Code des valeurs mobilières: Shenzhen Sdg Information Co.Ltd(000070) titre abrégé: Shenzhen Sdg Information Co.Ltd(000070)
Shenzhen Sdg Information Co.Ltd(000070)
Proposition provisoire d’ajout à l’Assemblée générale annuelle 2021
Et annonce de l’avis complémentaire de l’Assemblée générale des actionnaires
La société et tous les membres du Conseil d’administration garantissent que le contenu de l’annonce est vrai, exact et complet et qu’il n’y a pas de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes.
Le Conseil d’administration de Shenzhen Sdg Information Co.Ltd(000070) Pour plus de détails sur l’avis de réunion, veuillez consulter le site Web Securities Times et Giant Tides (www.cn.info.com.cn.) du 2 juin 2022. Avis de convocation de l’Assemblée générale annuelle 2021 (avis no 2022 – 51).
Le 13 juin 2022, la société a reçu la lettre de l’actionnaire contrôlant Shenzhen Special Development Group Co., Ltd. (ci – après dénommé « Groupe spécial») demandant à Shenzhen Sdg Information Co.Ltd(000070) 2021 d’ajouter une proposition temporaire à l’Assemblée générale annuelle des actionnaires. Afin d’améliorer l’efficacité de la prise de décisions, la société est priée d’ajouter la proposition suivante à l’Assemblée générale annuelle des actionnaires de 2021 pour délibération en tant que proposition temporaire:
1. Proposition de modification du champ d’activité et des statuts;
2. Proposition relative au transfert d’actions de fonds industriels par des filiales et aux opérations connexes.
La proposition ci – dessus a été examinée et adoptée à la vingt – quatrième réunion du Conseil d’administration tenue le 13 juin 2022. Pour plus de détails, veuillez consulter l’annonce de la résolution de la vingt – quatrième réunion du Conseil d’administration publiée par la société le 15 juin 2022 dans le Securities Times et sur le site d’information de la grande marée et l’annonce connexe.
Après vérification, le Groupe Tefa détient actuellement 313551053 actions de la société, Représentant 37,13% du capital social total, et est qualifié pour présenter des propositions temporaires. Le contenu de la proposition appartient au mandat de l’Assemblée générale des actionnaires, a des questions claires et des questions de résolution spécifiques, est conforme aux dispositions pertinentes des lois, règlements administratifs, règles départementales, documents normatifs et statuts, et les procédures de proposition sont également conformes aux règles de cotation des actions de la Bourse de Shenzhen. Les lignes directrices pour l’exploitation normalisée des sociétés cotées, les statuts et le règlement intérieur de l’Assemblée générale des actionnaires sont convenus de soumettre les propositions provisoires susmentionnées à l’Assemblée générale annuelle des actionnaires de 2021 qui doit se tenir le 23 juin 2022 pour examen.
À l’exception de l’ajout de la proposition susmentionnée, les autres questions énoncées dans l’avis de convocation de l’Assemblée générale annuelle de 2021 publié par la société le 2 juin 2022 demeurent inchangées. L’Assemblée générale annuelle 2021 est complétée comme suit:
Informations de base sur la tenue de la réunion
1. Assemblée générale des actionnaires: Assemblée générale annuelle 2021
2. Organisateur de l’assemblée générale des actionnaires: convoquée par le Conseil d’administration de la société, la proposition de convocation de l’assemblée générale annuelle des actionnaires de la société en 2021 a été examinée et adoptée à la 23e réunion de la huitième session du Conseil d’administration de la société le 1er juin 2022.
3. Légalité et conformité de la convocation de l’Assemblée: la convocation de l’Assemblée des actionnaires est conforme aux lois, règlements administratifs, règles départementales, documents normatifs, règles commerciales de la Bourse de Shenzhen et aux dispositions pertinentes des Statuts de la société.
4. Heure de la réunion:
Heure de la réunion sur place: 14 h 50 le 23 juin 2022;
Heure du vote en ligne: 23 juin 2022
Parmi eux, les heures spécifiques de vote en ligne par l’intermédiaire du système de négociation de la Bourse de Shenzhen sont les suivantes: 9 h 15 – 9 h 25, 9 h 30 – 11 h 30 et 13 h 00 – 15 h le 23 juin 2022; L’heure exacte du vote en ligne par l’intermédiaire du système de vote en ligne de la Bourse de Shenzhen est: à tout moment entre 9 h 15 et 15 h le 23 juin 2022.
