et à la vente d'actifs importants de la société dans un délai d'un an dépassant 30% de l'actif total vérifié de la société au cours de la dernière période, ainsi que les questions de transaction spécifiées à l'article 41 des statuts;
Examiner et approuver le changement d'utilisation des fonds collectés
Examiner le plan d'incitation au capital et le plan d'actionnariat des employés;
Délibérer sur d'autres questions qui doivent être décidées par l'Assemblée générale conformément aux lois, règlements administratifs, règles départementales ou statuts.
Article 4 l'Assemblée générale des actionnaires est divisée en Assemblée générale annuelle et Assemblée générale extraordinaire. L'Assemblée générale annuelle des actionnaires se tient une fois par an dans les six mois suivant la fin de l'exercice précédent. L'Assemblée générale extraordinaire des actionnaires se réunit de temps à autre et, dans les cas visés à l'article 5 du présent règlement, elle se réunit dans un délai de deux mois. Si l'Assemblée générale des actionnaires ne peut être convoquée dans le délai susmentionné, elle en informe le bureau local de la c
Article 5 dans l'une des circonstances suivantes, la société convoque une Assemblée générale extraordinaire des actionnaires dans un délai de deux mois à compter de la date des faits:
Lorsque le nombre d'administrateurs est inférieur aux deux tiers du nombre fixé dans les statuts;
Lorsque la perte non couverte de la société atteint un tiers du capital versé total;
À la demande des actionnaires détenant individuellement ou collectivement plus de 10% des actions de la société;
Si le Conseil d'administration le juge nécessaire;
Lorsque le Conseil des autorités de surveillance propose de tenir une réunion;
Autres circonstances prévues par les lois, règlements administratifs, règles départementales ou statuts.
Article 6 lors de la convocation d'une Assemblée générale des actionnaires, la société engage des avocats pour émettre des avis juridiques et faire une annonce publique sur les questions suivantes: (i) Si la convocation et la procédure de convocation de l'Assemblée sont conformes aux lois, règlements administratifs, statuts et règles;
Si les qualifications des participants et des organisateurs sont légales et valides;
Si la procédure de vote et le résultat du vote de la réunion sont légaux et valides;
Avis juridiques émis à la demande de la société sur d'autres questions pertinentes.
Chapitre II Convocation de l'Assemblée générale des actionnaires
Article 7 le Conseil d'administration convoque l'Assemblée générale des actionnaires dans le délai prévu à l'article 4 du présent règlement.
Article 8 les administrateurs indépendants ont le droit de proposer au Conseil d'administration la convocation d'une Assemblée générale extraordinaire des actionnaires. En ce qui concerne la proposition d'un administrateur indépendant de convoquer une Assemblée générale extraordinaire des actionnaires, le Conseil d'administration, conformément aux dispositions des lois, règlements administratifs et statuts, donne, dans les 10 jours suivant la réception de la proposition, des avis écrits d'approbation ou de désapprobation de la convocation d'une Assemblée générale extraordinaire des actionnaires.
Si le Conseil d'administration décide de convoquer une Assemblée générale extraordinaire des actionnaires, un avis de convocation de l'Assemblée générale des actionnaires est donné dans les cinq jours suivant la résolution du Conseil d'administration; Si le Conseil d'administration n'est pas d'accord avec la convocation d'une Assemblée générale extraordinaire des actionnaires, il en explique les raisons.
Article 9 le Conseil des autorités de surveillance a le droit de proposer au Conseil d'administration la convocation d'une Assemblée générale extraordinaire des actionnaires et le soumet par écrit au Conseil d'administration. Le Conseil d'administration donne, dans les 10 jours suivant la réception de la proposition, des avis écrits d'approbation ou de désapprobation de la convocation d'une Assemblée générale extraordinaire conformément aux lois, règlements administratifs et statuts.
Si le Conseil d’administration accepte de convoquer une Assemblée générale extraordinaire des actionnaires, il donne un avis de convocation de l’assemblée générale des actionnaires dans les cinq jours suivant la résolution du Conseil d’administration. Le Conseil des autorités de surveillance donne son consentement aux modifications proposées dans l’avis.
Si le Conseil d’administration n’accepte pas la convocation d’une assemblée extraordinaire des actionnaires ou ne donne pas de rétroaction écrite dans les dix jours suivant la réception de la proposition, il est considéré que le Conseil d’administration n’est pas en mesure ou ne s’acquitte pas de l’obligation de convoquer l’assemblée des actionnaires, et le Conseil des autorités de surveillance peut convoquer et présider l’assemblée lui - même.
