Shennan Jinke Property Group Co.Ltd(000656) Co., Ltd.
Règles de fonctionnement du Comité de rémunération et d'évaluation du Conseil d'administration
Chapitre I DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Article premier afin de mettre en place et d'améliorer davantage le système d'évaluation et de gestion de la rémunération des administrateurs (à l'exclusion des administrateurs indépendants) et des cadres supérieurs de Shennan Jinke Property Group Co.Ltd(000656)
Article 2 Le Comité de rémunération et d'évaluation est un organe de travail spécial créé par le Conseil d'administration conformément à la résolution de l'Assemblée générale des actionnaires, qui est principalement chargé de formuler et d'évaluer les normes d'évaluation des administrateurs (à l'exclusion des administrateurs indépendants) et des cadres supérieurs de la société; Être responsable de l'élaboration et de l'examen des politiques et des programmes de rémunération des administrateurs (à l'exclusion des administrateurs indépendants) et des cadres supérieurs de la société, et être responsable devant le Conseil d'administration.
Chapitre II composition du personnel
Article 3 les membres du Comité de rémunération et d'évaluation sont composés de trois administrateurs, dont deux administrateurs indépendants.
Article 4 les membres du Comité de rémunération et d'évaluation sont nommés par le Président, plus de la moitié des administrateurs indépendants ou un tiers de tous les administrateurs et élus par le Conseil d'administration.
Article 5 le Comité de rémunération et d'évaluation est composé d'un Président (coordonnateur), qui est un membre indépendant du Conseil d'administration et qui est chargé de présider les travaux du Comité; Les présidents sont élus au sein des membres et sont soumis au Conseil d'administration pour approbation.
Article 6 la rémunération est compatible avec le mandat du Comité d'évaluation et celui du Conseil d'administration. Les membres peuvent être réélus à l'expiration de leur mandat. Si un membre cesse d'exercer les fonctions d'administrateur de la société pendant cette période, il perd automatiquement ses qualifications de membre et le Comité complète le nombre de membres conformément aux dispositions des articles 3 à 5 ci - dessus.
Article 7 Le Comité de rémunération et d'évaluation est doté d'un groupe de travail chargé de fournir des informations sur les activités de l'entreprise et les personnes évaluées, de préparer les réunions du Comité de rémunération et d'évaluation et d'appliquer les résolutions pertinentes du Comité de rémunération et d'évaluation.
Chapitre III responsabilités et pouvoirs
Article 8 principales fonctions et pouvoirs du Comité de rémunération et d'évaluation:
Formuler des plans ou des plans de rémunération en fonction de la portée, des responsabilités et de l'importance des postes de direction des administrateurs (à l'exclusion des administrateurs indépendants) et des cadres supérieurs, ainsi que du niveau de rémunération des postes liés à d'autres entreprises;
Le plan ou le plan de rémunération comprend principalement, sans s'y limiter, les normes, procédures et principaux systèmes d'évaluation du rendement, ainsi que les principaux systèmes et systèmes d'incitation et de sanction;
Examiner l'exécution des fonctions des administrateurs (à l'exclusion des administrateurs indépendants) et des cadres supérieurs de la société et procéder à une évaluation annuelle du rendement;
Superviser la mise en œuvre du système de rémunération de l'entreprise;
Autres questions autorisées par le Conseil d'administration.
Article 9 le Conseil d'administration a le droit de rejeter les plans ou programmes de rémunération qui portent atteinte aux intérêts des actionnaires.
Article 10 le plan de rémunération des administrateurs proposé par le Comité de rémunération et d'évaluation est soumis au Conseil d'administration pour approbation et à l'Assemblée générale des actionnaires pour examen et approbation avant sa mise en oeuvre. Le plan de répartition des salaires des cadres supérieurs de la société ne peut être mis en œuvre qu'après avoir été soumis au Conseil d'administration pour approbation.
