Code des valeurs mobilières: Shenzhen Sdg Information Co.Ltd(000070) titre abrégé: Shenzhen Sdg Information Co.Ltd(000070)
Annonce de la résolution de la vingt – quatrième session du Conseil d’administration
La société et tous les membres du Conseil d’administration garantissent que le contenu de l’annonce est vrai, exact et complet et qu’il n’y a pas de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes.
Le 13 juin 2022, le Conseil d’administration de Shenzhen Sdg Information Co.Ltd(000070) L’avis de réunion a été envoyé par écrit le 10 juin 2022. Neuf administrateurs votent et neuf administrateurs votent effectivement. L’avis de réunion, la proposition et les documents pertinents ont été remis à tous les administrateurs et superviseurs au moment et selon les modalités prescrits. La convocation de cette réunion est conforme au droit des sociétés, aux statuts et au règlement intérieur du Conseil d’administration. La réunion a pris des résolutions sur les propositions suivantes: 1. Examiner et adopter la proposition de modification du champ d’activité et de modification des statuts;
Selon les besoins de la société en matière d’exploitation et de gestion, ajouter « fabrication de fils et de câbles; exploitation de fils et de câbles » dans le champ d’activité des Statuts de la société.
Résultat du vote: 9 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Cette proposition est soumise à l’Assemblée générale de la société pour examen et approbation.
Pour plus de détails, veuillez consulter le tableau comparatif des modifications proposées du champ d’activité et des statuts et le projet de statuts (version révisée) publié sur le site d’information de Juchao le même jour.
Examen et adoption de la proposition de transfert d’actions de fonds industriels et de transactions connexes par des filiales
Afin d’améliorer la liquidité des actifs, d’optimiser la structure des actifs et de compléter les fonds d’exploitation, la filiale à part entière de la société, Shenzhen Tefa Dongzhi Technology Co., Ltd., a l’intention de transférer 38% des actions de propriété de Shenzhen yuanfuhai Information Industry m & a Investment Enterprise (Limited Partnership) à Shenzhen Tefa Investment Co., Ltd., avec un prix de transfert de 171077 millions de RMB. Les directeurs associés, M. Gao tianliang, Mme Li Mingjun, M. Wang Jun et M. Yang Xi, ont évité le vote sur la proposition. Résultat du vote: 5 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Cette proposition est soumise à l’Assemblée générale de la société pour examen et approbation.
Pour plus de détails, veuillez consulter l’annonce sur le transfert d’actions de fonds industriels et de transactions connexes par des filiales publiée le même jour dans le Securities Times et sur le site d’information Giant Tides.
Avis est par les présentes donné.
Shenzhen Sdg Information Co.Ltd(000070) Conseil d’administration 15 juin 2022
