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Beijing Dacheng Law Office
À propos de Bgrimm Technology Co.Ltd(600980)
Ajustement de l’émission d’actions pour l’achat d’actifs après la répartition annuelle des capitaux propres en 2021
Prix d’émission et quantité d’actions émises
Avis juridique spécial
À: Bgrimm Technology Co.Ltd(600980)
Conformément au droit des sociétés de la République populaire de Chine, au droit des valeurs mobilières de la République populaire de Chine, aux mesures administratives pour la restructuration des actifs importants des sociétés cotées et à d’autres lois, règlements administratifs, règles départementales et autres documents normatifs (ci – après dénommés « lois et règlements»), le Cabinet d’avocats Dacheng de Beijing (ci – après dénommé « la bourse») accepte la Commission de Bgrimm Technology Co.Ltd(600980) (ci – après dénommé « la société»), Agir en tant que conseiller juridique spécial pour Bgrimm Technology Co.Ltd(600980)
Le 19 avril 2022, sur la base de la vérification des questions liées à cette transaction, L’avocat de la bourse a émis l’avis juridique de Beijing Dacheng Law Firm sur Bgrimm Technology Co.Ltd(600980) émission d’actions et paiement en espèces pour l’achat d’actifs et la collecte de fonds de contrepartie et les transactions connexes (ci – après appelé l’avis juridique) et l’avis juridique de Beijing Dacheng Law Firm sur l’ Le 29 avril 2022, les avocats de cette bourse ont émis des avis spéciaux de vérification sur le rapport d’auto – vérification de la négociation d’actions du Bgrimm Technology Co.Ltd(600980) Beijing Dacheng Law Firm concernant l’émission d’actions et le paiement en espèces pour l’achat d’actifs et la collecte de fonds de soutien et d’informations privilégiées sur les opérations Le 15 juin 2022, conformément aux résultats de l’examen de la 8e réunion de la Commission de fusion et de réorganisation de la c
Attendu que l’Assemblée générale annuelle des actionnaires de 2021 tenue le 16 mai 2022 a examiné et adopté le plan annuel de distribution des bénéfices de la société pour 2021, Nous émettons par la présente l’avis juridique spécial de Beijing Dacheng Law Firm sur l’ajustement du prix d’émission des actions et du montant d’émission des actifs achetés par les actions émises après la mise en œuvre de la distribution annuelle des capitaux propres de Bgrimm Technology Co.Ltd(600980) Les déclarations contenues dans l’avis juridique s’appliquent également à l’avis juridique spécial. Le sens des termes pertinents dans l’avis juridique spécial est conforme au sens des mêmes termes dans l’avis juridique. Si le contenu de l’avis juridique n’est pas conforme à l’avis juridique spécial, l’avis juridique spécial l’emporte.
Cet avis juridique spécial n’est utilisé qu’à des fins commerciales et ne doit pas être utilisé à d’autres fins.
L’échange accepte d’utiliser l’avis juridique spécial comme document juridique nécessaire à l’échange, de le soumettre avec d’autres documents de demande et d’assumer la responsabilité juridique de l’avis juridique émis conformément à la loi.
Sur la base de ce qui précède, conformément aux normes commerciales reconnues, au Code d’éthique et à l’esprit de diligence raisonnable de la profession d’avocat, la bourse émet les avis juridiques spéciaux suivants:
Contenu principal du plan de transaction
Selon le contenu examiné et approuvé à la septième réunion du septième Conseil d’administration et à la dixième réunion du septième Conseil d’administration du Bgrimm Technology Co.Ltd(600980) et à l’Assemblée générale annuelle des actionnaires de 2021, la société a l’intention d’acheter Mining and Metallurgical Technology Group Co., Ltd., Zhuzhou zhonghe Enterprise Management Partnership (Limited Partnership), Xie Anton, Xu Zhibo, Zhuzhou Qiyuan Enterprise Management Partnership ( Xia Junhui, Xiong jiajie, Zhang xingen, Li Yong, Wang Yangyang et Liu chengqiang détiennent ensemble 100% des actions de Zhuzhou torch. À la fin de cette transaction, Zhuzhou Torch deviendra une filiale à part entière de la société cotée. Entre – temps, la société a l’intention de recueillir des fonds de contrepartie auprès d’au plus 35 investisseurs qualifiés, y compris le groupe minier et métallurgique, pour l’émission non publique d’actions, le montant total des fonds de contrepartie collectés ne dépassant pas 68 millions de RMB.
