Code du titre: Beijing Tianyishangjia New Material Corp.Ltd(688033) titre abrégé: Beijing Tianyishangjia New Material Corp.Ltd(688033) numéro d’annonce: 2022 – 050 Beijing Tianyishangjia New Material Corp.Ltd(688033)
Annonce de la résolution de la 45e réunion du deuxième Conseil d’administration
Le Conseil d’administration et tous les administrateurs de la société garantissent qu’il n’y a pas de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes dans le contenu de l’annonce et assument la responsabilité légale de l’authenticité, de l’exactitude et de l’exhaustivité du contenu conformément à la loi.
La 45e réunion du deuxième Conseil d’administration de la société ( Beijing Tianyishangjia New Material Corp.Ltd(688033) 9 administrateurs assistent à la réunion et 9 administrateurs assistent effectivement à la réunion. Les superviseurs et les cadres supérieurs de l’entreprise ont assisté à la réunion sur place et par voie de communication. La réunion est présidée par Mme Wu peifang, Présidente du Conseil d’administration. La réunion est convoquée et convoquée. Le vote des administrateurs présents est conforme au droit des sociétés, aux statuts et au règlement intérieur du Conseil d’administration Beijing Tianyishangjia New Material Corp.Ltd(688033) Après examen attentif par les administrateurs présents, tous les administrateurs votent à main levée et prennent les résolutions suivantes:
1. The Proposal on Adjustment of the award Price of the restricted stock Incentive Plan in 2020 was considered and adopted; Étant donné que la distribution annuelle des capitaux propres de la société en 2021 a été achevée le 31 mai 2022, le Conseil d’administration de la société a ajusté le prix d’attribution des actions restreintes (y compris les réserves) conformément aux mesures de gestion des incitations au capital des sociétés cotées, aux dispositions pertinentes du plan d’incitation au capital restreint de la société en 2020 (projet) et à l’autorisation de la quatrième Assemblée générale extraordinaire de la société en 2020. Le prix d’attribution des actions restreintes (y compris les réserves) est passé de 9,96 yuan / action à 9,92 yuan / action.
Les administrateurs indépendants ont exprimé des opinions indépendantes clairement convenues sur la question.
Les directeurs associés, Mme Wu peifang, Mme Yang Jialu, M. Wu Peng et M. Shi jiachejean, se sont abstenus de voter sur la proposition.
Pour plus de détails, voir le site Web de la Bourse de Shanghai publié le même jour (www.sse.com.cn.) Avis sur l’ajustement du prix d’attribution du régime d’encouragement restreint aux actions en 2020 (avis no 2022 – 046).
Résultat du vote: 5 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
2. Délibérer et adopter la proposition sur les conditions d’attribution de la première période d’attribution du plan d’incitation aux actions restreintes d’ici 2020;
Conformément aux dispositions pertinentes des mesures de gestion de l’incitation au capital des sociétés cotées, des règles de cotation des actions du Conseil d’administration de la Bourse de Shanghai, du plan d’incitation au capital restreint de la société pour 2020 (projet) et de l’autorisation de la quatrième Assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société en 2020, le Conseil d’administration estime que les conditions d’attribution stipulées dans la première période d’attribution de la partie du plan d’incitation au capital restreint de la société pour 2020 accordée pour la première fois ont été remplies. Le Conseil d’administration a convenu que la société s’occuperait des questions liées à l’attribution pour 58 objets d’incitation admissibles, et le nombre d’actions attribuables cette fois est de 11925 millions.
Les administrateurs indépendants ont donné leur avis indépendant sur la question.
Les directeurs associés, Mme Wu peifang, Mme Yang Jialu, M. Wu Peng et M. Shi jiachejean, se sont abstenus de voter sur la proposition.
Pour plus de détails, voir le site Web de la Bourse de Shanghai publié le même jour (www.sse.com.cn.) L’annonce de Beijing Tianyishangjia New Material Corp.Ltd(688033)
Résultat du vote: 5 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
3. Examiner et adopter la proposition relative à l’annulation des actions restreintes qui ont été accordées mais qui n’ont pas encore été attribuées;
Conformément aux dispositions pertinentes des mesures de gestion de l’incitation au capital des sociétés cotées, des règles de cotation des actions du Conseil d’administration de la Bourse de Shanghai et du plan d’incitation au capital restreint de la société pour 2020 (projet), étant donné que quatre objets d’incitation ont quitté leur emploi et qu’un objet d’incitation a été élu superviseur dans le cadre du plan d’incitation au capital restreint de la société pour 2020, il n’est plus admissible à l’incitation. Les 25 000 actions restreintes qui ont été accordées mais qui n’ont pas encore été attribuées ne sont pas attribuées et annulées par la société. Entre l’approbation du Conseil d’administration et l’enregistrement de l’attribution des actions pour la première période d’attribution des actions restreintes accordées pour la première fois, s’il y a une demande de démission ou de renonciation à l’attribution, une partie ou la totalité des actions restreintes accordées qui n’ont pas encore été enregistrées pour l’attribution ne peuvent pas être attribuées et annulées par la société.