Chapitre IV processus décisionnel
Article 11 le Groupe de travail du Comité de rémunération et d'évaluation est chargé de préparer la décision du Comité de rémunération et d'évaluation à l'avance et de fournir les informations pertinentes de l'entreprise:
Fournir les principaux indicateurs financiers et la réalisation des objectifs opérationnels de la société;
La portée du travail et les principales responsabilités des cadres supérieurs de l'entreprise;
Iii) Fournir des informations sur l'achèvement des indicateurs pertinents dans le système d'évaluation des performances professionnelles des administrateurs (à l'exclusion des administrateurs indépendants) et des cadres supérieurs;
Fournir des renseignements sur le rendement opérationnel des administrateurs (à l'exclusion des administrateurs indépendants) et des cadres supérieurs en matière d'innovation commerciale et de rentabilité;
Fournir la base de calcul pertinente pour l'élaboration du plan de répartition des salaires et des méthodes de répartition de l'entreprise en fonction des résultats de l'entreprise.
Article 12 procédures d'évaluation des administrateurs (à l'exclusion des administrateurs indépendants) et des cadres supérieurs par le Comité de rémunération et d'évaluation:
Les administrateurs (à l'exclusion des administrateurs indépendants) et les cadres supérieurs de la société font rapport au Comité de rémunération et d'évaluation du Conseil d'administration et s'auto - évaluent;
Le Comité de rémunération et d'évaluation évalue le rendement des administrateurs (à l'exclusion des administrateurs indépendants) et des cadres supérieurs conformément aux normes et procédures d'évaluation du rendement;
Proposer le montant de la rémunération et la méthode de récompense des administrateurs (à l'exclusion des administrateurs indépendants) et des cadres supérieurs en fonction des résultats de l'évaluation du rendement des postes et de la politique de répartition de la rémunération, et faire rapport au Conseil d'administration de la société après l'approbation du vote.
Chapitre V RÈGLEMENT INTÉRIEUR
Article 13 Le Comité de rémunération et d'évaluation se réunit au moins deux fois par an et en informe tous les membres deux jours avant la réunion. La réunion est présidée par le Président. Si le Président ne peut assister à la réunion, il peut confier la présidence à un autre membre (administrateur indépendant).
Article 14 Les réunions du Comité de rémunération et d'évaluation ne peuvent avoir lieu qu'en présence de plus des deux tiers des membres; Chaque membre dispose d'une voix; Les résolutions adoptées par la Conférence doivent être adoptées à la majorité de tous les membres.
Article 15 le vote à main levée ou le vote à la réunion du Comité de rémunération et d'évaluation; Une réunion intérimaire peut être convoquée par un vote par correspondance.
Article 16 les administrateurs, les autorités de surveillance et les cadres supérieurs de la société peuvent être invités à assister à la réunion du Comité de rémunération et d'évaluation sans droit de vote, si nécessaire.
Article 17 Le Comité de rémunération et d'évaluation peut, si nécessaire, engager des organismes intermédiaires pour fournir des conseils professionnels à ses décisions, aux frais de la société.
Article 18 lorsqu'une réunion du Comité de rémunération et d'évaluation examine des questions concernant les membres du Comité, les parties se retirent.
Article 19 les procédures de convocation des réunions du Comité de rémunération et d'évaluation, les méthodes de vote, les politiques salariales et les plans de distribution adoptés à ces réunions doivent être conformes aux lois, règlements, statuts et règles pertinents.
Article 20 les procès - verbaux des réunions du Comité de rémunération et d'évaluation sont établis et signés par les membres présents; Le procès - verbal de la réunion est conservé par le Secrétaire du Conseil d'administration de la société pour une période de dix ans.
Article 21 les propositions et les résultats du vote adoptés à la réunion du Comité de rémunération et d'évaluation sont communiqués par écrit au Conseil d'administration de la société.
Article 22 les membres présents à la réunion sont tenus de garder confidentiels les questions examinées à la réunion et ne divulguent pas les informations pertinentes sans autorisation.
Chapitre VI Dispositions complémentaires
Article 23 les présentes Règles entrent en vigueur à la date d'adoption de la résolution du Conseil d'administration.
Article 24 les questions non couvertes par les présentes règles sont traitées conformément aux lois, règlements et statuts pertinents de l'État; En cas de conflit entre les présentes règles et les lois, règlements ou statuts de la société adoptés ultérieurement par l'État et modifiés par des procédures légales, elles sont mises en œuvre conformément aux dispositions des lois, règlements et statuts pertinents de l'État et sont immédiatement révisées et soumises au Conseil d'administration pour examen et approbation. Article 25 le pouvoir d'interprétation des présentes règles appartient au Conseil d'administration de la société.
Conseil d'administration de Shennan Jinke Property Group Co.Ltd(000656) Co., Ltd. Juin 2022
