Code du titre: Beijing Tianyishangjia New Material Corp.Ltd(688033) titre abrégé: Beijing Tianyishangjia New Material Corp.Ltd(688033) numéro d’annonce: 2022 – 048 Beijing Tianyishangjia New Material Corp.Ltd(688033)
Annonce de l’annulation d’une partie des actions restreintes accordées qui n’ont pas encore été attribuées
Le Conseil d’administration et tous les administrateurs de la société garantissent qu’il n’y a pas de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes dans le contenu de l’annonce et assument la responsabilité légale de l’authenticité, de l’exactitude et de l’exhaustivité du contenu conformément à la loi.
Beijing Tianyishangjia New Material Corp.Ltd(688033) Les questions pertinentes sont décrites ci – après:
Procédures d’approbation pertinentes mises en œuvre dans le cadre du plan d’incitation au capital
1. Le 9 novembre 2020, la société a tenu la 19e réunion du deuxième Conseil d’administration, au cours de laquelle elle a examiné et adopté la proposition relative au plan d’incitation à l’achat d’actions restreintes (projet) de la société et à son résumé, la proposition relative aux mesures administratives d’évaluation de la mise en œuvre du plan d’incitation à l’achat d’actions restreintes de la société 2020 et la proposition relative à la demande d’autorisation du Conseil d’administration pour les questions liées à l’incitation à l’achat d’actions par l’assemblée générale des actionnaires. Les administrateurs indépendants de la société ont émis des avis indépendants sur les propositions relatives au plan d’incitation.
Le même jour, la société a tenu la dixième réunion du deuxième Conseil des autorités de surveillance et a examiné et adopté la proposition relative au plan d’incitation à l’achat d’actions restreintes (projet) de la société pour 2020 et son résumé, la proposition relative aux mesures de gestion pour l’évaluation de la mise en œuvre du plan d’incitation à l’achat d’actions restreintes de la société pour 2020 et la proposition relative à la vérification de la liste des objets d’incitation du plan d’incitation à l’achat d’actions restreintes de la société pour 2020. Le Conseil des autorités de surveillance de la société vérifie les questions pertinentes du plan d’incitation et émet des avis de vérification pertinents.
2. Le 10 novembre 2020, la société a publié sur le site Web de la Bourse de Shanghai (www.sse.com.cn.) L’avis public sur Beijing Tianyishangjia New Material Corp.Ltd(688033)
3. Du 10 novembre 2020 au 19 novembre 2020, la société a publié la liste des objets d’incitation accordés pour la première fois dans le cadre de ce plan d’incitation au sein de la société. Au cours de la période de publicité, le Conseil des autorités de surveillance de la société n’a reçu aucune objection concernant l’objet du régime d’incitation. Le 21 novembre 2020, la société a publié sur le site Web de la Bourse de Shanghai (www.sse.com.cn.) Les avis d’audit et les notes d’information du Conseil des autorités de surveillance du Beijing Tianyishangjia New Material Corp.Ltd(688033)
4. Le 26 novembre 2020, la société a tenu la quatrième Assemblée générale extraordinaire des actionnaires en 2020 et a examiné et adopté la proposition relative au plan d’incitation restreint aux actions (projet) de la société et à son résumé, la proposition relative aux mesures de gestion pour l’évaluation de la mise en œuvre du plan d’incitation restreint aux actions de la société en 2020 et la proposition relative à la demande à l’assemblée générale des actionnaires d’autoriser le Conseil d’administration à traiter les questions relatives à l’incitation au capital. Et sur le site Web de la Bourse de Shanghai le 27 novembre 2020 (www.sse.com.cn.) Le rapport d’auto – inspection de Beijing Tianyishangjia New Material Corp.Ltd(688033)
5. Le 26 novembre 2020, la société a tenu la 20e réunion du deuxième Conseil d’administration et la 11e réunion du deuxième Conseil des autorités de surveillance et a examiné et adopté la proposition d’attribution initiale d’actions restreintes aux objets d’incitation. Les administrateurs indépendants de la société ont émis des avis indépendants sur la question, ont estimé que les conditions d’octroi avaient été remplies, que la qualification de l’objet d’incitation était légale et efficace et que la date d’octroi déterminée était conforme aux dispositions pertinentes. Le Conseil des autorités de surveillance vérifie la liste des objets d’incitation à la date d’octroi et émet des avis de vérification.
6. Le 18 novembre 2021, la société a tenu la trente – cinquième réunion du deuxième Conseil d’administration et la vingt – deuxième réunion du deuxième Conseil des autorités de surveillance et a examiné et adopté la proposition d’ajustement du prix d’attribution du plan d’incitation aux actions restreintes de 2020 et la proposition d’attribution d’une partie réservée des actions restreintes aux objets d’incitation. Les administrateurs indépendants de la société ont émis des avis indépendants sur les questions susmentionnées. Le Conseil des autorités de surveillance vérifie la liste des objets d’incitation à la date d’attribution réservée et émet des avis de vérification.
