Code des valeurs mobilières: Suna Co.Ltd(002417) titre abrégé: St Shennan Announcement No.: 2022 – 050 Shennan Jinke Property Group Co.Ltd(000656) Co., Ltd.
Avis de convocation de la deuxième Assemblée générale extraordinaire des actionnaires en 2022
La société et tous les membres du Conseil d’administration garantissent que le contenu de la divulgation des renseignements est vrai, exact et complet et qu’il n’y a pas de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes.
Informations de base sur la tenue de la réunion
1. Assemblée générale des actionnaires: deuxième Assemblée générale extraordinaire des actionnaires en 2022
2. Organisateur de l’Assemblée générale des actionnaires: Conseil d’administration de la société.
La proposition de convocation de la deuxième Assemblée générale extraordinaire des actionnaires en 2022 a été examinée et adoptée à la 21e réunion du cinquième Conseil d’administration tenue le 14 juin 2022.
3. La convocation de cette Assemblée est conforme au droit des sociétés, aux règles de l’Assemblée générale des actionnaires des sociétés cotées, aux règles de cotation des actions de la Bourse de Shenzhen, aux lignes directrices pour le fonctionnement normal des sociétés cotées à la Bourse de Shenzhen et à d’autres lois, règlements, documents normatifs et statuts pertinents.
4. Heure de la réunion:
Heure de la réunion sur place: jeudi 30 juin 2022, 14 h 30
Heure du vote en ligne: 30 juin 2022
Où: le vote en ligne par l’intermédiaire du système de négociation de la Bourse de Shenzhen aura lieu de 9 h 15 à 9 h 25, de 9 h 30 à 11 h 30 et de 13 h à 15 h le 30 juin 2022; Les heures précises de vote par l’intermédiaire du système de vote Internet de la Bourse de Shenzhen sont les suivantes: de 9 h 15 le 30 juin 2022 à 15 h le 30 juin 2022.
5. Mode de convocation de la réunion: le vote sur place et le vote en ligne sont combinés. La société utilisera le système de négociation de la Bourse de Shenzhen et le système de vote par Internet ( http://wltp.cn.info.com.cn. Fournir une sector – forme de vote en ligne à tous les actionnaires, qui peuvent exercer leurs droits de vote par l’intermédiaire du système susmentionné pendant les heures de vote en ligne. Les actionnaires de la société choisissent l’une des méthodes de vote sur place et de vote en ligne. En cas de vote répété avec le même droit de vote, le résultat du premier vote prévaut.
6. Date d’enregistrement des actions: 27 juin 2022 (lundi)
7. Participants:
Les actionnaires ordinaires ou leurs mandataires détenant des actions de la société à la date d’enregistrement des actions;
Tous les actionnaires de la société inscrits à la succursale de Shenzhen de China Securities depository and Clearing Co., Ltd. à la clôture de l’après – midi de la date d’enregistrement des capitaux propres ont le droit d’assister à l’Assemblée générale des actionnaires et peuvent désigner un mandataire par écrit (voir l’annexe II pour la procuration) pour assister à l’Assemblée et participer au vote. L’agent de l’actionnaire n’a pas besoin d’être actionnaire de la société. Administrateurs, superviseurs et cadres supérieurs de la société.
Témoin avocat engagé par la société.
Autres personnes qui doivent assister à l’Assemblée générale conformément aux lois et règlements pertinents.
