Code des titres: Wolong Real Estate Group Co.Ltd(600173) titre abrégé: Wolong Real Estate Group Co.Ltd(600173)
Annonce rapide sur la planification de la réorganisation des actifs importants
Le Conseil d’administration et tous les administrateurs de la société garantissent qu’il n’y a pas de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes dans le contenu de l’annonce et assument la responsabilité juridique de l’authenticité, de l’exactitude et de l’exhaustivité du contenu.
Contenu important et conseils sur les risques:
1 Wolong Real Estate Group Co.Ltd(600173) À la fin de cette transaction, Wolong Mining deviendra une filiale à part entière de la société cotée. L’opération constitue une opération liée. Selon les calculs préliminaires, l’opération devrait constituer une réorganisation majeure des actifs conformément aux mesures de gestion pour la réorganisation majeure des actifs des sociétés cotées.
2. Cette transaction n’implique pas l’émission d’actions par la société cotée et n’entraînera pas de changement de contrôle de la société cotée. 3. Conformément aux dispositions pertinentes des lignes directrices sur l’autoréglementation des sociétés cotées à la Bourse de Shanghai No 4 – suspension et reprise des opérations, les actions de la société de négociation ne sont pas suspendues. La compagnie prévoit divulguer le plan de transaction approuvé par le Conseil d’administration le 18 juin 2022.
4. Conseils sur les risques:
Risque non déterminé de l’opération: l’opération en est encore à l’étape de la planification, le plan d’opération spécifique doit encore être négocié et déterminé, et la mise en œuvre finale et l’avancement spécifique de la mise en œuvre sont incertains;
Risque d’approbation: la transaction doit encore mettre en œuvre les procédures de décision et d’approbation nécessaires, et il existe un certain risque de décision et d’approbation;
Risque d’évaluation de l’audit: le risque que l’audit et l’évaluation de l’entreprise cible ne soient pas terminés et qu’ils diffèrent des données finales;
Risques liés à l’intégration des entreprises: les principales activités des sociétés cotées sont le développement et l’exploitation de l’immobilier et la gestion immobilière, qui diffèrent dans une certaine mesure des entreprises, du personnel et des compétences professionnelles de la société cible et présentent certains risques liés à l’intégration.
Aperçu de la transaction
Afin d’élargir Wolong Real Estate Group Co.Ltd(600173) Wolong Real Estate Group Co.Ltd(600173) Cette transaction constitue une transaction entre apparentés et Wolong Mining deviendra une filiale à part entière de la société cotée une fois la transaction terminée. Conformément aux dispositions pertinentes des mesures administratives relatives à la restructuration des actifs importants des sociétés cotées, cette transaction devrait constituer une restructuration des actifs importants.
Informations de base de la contrepartie
Les contreparties à cette transaction comprennent Wolong Holdings et ma zhe.
1. Wolong Holdings est une entreprise contrôlée directement par M. Chen Jiangsheng, Contrôleur effectif de Wolong Real Estate Group Co.Ltd(600173) Wolong Holdings détient directement 8 184610 actions de la société cotée, Représentant 1,17% du capital social total de la société cotée. Entre – temps, Wolong Holdings détient 77,24% des actions de Wolong Real Estate, l’actionnaire contrôlant de la société cotée. Par conséquent, Wolong Holdings peut exercer un contrôle sur les sociétés cotées, Wolong Holdings et les sociétés cotées constituent une relation connexe.
2. Ma zhe, le représentant légal de Wolong Mining, n’a aucune relation avec la société cotée.
Informations de base sur les actifs sous – jacents
La société cotée a l’intention d’acquérir 100% des capitaux propres de Wolong Mining, l’actif sous – jacent, par paiement en espèces. Wolong Mining a été fondée le 21 avril 2016. Son adresse enregistrée est No 89, guangguan 1st Road, Zhoushan Hi – Tech Industrial Park, Dinghai District, Zhoushan City, Zhejiang Province. Son représentant légal est ma zhe, avec un capital social de 100 millions de RMB.
L’activité principale de Wolong Mining est la transformation et la vente mixtes de concentrés de cuivre et d’autres minéraux bruts. Wolong Mining importe des concentrés de cuivre et d’autres minéraux bruts d’outre – mer. Grâce au processus de « concentration des marchandises – analyse d’essai – Calcul théorique de la proportion de mélange – production de mélange selon le schéma – analyse d’essai à nouveau – livraison de l’usine», divers lots de produits bruts sont mélangés pour répondre aux exigences des grandes fonderies en aval en ce qui concerne les indices pertinents des concentrés de cuivre fondus, afin d’aider les clients à obtenir un processus de production de fusion lisse et efficace.
