Shennan Jinke Property Group Co.Ltd(000656) Co., Ltd.
Système de consultation préalable sur les questions importantes
Chapitre I DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Article premier afin de normaliser la consultation préalable sur les questions importantes de Shennan Jinke Property Group Co.Ltd(000656) Ce système est formulé conformément aux règles de cotation des actions de la Bourse de Shenzhen, aux lignes directrices sur l'autoréglementation et la surveillance des sociétés cotées à la Bourse de Shenzhen no 1 - fonctionnement normalisé des sociétés cotées au Conseil principal et aux statuts, compte tenu de la situation réelle de la société.
Article 2 le système s'applique à la société et aux filiales incluses dans les états financiers consolidés de la société.
Article 3 Le terme « consultation préalable» employé dans le présent système désigne: la société consulte à l'avance le Secrétaire du Conseil d'administration lorsqu'elle étudie et décide d'une question importante afin de s'assurer que cette question importante est conforme aux lois, règlements et politiques régissant le fonctionnement normal de la société.
Article 4 le terme « obligation de consultation» employé dans le présent système comprend:
Les administrateurs, les superviseurs, les cadres supérieurs et les chefs de département de la société;
Les filiales (succursales) entièrement détenues ou contrôlées par la société, ainsi que leurs administrateurs, superviseurs, cadres supérieurs et personnes occupant des postes qui peuvent obtenir et connaître des questions importantes de la société;
Autres membres du personnel de l'entreprise chargés d'étudier des questions importantes en raison de leur poste dans l'entreprise.
Chapitre II Portée des questions importantes
Article 5 l'expression « questions importantes de la société» utilisée dans le présent système désigne toutes les circonstances ou tous les événements qui ont une grande incidence sur le prix de transaction des actions de la société et de ses dérivés, y compris, sans s'y limiter, les éléments suivants:
Opérations, y compris:
1. L'achat ou la vente d'actifs (à l'exclusion de l'achat de matières premières, de carburant et d'énergie, ainsi que de la vente de produits, de marchandises et d'autres actifs liés à la production et à l'exploitation quotidiennes, mais le remplacement d'actifs impliquant l'achat ou la vente de ces actifs reste un élément à déclarer);
2. Investissements à l'étranger (y compris la gestion financière confiée, les prêts confiés, etc.);
3. Fournir une aide financière;
4. Fournir une garantie;
5. Les actifs loués ou loués;
6. Confier ou confier la gestion des actifs et des activités;
7. Les actifs donnés ou reçus;
8. Restructuration des créances ou des dettes;
9. Signer un accord de licence;
10. Transférer ou transférer des projets de recherche - développement;
11. Other Trading Matters identified by Shenzhen Stock Exchange.
Dans les cas susmentionnés, une consultation préalable est requise pour les opérations visées aux points 2 ou 4, quel que soit leur montant; Une consultation préalable est requise lorsque l'une des normes suivantes est remplie pour les autres transactions:
1. Le total des actifs impliqués dans la transaction représente plus de 10% du total des actifs vérifiés de la société au cours de la dernière période. Si le total des actifs impliqués dans la transaction a à la fois une valeur comptable et une valeur d’évaluation, la valeur la plus élevée est prise comme données de calcul;
2. Les revenus d'exploitation liés à l'objet de la transaction au cours du dernier exercice comptable représentent plus de 10% des revenus d'exploitation vérifiés de la société au cours du dernier exercice comptable et le montant absolu dépasse 10 millions de RMB;
3. Le bénéfice net lié à l'objet de la transaction au cours du dernier exercice comptable représente plus de 10% du bénéfice net vérifié au cours du dernier exercice comptable de la société et le montant absolu dépasse 1 million de RMB;
4. Le montant de la transaction (y compris les dettes et les dépenses supportées) représente plus de 10% de l'actif net vérifié de la société au cours de la dernière période et le montant absolu dépasse 10 millions de RMB;
5. Les bénéfices générés par la transaction représentent plus de 10% des bénéfices nets vérifiés de la société au cours du dernier exercice comptable et le montant absolu dépasse 1 million de RMB.
Si les données impliquées dans le calcul de l'indice ci - dessus sont négatives, la valeur absolue est prise pour le calcul. Lorsque la société effectue simultanément deux opérations dans des directions opposées avec la même contrepartie, la norme d'information est calculée en fonction de la valeur la plus élevée des indices impliqués dans les opérations dans une seule direction.