8. Lieu de la réunion: salle de conférence E301, bâtiment no 1, HUABAO, no 29, Jinhua Road, fubao Community, fubao Street, Futian District, Shenzhen
Questions examinées par la Conférence:
Remarques
Code de la proposition nom de la proposition la colonne cochée peut être votée
100 total des propositions: toutes les propositions sauf celles qui ont fait l’objet d’un vote cumulatif √
Proposition de vote non cumulatif
Annulation d’une partie des options d’achat d’actions du plan d’incitation aux options d’achat d’actions 2020
Proposition de 1,00 √
2.00 proposition de modification du capital social et modification des statuts √
3.00 proposition de modification du Règlement intérieur de l’Assemblée générale √
4.00 proposition de modification du Règlement intérieur du Conseil d’administration √
5.00 proposition de modification du Règlement intérieur du Conseil des autorités de surveillance √
6.00 proposition de modification du système de travail des administrateurs indépendants √
7.00 proposition de modification du système de gestion des autorisations √
8.00 proposition de modification du système de prise de décisions sur les opérations entre apparentés √
9.00 proposition de modification du système de gestion des investissements étrangers √
10.00 proposition de modification du système de gestion des garanties externes √
11.00 proposition de modification des mesures de gestion des fonds collectés √
12.00 proposition de modification du système de gestion des relations avec les investisseurs √
13.00 modification du système de gestion de la rémunération des administrateurs, des superviseurs et des cadres supérieurs
Motion of Degree √
14.00 proposition de modification des mesures administratives de divulgation de l’information √
1. Les questions soumises à l’Assemblée générale des actionnaires pour examen ont été examinées et approuvées à la 21e réunion du cinquième Conseil d’administration et à la 14e réunion du cinquième Conseil des autorités de surveillance de la société. Pour plus de détails sur le contenu pertinent de la proposition ci – dessus, voir l’annonce pertinente publiée par La société sur le site Web d’information de la marée montante.
2. The above – mentioned proposals will conduct separate Counting of the vote of Small and Medium – sized Investors and be publicly disclosed in time. Les petits et moyens investisseurs désignent les autres actionnaires, à l’exception des administrateurs, des superviseurs, des cadres supérieurs et des actionnaires détenant individuellement ou collectivement plus de 5% des actions de la société cotée.
3. Les propositions 1 et 2 sont des résolutions spéciales de l’Assemblée générale des actionnaires et doivent être adoptées par plus des deux tiers des droits de vote détenus par les actionnaires (y compris les mandataires des actionnaires) présents à l’Assemblée générale des actionnaires. Les autres propositions sont des résolutions ordinaires qui doivent être adoptées par plus de la moitié des droits de vote détenus par les actionnaires présents à l’Assemblée (y compris les mandataires des actionnaires).
Inscription à la Conférence et autres questions
1. Heure d’inscription: 9 h 30 – 12 h et 13 h 30 – 17 h 30 le 28 juin 2022;
2. Lieu d’enregistrement: Bureau de la société.
3. Mode d’enregistrement:
L’actionnaire individuel s’inscrit avec sa carte d’identité et sa carte de compte de titres d’actionnaire;
L’actionnaire de la personne morale procède à l’enregistrement en détenant la carte de compte de titres de l’actionnaire, la copie de la licence d’entreprise de la personne morale (estampillée du sceau officiel), la procuration du représentant légal et la carte d’identité du participant;
L’agent chargé doit suivre les procédures d’enregistrement avec la procuration signée ou estampillée par l’actionnaire, la photocopie de la carte d’identité de l’actionnaire ou la photocopie de la licence d’exploitation de l’actionnaire de la personne morale (estampillée du sceau officiel), la carte de compte de titres de Shenzhen et la carte d’identité de l’agent;
Les actionnaires non locaux peuvent s’inscrire par lettre ou par télécopieur et fournir l’original lorsqu’ils assistent à l’Assemblée. 4. Contact: Huang Shanshan
Tel: 0755 – 82730065
Fax: 0755 – 82730281
Code Postal: 518000
5. Les frais d’hébergement et de transport des actionnaires et des représentants des actionnaires présents à l’Assemblée sont à leurs propres frais.
Procédures opérationnelles spécifiques pour participer au vote en ligne
La société fournit une sector – forme de vote en ligne aux actionnaires, qui peuvent utiliser le système de négociation de la Bourse de Shenzhen ou le système Internet. http://wltp.cn.info.com.cn. ) votent. Voir l’annexe I pour le déroulement détaillé du vote en ligne.
Documents à consulter
1. Résolution adoptée à la 21e réunion du cinquième Conseil d’administration de Shennan Jinke Property Group Co.Ltd(000656)
2. Résolution de la 14e réunion du 5ème Conseil des autorités de surveillance de Shennan Jinke Property Group Co.Ltd(000656)
3. Other documents required by SZSE.
Annexes à la réunion
1. Procédures opérationnelles spécifiques pour participer au vote en ligne;
2. Procuration (format)
Conseil d’administration de Shennan Jinke Property Group Co.Ltd(000656) Co., Ltd.
