Code du titre: Beijing Tianyishangjia New Material Corp.Ltd(688033) titre abrégé: Beijing Tianyishangjia New Material Corp.Ltd(688033)
Beijing Tianyishangjia New Material Corp.Ltd(688033)
Annonce concernant l'ajustement du prix d'attribution du régime restreint d'incitation à l'achat d'actions pour 2020
Le Conseil d'administration et tous les administrateurs de la société garantissent qu'il n'y a pas de faux documents, de déclarations trompeuses ou d'omissions importantes dans le contenu de l'annonce et assument la responsabilité légale de l'authenticité, de l'exactitude et de l'exhaustivité du contenu conformément à la loi.
Beijing Tianyishangjia New Material Corp.Ltd(688033) Les questions pertinentes sont décrites ci - après:
Procédures d'approbation pertinentes mises en œuvre dans le cadre du plan d'incitation au capital
1. Le 9 novembre 2020, la société a tenu la 19e réunion du deuxième Conseil d’administration, au cours de laquelle elle a examiné et adopté la proposition relative au plan d’incitation restreint à l’achat d’actions de la société (projet) et à son résumé, la proposition relative à la méthode d’évaluation et de gestion de la mise en œuvre du plan d’incitation restreint à l’achat d’actions de la société 2020 et la proposition relative à la demande d’autorisation du Conseil d’administration pour les questions liées à l’incitation à l’achat d’actions par l’assemblée générale des actionnaires. Les administrateurs indépendants de la société ont émis des avis indépendants sur les propositions relatives au plan d'incitation.
Le même jour, la société a tenu la 10e réunion du deuxième Conseil des autorités de surveillance et a examiné et adopté la proposition relative au plan d’incitation à l’achat d’actions restreintes (projet) de la société pour 2020 et son résumé, la proposition relative aux mesures de gestion pour l’évaluation de la mise en œuvre du plan d’incitation à l’achat d’actions restreintes de la société pour 2020 et la proposition relative à la vérification de la liste des objets d’incitation du plan d’incitation à l’achat d’actions restreintes de la société pour 2020. Le Conseil des autorités de surveillance de la société vérifie les questions pertinentes du plan d’incitation et émet des avis de vérification pertinents.
2. Le 10 novembre 2020, la société a publié sur le site Web de la Bourse de Shanghai (www.sse.com.cn.) L'avis public sur Beijing Tianyishangjia New Material Corp.Ltd(688033)
3. Du 10 novembre 2020 au 19 novembre 2020, la société a publié la liste des objets d’incitation accordés pour la première fois dans le cadre de ce plan d’incitation au sein de la société. Au cours de la période de publicité, le Conseil des autorités de surveillance de la société n’a reçu aucune objection concernant l’objet du régime d’incitation. Le 21 novembre 2020, la société a publié sur le site Web de la Bourse de Shanghai (www.sse.com.cn.) Les avis d’audit et les notes d’information du Conseil des autorités de surveillance du Beijing Tianyishangjia New Material Corp.Ltd(688033)
4. Le 26 novembre 2020, la société a tenu la quatrième Assemblée générale extraordinaire des actionnaires en 2020 et a examiné et adopté la proposition relative au plan d’incitation à l’achat d’actions restreintes (projet) de la société et à son résumé, la proposition relative aux mesures administratives d’évaluation de la mise en œuvre du plan d’incitation à l’achat d’actions restreintes de la société pour 2020 et la proposition relative à la demande d’autorisation du Conseil d’administration pour les questions liées à l’incitation à l’achat d’actions par l’assemblée générale des actionnaires. Et sur le site Web de la Bourse de Shanghai le 27 novembre 2020 (www.sse.com.cn.) Le rapport d'auto - inspection de Beijing Tianyishangjia New Material Corp.Ltd(688033)
5. Le 26 novembre 2020, la société a tenu la 20e réunion du deuxième Conseil d’administration et la 11e réunion du deuxième Conseil des autorités de surveillance et a examiné et adopté la proposition d’attribution initiale d’actions restreintes aux objets d’incitation. Les administrateurs indépendants de la société ont émis des avis indépendants sur la question, ont estimé que les conditions d'octroi avaient été remplies, que la qualification de l'objet d'incitation était légale et efficace et que la date d'octroi déterminée était conforme aux dispositions pertinentes. Le Conseil des autorités de surveillance vérifie la liste des objets d’incitation à la date d’octroi et émet des avis de vérification.