Le principal mode de profit de Wolong Mining est l’importation de minerais de matières premières de différents grades. Selon les exigences des grandes fonderies en aval, chaque lot de minerais de matières premières est mélangé et vendu pour gagner le coût de traitement mélangé et la différence de prix du concentré de cuivre. L’équipement, la technologie et la technologie de fusion de l’entreprise de fusion ont des exigences correspondantes en matière d’indice de qualité pour le concentré de cuivre fondu dans le four. En raison des caractéristiques de formation naturelle des produits minéraux, les minéraux de qualité naturelle peuvent ne pas répondre aux exigences en matière d’indice de l’usine de fusion. Dans le même temps, la capacité d’approvisionnement unique des petites et moyennes mines et des négociants ne peut pas répondre à la demande d’entrée des grandes fonderies. Wolong Mining achète des minerais de matières premières à spécifications multiples à partir de petites et moyennes mines, de petits lots de négociants et de lots multiples, améliore et optimise les indices de qualité des minerais de matières premières pour répondre aux spécifications standard des besoins des clients par le biais de la transformation mixte et des ventes à grande échelle à L’étranger. Le problème de l’inadéquation entre la capacité d’approvisionnement et l’indice de qualité minérale des petites et moyennes mines et des négociants et la demande d’entrée et l’indice de qualité des grandes fonderies a été résolu.
Wolong Mining a réalisé un chiffre d’affaires de 1430 milliard de RMB et 3766 milliard de RMB en 2020 et 2021 respectivement, un bénéfice net de 23 millions de RMB et 58 millions de RMB, un actif total de 363 millions de RMB et 692 millions de RMB, un actif net de 110 millions de RMB et 168 millions de RMB (les données ci – dessus n’ont pas été vérifiées).
Mode de transaction
Le mode de paiement en espèces proposé pour cette acquisition n’implique pas l’émission d’actions par la société cotée et n’entraînera pas de changement de contrôle de la société cotée. Conformément à la négociation préliminaire entre les parties à la transaction, à la Convention d’achat d’actifs en espèces et à la Convention de compensation des bénéfices qui n’ont pas encore été signées, l’engagement de performance correspondant est établi pour cette transaction. Le plan spécifique de cette transaction doit encore faire l’objet de négociations et de démonstrations supplémentaires entre les deux parties à la transaction, et les procédures de décision et d’approbation nécessaires doivent être mises en œuvre conformément aux lois et règlements pertinents et aux statuts. La Société fera progresser les travaux pertinents dès que possible conformément aux dispositions pertinentes de la Bourse de Shanghai.
Date prévue de divulgation
Conformément aux dispositions pertinentes des lignes directrices sur l’autoréglementation des sociétés cotées à la Bourse de Shanghai No 4 – suspension et reprise des opérations, les actions de la société de négociation ne sont pas suspendues. La compagnie prévoit divulguer le plan de transaction approuvé par le Conseil d’administration le 18 juin 2022. La société s’acquittera de l’obligation de divulgation de l’information par étapes et en temps opportun en fonction de l’état d’avancement des questions pertinentes.
Impact sur les sociétés cotées
À la fin de cette transaction, Wolong Real Estate Group Co.Ltd(600173) Entre – temps, il peut s’appuyer sur les résultats d’exploitation originaux et les avantages en matière de ressources de Wolong Mining, élargir le nouveau point de croissance des résultats, améliorer la rentabilité continue des sociétés cotées et protéger les intérêts de tous les actionnaires de la société.
Conseils sur les risques
1. Risque non déterminé de la transaction
L’opération en est encore à l’étape de la planification, le plan d’opération spécifique doit encore être négocié et déterminé plus avant, la mise en œuvre finale et les progrès spécifiques de la mise en œuvre sont incertains, et la mise en œuvre finale réussie de l’opération est incertaine;
2. Examen et approbation des risques
Cette transaction doit encore mettre en œuvre les procédures de prise de décisions et d’approbation nécessaires conformément aux lois et règlements pertinents et aux statuts, et il existe certains risques de prise de décisions et d’approbation;
3. Risques liés à la vérification et à l’évaluation
Les travaux d’audit et d’évaluation de la société cible n’ont pas été achevés et les données financières vérifiées et les résultats de l’évaluation des actifs peuvent différer des données finales;
4. Risques liés à l’intégration des entreprises
L’activité principale de la société cotée est le développement et l’exploitation de l’immobilier et la gestion de l’immobilier. L’activité principale de la société cible est le traitement mixte et la vente de concentrés de cuivre et d’autres minéraux de matières premières. Il existe certaines différences entre la société cotée et la société cible en ce qui concerne la composition du personnel, la composition des connaissances, la capacité professionnelle, etc. il existe certains risques que l’intégration après cette transaction puisse être mise en œuvre sans heurt. Avis est par les présentes donné.
Wolong Real Estate Group Co.Ltd(600173) Conseil d’administration 16 juin 2022