Annexe I du 15 juin 2002:
Procédures opérationnelles spécifiques pour participer au vote en ligne
I. procédure de vote par Internet
1. Code de vote et abréviation de vote pour les actions ordinaires: le Code de vote est « 362417 » et le vote est abrévié « Shennan vote ».
2. Remplir les avis de vote ou les votes électoraux.
Toutes les propositions de l’Assemblée générale des actionnaires sont des propositions de vote non cumulatives qui remplissent les avis de vote, consentent, s’opposent et s’abstiennent.
3. Si les actionnaires votent sur la proposition générale, ils sont réputés avoir exprimé la même opinion sur toutes les autres propositions, à l’exception de celles qui ont fait l’objet d’un vote cumulatif.
Lorsque les actionnaires votent à plusieurs reprises sur la proposition générale et la proposition spécifique, le premier vote effectif prévaut. Si les actionnaires votent d’abord sur la proposition spécifique, puis sur la proposition générale, l’avis de vote sur la proposition spécifique qui a été mise aux voix l’emporte, et les autres propositions non mises aux voix l’emportent; Si la proposition générale est mise aux voix avant les propositions spécifiques, l’avis de vote de la proposition générale l’emporte.
Procédure de vote par l’intermédiaire du système de négociation de la Bourse de Shenzhen
1. Heure du scrutin: heure de la transaction le 30 juin 2022, à savoir 9 h 15 – 9 h 25, 9 h 30 – 11 h 30 et 13 h 00 – 15 h.
2. Les actionnaires peuvent se connecter au client de négociation de la société de valeurs mobilières pour voter par l’intermédiaire du système de négociation.
Procédure de vote par Internet à la Bourse de Shenzhen
1. Le système de vote par Internet commence à 9 h 15 le 30 juin 2022 et se termine à 15 h le 30 juin 2022.
2. Les actionnaires qui votent en ligne par l’intermédiaire du système de vote par Internet doivent effectuer l’authentification de l’identité conformément aux lignes directrices de la Bourse de Shenzhen sur l’authentification de l’identité des investisseurs pour les services de réseau et obtenir le « certificat numérique de la Bourse de shenzhen» ou le « mot de passe du service aux investisseurs de la Bourse de shenzhen». Le processus d’authentification spécifique peut être connecté au système de vote Internet http://wltp.cn.info.com.cn. Voir les lignes directrices des règles.
3. Les actionnaires peuvent se connecter en fonction du mot de passe de service ou du certificat numérique obtenu. http://wltp.cn.info.com.cn. Le vote est effectué par l’intermédiaire du système de vote Internet de la Bourse de Shenzhen dans les délais prescrits.
Annexe II:
Procuration
Il est par les présentes chargé (ci – après dénommé « le fiduciaire») d’assister à la deuxième Assemblée générale extraordinaire des actionnaires de Shennan Jinke Property Group Co.Ltd(000656) Co., Ltd. En 2022 en mon nom (ou en mon nom), et le fiduciaire a le droit de voter sur toutes les propositions de l’assemblée générale des actionnaires conformément aux instructions de la présente procuration et de signer les documents pertinents à signer en son nom. La durée de validité de la procuration est de la date de signature de la procuration à la date de clôture de l’Assemblée générale.
Avis de vote sur la proposition de l’Assemblée générale
Les commentaires sont les mêmes que ceux de l’avis de rejet. Code de la proposition: nom de la proposition: cette colonne est cochée.
Oui.
Par vote
100 total des propositions: toutes les propositions sauf celles qui ont fait l’objet d’un vote cumulatif √
Proposition de vote non cumulatif
Annulation du plan d’incitation à l’option d’achat d’actions 2020
1.00 proposition d’option d’achat d’actions √
Modification du capital social et modification des statuts √
Proposition de 2,00
3.00 proposition de modification du Règlement intérieur de l’Assemblée générale √
4.00 proposition de modification du Règlement intérieur du Conseil d’administration √
5.00 proposition de modification du Règlement intérieur du Conseil des autorités de surveillance √
6.00 proposition de modification du système de travail des administrateurs indépendants √
7.00 proposition de modification du système de gestion des autorisations √
8.00 proposition de modification du système de prise de décisions sur les opérations entre apparentés √
9.00 proposition de modification du système de gestion des investissements étrangers √