5. Mode de réunion:
L’Assemblée générale des actionnaires adopte une combinaison de vote sur place et de vote en ligne.
Vote sur place: les actionnaires assistent eux – mêmes à l’Assemblée sur place ou autorisent d’autres personnes à y assister par procuration.
Vote par Internet: la société utilisera le système de négociation de la Bourse de Shenzhen et le système de vote par Internet. http://wltp.cn.info.com.cn. Fournir une sector – forme de vote en ligne aux actionnaires de la société, qui peuvent exercer leurs droits de vote par l’intermédiaire du système susmentionné pendant les heures de vote en ligne.
6. Date d’enregistrement des capitaux propres: 20 juin 2022
7. Participants:
Les actionnaires ordinaires détenant des actions de la société à la date d’enregistrement des actions ou leurs mandataires: tous les actionnaires ordinaires de la société inscrits à la succursale de Shenzhen de China Securities depository and Clearing Co., Ltd. Après la clôture de la bourse dans l’après – midi du 20 juin 2022 (date d’enregistrement des actions) ont le droit d’assister à l’Assemblée générale des actionnaires et peuvent autoriser leurs mandataires à assister à l’Assemblée et à voter par écrit (voir l’annexe 1 pour la procuration). L’agent de l’actionnaire n’est pas nécessairement un actionnaire de la société;
Les administrateurs, les superviseurs et les cadres supérieurs de la société;
Avocat engagé par la société.
8. Lieu de la réunion sur place:
Salle de conférence de la compagnie, 18F, bâtiment B, bâtiment B, Port Building, no 2, KeFeng Road, Central Science Park, High Tech Zone, Nanshan District, Shenzhen
9. Précautions: les actionnaires et les agents des actionnaires qui assistent à l’Assemblée sur place doivent apporter l’original des certificats pertinents à la réunion dans une demi – heure avant la réunion.
II. Questions examinées par la Conférence
Remarques
Code de la proposition nom de la proposition la colonne cochée peut être votée
100 proposition générale: toutes les propositions √
Proposition de vote non cumulatif
1.00 rapport de travail du Conseil d’administration en 2021 √
2.00 rapport de travail du Conseil des autorités de surveillance en 2021 √
3.00 rapport financier final 2021 √
4.00 plan de distribution des bénéfices 2021 √
5.00 rapport annuel 2021 (texte intégral et résumé) √
6.00 proposition de modification des statuts √
7.00 en ce qui concerne la résiliation de certains projets d’investissement collectés et la reconstitution permanente des fonds collectés restants √
Proposition de fonds de roulement
8.00 proposition de modification du champ d’activité et des statuts √
9.00 proposition relative au transfert d’actions de fonds industriels par des filiales et aux opérations connexes √
Les administrateurs indépendants de la société feront un rapport annuel à l’Assemblée générale annuelle.
Parmi les propositions ci – dessus, les propositions 1 à 6 ont été examinées et adoptées à la vingtième session du Conseil d’administration de la société et à la sixième session du Conseil des autorités de surveillance le 28 avril 2022; La proposition 7 a été examinée et adoptée à la 15e réunion du huitième Conseil d’administration de la société le 30 décembre 2021; Les propositions 8 et 9 ont été examinées et adoptées par le Conseil d’administration à la vingt – quatrième session de la huitième session le 13 juin 2022. Pour plus de détails, veuillez consulter l’annonce de la résolution de la 20ème session du Conseil d’administration, l’annonce de la résolution de la 15ème session du Conseil d’administration et l’annonce de la résolution de la 24ème session du Conseil d’administration divulguée par la société dans le Securities Times le 30 avril 2022, le 1er janvier 2022 et le 15 juin 2022.
Les propositions 6 et 8 sont des résolutions spéciales qui doivent être adoptées par plus des deux tiers des droits de vote détenus par les actionnaires (y compris leurs mandataires) présents à l’Assemblée générale des actionnaires. La proposition 9 porte sur des questions liées aux opérations entre apparentés et les actionnaires liés concernés se retireront du vote.
La proposition de l’Assemblée générale des actionnaires est une question importante qui a une incidence sur les intérêts des petits et moyens investisseurs. La Société procédera à un dépouillement séparé des votes des petits et moyens investisseurs et les résultats du dépouillement séparé seront divulgués publiquement en temps opportun (les petits et moyens investisseurs se réfèrent à d’autres actionnaires, à l’exception des administrateurs, des superviseurs, des cadres supérieurs et des actionnaires détenant individuellement ou collectivement plus de 5% des actions de la société).
