Shennan Jinke Property Group Co.Ltd(000656) Co., Ltd.
Système de travail sur place des administrateurs indépendants
Article premier afin d’améliorer encore la structure de gouvernance d’entreprise de Shennan Jinke Property Group Co.Ltd(000656) Le système de travail des administrateurs indépendants de Shennan Jinke Property Group Co.Ltd(000656) Co., Ltd. Et les règlements pertinents du Bureau de réglementation de Shenzhen de la c
Article 2 Outre la participation aux réunions du Conseil d’administration, les administrateurs indépendants veillent à ce qu’au moins une fois tous les six mois, ils effectuent des travaux sur place dans la société.
Article 3 le contenu du travail des administrateurs indépendants sur le site de la société comprend l’enquête sur le site de la production et de l’exploitation de la société, ainsi que l’enquête sur le site de la construction et de la mise en oeuvre du système de gestion et de contrôle interne de la société. Le personnel compétent de tous les services de la société coopère avec les administrateurs indépendants sur place.
Article 4 les méthodes de travail sur place et le contenu spécifique des administrateurs indépendants comprennent:
Effectuer des enquêtes sur le terrain sur les conditions de travail des départements fonctionnels de la production, de la recherche et du développement de l’entreprise, mener des entretiens sur le terrain avec les cadres supérieurs, les cadres moyens et les employés de l’entreprise, et connaître les conditions de production et d’exploitation de l’entreprise sur le terrain;
Examiner les états financiers et les rapports d’audit de la société et comprendre l’état de fonctionnement financier de la société; Examiner le texte du système de gestion et de contrôle interne établi par la société et examiner la formulation et l’amélioration de divers systèmes de la société;
Examiner les avis, les propositions, les dossiers, les résolutions et autres documents de toutes les assemblées générales des actionnaires, du Conseil d’administration et du Conseil des autorités de surveillance convoquées par la société et examiner la gouvernance et le fonctionnement normalisés de la société;
Examiner le procès – verbal de la réunion du Bureau du Directeur général et de la réunion interne de chaque département fonctionnel, et interviewer et communiquer les cadres supérieurs de l’entreprise et les chefs de chaque département fonctionnel, et examiner la mise en œuvre de la décision de l’entreprise par la réunion du Bureau du Directeur général et chaque département fonctionnel.
Article 5 les procédures de travail sur place des administrateurs indépendants comprennent:
Les administrateurs indépendants déterminent à l’avance le contenu des travaux et élaborent un plan de travail spécifique avant d’effectuer des travaux sur le site de la société et en informent le personnel concerné de la société à l’avance;
Les administrateurs indépendants effectuent des visites sur place sur les lieux d’affaires et les services de production, de recherche et de d éveloppement de l’entreprise dans le cadre de leur travail sur place, et procèdent à des entretiens et à des échanges avec les directeurs compétents des services fonctionnels de l’entreprise afin de constituer des dossiers d’enquête et d’entrevue écrits;
Lorsqu’un administrateur indépendant examine les règles et règlements de la société, le système de contrôle interne et les documents de l’Assemblée générale des actionnaires, du Conseil d’administration et du Conseil des autorités de surveillance de la société, il donne son avis sur la construction et la mise en œuvre du système de gestion et de contrôle interne de La société, ainsi que sur la gouvernance et le fonctionnement normalisé de la société; En cas de problème, des conseils ou des suggestions d’amélioration doivent être donnés;
Les administrateurs indépendants de la profession comptable examinent la situation financière de la société et le fonctionnement du Service d’audit interne, tiennent des discussions avec le personnel financier et le personnel d’audit interne de la société et établissent des procès – verbaux de discussion, et présentent des conseils ou des suggestions d’amélioration en cas de problème.
Article 6 chaque administrateur indépendant de la société peut, seul ou conjointement, effectuer des travaux sur le site de la société. Les administrateurs indépendants exécutent leurs travaux sur le site de la société de manière indépendante et objective.
Article 7 les services des valeurs mobilières et les services compétents de la société fournissent les conditions de travail nécessaires au travail sur place des administrateurs indépendants; Les dépenses nécessaires au travail sur place des administrateurs indépendants sont à la charge de la société, qui fournit le personnel et le soutien financier nécessaires au travail sur place des administrateurs indépendants.
Article 8 les dépenses nécessaires à l’exercice des fonctions d’un administrateur indépendant ne peuvent être engagées qu’avec l’approbation de plus de la moitié de tous les administrateurs indépendants. Les administrateurs et les cadres supérieurs de la société ne doivent pas créer d’obstacles artificiels.
Article 9 les administrateurs indépendants ont le droit de présenter des suggestions, des critiques et des suggestions d’amélioration au Conseil d’administration de la société ou à la personne responsable du Département concerné en ce qui concerne les problèmes de la société qu’ils ont constatés sur le site. Le Département concerné de la société rectifie rapidement leurs opinions et donne Des informations en retour aux administrateurs indépendants sur les mesures correctives prises.
Article 10 le système est mis en oeuvre après délibération et approbation par le Conseil d’administration de la société et est interprété et modifié par le Conseil d’administration de la société.
Conseil d’administration de Shennan Jinke Property Group Co.Ltd(000656) Co., Ltd. Juin 2022
