Code des valeurs mobilières: Suna Co.Ltd(002417) titre abrégé: St Shennan Announcement No.: 2022 – 046 Shennan Jinke Property Group Co.Ltd(000656) Co., Ltd.
Annonce des résolutions de la 21e réunion du 5ème Conseil d’administration
La société et tous les membres du Conseil d’administration garantissent que le contenu de la divulgation des renseignements est vrai, exact et complet et qu’il n’y a pas de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes.
Convocation de la réunion
La 21e réunion du 5ème Conseil d’administration de Shennan Jinke Property Group Co.Ltd(000656) Il y a cinq administrateurs à cette réunion, dont cinq sont effectivement des administrateurs. La réunion est conforme aux dispositions pertinentes du droit des sociétés et des statuts. La réunion était présidée par Mme Zhou Haiyan, Présidente du Conseil d’administration, et les cadres supérieurs de l’entreprise ont assisté à la réunion sans droit de vote.
II. Délibérations de la Conférence
Examiner et adopter la proposition d’annulation d’une partie des options d’achat d’actions du plan d’incitation aux options d’achat d’actions de 2020. Conformément aux mesures de gestion de l’incitation au capital des sociétés cotées, au plan d’incitation à l’option d’achat d’actions de 2020 (projet), aux mesures de gestion de l’évaluation de la mise en œuvre du plan d’incitation à l’option d’achat d’actions de 2020 et à d’autres dispositions pertinentes, ainsi qu’à l’autorisation de l’assemblée générale annuelle des actionnaires de 2019 de La société, certains des objets d’incitation accordés et réservés pour la première fois dans le plan d’incitation à l’option d’achat d’actions de 2020 de la Les options d’achat d’actions qui n’ont plus la qualification d’objet d’incitation et qui ont été accordées mais qui n’ont pas encore été exercées sont interdites d’exercice et annulées par la société; À l’expiration de la première période d’exercice accordée pour la première fois, 92 400 options d’achat d’actions qui peuvent être exercées mais qui n’ont pas encore été exercées au cours de la période d’exercice ne peuvent être exercées et sont annulées par la société; Si l’évaluation du rendement au niveau de la société pour la deuxième période d’exercice accordée pour la première fois et la première période d’exercice réservée à l’octroi n’a pas été réalisée, 187300 options d’achat d’actions dont l’exercice est prévu au cours de la période d’exercice ne peuvent être exercées et sont annulées par La société. En résum é, la société a annulé 7 911500 options d’achat d’actions.
Pour plus de détails, veuillez consulter le site Web de l’entreprise publié le même jour (www.cn.info.com.cn.) Avis sur l’annulation d’une partie des options d’achat d’actions du plan d’incitation aux options d’achat d’actions de 2020 (avis no 2022 – 048). Wang Qi, Directeur associé, a évité le vote. Les autres administrateurs non affiliés participent au vote de la proposition.
Résultat du vote: 4 voix pour, 1 voix contre, 0 abstention, délibération et adoption.
Examiner et adopter la proposition de modification du capital social et de modification des Statuts
L’objet de l’option d’achat d’actions accordée pour la première fois dans le cadre du plan d’incitation à l’option d’achat d’actions de la société en 2020 est l’exercice indépendant de 272800 options d’achat d’actions de juin 2021 à juin 2022, l’augmentation de 272800 actions de la société et le nombre total d’actions de la société à 270272800 actions. La société modifiera son capital social en conséquence. Le capital social après ce changement est de 27 022800 RMB.
Afin de renforcer encore le fonctionnement normal de la société et d’améliorer la structure de gouvernance d’entreprise, le Conseil d’administration de la société a accepté de modifier certaines dispositions des statuts en fonction du changement de capital social susmentionné et des dispositions pertinentes du droit des sociétés, des lignes directrices sur les statuts des sociétés cotées (révision de 2022), etc.
Résultat du vote: 5 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention, délibération et adoption.
Pour plus de détails, veuillez consulter le site Web de l’entreprise publié le même jour (www.cn.info.com.cn.) Avis sur la modification du capital social et la modification des Statuts (avis no 2022 – 049) et des statuts. Cette proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale de la société pour délibération et doit être approuvée par plus des deux tiers du nombre total d’actions avec droit de vote effectif détenues par les actionnaires présents à l’Assemblée générale.
La proposition de modification du système de la société a été examinée et adoptée point par point.