Selon le plan de transaction examiné et adopté lors de la réunion précédente, la contrepartie de la transaction est versée à la contrepartie par la combinaison de l’émission d’actions et du paiement en espèces. Par consensus entre les parties et conformément à l’accord complémentaire à l’Accord d’achat d’actifs par émission d’actions, les modalités de paiement de la contrepartie de cette transaction sont les suivantes:
Unit é: 10 000 RMB, actions
Un étalon un étalon un étalon un étalon un étalon un étalon un étalon un étalon un étalon un étalon un étalon un étalon un étalon un étalon un étalon un étalon un étalon un étalon un étalon un étalon
Contrepartie de la transaction séquentielle
Paiement en espèces par actions de la Division des apports en capital de la contrepartie
Montant total de l’émission montant du paiement proportionnel montant
1. Metallurgical Group 852,78 60,06% 1115331 – 11153317887772
2 zhonghe Enterprise Management 141,00 9,93% 184411 368,821475281043341
3 Xie Anton 100,00 7,04% 130788 261,58104630739958
4 Xu Zhibo 84,00 5,92% 109862 219,72 878,89621565
5. Qiyuan Management 64,00 4,51% 837,04 167,41 669,63 473
6 ruzhiong 40,00 2,82% 523,15 104,63 418,52 295983
7 Xia Junhui 30,00 2,11% 392,36 78,47 313,89 221987
8 ours domestiques 30,00 2,11% 392,36 78,47 313,89 221987
9 nouvelles racines 20,00 1,41% 261,58 52,32 209,26 147991
10 Li Yong 20,00 1,41% 261,58 52,32 209,26 147991
11 Wang Yangyang 20,00 1,41% 261,58 52,32 209,26 147991
12 Liu chengqiang 18,00 1,27% 235,42 47,08 188,33133192
Total 141978 100,00% 1856897148313170858412083331
La date de base de tarification des actifs achetés par l’émission d’actions est la date d’annonce de la résolution de la septième réunion du septième Conseil d’administration de la société, c’est – à – dire le 17 novembre 2021.
Le prix d’émission des actions de l’actif d’achat d’actions de cette émission est de 14,14 yuan / action, et le nombre d’actions émises est de 12 083331 actions.
Mise en œuvre de la répartition annuelle des capitaux propres de la société en 2021
Conformément au plan de distribution des bénéfices de la société pour 2021 approuvé par l’Assemblée générale annuelle des actionnaires de Bgrimm Technology Co.Ltd(600980) 2021, la société a distribué à tous les actionnaires de la société inscrits à la succursale de Shanghai de China Securities depository and Clearing Corporation Limited après la clôture de la Bourse de Shanghai dans l Au total, un dividende en espèces de 8 295749,95 RMB a été versé.
Conformément à l’annonce de mise en œuvre de la distribution annuelle des capitaux propres de 2021 publiée le 8 juin 2022 par Bgrimm Technology Co.Ltd(600980) Le plan de distribution des bénéfices ci – dessus a été mis en œuvre le 15 juin 2022.
Ajustement du prix d’émission et de la quantité d’émission dans le cadre de ce programme de négociation
Ajustement du prix d’émission
Selon le plan de négociation actuel, si des questions telles que le dividende, l’émission d’actions bonus, la conversion de la réserve de capital en capital – actions et d’autres questions d’exclusion du droit et du dividende se produisent entre la date de référence de tarification des actifs achetés par les actions émises et la date d’émission, le prix d’émission des actions des actifs achetés par les actions émises sera ajusté en conséquence conformément aux règles pertinentes de la c
Par conséquent, le prix d’émission rajusté de l’actif d’achat d’actions de cette émission est de 14,14 – 0048 = 14,10 yuan / action (arrondi à deux décimales).
Ajustement de la quantité émise
Selon le plan de négociation, si des questions telles que le dividende, l’émission d’actions bonus, la conversion de la réserve de capital en capital – actions et d’autres questions d’exclusion du droit et du dividende se produisent entre la date de référence de tarification de l’achat d’actifs pour les actions émises et la date d’émission, le nombre d’actions émises sera ajusté en conséquence.
Le nombre d’actions émises pour l’achat d’actifs par l’émission d’actions est le nombre total d’actions émises par la société cotée pour le paiement de la contrepartie des actions à la contrepartie. Le nombre d’actions émises par une société cotée qui paie la contrepartie des actions à une seule contrepartie est calculé en divisant la contrepartie des actions obtenue par cette contrepartie par le prix d’émission. Le nombre d’actions émises est arrondi aux actions et la partie inférieure à une action est éliminée.
Par conséquent, selon le prix d’émission rajusté, le nombre total d’émissions rajustées d’actifs achetés à partir d’actions émises s’élève à 12117610 actions, comme suit:
Numéro de série quantité d’émission (actions) avant ajustement de la contrepartie quantité d’émission (actions) après ajustement
1 Mining and Metallurgical Group 78877727910148
2 zhonghe Enterprise Management 10433411046301
3 Xie Anton 739958742057
4 Xu Zhibo 621565623328
5 Qiyuan Management 473573474916
6 Lu zhiong 295983 296823
7 Xia Junhui 221987222617
8 Bear Household 221987222617
9 nouvelles racines 147991148411
10 Li Yong 147991148411
11 Wang Yangyang 147991148411
12 Liu chengqiang