6. Le 18 novembre 2021, la société a tenu la trente - cinquième réunion du deuxième Conseil d’administration et la vingt - deuxième réunion du deuxième Conseil des autorités de surveillance et a examiné et adopté la proposition d’ajustement du prix d’attribution du plan d’incitation aux actions restreintes de 2020 et la proposition d’attribution d’une partie réservée des actions restreintes aux objets d’incitation. Les administrateurs indépendants de la société ont émis des avis indépendants sur les questions susmentionnées. Le Conseil des autorités de surveillance vérifie la liste des objets d’incitation à la date d’attribution réservée et émet des avis de vérification.
7. Le 14 juin 2022, la compagnie a tenu la 45e réunion du deuxième Conseil d’administration et la 30e réunion du deuxième Conseil des autorités de surveillance et a examiné et adopté la proposition d’ajustement du prix d’attribution du plan d’incitation restreint aux actions en 2020, la proposition d’accomplissement des conditions d’attribution de la première période d’attribution de la partie d’attribution initiale du plan d’incitation restreint aux actions en 2020 et la proposition d’annulation de la partie d’attribution des actions restreintes qui n’ont pas encore été attribuées. Les administrateurs indépendants de la société ont émis des avis indépendants à cet égard, et le Conseil des autorités de surveillance de la société a examiné la liste d’attribution et émis des avis de vérification. Ajustement précédent, cause de l'ajustement et résultat de l'ajustement
Ajustements antérieurs
Le 18 novembre 2021, la trente - cinquième réunion du deuxième Conseil d’administration et la vingt - deuxième réunion du deuxième Conseil des autorités de surveillance de la société ont examiné et adopté la proposition d’ajustement du prix d’attribution du plan d’incitation restreint aux actions pour 2020. Attendu que la société a divulgué l'avis de mise en œuvre de la distribution annuelle des capitaux propres de la société en 2020 (avis no 2021 - 025) Le 7 juin 2021 et que le plan annuel de distribution des bénéfices de la société en 2020 a été mis en œuvre, conformément aux mesures de gestion des incitations au capital des sociétés cotées et aux dispositions pertinentes du plan restreint d'incitation au capital de la société en 2020 (projet), Le prix d'attribution (y compris la réserve) des actions restreintes du régime d'incitation est rajusté de 10,00 yuan / action à 9,96 yuan / action.
Ajustement actuel
1. Raisons de l'ajustement
Attendu que la compagnie a divulgué l'avis de mise en oeuvre de la distribution annuelle des capitaux propres de 2021 (avis no 2022 - 042) Le 24 mai 2022, le plan de distribution annuelle des capitaux propres de 2021 de la compagnie est le suivant: la distribution des bénéfices est basée sur 448737188 actions du capital - actions total de la compagnie avant la mise en oeuvre du plan, et chaque action reçoit un dividende en espèces de 0,04 Yuan (impôt inclus), ce qui donne un dividende en espèces total de 1794948752 yuan. La répartition annuelle des capitaux propres de la compagnie en 2021 a été achevée le 31 mai 2022.
Conformément aux dispositions pertinentes du plan d'incitation à l'achat d'actions restreintes (projet) de la société pour 2020 (ci - après dénommé « Plan d'incitation»), si des questions telles que la conversion de la réserve de capital en capital - actions, la distribution de dividendes en actions, le fractionnement ou la réduction d'actions, l'attribution d'actions et le paiement de dividendes se produisent dans la société entre la date d'annonce du plan d'incitation et la date d'attribution des actions restreintes à l'objet d'incitation, et entre la date d'attribution des actions restreintes à l'objet d'incitation et la date d' Le prix et le nombre d'actions restreintes accordées seront ajustés en conséquence conformément aux dispositions pertinentes du présent régime d'incitation.