Afin d’améliorer encore le Gouvernement d’entreprise et de normaliser le fonctionnement de la société, il est convenu de réviser le système de la société conformément à la loi sur les valeurs mobilières de la République populaire de Chine, aux règles de cotation des actions de la Bourse de Shenzhen, aux lignes directrices pour le fonctionnement normalisé des sociétés cotées à la Bourse de Shenzhen et à d’autres lois, règlements et documents normatifs pertinents, ainsi qu’à la situation réelle de la société. Le système de révision spécifique et les délibérations sont les suivants:
3.01 examen et adoption de la proposition de modification du Règlement intérieur de l’Assemblée générale des actionnaires
Résultat du vote: 5 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention, délibération et adoption. Cette proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale de la société pour délibération.
3.02 examen et adoption de la proposition de modification du Règlement intérieur du Conseil d’administration
Résultat du vote: 5 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention, délibération et adoption. Cette proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale de la société pour délibération.
3.03 examen et adoption de la proposition de modification du système de travail des administrateurs indépendants
Résultat du vote: 5 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention, délibération et adoption. Cette proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale de la société pour délibération.
3.04 examen et adoption de la proposition de modification du système de gestion des autorisations
Résultat du vote: 5 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention, délibération et adoption. Cette proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale de la société pour délibération.
3.05 examen et adoption de la proposition de modification du système de prise de décisions sur les opérations entre apparentés
Résultat du vote: 5 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention, délibération et adoption. Cette proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale de la société pour délibération.
3.06 examen et adoption de la proposition de révision du système de gestion des investissements à l’étranger
Résultat du vote: 5 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention, délibération et adoption. Cette proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale de la société pour délibération.
3.07 examen et adoption de la proposition de modification du système de gestion des garanties extérieures
Résultat du vote: 5 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention, délibération et adoption. Cette proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale de la société pour délibération.
3.08 examen et adoption de la proposition de modification des mesures de gestion des fonds collectés
Résultat du vote: 5 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention, délibération et adoption. Cette proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale de la société pour délibération.
3.09 examen et adoption de la proposition de modification du système de gestion des relations avec les investisseurs
Résultat du vote: 5 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention, délibération et adoption. Cette proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale de la société pour délibération.
3.10 examen et adoption de la proposition de modification du système de gestion de la rémunération des administrateurs, des superviseurs et des cadres supérieurs
Résultat du vote: 5 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention, délibération et adoption. Cette proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale de la société pour délibération.
3.11 examen et adoption de la proposition de modification des mesures administratives relatives à la divulgation de l’information
Résultat du vote: 5 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention, délibération et adoption. Cette proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale de la société pour délibération.
3.12 examiner et adopter la proposition de révision des règles de travail du Directeur général
Résultat du vote: 5 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention, délibération et adoption.
3.13 examen et adoption de la proposition de modification des règles de travail du Comité de rémunération et d’évaluation du Conseil d’administration
Résultat du vote: 5 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention, délibération et adoption.
3.14 examen et adoption de la proposition de modification des règles de travail du Comité de nomination du Conseil d’administration
Résultat du vote: 5 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention, délibération et adoption.
3.15 examen et adoption de la proposition de révision des règles de travail du Comité stratégique du Conseil d’administration
Résultat du vote: 5 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention, délibération et adoption.
3.16 examen et adoption de la proposition de modification des règles de travail du Comité d’examen du Conseil d’administration
Résultat du vote: 5 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention, délibération et adoption.
3.17 examen et adoption de la proposition de modification des procédures de travail du rapport annuel du Comité d’examen du Conseil d’administration
Résultat du vote: 5 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention, délibération et adoption.
3.18 examen et adoption de la proposition de modification du système de travail des rapports annuels des administrateurs indépendants
Résultat du vote: 5 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention, délibération et adoption.
3.19 examiner et adopter la proposition de modification du système de travail sur place des administrateurs indépendants
Résultat du vote: 5 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention, délibération et adoption.
3.20 examen et adoption du projet de loi sur la révision du système de responsabilité sociale
Résultat du vote: 5 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention, délibération et adoption.
3.21 examen et adoption de la proposition de révision du système de gestion de l’aide financière étrangère
Résultat du vote: 5 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention, délibération et adoption.
3.22 examiner et adopter la proposition de modification du système d’audit interne de la société
Résultat du vote: 5 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention, délibération et adoption.