Article 10 les actionnaires détenant individuellement ou collectivement plus de 10% des actions de la société ont le droit de demander au Conseil d'administration la convocation d'une Assemblée générale extraordinaire des actionnaires, qui est présentée par écrit au Conseil d'administration. Le Conseil d'administration fournit, dans les 10 jours suivant la réception de la demande, une rétroaction écrite indiquant s'il est d'accord ou non avec la convocation d'une Assemblée générale extraordinaire conformément aux lois, règlements administratifs et statuts.
Si le Conseil d'administration consent à la convocation d'une Assemblée générale extraordinaire des actionnaires, il envoie un avis de convocation de l'Assemblée générale des actionnaires dans les cinq jours suivant la résolution du Conseil d'administration. Les modifications apportées à la demande initiale dans l'avis sont approuvées par les actionnaires concernés.
Si le Conseil d’administration n’accepte pas la convocation d’une Assemblée générale extraordinaire ou ne donne pas de rétroaction dans les dix jours suivant la réception de la demande, les actionnaires détenant individuellement ou collectivement plus de 10% des actions de la société ont le droit de proposer au Conseil des autorités de surveillance la convocation d’une Assemblée générale extraordinaire et de présenter une demande écrite au Conseil des autorités de surveillance.
Si le Conseil des autorités de surveillance accepte de convoquer une Assemblée générale extraordinaire des actionnaires, un avis de convocation de l’assemblée générale des actionnaires est donné dans les cinq jours suivant la réception de la demande. Les modifications apportées à la proposition initiale dans l’avis sont approuvées par les actionnaires concernés.
Si le Conseil des autorités de surveillance ne donne pas avis de l'Assemblée générale des actionnaires dans le délai prescrit, il est considéré que le Conseil des autorités de surveillance ne convoque pas et ne préside pas l'Assemblée générale des actionnaires. Les actionnaires détenant individuellement ou collectivement plus de 10% des actions de la société pendant plus de 90 jours consécutifs peuvent convoquer et présider l'Assemblée eux - mêmes.
Article 11 si le Conseil des autorités de surveillance ou les actionnaires décident de convoquer eux - mêmes l'Assemblée générale des actionnaires, ils en informent le Conseil d'administration par écrit et en rendent compte à la bourse.
Avant la résolution de l'Assemblée générale des actionnaires, le pourcentage de participation des actionnaires convoqués ne doit pas être inférieur à 10%.
Le Conseil des autorités de surveillance et les actionnaires convoqués soumettent les documents de certification pertinents à la bourse lors de la publication de l'avis de l'Assemblée générale des actionnaires et de l'annonce de la résolution de l'Assemblée générale des actionnaires.
Article 12 le Conseil d'administration et le Secrétaire du Conseil d'administration coopèrent à l'Assemblée générale des actionnaires convoquée par le Conseil des autorités de surveillance ou les actionnaires eux - mêmes.
Le Conseil d'administration fournit le registre des actionnaires à la date d'enregistrement des actions. Si le Conseil d'administration ne fournit pas le registre des actionnaires, l'organisateur peut demander à l'établissement d'enregistrement et de compensation des valeurs mobilières d'obtenir le Registre en tenant l'annonce pertinente de la convocation de l'Assemblée générale des actionnaires. Le Registre des membres obtenu par l'organisateur ne peut être utilisé à d'autres fins que la convocation d'une Assemblée générale.
Article 13 lors de l'Assemblée générale des actionnaires convoquée par le Conseil des autorités de surveillance ou les actionnaires eux - mêmes, les dépenses nécessaires à l'Assemblée sont à la charge de la société.
Chapitre III proposition et avis de l'Assemblée générale
Article 14 le contenu de la proposition relève du mandat de l'Assemblée générale des actionnaires, comporte des questions précises et des résolutions spécifiques et est conforme aux dispositions pertinentes des lois, règlements administratifs et statuts.
Article 15 le Conseil d'administration, le Conseil des autorités de surveillance et les actionnaires détenant individuellement ou collectivement plus de 3% des actions de la société peuvent présenter des propositions provisoires et les soumettre par écrit au Coordonnateur 10 jours avant la tenue de l'Assemblée générale des actionnaires. Dans les deux jours suivant la réception de la proposition, l'organisateur envoie un avis supplémentaire à l'Assemblée générale des actionnaires et divulgue aux actionnaires le nom des actionnaires qui ont présenté la proposition provisoire, le ratio de participation et le contenu de la nouvelle proposition.
