Beijing Tianyishangjia New Material Corp.Ltd(688033)
Les opinions indépendantes des administrateurs indépendants sur les questions pertinentes à la 45e réunion du deuxième Conseil d’administration sont fondées sur le droit des sociétés de la République populaire de Chine (ci – après dénommé « droit des sociétés»), le droit des valeurs mobilières de la République populaire de Chine (ci – après dénommé « droit des valeurs mobilières»), les règles de cotation des actions du Conseil scientifique et créatif de la Bourse de Shanghai et les règles des administrateurs indépendants des sociétés cotées, etc. En tant qu’administrateur indépendant de Beijing Tianyishangjia New Material Corp.Ltd(688033) Donner les avis indépendants suivants sur les questions liées à la réunion:
I. avis indépendant sur l’ajustement du prix d’attribution du régime d’incitation à l’achat d’actions restreintes pour 2020
Après vérification, l’ajustement du prix d’attribution des actions restreintes (y compris les réserves) de la société est conforme aux lois, règlements et documents normatifs pertinents tels que les mesures de gestion de l’incitation au capital des sociétés cotées, ainsi qu’aux dispositions pertinentes des statuts et du plan d’incitation au capital restreint de 2020 (ci – après dénommé « Plan d’incitation») de la société, et le Conseil d’administration a obtenu l’autorisation de l’Assemblée générale des actionnaires. La procédure d’ajustement est légale et conforme. Il n’y a pas de situation préjudiciable aux intérêts de la société et de tous les actionnaires.
En résum é, nous convenons que la compagnie ajustera le prix d’attribution (y compris la réservation) de ce régime d’incitation en conséquence. Avis indépendant sur la réalisation des conditions d’attribution de la première période d’attribution pour la première partie de l’octroi du régime d’incitation limité aux actions en 2020
Après vérification, nous croyons que: Conformément aux mesures de gestion de l’incitation au capital des sociétés cotées, aux règles de cotation des actions du Conseil d’administration de la Bourse de Shanghai, au plan d’incitation au capital restreint de la société pour 2020 (projet), aux mesures de gestion de l’évaluation de la mise en œuvre du plan d’incitation au capital restreint de la société pour 2020 et à l’autorisation de la quatrième Assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société en 2020, Les conditions d’attribution de la première période d’attribution pour l’octroi initial d’une partie du régime restreint d’incitation à l’achat d’actions de la société en 2020 ont été remplies. L’attribution est conforme aux dispositions pertinentes du plan d’incitation à l’achat d’actions restreintes de la société pour 2020 (projet). Les 58 objets d’incitation à l’achat d’actions restreintes sont admissibles à l’attribution, et leur qualification en tant qu’objet d’incitation à l’attribution est légale et efficace, sans préjudice des intérêts de la société et de tous les actionnaires. Les procédures de prise de décisions relatives aux propositions susmentionnées sont conformes aux lois, règlements et statuts de la société. Les procédures d’Assemblée sont légales et les résolutions sont efficaces, ce qui est dans l’intérêt de la société et de tous les actionnaires.
En résum é, nous convenons que la société s’occupera des questions relatives à l’attribution de la première période d’attribution pour l’attribution initiale d’actions restreintes aux objets d’incitation qui remplissent les conditions.
Avis indépendants sur les actions restreintes dont la partie annulée a été attribuée mais qui n’ont pas encore été attribuées
Après vérification, nous avons constaté que: Compte tenu de la démission de quatre objets d’incitation et de l’élection d’un objet d’incitation comme Superviseur, il n’est plus admissible à l’incitation. Par conséquent, l’annulation d’une partie des actions restreintes de la société est conforme aux dispositions pertinentes des mesures administratives d’incitation au capital des sociétés cotées, des règles de cotation des actions du Conseil d’innovation scientifique de la Bourse de Shanghai et du plan d’incitation au capital restreint de la société pour 2020 (projet), et Les décisions prises sont conformes aux procédures nécessaires.
En résumé, nous convenons que la partie annulée de la société a été attribuée à des actions restreintes qui n’ont pas encore été attribuées.
Proposition relative à l’ajout d’une partie des filiales à part entière demandant une ligne de crédit globale et fournissant une garantie aux filiales l’ajout de filiales à part entière Beijing Dadi kuntong Testing Technology Co., Ltd. Et Beijing Beijing Tianyishangjia New Material Corp.Ltd(688033) Science and Trade Co., Ltd. Demandant une ligne de crédit globale pour fournir une garantie L’objet de la garantie est une filiale à part entière de la société, capable de contrôler et de prévenir efficacement le risque de garantie. La demande de ligne de crédit globale et la fourniture de garanties sont conformes aux lois, règlements, documents normatifs et statuts pertinents, et les procédures de prise de décisions et d’approbation sont légales et conformes, sans préjudice des intérêts de la société et de ses actionnaires, en particulier des actionnaires minoritaires.
En résum é, nous convenons d’ajouter une partie des filiales à part entière pour demander une ligne de crédit globale et fournir des garanties aux filiales.
Beijing Tianyishangjia New Material Corp.Ltd(688033) Independent Directors Zhao Bin, Wang Zhiqiang and Lu YuanWei on June 14, 2022