3.23 examiner et adopter la proposition de révision du système de gestion de la lutte contre la fraude
Résultat du vote: 5 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention, délibération et adoption.
3.24 examiner et adopter la proposition de révision du système de gestion du capital – risque
Résultat du vote: 5 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention, délibération et adoption.
3.25 examiner et adopter la proposition de révision de la norme d’identification des défauts de contrôle interne
Résultat du vote: 5 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention, délibération et adoption.
3.26 examiner et adopter la proposition de modification du système de gestion des filiales
Résultat du vote: 5 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention, délibération et adoption.
3.27 examiner et adopter la proposition de révision des mesures de gestion de l’accueil des enquêtes institutionnelles
Résultat du vote: 5 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention, délibération et adoption.
3.28 examen et adoption de la proposition de révision du système de responsabilisation interne
Résultat du vote: 5 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention, délibération et adoption.
3.29 examiner et adopter la proposition de modification du système de gestion de l’enregistrement des initiés
Résultat du vote: 5 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention, délibération et adoption.
3.30 examen et adoption de la proposition de modification du système de gestion de la divulgation de l’information sur les instruments de financement de la dette sur le marché obligataire interbancaire
Résultat du vote: 5 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention, délibération et adoption.
3.31 examiner et adopter la proposition de modification du système de gestion des actions de la société détenues par les administrateurs, les superviseurs et les cadres supérieurs
Résultat du vote: 5 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention, délibération et adoption.
3.32 examen et adoption de la proposition de modification des mesures administratives relatives à l’enquête et à la divulgation d’informations sur les actionnaires contrôlants et les contrôleurs effectifs
Résultat du vote: 5 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention, délibération et adoption.
3.33 examiner et adopter la proposition de révision du système de consultation préalable sur les questions importantes
Résultat du vote: 5 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention, délibération et adoption.
3.34 Les résultats du vote sur la proposition de modification du système de formation des administrateurs, des superviseurs et des cadres supérieurs sont les suivants: 5 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention, et ils sont examinés et adoptés.
3.35 examen et adoption de la proposition de modification du système d’enregistrement et de surveillance des nouveaux médias
Résultat du vote: 5 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention, délibération et adoption.
3.36 examen et adoption de la proposition de modification du système de garantie du rendement du Secrétaire du Conseil d’administration
Résultat du vote: 5 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention, délibération et adoption.
3.37 examiner et adopter la proposition de modification du système de confidentialité interne des informations importantes
Résultat du vote: 5 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention, délibération et adoption.
3.38 examen et adoption de la proposition de modification du système de dépannage de l’information des médias
Résultat du vote: 5 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention, délibération et adoption.
3.39 examen et adoption de la proposition de modification du système d’enquête sur la responsabilité en cas d’erreurs majeures dans la divulgation de l’information dans le rapport annuel
3.40 examen et adoption de la proposition de révision du système de gestion des utilisateurs d’informations externes
Résultat du vote: 5 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention, délibération et adoption.
3.41 examen et adoption de la proposition de révision du système de rapports internes sur les informations importantes
Résultat du vote: 5 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention, délibération et adoption.
3.42 examen et adoption de la proposition de révision du système de gestion du dépannage des informations sensibles
Résultat du vote: 5 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention, délibération et adoption.
3.43 examen et adoption de la proposition de modification du système de Secrétaire du Conseil d’administration
Résultat du vote: 5 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention, délibération et adoption.
Pour plus de détails, veuillez consulter le site Web d’information sur les marées géantes le même jour. http://www.cn.info.com.cn. Le système pertinent.
La proposition de convocation de la deuxième Assemblée générale extraordinaire des actionnaires en 2022 a été examinée et adoptée.
La société a l’intention de tenir la deuxième Assemblée générale extraordinaire des actionnaires de 2022 le jeudi 30 juin 2022 à 14 h 30 dans la salle de conférence E301, bâtiment no 1, HUABAO no 29, Jinhua Road, fubao Community, fubao Street, Futian District, Shenzhen, Province de Guangdong, en combinant une réunion sur place et un vote en ligne, afin de délibérer sur les propositions pertinentes de la 21e Assemblée du cinquième Conseil d’administration et de la 14e Assemblée du cinquième Conseil des autorités de surveillance.
Résultat du vote: 5 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention, délibération et adoption.
Pour plus de détails, voir le