Sous réserve des dispositions de l'alinéa précédent, l'organisateur ne modifie pas les propositions déjà énumérées dans l'avis d'Assemblée des actionnaires ou n'ajoute pas de nouvelles propositions après avoir donné l'avis d'Assemblée des actionnaires.
Les propositions qui ne sont pas énumérées dans l'avis d'Assemblée des actionnaires ou qui ne sont pas conformes aux dispositions de l'article 14 du présent règlement ne sont pas mises aux voix et ne sont pas adoptées par l'Assemblée des actionnaires.
Article 16 lorsqu'une proposition d'investissement, de cession de biens, d'acquisition ou de fusion est présentée, les détails de la question sont pleinement expliqués, y compris: le montant, le prix (ou la méthode d'évaluation), la valeur comptable des actifs, l'impact sur la société, l'examen et l'approbation, et s'il s'agit d'opérations entre apparentés, etc. Si l'évaluation des actifs, l'audit ou la publication du rapport du Conseiller financier indépendant sont nécessaires conformément aux dispositions pertinentes, le Conseil d'administration divulgue l'évaluation des actifs, les résultats de l'audit ou le rapport du Conseiller financier indépendant aux actionnaires au moins cinq jours ouvrables avant la tenue de l'Assemblée générale des actionnaires.
Article 17 après examen et adoption du rapport annuel, le Conseil d'administration prend une résolution sur le plan de distribution des bénéfices et le soumet à l'Assemblée générale annuelle des actionnaires.
Article 18 la liste des candidats aux postes d'administrateur et de superviseur désignés par les représentants des actionnaires est soumise à l'Assemblée générale des actionnaires pour résolution par voie de proposition.
Article 19 le convoyeur en informe tous les actionnaires par voie d'annonce publique 20 jours avant la tenue de l'Assemblée générale annuelle des actionnaires et l'Assemblée générale extraordinaire en informe tous les actionnaires par voie d'annonce publique 15 jours avant la tenue de l'Assemblée. (le jour de la réunion n'est pas inclus dans le calcul de la période de début par la compagnie.)
Article 20 l'avis d'Assemblée des actionnaires comprend les éléments suivants:
La date, le lieu et la durée de la réunion;
Questions et propositions soumises à la réunion pour examen;
Il est clairement indiqué que tous les actionnaires ou leurs mandataires ont le droit d'assister à l'Assemblée et de voter et que les mandataires des actionnaires n'ont pas besoin d'être actionnaires de la société;
La date d'enregistrement des actions des actionnaires ayant le droit d'assister à l'Assemblée générale des actionnaires;
Le nom et le numéro de téléphone de la personne - ressource permanente pour les réunions;
Le temps de vote et les procédures de vote par Internet ou par d'autres moyens.
Article 21 l'avis d'Assemblée générale des actionnaires et l'avis complémentaire divulguent intégralement et intégralement tous les éléments spécifiques de toutes les propositions, ainsi que toutes les informations ou explications nécessaires pour permettre aux actionnaires de porter un jugement raisonnable sur les questions à examiner. Lorsqu'un administrateur indépendant est tenu de donner son avis sur les questions à examiner, l'avis et les motifs de l'administrateur indépendant sont divulgués en même temps que l'avis d'Assemblée générale ou l'avis supplémentaire.
Article 22 lorsque l'Assemblée générale des actionnaires a l'intention de discuter des questions relatives à l'élection des administrateurs et des superviseurs, les détails des candidats aux postes d'administrateur et de superviseur sont pleinement divulgués dans l'avis de l'Assemblée générale des actionnaires, qui comprend au moins les éléments suivants:
Les antécédents scolaires, l'expérience professionnelle, le travail à temps partiel et d'autres circonstances personnelles;
S'il existe une relation d'association avec la société ou les actionnaires contrôlants et les contrôleurs effectifs de la société;
Divulguer le nombre d'actions détenues par la société;
Si elle a été sanctionnée par la c
À l'exception du système de vote cumulatif pour l'élection des administrateurs et des superviseurs, chaque candidat aux postes d'administrateur et de superviseur doit présenter une proposition unique.
