Nom abrégé du stock: Beijing Tianyishangjia New Material Corp.Ltd(688033) Code du stock: Beijing Tianyishangjia New Material Corp.Ltd(688033)
Émission d’actions a à des objets spécifiques en 2022
Prospectus (révisé)
(projet de déclaration)
Institution de recommandation (souscripteur principal)
Block Nord, yueliao Times Square (phase II), No. 8, Xinxin San Road, Futian District, Shenzhen, Guangdong
Juin 2002
Déclaration
La société et tous les administrateurs, superviseurs et cadres supérieurs s’engagent à ce que le prospectus et les autres documents d’information divulgués soient exempts de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes et à ce qu’ils soient solidairement responsables de leur authenticité, de leur exactitude et de leur exhaustivité.
La personne responsable de la société, la personne responsable de la comptabilité et la personne responsable de l’institution comptable garantissent l’authenticité et l’exhaustivité des informations financières et comptables contenues dans le prospectus.
Aucune décision ou opinion prise par la Commission chinoise de réglementation des valeurs mobilières et la Bourse de Shanghai à l’égard de l’offre n’indique qu’elles garantissent l’authenticité, l’exactitude et l’exhaustivité des documents de demande et des renseignements divulgués, ni qu’elles jugent ou garantissent substantiellement la rentabilité de l’émetteur, la valeur de l’investissement ou le rendement des investisseurs. Toute déclaration contraire est fausse.
Conformément aux dispositions de la loi sur les valeurs mobilières, l’émetteur est responsable des modifications apportées aux opérations et aux revenus de l’émetteur après l’émission des valeurs mobilières conformément à la loi. Les investisseurs jugent la valeur de l’investissement de l’émetteur de leur propre chef, prennent des décisions d’investissement de leur propre chef et assument eux – mêmes les risques d’investissement découlant de l’évolution des opérations et des revenus de l’émetteur ou du prix des titres après l’émission des titres conformément à la loi.
Table des matières
Déclaration… 1 Table des matières… 2 Interprétation… 4 section I informations de base de l’émetteur 5.
Informations de base de l’émetteur 5.
Structure des capitaux propres, actionnaires contrôlants et contrôleurs effectifs 5.
Principales caractéristiques de l’industrie dans laquelle l’entreprise est située et situation concurrentielle de l’industrie 7.
Contenu principal des principaux modèles d’affaires, produits ou services de l’entreprise 18 ans.
Le niveau d’innovation scientifique et technologique de l’entreprise et les mécanismes et mesures visant à maintenir la capacité d’innovation scientifique et technologique… 20 ans.
Les arrangements actuels de développement des entreprises et la stratégie de développement futur de l’entreprise… Section 2 Résumé de l’émission de titres 25 ans.
Contexte et objet de cette émission 25 ans.
Objet de l’émission et relation avec l’émetteur 27.
Le prix ou la méthode de tarification des titres émis, la quantité émise et la période de restriction des ventes………………………………………….. 27.
Investissement des fonds collectés 29.
L’émission constitue – t – elle une transaction entre apparentés? 30 ans.
L’émission entraînera – t – elle un changement de contrôle de la société? 30 ans.
État d’approbation du plan de distribution par les autorités compétentes et procédures à soumettre à l’approbation Section 3 Analyse de faisabilité du Conseil d’administration concernant l’utilisation des fonds collectés 32.
Ce plan d’utilisation des fonds collectés est émis à des objets spécifiques… 32.
Détails du projet d’investissement des fonds collectés 3. Description des principales activités d’investissement des fonds collectés dans le domaine de l’innovation scientifique et technologique et promotion de la mise en œuvre des projets d’investissement collectés
Comment améliorer le niveau d’innovation scientifique et technologique de l’entreprise… 45.
Influence de l’utilisation des fonds collectés sur la situation financière et la gestion opérationnelle de la société Section 4 discussion et analyse du Conseil d’administration sur l’impact de l’émission sur la société… 47.
Après l’émission, le plan de changement ou d’intégration des activités et des actifs de la société cotée… 47.
2. Changements dans la capacité de recherche et d’innovation des sociétés cotées après l’émission 47.
Modification de la structure de contrôle de la société cotée après l’émission 47.
Après l’émission, la société cotée, l’objet de l’émission et les actionnaires contrôlants et les contrôleurs effectifs de l’objet de l’émission doivent:
Il y a concurrence horizontale ou potentielle dans l’entreprise en question… 5. Une fois l’émission terminée, la société cotée, l’objet de l’émission et l’actionnaire contrôlant et le Contrôleur effectif de l’objet de l’émission peuvent:
L’état des transactions entre apparentés qui peuvent exister… 48 section V facteurs de risque liés à cette émission……………………………………………….. 49.
Risques techniques de base 49.
Risque opérationnel 50.
Risque d’incidence de la pneumonie covid – 19 sur le rendement opérationnel de l’entreprise 51.
Risques industriels 51.
Risques liés aux projets financés par des fonds collectés 6. Risque que le rendement au comptant des actionnaires soit dilué, que les dividendes des actionnaires initiaux soient réduits et que les droits de vote soient dilués en raison de cette émission
… 53.
Risque d’examen et d’émission 53.
Risque de fluctuation des cours des actions 54 section VI Déclaration relative à cette émission….. 55.
Déclaration de l’émetteur et de tous les administrateurs, superviseurs et cadres supérieurs 55.
Déclaration de l’émetteur et de tous les administrateurs, superviseurs et cadres supérieurs 56.
Déclaration de l’émetteur et de tous les administrateurs, superviseurs et cadres supérieurs 57.
