Code du titre: Beijing Tianyishangjia New Material Corp.Ltd(688033) titre abrégé: Beijing Tianyishangjia New Material Corp.Ltd(688033) numéro d’annonce: 2022 – 045 Beijing Tianyishangjia New Material Corp.Ltd(688033)
Annonce de la résolution de la 30e réunion du deuxième Conseil des autorités de surveillance
Le Conseil des autorités de surveillance de la société et tous les autorités de surveillance veillent à ce que le contenu de l’annonce ne contienne pas de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes et assument la responsabilité légale de l’authenticité, de l’exactitude et de l’exhaustivité du contenu.
La 30e réunion du deuxième Conseil des autorités de surveillance du Beijing Tianyishangjia New Material Corp.Ltd(688033) L’avis de la réunion et les documents connexes ont été envoyés par téléphone, courriel, etc. le 10 juin 2022. 3 superviseurs assistent à la réunion et 3 superviseurs assistent effectivement à la réunion. La réunion est présidée par Tian Hao, Président du Conseil des autorités de surveillance de la société. La réunion est convoquée et convoquée. Les procédures de vote des autorités de surveillance participant à la réunion sont conformes aux dispositions pertinentes du droit des sociétés, des statuts et du Règlement intérieur du Conseil des autorités de surveillance de la société. Les résultats du vote sont véridiques et efficaces.
Après un examen attentif par les autorités de surveillance présentes, toutes les autorités de surveillance prennent les décisions suivantes à main levée:
1. The Proposal on Adjustment of the award Price of the restricted stock Incentive Plan in 2020 was considered and adopted; Le Conseil des autorités de surveillance estime que l’ajustement actuel du prix d’attribution (y compris la réserve) du plan d’incitation restreint à l’achat d’actions en 2020 par la société est conforme aux lois et règlements pertinents tels que les mesures de gestion de l’incitation à l’achat d’actions des sociétés cotées et les dispositions pertinentes du plan d’incitation restreint à l’achat d’actions en 2020 (projet) de la société, sans préjudice des intérêts de la société et de tous les actionnaires.
Le superviseur associé, M. Liu Yang, a évité le vote sur la proposition.
Pour plus de détails, voir le site Web de la Bourse de Shanghai publié le même jour (www.sse.com.cn.) Avis sur l’ajustement du prix d’attribution du régime d’encouragement restreint aux actions en 2020 (avis no 2022 – 046).
Résultat du vote: 2 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
2. Délibérer et adopter la proposition sur les conditions d’attribution de la première période d’attribution du plan d’incitation aux actions restreintes d’ici 2020;
Conformément aux dispositions pertinentes des mesures administratives d’incitation au capital des sociétés cotées, des règles de cotation des actions du Conseil d’administration de la Bourse de Shanghai et du plan d’incitation au capital restreint de la société pour 2020 (projet), les conditions d’attribution de la première période d’attribution pour l’octroi initial du plan d’incitation au capital restreint de la société pour 2020 ont été remplies. Par conséquent, le Conseil des autorités de surveillance convient que la société doit traiter les questions relatives à l’attribution des 58 objets d’incitation admissibles conformément à l’autorisation de la quatrième Assemblée générale extraordinaire des actionnaires en 2020 et aux dispositions pertinentes du plan d’incitation restreint aux actions (projet) de la société en 2020. Le nombre d’actions attribuables est de 1192500.
Le superviseur associé, M. Liu Yang, a évité le vote sur la proposition.
Pour plus de détails, voir le site Web de la Bourse de Shanghai publié le même jour (www.sse.com.cn.) L’annonce de Beijing Tianyishangjia New Material Corp.Ltd(688033)
Résultat du vote: 2 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
3. Examiner et adopter la proposition relative à l’annulation des actions restreintes qui ont été accordées mais qui n’ont pas encore été attribuées;
Après avoir examiné les questions relatives aux actions restreintes annulées, le Conseil des autorités de surveillance estime que les actions restreintes annulées de la société sont conformes aux lois et règlements pertinents et aux dispositions pertinentes du plan d’incitation à l’achat d’actions restreintes de la société pour 2020 (projet), que la procédure d’examen est légale et efficace et qu’il n’y a pas de situation préjudiciable aux intérêts des actionnaires de la société. Par conséquent, le Conseil des autorités de surveillance est convenu que la société annulerait 25 000 actions restreintes qui ne peuvent être attribuées.
Le superviseur associé, M. Liu Yang, a évité le vote sur la proposition.
Pour plus de détails, voir le site Web de la Bourse de Shanghai publié le même jour (www.sse.com.cn.) Avis d’annulation d’une partie des actions restreintes accordées qui n’ont pas encore été attribuées (avis no 2022 – 048).
Résultat du vote: 2 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Avis est par les présentes donné.
Beijing Tianyishangjia New Material Corp.Ltd(688033) Conseil des autorités de surveillance 16 juin 2022
