Code du titre: Beijing Creative Distribution Automation Co.Ltd(002350) titre abrégé: Beijing Creative Distribution Automation Co.Ltd(002350) numéro d’annonce: 2022 – 061 Beijing Creative Distribution Automation Co.Ltd(002350)
Annonce de la résolution de la 12e réunion du 7ème Conseil des autorités de surveillance
La société et tous les membres du Conseil des autorités de surveillance garantissent que le contenu de la divulgation des informations est vrai, exact et complet et qu’il n’y a pas de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes.
Beijing Creative Distribution Automation Co.Ltd(002350) Cette réunion devrait avoir lieu à 3 superviseurs, dont 3 en fait. La réunion est présidée par Mme Xu rujing, Présidente du Conseil des autorités de surveillance de la société. Cette réunion est conforme au droit des sociétés de la République populaire de Chine, aux Statuts de Beijing Creative Distribution Automation Co.Ltd(002350) et au règlement intérieur de Beijing Creative Distribution Automation Co.Ltd(002350) Les résolutions suivantes ont été adoptées lors de la réunion du Conseil des autorités de surveillance:
Examen et adoption de la proposition de modification du système de gestion des opérations sur produits dérivés de base
Pour le texte intégral du système révisé de gestion des opérations sur produits dérivés de base (révisé en juin 2022), voir China Securities News, Securities Times, Shanghai Securities News et Giant Tides Information Network, les médias désignés par la société pour la divulgation de l’information. http://www.cn.info.com.cn. ), p.
Résultat du vote: tous les superviseurs ont approuvé la proposition par 3 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Examen et adoption de la proposition relative à la couverture des options sur les contrats à terme sur produits de base
La société et ses filiales exercent des activités de couverture des options à terme sur produits de base conformément au droit des sociétés, au droit des valeurs mobilières, aux règles de cotation des actions de la Bourse de Shenzhen, aux statuts et à d’autres lois, règlements administratifs, règles et documents normatifs pertinents. Le système de gestion des opérations sur produits dérivés de produits de base élaboré par la société précise les principes opérationnels et l’autorité d’approbation, et le risque global est contrôlable. Lorsque le Conseil d’administration de la société examine la proposition d’exercer l’activité de couverture des options à terme sur produits de base, la procédure de prise de décisions est légale et efficace, sans préjudice des intérêts de la société et de tous les actionnaires, en particulier des actionnaires minoritaires. En résumé, le Conseil des autorités de surveillance a approuvé les questions relatives à la couverture des options à terme sur produits de base par la société et ses filiales.
Pour plus de détails sur l’annonce concernant l’exploitation des activités de couverture des options à terme sur produits de base, veuillez consulter les médias d’information désignés par la société.
China Securities News, Securities Times, Shanghai Securities News et Juchao Information Network http://www.cn.info.com.cn. ), p. Les administrateurs indépendants de la société ont émis des avis indépendants sur cette question, voir le site Web d’information de Mega Trend pour plus de détails. http://www.cn.info.com.cn. ), p.
Résultat du vote: tous les superviseurs ont approuvé la proposition par 3 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Avis est par les présentes donné.
Beijing Creative Distribution Automation Co.Ltd(002350) 14 juin 2002