7. Le 14 juin 2022, la compagnie a tenu la 45e réunion du deuxième Conseil d’administration et la 30e réunion du deuxième Conseil des autorités de surveillance et a examiné et adopté la proposition d’ajustement du prix d’attribution du plan d’incitation restreint aux actions en 2020, la proposition d’accomplissement des conditions d’attribution de la première période d’attribution de la partie d’attribution initiale du plan d’incitation restreint aux actions en 2020 et la proposition d’annulation de la partie d’attribution des actions restreintes qui n’ont pas encore été attribuées. Les administrateurs indépendants de la société ont émis des avis indépendants à cet égard, et le Conseil des autorités de surveillance de la société a examiné la liste d’attribution et émis des avis de vérification.
Détails de l’annulation des actions restreintes
Conformément aux dispositions pertinentes des mesures administratives d’incitation au capital des sociétés cotées, des règles de cotation des actions du Conseil d’innovation scientifique de la Bourse de Shanghai et du plan d’incitation au capital restreint de la société pour 2020 (ci – après dénommé « Plan d’incitation»), Étant donné que quatre des objets d’incitation accordés pour la première fois dans le cadre du plan d’incitation à l’achat d’actions restreintes de la société en 2020 ont quitté leur emploi et que M. Liu Yang, l’objet d’incitation, a été élu superviseur de la société le 24 septembre 2021, l’objet d’incitation susmentionné n’est plus conforme aux dispositions relatives à l’objet d’incitation Dans le cadre du plan d’incitation de la société, de sorte que la qualification de l’objet d’incitation doit être annulée et que le total des 25 000 actions d’actions restreintes qui ont été accordées mais qui
Entre l’approbation du Conseil d’administration et l’enregistrement de l’attribution des actions pour la première période d’attribution des actions restreintes accordées pour la première fois, s’il y a une demande de démission ou de renonciation à l’attribution, une partie ou la totalité des actions restreintes accordées qui n’ont pas encore été enregistrées pour l’attribution ne peuvent pas être attribuées et annulées par la société.
Conformément à l’autorisation de la quatrième Assemblée générale extraordinaire de la société en 2020, cette annulation n’a pas besoin d’être soumise à l’Assemblée générale de la société pour délibération.
Influence de l’annulation de certaines actions restreintes sur la société
L’annulation de certaines actions restreintes de la société n’aura pas d’incidence importante sur la situation financière et les résultats d’exploitation de la société, n’affectera pas la stabilité de l’équipe de gestion de la société et n’affectera pas la mise en oeuvre continue du plan d’incitation au capital de la société.
Avis des administrateurs indépendants
Après vérification, nous avons constaté que: Compte tenu de la démission de quatre objets d’incitation et de l’élection d’un objet d’incitation comme Superviseur, il n’est plus admissible à l’incitation.
Par conséquent, l’annulation d’une partie des actions restreintes de la société est conforme aux dispositions pertinentes des mesures administratives d’incitation au capital des sociétés cotées, des règles de cotation des actions du Conseil d’innovation scientifique de la Bourse de Shanghai et du plan d’incitation au capital restreint de la société pour 2020 (projet), et Les décisions prises sont conformes aux procédures nécessaires. En résumé, nous convenons que la partie annulée de la société a été attribuée à des actions restreintes qui n’ont pas encore été attribuées.
Avis du Conseil des autorités de surveillance
Après avoir examiné les questions relatives aux actions restreintes annulées, le Conseil des autorités de surveillance estime que les actions restreintes annulées de la société sont conformes aux lois et règlements pertinents et aux dispositions pertinentes du plan d’incitation à l’achat d’actions restreintes de la société pour 2020 (projet), que la procédure d’examen est légale et efficace et qu’il n’y a pas de situation préjudiciable aux intérêts des actionnaires de la société. Par conséquent, le Conseil des autorités de surveillance est convenu que la société annulerait 25 000 actions restreintes qui ne peuvent être attribuées.
Vi. Conclusions de l & apos; avis juridique
L’avocat estime qu’à la date de la présente lettre d’avis juridique, la société a obtenu les approbations et autorisations nécessaires à ce stade en ce qui concerne l’ajustement du prix accordé pour le régime d’incitation, les réalisations des conditions d’attribution pour la première période d’attribution et l’annulation partielle des actions restreintes; Le plan d’incitation de la société est entré dans la première période d’attribution et les conditions de la première période d’attribution ont été remplies; L’ajustement du prix d’attribution, l’objet et la quantité de l’incitation attribuée, la raison de l’annulation et la quantité d’actions restreintes annulées sont conformes aux lois et règlements, aux documents normatifs et aux dispositions pertinentes du plan d’incitation (projet) tels que les mesures administratives; Au fur et à mesure que le plan d’incitation progresse, la société doit continuer à s’acquitter des obligations correspondantes en matière de divulgation d’informations conformément aux lois, règlements et documents normatifs pertinents.
Avis est par les présentes donné.
Beijing Tianyishangjia New Material Corp.Ltd(688033) Conseil d’administration 16 juin 2022
