Shennan Jinke Property Group Co.Ltd(000656) Co., Ltd.
Règles de fonctionnement du Comité de nomination du Conseil d’administration
Chapitre I DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Article premier afin de normaliser la formation des dirigeants de Shennan Jinke Property Group Co.Ltd(000656)
Article 2 Le Comité de nomination du Conseil d’administration est un organe de travail spécial créé par le Conseil d’administration conformément à la résolution de l’Assemblée générale des actionnaires. Il est principalement chargé de sélectionner les candidats, les critères et les procédures de sélection des administrateurs et des cadres supérieurs de la société et de faire des recommandations à ce sujet. Chapitre II composition du personnel
Article 3 les membres du Comité de nomination sont composés de trois administrateurs, dont deux administrateurs indépendants.
Article 4 les membres du Comité de nomination sont nommés par le Président du Conseil d’administration, plus de la moitié des administrateurs indépendants ou un tiers de tous les administrateurs et élus par le Conseil d’administration.
Article 5 le Comité de nomination est composé d’un Président (coordonnateur), qui est un membre indépendant du Conseil d’administration et qui est chargé de présider les travaux du Comité; Les présidents sont élus au sein des membres et sont soumis au Conseil d’administration pour approbation.
Article 6 le mandat du Comité de nomination est le même que celui du Conseil d’administration. À l’expiration du mandat des membres, ils peuvent être réélus. Si un membre cesse d’exercer les fonctions d’administrateur de la société pendant cette période, il perd automatiquement ses qualifications de membre et le Comité complète le nombre de membres conformément aux dispositions des articles 3 à 5 ci – dessus.
Chapitre III responsabilités et pouvoirs
Article 7 principales fonctions et pouvoirs du Comité de nomination:
Faire des recommandations au Conseil d’administration sur la taille et la composition du Conseil d’administration en fonction des conditions d’exploitation, de l’échelle des actifs et de la structure des fonds propres de la société;
Étudier les critères et les procédures de sélection des administrateurs et des cadres supérieurs et faire des recommandations au Conseil d’administration;
Rechercher largement des candidats qualifiés pour les administrateurs et les cadres supérieurs;
Examiner les candidats aux postes de directeur et formuler des recommandations;
Examiner les cadres supérieurs qui doivent être nommés par le Conseil d’administration et formuler des recommandations;
Autres questions autorisées par le Conseil d’administration.
Article 8 Le Comité de nomination est responsable devant le Conseil d’administration et ses propositions sont soumises au Conseil d’administration pour examen et décision; En l’absence de raisons suffisantes ou de preuves fiables, l’actionnaire contrôlant respecte pleinement les recommandations du Comité de nomination, faute de quoi il ne peut proposer de candidats aux postes d’administrateur ou de cadre supérieur de remplacement.
Chapitre IV processus décisionnel
Article 9 Le Comité de nomination étudie les conditions d’élection, les procédures de sélection et la durée du mandat des administrateurs et des cadres supérieurs de la société conformément aux lois et règlements pertinents et aux Statuts de la société, en tenant compte de la situation réelle de la société, formule un projet de résolution de sauvegarde et le soumet au Conseil d’administration pour adoption et mise en oeuvre.
Article 10 procédure de sélection des administrateurs et des cadres supérieurs:
Le Comité de nomination communique activement avec les services compétents de la société, étudie les besoins de la société en matière de candidats à de nouveaux administrateurs et cadres supérieurs et forme des documents écrits;
Le Comité de nomination peut rechercher largement des candidats aux postes d’administrateur et de cadre supérieur au sein de la société, de l’entreprise Holding (actionnaire) et du marché des talents;
Recueillir des renseignements sur la profession, l’éducation, le titre professionnel, l’expérience de travail détaillée et tous les emplois à temps partiel des candidats initiaux pour former des documents écrits;
Solliciter le consentement du candidat à la nomination, sinon il ne peut être choisi comme administrateur ou cadre supérieur;
Convoquer une réunion du Comité de nomination pour examiner les qualifications des candidats primaires en fonction des conditions d’emploi des administrateurs et des cadres supérieurs;
Présenter au Conseil d’administration, un à deux mois avant l’élection des nouveaux administrateurs et la nomination des nouveaux cadres supérieurs, des propositions et des documents pertinents concernant les candidats aux postes d’administrateur et de nouveau cadre supérieur;
(Ⅶ) Effectuer d’autres travaux de suivi conformément aux décisions et aux commentaires du Conseil d’administration.
Article 11 en ce qui concerne les candidats au poste de Directeur général adjoint, de directeur financier, de Secrétaire du Conseil d’administration et d’autres cadres supérieurs de la société, le Comité de nomination examine les candidats proposés par le Président du Conseil d’administration et le Directeur général de la société et formule des recommandations en fonction de la situation réelle de la société, conformément aux dispositions des lois, règlements et statuts pertinents, formule des propositions de résolution et les soumet au Président du Conseil d’administration et au Président pour confirmation avant de les soumettre à la réunion du Conseil d’administration pour examen.
Chapitre V RÈGLEMENT INTÉRIEUR
Article 12 le Comité de nomination se réunit au moins deux fois par an et en informe tous les membres deux jours avant la tenue de la réunion. La réunion est présidée par le Président. Si le Président ne peut assister à la réunion, il peut confier la présidence à un autre membre (administrateur indépendant).
Article 13 les réunions du Comité de nomination ne peuvent avoir lieu qu’en présence de plus des deux tiers des membres; Chaque membre dispose d’une voix; Les résolutions adoptées par la Conférence doivent être adoptées à la majorité de tous les membres.
Article 14 le mode de vote à la réunion du Comité de nomination est le vote à main levée ou le vote par scrutin; Une réunion intérimaire peut être convoquée par un vote par correspondance.
Article 15 les administrateurs, les autorités de surveillance, les cadres supérieurs et les chefs des services compétents de la société peuvent être invités à assister à la réunion du Comité de nomination sans droit de vote si nécessaire.
Article 16 si nécessaire, le Comité de nomination peut engager un organisme intermédiaire pour fournir des conseils professionnels à sa prise de décisions aux frais de la société.
Article 17 les procédures de convocation, les modalités de vote et les propositions adoptées par la réunion du Comité de nomination sont conformes aux lois, règlements, statuts et règles pertinents.
Article 18 le procès – verbal de la réunion du Comité de nomination est établi et signé par les membres présents à la réunion; Le procès – verbal de la réunion est conservé par le Secrétaire du Conseil d’administration de la société pour une période de dix ans.
Article 19 les propositions et les résultats du vote adoptés à la réunion du Comité de nomination sont communiqués par écrit au Conseil d’administration de la société.
Article 20 les membres présents à la réunion sont tenus de garder confidentiels les questions examinées à la réunion et ne divulguent pas les informations pertinentes sans autorisation.
Chapitre VI Dispositions complémentaires
Article 21 les présentes Règles entrent en vigueur à la date d’adoption de la résolution du Conseil d’administration.
Article 22 les questions non couvertes par les présentes règles sont traitées conformément aux lois, règlements et statuts pertinents de l’État; En cas de conflit entre les présentes règles et les lois, règlements ou statuts de la société adoptés ultérieurement par l’État et modifiés par des procédures légales, elles sont mises en œuvre conformément aux dispositions des lois, règlements et statuts pertinents de l’État et sont immédiatement révisées et soumises au Conseil d’administration pour examen et approbation. Article 23 le pouvoir d’interprétation des présentes règles appartient au Conseil d’administration de la société.
Conseil d’administration de Shennan Jinke Property Group Co.Ltd(000656) Co., Ltd. Juin 2022