Les opérations entre apparentés désignent les opérations de transfert de ressources ou d'obligations entre la société ou ses filiales et les personnes liées de la société, y compris:
1. Les opérations visées à l'article 5, point i), du présent système;
2. Acheter des matières premières, du carburant et de l'énergie;
3. Vente de produits et de marchandises;
4. Fournir ou accepter des services de main - d'œuvre;
5. Vente confiée ou confiée;
6. Co - investissement avec des parties liées;
7. Autres questions qui peuvent entraîner un transfert de ressources ou d'obligations par voie d'accord.
Les opérations entre apparentés qui répondent à l'un des critères suivants sont consultées à l'avance:
1. Les opérations entre apparentés d'un montant supérieur à 300000 RMB entre la société et des personnes physiques liées;
2. Les opérations entre la société et les personnes morales liées d'un montant supérieur à 3 millions de RMB représentent plus de 0,5% de la valeur absolue de l'actif net vérifié de la société au cours de la dernière période.
Autres questions importantes:
1. Modifier les projets d'investissement des fonds collectés;
2. La distribution des bénéfices et la conversion de la réserve de capital en capital social;
3. Changer le nom de la société, l'abréviation des actions, les statuts, le capital social, l'adresse enregistrée, l'adresse principale du Bureau, le numéro de téléphone et le site Web, etc.;
4. Des changements importants ont été apportés à la politique opérationnelle et à la portée des activités;
5. Modifier les conventions comptables ou les estimations comptables;
6. La société émet de nouvelles actions, des obligations convertibles ou d'autres plans de refinancement;
7. La conclusion de contrats importants liés à la production et à l'exploitation peut avoir une incidence importante sur l'exploitation de l'entreprise;
8. Nommer ou licencier un cabinet comptable pour l'audit de la société;
9. Other circumstances identified by the Shenzhen Stock Exchange or the company.
Pour les questions dont l'importance ne peut être déterminée, le débiteur consulte le Secrétaire du Conseil d'administration en temps utile.
Chapitre III Procédures et gestion de la consultation préalable sur les questions importantes
Article 6 le débiteur de la consultation fait rapport au Secrétaire du Conseil d'administration de la situation pertinente à la première occasion de l'étude d'une question importante et demande si cette question importante est conforme aux règlements et politiques régissant le fonctionnement normal de la société cotée, ainsi qu'aux questions pertinentes telles que l'examen et l'approbation, La divulgation de l'information, etc.
Article 7 les formes de consultation préalable sur les questions importantes comprennent (sans s'y limiter): la forme écrite, la forme téléphonique, la forme électronique, la forme orale, la forme de réunion, etc. En principe, le débiteur consulte le Secrétaire du Conseil d'administration par écrit, mais en cas d'urgence, il peut d'abord consulter oralement, puis compléter les documents écrits pertinents à la demande du Secrétaire du Conseil d'administration.
Article 8 après avoir reçu la consultation, le Secrétaire du Conseil d'administration détermine, conformément aux règles de cotation des actions de la Bourse de Shenzhen, aux lignes directrices sur l'autorégulation et la surveillance des sociétés cotées de la Bourse de Shenzhen no 1 - fonctionnement normal des sociétés cotées au Conseil d'administration et à d'autres dispositions pertinentes, si les questions importantes sont conformes aux lois, règlements et politiques régissant le fonctionnement normal des sociétés cotées au Conseil d'administration et si l'approbation et la divulgation d'informations sont nécessaires. Le Secrétaire du Conseil d'administration répond aux résultats de la consultation au débiteur par écrit, par téléphone, par courriel, oralement, lors d'une réunion, etc.
S'il est nécessaire d'annoncer les informations pertinentes, le Secrétaire du Conseil d'administration en informe le Président du Conseil d'administration et le Directeur général de la société. S'il est nécessaire d'exécuter les procédures d'approbation de l'Assemblée, le Secrétaire du Conseil d'administration coordonne avec toutes les parties concernées de la société la préparation active de la proposition de divulgation proposée qui doit être approuvée par le Conseil d'administration ou l'Assemblée générale des actionnaires, et donne un avis de l'Assemblée en temps opportun Conformément aux statuts.
Article 9 la société établit des dossiers de consultation préalable sur les questions importantes et TRIE et conserve correctement les informations de consultation.
Chapitre IV Dispositions complémentaires
Article 10 les questions pertinentes qui ne sont pas prévues dans le présent système sont traitées conformément aux lois, règlements et autres documents normatifs applicables. En cas de conflit avec ces derniers, les dispositions de ces derniers s'appliquent.
Article 11 le pouvoir d'interprétation du système appartient au Conseil d'administration de la société.
Article 12 le présent système entre en vigueur à la date d'approbation par le Conseil d'administration.
Conseil d'administration de Shennan Jinke Property Group Co.Ltd(000656) Co., Ltd. Juin 2022