Les administrateurs indépendants ont donné leur avis indépendant sur la question.
Pour plus de détails, voir le site Web de la Bourse de Shanghai publié le même jour (www.sse.com.cn.) Avis d’annulation d’une partie des actions restreintes accordées qui n’ont pas encore été attribuées (avis no 2022 – 048).
Résultat du vote: 9 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
4. Examiner et adopter la proposition relative à l’ajout d’une partie des filiales à part entière pour demander une ligne de crédit globale et fournir une garantie aux filiales;
La quarante et unième réunion du deuxième Conseil d’administration et l’Assemblée générale annuelle des actionnaires de 2021 ont examiné et adopté la proposition relative à la demande de lignes de crédit globales et à la fourniture de garanties par la société et ses filiales aux institutions financières et non financières, et ont convenu que la société et ses filiales, Beijing tianrendao and New Materials Co., Ltd., Jiangyu Tianli xintao Carbon Materials Technology Co., Ltd., Jiangyu TianQi Guangfeng New Materials Technology Co., Ltd. Beijing Tianyishangjia New Material Corp.Ltd(688033) (tianjin) New Materials Co., Ltd., Chengdu Ruihe Technology Co., Ltd., Mianyang Beijing Tianyishangjia New Material Corp.Ltd(688033) Entre – temps, dans le cadre de la ligne de crédit, la société et les filiales consolidées fournissent à la société et aux filiales susmentionnées une ligne de garantie d’au plus 1 milliard de RMB. La résolution d’autorisation est valide du 9 mai 2022 au 8 mai 2023.
Afin de répondre aux besoins d’exploitation et de développement de la société, il est par la présente ajouté que la filiale à part entière de la société, Dadi kuntong et Tianyi Science and Trade, demandent aux banques et autres institutions financières et non financières une ligne de crédit d’au plus 1,2 milliard de RMB en 2022 (la ligne de crédit effectivement approuvée prévaudra en fin de compte) et, entre – temps, afin d’améliorer l’efficacité de la prise de décisions de la société, la société et l’entité requérante demandent à Dadi kuntong, Tianyi Science and Trade, le financement dans le cadre de la Tianyi Science and Trade fournira une limite de garantie d’au plus 1 milliard de RMB, y compris la garantie, l’hypothèque et le gage. La limite et la durée spécifiques de la garantie sont soumises au contrat de garantie signé à ce moment – là.
Le Conseil d’administration de la société autorise le Directeur général à s’occuper pleinement des questions spécifiques liées à la demande de crédit de la société et de Dadi kuntong, Tianyi Science and Trade aux institutions financières et non financières, ainsi qu’à la fourniture de garanties, de nantissements et d’autres questions connexes dans le cadre de la ligne de crédit et de la ligne de garantie susmentionnées, conformément aux exigences des conditions d’exploitation réelles de la société.
La résolution d’autorisation est valide de la date de délibération et d’adoption du Conseil d’administration jusqu’au 8 mai 2023.
Les administrateurs indépendants ont donné leur avis indépendant sur la question.
Pour plus de détails, voir le site Web de la Bourse de Shanghai publié le même jour (www.sse.com.cn.) Annonce concernant l’application de la ligne de crédit globale par les filiales supplémentaires et la fourniture de garanties aux filiales (annonce no 2022 – 049).
Résultat du vote: 9 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
5. The Proposal on Application of bank credit to China Industrial And Commercial Bank Of China Limited(601398) Beijing Branch was deliberated and passed. Afin de répondre aux besoins d’exploitation et de développement de la société, la société a l’intention de demander à la succursale de Beijing Industrial And Commercial Bank Of China Limited(601398)
Résultat du vote: 9 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Avis est par les présentes donné.
Beijing Tianyishangjia New Material Corp.Ltd(688033) Conseil d’administration 16 juin 2022