Inscription à la réunion sur place
1. Heure d’inscription: 8 h 30 – 11 h 30, 14 h 00 – 17 h 30, 22 juin 2022
23 juin 2022 8 h 30 – 11 h 30, 14 h 00 – 14 h 20
2. Mode d’inscription: inscription sur place, par lettre ou par télécopieur
3. Procédures d’enregistrement:
Enregistrement des actionnaires de la personne morale. Si le représentant légal assiste à l’Assemblée, il doit être titulaire d’une carte de compte d’actionnaire, d’une copie de la licence commerciale estampillée du sceau officiel de la société et d’une carte d’identité du représentant légal pour les procédures d’enregistrement; Lorsque le représentant légal autorise l’agent à assister à la réunion, les formalités d’enregistrement doivent être accomplies avec la carte d’identité de l’agent autorisé, la copie de la licence d’entreprise estampillée du sceau officiel de la société, la procuration de la personne morale et la carte de compte de l’actionnaire du mandant.
Enregistrement des actionnaires de personnes physiques. Les actionnaires de personnes physiques doivent suivre les procédures d’enregistrement avec leur carte d’identité et leur carte de compte de titres; Lorsque l’agent mandaté assiste à la réunion, il doit être titulaire d’une carte d’identité de l’agent mandaté, d’une procuration et d’une carte de compte des actionnaires pour les procédures d’enregistrement.
Les actionnaires non locaux peuvent s’inscrire par écrit ou par télécopieur.
4. Registration place: 18 / F, Building B, KeFeng Road, Central Science Park, High Tech Zone, Nanshan District, Shenzhen Shenzhen Sdg Information Co.Ltd(000070)
Ou par télécopieur (l’heure d’inscription est assujettie à l’heure de réception de la télécopie ou de la lettre).
6. Les détails du lieu de livraison de la lettre sont les suivants:
Attention: Shenzhen Sdg Information Co.Ltd(000070) secrétariat du Conseil d’administration. (Veuillez indiquer « Assemblée générale » sur l’enveloppe et appeler 0755 – 66833901 pour obtenir de l’information)
Adresse postale: 18 / F, Building B, Harbor Building, No. 2, KeFeng Road, Central Science and Technology Park, Nanshan District, Shenzhen
Code Postal: 518057
Fax: 0755 – 26506800
Procédures opérationnelles spécifiques pour participer au vote en ligne
Lors de cette Assemblée générale, les actionnaires peuvent utiliser le système de négociation de la Bourse de Shenzhen et le système de vote par Internet (site Web: http://wltp.cn.info.com.cn. ) votent. Pour plus de détails sur le fonctionnement du vote en ligne à l’Assemblée générale des actionnaires, voir l’annexe 2 procédures de fonctionnement spécifiques pour la participation au vote en ligne à l’Assemblée générale des actionnaires.
V. Questions diverses
1. Les frais d’hébergement et de transport des participants à l’Assemblée générale sur place sont à leurs propres frais.
2. Coordonnées:
Tél.: 0755 – 66833901 (secrétariat du Conseil)
Contact: Yang Wen, Luo Wen
Lieu de contact: No 2, KeFeng Road, Central Science Park, High Tech Zone, Nanshan District, Shenzhen City
Fax: 0755 – 26506800 (fax: received by the Board Secretariat)
Documents à consulter
1. Shenzhen Sdg Information Co.Ltd(000070)
2. Shenzhen Sdg Information Co.Ltd(000070)
3. Shenzhen Sdg Information Co.Ltd(000070) 4. Shenzhen Sdg Information Co.Ltd(000070) 5. Shenzhen Sdg Information Co.Ltd(000070) Avis est par les présentes donné.
Shenzhen Sdg Information Co.Ltd(000070)
Conseil d’administration
15 juin 2022
Shenzhen Sdg Information Co.Ltd(000070)
Procuration de l’Assemblée générale annuelle 2021
J’autorise par la présente mon Représentant (la société) à assister à Shenzhen Shenzhen Sdg Information Co.Ltd(000070) Co., Ltd.
L’Assemblée générale annuelle 2021 de la société exerce le droit de vote en son nom dans le cadre de l’autorité déléguée:
Remarques
Code de la proposition nom de la proposition la colonne « Oui, non et renonciation » cochée peut être utilisée.
100 proposition générale: toutes les propositions √
1.00 rapport de travail du Conseil d’administration en 2021 √
2.00 rapport de travail du Conseil des autorités de surveillance en 2021