Article 23 une date déterminée par le Conseil d'administration est la date d'enregistrement des capitaux propres, et l'intervalle entre la date d'enregistrement des capitaux propres et la date de l'Assemblée générale des actionnaires ne doit pas dépasser sept jours ouvrables. Une fois la date d'enregistrement confirmée, elle ne peut être modifiée.
Article 24 après la publication de l'avis d'Assemblée générale des actionnaires, l'Assemblée générale des actionnaires ne peut être ajournée ou annulée sans motif valable et les propositions énoncées dans l'avis d'Assemblée générale des actionnaires ne peuvent être annulées. En cas de retard ou d'annulation, l'organisateur fait une annonce publique au moins deux jours ouvrables avant la date prévue de la réunion et en explique les raisons. Lorsqu'une Assemblée générale des actionnaires est ajournée, la société indique dans l'avis la date de la réunion ajournée.
Chapitre IV Participation et inscription à l'Assemblée générale des actionnaires
Article 25 le lieu de convocation de l'Assemblée générale des actionnaires de la société est le lieu de résidence de la société ou tout autre lieu déterminé par le Coordonnateur de l'Assemblée générale des actionnaires. L'Assemblée générale des actionnaires aura lieu sous la forme d'une Assemblée sur place. La Société fournira également un vote en ligne pour faciliter la participation des actionnaires à l'Assemblée générale des actionnaires. La participation des actionnaires à l'Assemblée générale par les moyens susmentionnés est considérée comme une participation.
Article 26 le Conseil d'administration et les autres organisateurs de la société prennent les mesures nécessaires pour assurer l'ordre normal de l'Assemblée générale des actionnaires. En ce qui concerne les actes qui perturbent l'ordre de l'Assemblée générale des actionnaires, provoquent des troubles et portent atteinte aux droits et intérêts légitimes des actionnaires, la société prend des mesures pour mettre fin à ces actes et en informe rapidement les services compétents pour enquête et sanction.
Article 27 tous les actionnaires ou leurs mandataires inscrits à la date d'enregistrement des actions ont le droit d'assister à l'Assemblée générale des actionnaires et d'exercer leur droit de vote conformément aux lois, règlements et statuts pertinents, et la société et le Coordonnateur ne peuvent refuser de le faire pour quelque raison que ce soit.
Article 28 les actionnaires peuvent assister en personne à l'Assemblée générale des actionnaires ou nommer un mandataire pour assister et voter en leur nom. L'actionnaire nomme un mandataire par écrit, signé par le mandant ou son mandataire par écrit; Lorsque le mandant est une personne morale, le sceau de la personne morale est apposé ou signé par son mandataire dûment désigné.
Article 29 les actionnaires assistent à l'Assemblée générale des actionnaires en détenant une carte de compte d'actions, une carte d'identité ou d'autres documents ou certificats valides qui peuvent indiquer leur identité.
Si un actionnaire individuel assiste personnellement à l'Assemblée, il doit présenter sa propre carte d'identité ou tout autre document ou certificat valide qui peut indiquer son identité ou sa carte de compte d'actions; Lorsqu'il accepte d'autoriser d'autres personnes à assister à l'Assemblée, il présente également sa carte d'identité valide et la procuration des actionnaires.
Les actionnaires de la personne morale assistent à l'Assemblée par le représentant légal ou son mandataire. Si le représentant légal assiste à la réunion, il doit présenter sa propre carte d'identité, un certificat valide attestant sa qualification de représentant légal et une carte de compte d'actions;
Lorsqu'un agent est chargé d'assister à l'Assemblée, il présente sa carte d'identité, la procuration écrite émise par le représentant légal de l'actionnaire de la personne morale et la carte de compte d'actions conformément à la loi.
Article 30 la procuration émise par les actionnaires pour autoriser d'autres personnes à assister à l'Assemblée générale des actionnaires contient les éléments suivants:
Le nom du mandataire;
A le droit de vote;
Iii) des instructions pour voter en faveur, contre ou s'abstenir de voter sur chaque question inscrite à l'ordre du jour de l'Assemblée générale;
La date d'émission et la durée de validité de la procuration;
La signature (ou le sceau) du mandant et, si le mandant est un actionnaire de la personne morale, le sceau de la personne morale sont apposés.
La procuration indique si l'agent de l'actionnaire peut voter à son gré si l'actionnaire ne donne pas d'instructions spécifiques.
Article 31 si la procuration de vote par procuration est signée par une autre personne autorisée par le mandant, la signature est autorisée.