2. Résultats des ajustements
Conformément à l'autorisation de l'Assemblée générale des actionnaires de la société et compte tenu des facteurs d'ajustement susmentionnés, le prix d'attribution des actions restreintes (y compris les réserves) du régime d'incitation est ajusté selon la formule suivante:
P = p0 - V
Où: p0 est le prix d'attribution avant ajustement; V est le montant du dividende par action; P est le prix adjugé. Après ajustement des dividendes, P doit encore être supérieur à 1.
Selon la formule ci - dessus, le prix d'attribution rajusté des actions restreintes (y compris les réserves) du régime d'encouragement est de 9,92 yuan / action (9,96 - 0,04 = 9,92 yuan / action).
Conformément à l'autorisation de la quatrième Assemblée générale extraordinaire de la société en 2020, cet ajustement n'a pas besoin d'être soumis à l'Assemblée générale de la société pour délibération.
Impact de l'ajustement sur l'entreprise
L'ajustement actuel du prix d'attribution (y compris la réserve) du régime d'encouragement restreint des actions de la société en 2020 n'aura pas d'incidence importante sur la situation financière et les résultats d'exploitation de la société.
Avis des administrateurs indépendants
Après vérification, l'ajustement du prix d'attribution des actions restreintes (y compris les réserves) de la société est conforme aux lois, règlements et documents normatifs pertinents tels que les mesures de gestion de l'incitation au capital des sociétés cotées, ainsi qu'aux dispositions pertinentes des statuts et du projet de plan d'incitation au capital restreint de 2020 de la société, et le Conseil d'administration a obtenu l'autorisation de l'Assemblée générale des actionnaires. La procédure d'ajustement est légale et conforme. Il n'y a pas de situation préjudiciable aux intérêts de la société et de tous les actionnaires.
Par conséquent, nous convenons à l'unanimité que la compagnie ajustera le prix d'attribution (y compris la réservation) de ce régime d'incitation en conséquence. Avis du Conseil des autorités de surveillance
Le Conseil des autorités de surveillance estime que l’ajustement actuel du prix d’attribution (y compris la réserve) du plan d’incitation restreint à l’achat d’actions en 2020 par la société est conforme aux lois et règlements pertinents tels que les mesures de gestion de l’incitation à l’achat d’actions des sociétés cotées et les dispositions pertinentes du plan d’incitation restreint à l’achat d’actions en 2020 (projet) de la société, sans préjudice des intérêts de la société et de tous les actionnaires. Vi. Conclusions de l & apos; avis juridique
L'avocat estime qu'à la date de la présente lettre d'avis juridique, la société a obtenu les approbations et autorisations nécessaires à ce stade en ce qui concerne l'ajustement du prix accordé pour le régime d'incitation, les réalisations des conditions d'attribution pour la première période d'attribution et l'annulation partielle des actions restreintes; Le plan d'incitation de la société est entré dans la première période d'attribution et les conditions de la première période d'attribution ont été remplies; L'ajustement du prix d'attribution, l'objet et la quantité de l'incitation attribuée, la raison de l'annulation et la quantité d'actions restreintes annulées sont conformes aux lois et règlements, aux documents normatifs et aux dispositions pertinentes du plan d'incitation (projet) tels que les mesures administratives; Au fur et à mesure que le plan d'incitation progresse, la société doit continuer à s'acquitter des obligations correspondantes en matière de divulgation d'informations conformément aux lois, règlements et documents normatifs pertinents.
Avis est par les présentes donné.
Beijing Tianyishangjia New Material Corp.Ltd(688033) Conseil d'administration 16 juin 2022