Déclaration de l’actionnaire contrôlant et du Contrôleur effectif de l’émetteur 58.
Déclaration du promoteur (souscripteur principal) 59.
Déclaration de l’avocat de l’émetteur 62.
Déclaration de l’institution d’audit 63.
Déclaration du Conseil d’administration de l’émetteur 64.
Interprétation
Dans le présent prospectus, sauf indication contraire, les abréviations suivantes ont le sens suivant: société, société, émetteur, désigne Beijing Tianyishangjia New Material Corp.Ltd(688033)
Cette émission fait référence à l’émission d’actions a à des objets spécifiques en 2022
Tianren daohe signifie Beijing Tianren daohe New Materials Co., Ltd.
Mianyang Tianyi means Mianyang Beijing Tianyishangjia New Material Corp.Ltd(688033) New Materials Co., Ltd.
Dadi kuntong signifie Beijing Dadi kuntong Testing Technology Co., Ltd.
TianQi Guangfeng signifie Jiangyu TianQi Guangfeng New Materials Technology Co., Ltd.
Tianli jiutao signifie Beijing Tianli jiutao New Materials Co., Ltd.
Tianli xintao signifie Jiangyu Tianli xintao Carbon Materials Technology Co., Ltd.
Tianwyou xinbao signifie Beijing tianwyou xinbao Hi – tech Co., Ltd.
Chengdu Ruihe signifie Chengdu Ruihe Technology Co., Ltd.
JTF means Beijing JTF Asset Management Center (Limited Partnership)
C
Shanghai Stock Exchange
Le droit des sociétés fait référence au droit des sociétés de la République populaire de Chine.
La loi sur les valeurs mobilières fait référence à la loi sur les valeurs mobilières de la République populaire de Chine.
Les règles de cotation du Conseil d’administration de la science et de la technologie se réfèrent aux règles de cotation des actions du Conseil d’administration de la science et de la technologie de la Bourse de Shanghai.
Mesures d’administration de l’enregistrement: mesures d’administration de l’enregistrement de l’émission de titres par les sociétés cotées au Conseil d’administration de la science et de la technologie (essai)
Les statuts font référence aux statuts du Beijing Tianyishangjia New Material Corp.Ltd(688033)
RMB, RMB, RMB, RMB, RMB, RMB, RMB
La période de déclaration se rapporte aux mois de janvier à mars 2019, 2020, 2021 et 2022.
Citic Securities Company Limited(600030)
Section I informations de base de l’émetteur
Informations de base de l’émetteur
Nom de l’entreprise Beijing Tianyishangjia New Material Corp.Ltd(688033)
Nom anglais Beijing tianyishangjia New Material Corp., Ltd.
Capital social: 448737188 Yuan
Lieu de cotation des actions Shanghai Stock Exchange
Abréviation des actions a Beijing Tianyishangjia New Material Corp.Ltd(688033)
Actions a Code Beijing Tianyishangjia New Material Corp.Ltd(688033) . Sh
Représentant légal: Wu Peng
Registered address 500 m North of South Railway, West xinlitun village, Shangzhuang Town, Haidian District, Beijing
Production de produits en matériaux de friction; Production d’accessoires de véhicules ferroviaires; Fabrication de pièces et accessoires automobiles; Développement technologique, conseils techniques et services techniques; Organiser des activités d’échange culturel; Vente de produits chimiques (à l’exclusion des produits chimiques dangereux et des produits chimiques précurseurs de classe I), de matériaux de construction, d’équipements mécaniques et de produits électroniques; L’importation et l’exportation de marchandises, l’importation et l’exportation de technologies et l’importation et l’exportation d’agents; Entretien du matériel mécanique (y compris les accessoires des véhicules ferroviaires).
(les sujets du marché choisissent eux – mêmes les projets d’exploitation et mènent des activités d’exploitation conformément à la loi; les projets soumis à l’approbation conformément à la loi sont exploités conformément au contenu approuvé après approbation par les services compétents; les activités d’exploitation des projets interdits et restreints par les politiques industrielles de l’État et de la municipalité ne sont pas autorisées.)
Structure de la propriété, actionnaires contrôlants et contrôleurs effectifs (Ⅰ) Structure de la propriété
Au 31 mars 2022, les dix principaux actionnaires de la société détenaient les actions suivantes:
Ordre de nantissement, de marquage ou de gel nom de l’actionnaire nature de l’actionnaire nombre d’actions détenues (actions) Proportion d’actions détenues
Nombre (%) d’actions
1 personnes physiques dans le territoire de Wu peifang 12503927227,86 aucune
2 personnes physiques dans le territoire de Feng xueli 215707844,81 aucune
3. Lois non étatiques dans le cadre de l’Accord de coopération UE – Thaïlande 16 680000 3,72 Néant
Les gens
Chine Agricultural Bank Of China Limited(601288) Co., Ltd.
4 société – Boc Schroder Advanced autres 126160272,81 aucune
Création d’une base d’investissement mixte en valeurs mobilières
Kim.
5 Beijing ruize Industrial Investment Fund Domestic non – State – owned Law 109016462,43 Néant
Personne (société en commandite)
China Merchants Bank Co.Ltd(600036)
6 – Boc Schroeder croissance équilibrée autres 97043052,16 aucune
Titres hybrides détenus pendant un an
Ordre de nantissement, de marquage ou de gel nom de l’actionnaire nature de l’actionnaire nombre d’actions détenues (actions) Proportion d’actions détenues
Nombre (%) d’actions
Fonds d & apos; investissement
Chine China Construction Bank Corporation(601939) Co., Ltd.
7 société – Boc Schroder Qiming autres 85903811,91
